葫芦岛锌业股份有限公司
关于第十届董事会第三十六次会议决议公告
2024-04-02
来源：上海证券报
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-003
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2024年4月1日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；
详见同日巨潮资讯网《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》
关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
二、审议通过了《关于资产租赁暨关联交易的议案》；
详见同日巨潮资讯网《关于资产租赁暨关联交易的公告》
关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2024年4月1日
