浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

（1）公司主营业务

公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿和智能水杯，以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（主要为Tritan）等材质的非真空器皿，涵盖保温杯/智能保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯等诸多品类，产品具有保温性能优良、轻便耐用、安全健康、卫生环保、美观时尚、品质可靠等优势。

■

（2）公司品牌

①哈尔斯

品牌商标：

■

品牌定位：全球领先的中国杯壶专家

快消化、颜值化、品牌化、礼品化、国民化的五化建设方向，是未来行业可持续增长的有力引擎。顺应行业趋势，公司于2022年开始进行品牌全新升级，打造消费品公司配套能力。哈尔斯品牌以“成为世界级杯壶品牌”为愿景，将“引领中国杯壶品牌价值”作为战略方向，致力成为“全球领先的中国杯壶专家”，为打造“精品国货”，用二十四年行业深耕积累的核心科技成就“好材质、好工艺、好品质、好颜值、好口碑”的五好杯壶，彰显“健康、匠心、专业、快乐、国民”的品牌个性。在此品牌战略指导下，哈尔斯产品将更加注重轻便、健康、耐用、安全、颜值等消费者关键主张，让用户享受更加轻松健康的饮水体验，在“快时代”里享受有温度的“慢生活”。

②SIGG

品牌商标：

■

品牌定位：瑞士国宝级运动水杯，高端化、专业化饮用器具

SIGG于1908年创立，是瑞士百年高端专业运动水具，产品销售覆盖全球主要大洲的50多个国家和地区，适用于户外、运动场景。产品拥有高品质、高精度，并具有很高的创新设计水平，其名为“珍珠之母”的0.5L经典造型水瓶于1993年被美国纽约现代艺术博物馆专家纳入收藏目录。

③NONOO

品牌商标：

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品牌定位：原创设计 潮牌水杯

NONOO成立于2015年，是国家高新技术企业，拥有54项产品专利，先后荣获2020年度瞪羚企业，“中国最具价值生活方式品牌TOP25”等荣誉。NONOO品牌坚持原创设计，为消费者提供时尚潮流的个性化饮水器具，联名合作品牌储备丰富，包括可口可乐、MASHUP、MAIMAI、中国航天ASES、蓝精灵、故宫宫廷文化等，明星达人双向种草收效良好，多款联名产品、礼盒受到欢迎。

④SANTECO尚态

品牌商标：

■

品牌定位：源于法国设计中高端健康化品牌

自主品牌“SANTECO”创立于2013年，品牌名称来源于法语“santé（健康）”和“écologique（环保）”，在设计上强调美学、独一无二性、功能性和实用性，颠覆了传统的设计及智能制造，使产品更贴近科技品质时尚生活型态。该品牌出品的“钛一生水”钛杯，2022年8月搭载“东海一号”卫星进入太空，是全球第一只搭载卫星升空的钛杯，采用99.6%含量的纯钛产品，该材料为亲生物金属，具有抗菌抑菌、天然保鲜、轻量化、易清洗，无重金属析出等特点，其还具备时时呈现饮品的糖分卡路里的功能，是公司高端品质智能产品的代表。

（3）主要产品及其用途

公司生产的保温杯壶、玻璃杯、塑料杯、钛杯、铝瓶、焖烧罐、保温饭盒等产品适合消费者应用在生活的不同场景，主要包括：

①户外、休闲场景

消费者举家露营、运动健身、休闲游玩的时候，使用保温杯、旅行壶、保温瓶、保温饭盒、汤罐等便于携带热（冰）水及饮食；让人们在户外活动时，也能即刻享用新鲜的饮品与美食。

■

②办公、居家场景

公司推出的保温杯壶兼具保热、保冷功能，简洁干练、做工精致，适宜办公饮水、会议饮茶、冲泡咖啡；保温饭盒能够长时间保持食物新鲜，可有效改善外带餐饮质量；玻璃茶杯、水杯可用于盛放奶茶、花茶。公司通过CMF等工艺提升产品的外观美感，使其不再只是简单的饮用器具，更是可以点缀居家、工作环境，展示生活品味的时尚用品，满足人们对美好生活的向往以及对高品质生活的追求。

■

③差旅、通勤场景

为满足用户在出差、旅游、司驾、通勤等场景中饮用热水、热茶、热咖啡的需求，公司开发了车载杯壶、保温汤罐饭盒等产品，缓解用户旅途劳顿，提振精神，提升饮水、饮食质量。

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④礼赠、定制场景

公司高品质不锈钢保温杯、钛杯、玻璃杯等兼具“温暖”、“关怀”的美好含义和“健康”、“时尚”的实用功能，且品质上乘、价格合理，适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品。

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⑤儿童、学生用户

水杯、水壶是儿童、学生的必备生活用品，公司的儿童、学生系列产品安全、便携，且外形可爱多变、常融入卡通动漫航空元素，在上述群体中受众较广。

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⑥多场景智能化

公司针对运动、通勤、办公等不同的饮水场景，推出多款具有显温、糖分检测、饮水记录、喝水提醒等智能化功能的产品，为用户带来全新的使用体验。

■

2、公司主要业务模式

（1）采购模式

公司生产所需的原材料主要为不锈钢卷板、塑料粒子、钛和高纯度铝，其他原材料包括玻璃管、钢件、塑料件、包装材料、色料等。

公司原材料的采购流程为：根据订单制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况适当提前备料。

为保障采购供应的品质并合理管控成本，公司制定了严格的采购管理制度和供应商管理体系，对于供应商筛选和全流程管控、采购成本控制和来料质量考核、库存管理等各方面都制定了严格的制度规范，如《采购控制程序》《采购成本管理办法》《采购降本项目实施管理办法》《供应商管理办法》等。

（2）生产模式

公司OEM、ODM业务的生产模式为以销定产，根据客户订单统一安排生产。

自主品牌（即OBM业务）根据公司对市场的预测结合自身情况制定销售计划，安排生产计划，并在具体执行过程中根据市场实际情况调整生产计划。

（3）销售模式

公司将销售模块分为OBM业务（即自主品牌）和OEM业务、ODM业务。

公司自主品牌在线上、线下渠道双重发力。线上渠道主要依托天猫、京东、亚马逊等平台与用户交易，实现销售并提供服务，并积极通过直播电商、社交电商及私域流量等渠道直接实现销售。公司线下渠道经过多年的发展，经销体系稳定，通过经销商在不同的销售网点（专营店、商超等）将货物交付给销售者；在部分细分领域、地区和渠道通过直营或直接合作完成销售。

OEM和ODM业务，以线下销售模式为主，公司与国际知名品牌商直接签订合同或订单，并向客户发货。通过与国际知名品牌商的合作，公司能持续掌握国际最先进的产品制造工艺、最新的设计理念和研发方向，从而不断提升自身产品的制造技术以及研发设计能力，为自主品牌发展赋能。

3、公司主要业务驱动因素

（1）基于品牌定位与产品战略引领可持续发展

公司自主品牌发展取得突破，“精品国货”战略的实施路径愈发清晰；产品以矩阵式差异化迭代，研发设计能力显著提高且更具有前瞻性，在研发快反能力建设及雄厚技术积累支持下，新工艺、新材质、新样式得以在设计环节被大胆应用，打造出多款小爆品和获奖产品。公司以产品为突破口的品牌战略及营销策略实施、渠道经营质量优化取得阶段性成效，新品销售对毛利率的提升产生较大贡献。

线上渠道运营能力日渐成熟，已覆盖天猫、淘宝、抖音等全网络运营，从而提升品牌的市场份额，同时有效结合代言人、优质IP影响力，提升投放效果并使影响力持续发酵，有效改善公司线上渠道客群年龄结构，带动毛利率提升超10个百分点。报告期内，抖音平台销售同比增幅超过10倍速，莱阳ROY6三款产品分别斩获双11期间天猫保温杯新品榜TOP1、保温杯热销榜TOP2、京东吸管保温杯榜TOP1。线下渠道经营质量改善较为明显，渠道覆盖拓宽、差异化定位更为清晰。下沉渠道在新拓同时注意卡位大众消费的品质改善需求；中高端会员店则采取借助优质IP的潮流新品引导整个类目产品完成入驻的策略进行。同时，公司抓住了外贸新增长点“跨境电商”带来的机遇，实现公司跨境电商业务高速增长。

SIGG高端品牌定位得以巩固加强，延续了快速稳健增长态势，线上亚马逊和网店销售业绩增加、品牌联合策略获得市场验证，推出了与上海劳力士大师赛等运动赛事的联名产品以及与杰尼亚、IWC、Mulberry等高端商务时尚品牌的联名产品，并将为2024年巴黎奥运会供应定制款水杯。

(2）国际业务稳健，梯队客户培育、新区域市场开拓初见成效

报告期内，公司加强对前十大客户潜在订单的挖掘，提高客户关系的维护频次，对核心客户、项目均成立专项服务小组，发挥快反组织、质量优势、交付能力等综合实力，全力争取明星项目与未来新品的订单销售，公司下半年依赖于部分新款产品、爆款产品实现交付业绩强劲回弹，核心老客户粘性进一步提升。公司获评核心客户“6S审核第一名”、“2023年度最佳供应商奖”、“可持续发展最佳奖”等重要奖项，充分体现了客户从订单运营、研发赋能、品质交付、环保社责等方面对公司的高度认可。

公司在服务核心客户并与之协同发展的基础上，梯队/潜力客户培育力度加大，规模型客户数量持续增多，形成可观的销售增速。公司继续挖掘新市场新区域潜力，海外新客户拓展取得突破，RCEP区域内自营客户销售收入同比增长超50%。产品开发方面，积极满足海外客户在复合功能、异形、环保材料、无铅、无氟等新功能、新材料、新工艺方面的更高要求，提供了具备创新性和核心竞争力的组合性产品。同时，为了更好匹配核心客户战略方针及支撑业绩快速增长，公司在行业内率先于海外布局产能并积极拓展、完善供应链的布局。新客户和新市场的拓展使公司可以不断优化客户结构、扩展海外市场覆盖规模，从而挖掘更多业绩增长动力、实现业务长期可持续发展。

（3）领先的研发设计能力支撑多场景新品高质量交付

研发创新能力取得新突破，不断为个性化、高颜值、多功能的产品设计提供技术支撑。公司注重充实内外部研发力量，联合浙江大学共同推动产学研深度融合，探索技术成果转化与产业验证，双方合作研发关于ECG心电技术，开发的具有心率检测功能的“智能怦怦钛杯”已经上市销售；2023年8月，公司与上海埃依斯航天科技有限公司合作，共同成立了“杯壶行业热环境和热控分析技术联合工作室”，双方将共同对极端环境下保温杯壶的参数变化进行仿真验证；2023年9月，公司获授浙江省人社厅“博士后工作站”牌匾，将招收顶尖人才，共同推动杯壶行业技术革新、材料升级，引领杯壶行业高质量发展。质检能力方面，2023年7月，公司检测中心正式通过中国合格评定国家认可委员会(简称CNAS)认可评定，成为杯壶行业第一家具有CNAS资质的企业。公司将先进工艺与CMF技术应用于产品制造当中，特别是纳米漆涂层工艺技术、内喷涂陶瓷技术在2023秋冬新品星耀系列批量应用，并且得到了市场的广泛认可，其中星耀系列、LULU元气提手杯/提手冷萃杯、征途系列分别荣获2023美国MUSE缪斯设计奖两金一银奖，2023秋冬新品星耀系列获得韩国K-design设计大奖，日影秋鸿温感杯在2023年12月荣获国际CMF设计奖，征途子弹头保温杯和征途旅行壶获得SGS FCM Q-Mark证书，征途系列产品还荣获了德国2024年iF设计奖。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023年12月22日，中国证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告(2023〕65号，以下称解释性公告第1号(2023年))，自公布之日起施行。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、重要事项

回购部分社会公众股份事项：

1、2023年5月12日，经公司第五届董事会第二十七次会议审议，通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，拟使用不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含）的自有资金，采取集中竞价交易或其他法律法规允许的方式，以不超过人民币10.60元/股（含）的价格回购公司股份，用于未来实施员工持股计划或股权激励，回购期限自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购部分社会公众股份的方案公告》（公告编号：2023-033）。国浩律师（杭州）事务所对此发表了法律意见书。

2、2023年5月17日，公司披露了《关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》和《回购报告书》（公告编号：2023-035，2023-036）。

3、2023年6月2日，公司首次通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，并于6月3日发布相关公告，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2023-038）。

4、2023年6月20日，因公司2022年度权益分派实施完毕，公司回购股票价格上限由10.60元/股调整为10.40元/股，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2023-042）。

5、2023年6月21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计达4,911,750股，占公司总股本的1.05%，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2023-043）。

6、2023年7月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计达9,498,650股，占公司总股本的2.04%，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2023-050）。

7、2023年11月17日，公司回购股份方案实施完毕，2023年6月2日至2023年11月17日期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,198,629股，占公司总股本的2.19%，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-082）。

新媒体营销渠道建设事项：

1、随着新媒体对人们的消费观和消费行为的影响广度和深度的不断增加, 为了加快拓展公司国内国际市场，公司将积极利用新媒体内容方式，以更丰富的形式与消费者形成互动沟通。为了进一步优化和建设公司营销网络，进一步提升企业盈利能力，加强公司品牌建设，公司及子公司拟以自有资金开展新媒体营销渠道建设（包括短剧视频、AI数字人、影视动漫及其IP合作等），助力品效销一体化发展。 2023年12月20日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过《关于开展新媒体营销渠道建设的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展新媒体营销渠道建设的公告》（公告编号：2023-094）。

2、2024年1月5日，公司与相关影视制作公司签订《微短剧联合开发制作合同》，拟通过改短剧对公司品牌及产品进行宣传。

3、2024年1月28日，公司特别定制治愈系12集短剧《就是宠爱你》在抖音平台进行播放，2月4日全部播出完成，截至2月15日，短剧抖音总播放量达1557.91万，其中单集最高播放量达452.7万。

签署技术开发合作合同事项：

1、2023年6月25日公司与浙江大学签订《技术开发（合作）合同》，致力于联合开发更加贴合健康生活理念、具有一定科技含量的智能水杯产品和解决方案。双方将在智能人体健康水杯系统研发领域，开展深入的交流与合作，尝试以联合研发创新的机制，丰富智能水杯的移动互联功能，赋予其智慧健康新属性，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于签署技术开发合作合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-044）。

2、2023年11月21日，公司与浙江大学联合推出新品“智能怦怦钛杯”，在保持原有智能水杯温显的功能上，新增监测心率功能并能够结合小程序形成每日心率监测报告。

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-016

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司可供分配的利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润为249,782,380.50元，母公司实现净利润为161,625,116.03元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积16，162，511.60元，加之期初经审计的未分配利润887,144,619.44元，截至2023年12月31日，母公司未分配的利润为940,091,094.11元，合并报表未分配利润为618,759,966.69元。

二、利润分配预案

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，董事会提议以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2023年度公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

以2023年12月31日公司总股本466,476,332股扣减回购证券专用账户股份为基准预计，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），2023年度现金股利的预计派发金额为4,562.7770万元（含税）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度已实施的股份回购金额6,651.8394万元视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利4,562.7770万元，2023年度公司现金分红总额预计为11,214.6164万元，现金分红金额约占2023年度归属于上市公司股东净利润的44.90%。

如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司的总股本发生变动的，公司拟依照变动后的股本为基数实施，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中披露。

三、本次利润分配的决议程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》以及《公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。董事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-019

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于提议续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

根据相关规定，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

【注1】近三年签署或复核上市公司包括哈尔斯、滨江集团、科顺股份、奥比中光等。

【注2】近三年签署或复核上市公司包括哈尔斯、富煌钢构、鸿路钢构、应流机电等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议情况

公司第六届董事会审计与风险管理委员会第五次会议于2024年3月26日召开，审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核及专业判断，认为天健会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会所为公司2024年度审计机构。

（二）董事会对议案审议情况

公司第六届董事会第八次会议于2024年3月30日召开，全体董事审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

（三）监事会对议案审议情况

公司第六届监事会第七次会议于2024年3月30日召开，全体监事审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-020

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于向子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）为支持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，同意为全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）、哈尔斯（香港）有限公司（英文名称：HAERS HK LIMITED，以下简称“香港哈尔斯”）、哈尔斯（泰国）有限公司（英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD，以下简称“泰国哈尔斯”）提供总额度不超过人民币6亿元（或等值美元、港币、泰珠，以实际汇率为准，下同）的担保（该金额为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用），担保有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》。公司授权总裁或其转授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等关于对外担保的相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

■

三、被担保人基本情况

（一）被担保人情况简介

1、杭州哈尔斯实业有限公司

成立日期：2012年11月08日

注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块

法定代表人：吕丽妃

注册资本：34,900万元人民币

主营业务：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）、玻璃陶瓷制品、金属制品；货物进出口；自有房屋租赁、仓库管理、物业管理、人才中介。

股权结构：公司持有杭州哈尔斯100%股权

与本公司关系：杭州哈尔斯为公司全资子公司

经查询，杭州哈尔斯不属于失信被执行人。

2、哈尔斯（香港）有限公司

英文名称：HAERS HK LIMITED

成立日期：2016年2月26日

住所：Room D,10/F.,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon,Hong Kong

注册资本：1万港币

经营范围：贸易

股权结构：公司持有香港哈尔斯100%股权

与本公司关系：香港哈尔斯为公司全资子公司

经查询，香港哈尔斯不属于失信被执行人。

3、哈尔斯（泰国）有限公司

英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD

成立日期：2022年3月4日

住所：7/563-7/564, Mu 6, Map Yang Phon Sub-district, Pluak Daeng District, Rayong Province.

注册资本：5.26亿泰铢

经营范围：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售

股权结构：公司持有泰国哈尔斯100%股权

与本公司关系：泰国哈尔斯为公司全资子公司

经查询，泰国哈尔斯不属于失信被执行人。

（二）被担保人主要财务数据

1、上述三家被担保的全资子公司2023年度经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

■

2、截至2024年2月29日，上述三家被担保的全资子公司未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述财务数据为单体公司账面数据。

四、对外担保的主要内容

公司在担保额度内及有效期内（2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日）为上述三家子公司申请的融资提供担保，无需被担保人提供反担保，授权公司总裁或其转授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款，由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、决策程序

1、董事会决议

公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》。董事会认为：公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象经营状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、监事会决议

公司于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于向子公司提供担保额度的议案》。监事会认为：公司提供的担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0元人民币。公司及控股子公司不存在担保逾期的情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-021

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于2024年度使用闲置自有资金

进行理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：主要投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品。

2、投资额度：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行理财业务的金额上限为人民币3亿元，在此额度内，资金可以滚动使用。

一、投资概述

1、投资目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

根据公司及子公司的资金状况，使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行理财，上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述投资额度。

3、投资方式

为控制风险，购买安全性高、流动性好、稳健型的投资产品，投资品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协议存款、定期存款、通知存款、大额存单等。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易。

4、投资期限

期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源

在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的资金来源为闲置自有资金。理财资金不涉及公司募集资金以及银行信贷资金。

二、审议程序

2024年3月30日，公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行理财，总额度不超过人民币3亿元。在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而低于预期。

2、公司及子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施投资，但投资理财的未来实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金的使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会对理财情况进行监督与检查。

2、公司经营管理层和财务负责人应及时了解公司日常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

3、公司及子公司购买理财产品的管理风险主要体现在内部操作人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成投资亏损。投资理财人员将加强对各种低风险固定收益产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司投资行为提供合理化建议。

4、公司及子公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司理财所选择的理财产品，均为安全性、流动性较高的保本型理财产品，相应资金的使用不会影响公司的日常经营与主营业务的发展。同时，适度地购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-022

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于2024年度开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性；

2、交易品种：金融衍生品；

3、交易工具：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；

4、交易金额：不超过8000万美元（或等值欧元、泰铢，以实际汇率为准，下同），在此额度范围内公司董事会授权管理层根据实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构；

5、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易，主要是用来规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，但同时也可能存在一定的风险，包括汇率和利率波动风险、信用风险、延期交割风险、操作风险、流动性风险等，公司将积极落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的：公司及子公司的国际贸易收入占比较大，美元、欧元是公司及子公司的主要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司业绩的影响，公司及子公司利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理。

公司及子公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2、交易金额：不超过8000万美元，在此额度范围内公司董事会授权管理层根据实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，且期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3、交易方式：采用实物交割、现金差价结算、保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

4、金融衍生品品种：金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。

5、资金来源：公司及子公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信贷资金。

二、审议程序

1、董事会决议

公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

2、监事会决议

公司于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》。监事会认为：公司本次开展的金融衍生品业务，围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率或利率波动对公司利润的影响为目的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、衍生品投资的风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成的违约风险。

3、延期交割风险：公司根据现有业务规模和回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。

4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（二）风控措施

1、公司及子公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。

2、公司及子公司将审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。

3、公司及子公司将严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格按照授权范围从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务与职业道德培训，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度规避操作风险的发生。

4、公司及子公司将加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、公司及子公司将设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大的情况下，或发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并启动应对方案。

6、公司董事会已制定《商品期货和衍生品交易管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

7、为防止衍生品交易延期交割，公司及子公司将将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司及子公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

8、公司及子公司进行衍生品交易业务必须基于公司及子公司的出口业务收入，衍生品交易业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

9、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

四、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-023

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，基于谨慎原则，为更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、固定资产、商誉、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2023存在可能发生减值迹象的资产，范围包括：应收款项、其他应收款、存货及长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度拟计提各项资产减值准备4,040.01万元。

明细如下表：

■

本次计提资产减值准备拟计入报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。（三）计提减值准备主要项目说明

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司本期计提应收账款、应收款项融资及其他应收款坏账准备。

确定信用减值损失的具体依据及计量预期信用损失的方法：

■

2023年，公司计提信用减值准备106.14万元。具体情况如下：

■

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定要求，期末公司对存货的可变现净值进行了测算。

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

■

经测算，部分存货可变现净值低于实际成本，公司计提存货跌价准备2,192.57万元。具体情况如下：

■

3、合同资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，对合同资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。经测算，公司计提合同资产减值准备161.55万元，具体情况如下：

■

4、长期资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，对长期资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。经测算，公司计提长期股权投资减值准备1,579.75万元，具体情况如下：

■

二、本次核销资产情况

为真实反映公司财务状况，公司对截止2023年12月31日已全额计提坏账准备的应收款项共计362.42万元予以核销。核销后，公司财务和业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计4,040.01万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润3,434.01万元，相应减少2023年度归属于上市公司股东所有者权益3,255.61万元。

本次核销的资产已按会计准则有关规定全额计提坏账准备，不影响公司以前年度的利润。本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、本次计提资产减值准备及核销资产的依据、方法和原因说明

（一）计提资产减值准备的依据及方法

在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司对该部分应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项

■

2、本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与预期信用损失率

■

（二）关于核销应收账款的依据及原因说明

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则进行核销。

五、决策程序

1、董事会决议

公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提资产减值准备及核销资产依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

2、监事会决议

公司于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

六、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-024

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于日常关联交易确认及预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于日常关联交易确认及预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于公司经营需要，公司及子公司于2023年度与联营企业汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司实际发生采购商品、产品等日常关联交易，该等日常关联交易为日常采购业务，较为零散、单笔金额不高，2023年度合计日常关联交易总额为891.1万元。

根据公司业务发展和生产经营需要，公司及子公司仍将继续与汉华数字发生采购商品、产品等日常关联交易，预计2024年度与上述联营企业发生的关联交易总额不超过1,300万元。为进一步提高管理效率、降低管理成本和风险，公司在本年度拟将与该联营企业的日常交易纳入日常关联交易预计范畴。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司拟对2023年度与汉华数字发生的日常关联交易进行确认，并对2024年度可能发生的关联交易进行预计。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

■

注：上表中“截至披露日已发生金额”为本年度初步统计数据，未经审计。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

■

2023年度公司与汉华数字之间的交易为日常采购业务，较为零散、单笔金额不高，该等交易按照市场公允价格实施，定价合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，现对2023年度与其交易的情况进行确认。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场4号楼911

法定代表人：刘思瑾

注册资本：2366.8723万元

成立时间：2016年8月19日

经营范围：数字化智能饮水器具研发、设计、销售及电子部件的销售；物联网产品、光电子产品、专用集成电路、嵌入式软件、基于物联网的系统软件的设计、开发、销售；节能产品技术研发、销售；生态农业产品技术研发、销售；电子商务互联网平台的研发及应用；经营进出口业务；国内贸易。智能家庭消费设备制造；家居用品制造。

（二）关联方主要财务数据

截至2023年12月31日，总资产5,813.95万元，净资产4,722.45万元，主营业务收入1,673.95万元，净利润154.38万元。（以上财务数据已经审计）

（三）与本公司的关联关系

汉华数字为公司的参股公司，公司持有其35%的股权。根据谨慎性原则，公司从严将其作为《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条根据实质重于形式原则认定的关联法人。

（四）履约能力分析

汉华数字依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

汉华数字是专业从事数字化智能饮水器具研发、设计的公司，在智能饮水器具的智能控件领域具有丰富的技术经验。公司及子公司与其合作开发智能水杯，汉华数字根据公司对智能水杯的产品设计要求，为公司研发、设计、生产相应的智能控件，双方之间发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司及子公司将根据产品开发的业务需求，在预计的日常关联交易范围内，与其签订有关具体合同。

（二）定价原则和交易价格

公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，按照公平、公允的原则，参考同类产品/服务的市场价格，综合考虑生产成本等因素与汉华数字协商确定交易价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，充分体现公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所需，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。公司及子公司与汉华数字之间的关联交易均按照平等互利、公平合理的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响；公司不会因此类交易而对汉华数字形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年3月26日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》。公司独立董事认为：本次确认及预计的关联交易是为了满足公司及子公司的正常生产经营需要。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，按照公平、公允的原则，参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易价格，具体交易依据当时市场情况在交易前订立具体单项协议，符合市场原则；且公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。该议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

六、监事会审核意见

公司于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》。监事会认为：公司及子公司2024年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2024年4月2日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-025

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于修改《公司章程》及制修订

部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（下转192版）