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2024年

4月3日

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共达电声股份有限公司

2024-04-03 来源:上海证券报

(上接141版)

一、修订内容的具体情况

除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外,《独立董事工作制度》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、修订后的《独立董事工作制度》

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002655证券简称: 公告编号:2024-022

共达电声股份有限公司

关于修改董事会秘书工作细则

部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开,会议审议通过了《关于修改董事会秘书工作细则部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:

一、修订内容的具体情况

除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外,《董事会秘书工作细则》其他条款保持不变。

二、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、修订后的《董事会秘书工作细则》

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002655证券简称:共达电声 公告编号:2024-023

共达电声股份有限公司关于修改

监事会议事规则部分条款的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十四次会议于2024年4月2日召开,会议审议通过了《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:

一、修订内容的具体情况

除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外,《监事会议事规则》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议

2、修订后的《监事会议事规则》

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002655证券简称:共达电声 公告编号:2024-024

共达电声股份有限公司

关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开,会议审议通过了《关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:

一、修订内容的具体情况

董事会战略委员会工作细则

董事会薪酬与考核委员会工作细则

董事会提名委员会工作细则

董事会审计委员会工作细则

除上述内容外,《董事会专门委员会工作制度》其他内容不变。

二、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、修订后的《董事会专门委员会工作制度》

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002655证券简称:共达电声 公告编号:2024-025

共达电声股份有限公司

关于修改募集资金专项管理制度

部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开,会议审议通过了《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:

一、修订内容的具体情况

除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外,《募集资金专项管理制度》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、修订后的《募集资金专项管理制度》

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002655证券简称:共达电声 公告编号:2024-026

共达电声股份有限公司

关于修改信息披露管理制度部分

条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开,会议审议通过了《关于修改信息披露管理制度部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:

一、修订内容的具体情况

除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外,《信息披露管理制度》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、修订后的《信息披露管理制度》

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

证券代码:002655证券简称:共达电声 公告编号:2024-027

共达电声股份有限公司关于修改

关联交易制度部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开,会议审议通过了《关于修改关联交易制度部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:

(下转143版)