共达电声股份有限公司
（上接141版）
一、修订内容的具体情况
■
除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外，《独立董事工作制度》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
2、修订后的《独立董事工作制度》
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
证券代码：002655证券简称： 公告编号：2024-022
共达电声股份有限公司
关于修改董事会秘书工作细则
部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于修改董事会秘书工作细则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订内容的具体情况
■
除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外，《董事会秘书工作细则》其他条款保持不变。
二、备查文件
1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
2、修订后的《董事会秘书工作细则》
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2024-023
共达电声股份有限公司关于修改
监事会议事规则部分条款的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订内容的具体情况
■
除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、共达电声股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议
2、修订后的《监事会议事规则》
特此公告。
共达电声股份有限公司监事会
二〇二四年四月三日
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2024-024
共达电声股份有限公司
关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订内容的具体情况
董事会战略委员会工作细则
■
董事会薪酬与考核委员会工作细则
■
董事会提名委员会工作细则
■
董事会审计委员会工作细则
■
除上述内容外，《董事会专门委员会工作制度》其他内容不变。
二、备查文件
1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
2、修订后的《董事会专门委员会工作制度》
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2024-025
共达电声股份有限公司
关于修改募集资金专项管理制度
部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订内容的具体情况
■
除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外，《募集资金专项管理制度》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
2、修订后的《募集资金专项管理制度》
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2024-026
共达电声股份有限公司
关于修改信息披露管理制度部分
条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于修改信息披露管理制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订内容的具体情况
■
除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外，《信息披露管理制度》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
2、修订后的《信息披露管理制度》
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
证券代码：002655证券简称：共达电声 公告编号：2024-027
共达电声股份有限公司关于修改
关联交易制度部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开，会议审议通过了《关于修改关联交易制度部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
（下转143版）
