烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户2,839,656股后的1,021,016,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务情况

1、公司主营业务介绍

报告期，公司从事的主要业务是高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源领域。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送，环境治理、新能源等。

高端装备制造领域包括钻完井设备、天然气设备、环保设备。作为全球领先的油气田成套装备制造商，公司能够向客户提供全套油气田开发解决方案，并基于非常规能源开发不断推出尖端产品。钻完井设备产品主要包括压裂成套装备、固井成套装备、连续油管成套装备、氮气发生及泵送设备、燃气轮机发电机组等160余种。天然气设备主要为气体增压设备、燃气发电设备等，公司压缩机组广泛应用于地下储气库注气和采气、天然气外输增压、天然气处理和加工、燃料气增压、酸气注气、生物质燃气、煤层气集输、CNG母站、标准站、子站、LNG液化工厂、制冷剂压缩以及化工等领域。环保设备主要包括油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、新能源环保设备及环境清洁设备。

油气工程业务主要聚焦油气田地面工程、油气处理及LNG工程、天然气集输及储运工程等。

油气田技术服务业务主要包括智慧油田解决方案、地质及油藏研究服务、钻完井一体化技术服务、油气田增产技术服务、采油技术服务、油气田运维管理服务等。

环境治理领域相关业务主要涉及油泥处理、污泥减量化、土壤修复等，公司为客户提供环保服务、环保设备等一体化解决方案。

新能源领域相关业务主要涉及锂离子电池负极材料和新能源环保的研发、生产、销售。

2、产品销售模式

（1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、天然气设备、环保设备、配件等销售业务。公司向油气田服务公司销售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等，并提供后续维修改造和配件；公司向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。公司向环保领域客户销售油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、锂电池资源化循环利用设备及环境清洁设备。

2023年，公司新增融资租赁销售模式，通过第三方直租和客户选择第三方开展融资租赁两种运作模式开展业务。报告期内，公司通过设备融资租赁实现销售收入7.6亿元，占公司2023年度营业收入的5.47%。公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为控股子公司渤海杰瑞与昆仑金租开展的融资租赁合同项下的融资租赁业务提供不可撤销的最高额连带责任保证担保，本项目总租赁成本为7.44亿元，公司提供担保金额为3.8亿元。除此之外，公司召开第六届董事会第十次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》，同意公司及控股子公司为购买设备的客户提供总额度不超过10亿元的融资租赁业务回购担保，报告期内公司因融资租赁业务承诺回购义务的金额为5,489.65万元。相关事项详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。报告期内，公司开展融资租赁业务未发生逾期情况，整体风险可控。

（2）服务模式。公司组建专业服务团队，为客户提供油气田技术服务、油气工程服务、环保服务等。公司为客户提供钻完井一体化服务，包括完井、压裂、连续油管作业等一系列油气田技术服务；为客户提供油气工程服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程等；公司为客户提供环保工程服务等。

（二）公司的行业地位

公司是一家领先的高端装备提供商、油气工程及油气田技术服务提供商，是一家正在快速发展的环保一体化解决方案提供商。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

注：股东上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金、全国社保基金一一一组合的期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长李慧涛先生、总裁李志勇先生、副总裁路伟先生计划自2023年7月13日起4个月内，以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于800万元（人民币，下同）且不超过900万元。截至报告期末，本次增持股份计划实施期限届满且已实施完毕，上述增持主体通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票合计310,600股，成交金额合计878.38万元（不含交易费用）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的第2023-089号公告。

2、公司于2023年5月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币25,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励。截至报告期末，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量6,648,356股，占公司总股本的0.65%，回购总金额为166,188,690.73元(不含交易费用）。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的第2023-088号公告。

3、公司于2023年6月21日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，并于2023年7月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的议案》，同意公司注销2020年回购的存放于回购专用证券账户的3,097,108股股票，并相应减少注册资本。本次注销回购专用证券账户股份事宜已于2023年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的第2023-078号公告。

4、基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的充分认可，为维护资本市场稳定，维护全体股东利益，公司控股股东、实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生出具承诺函，承诺自2023年8月23日起12个月内不减持其持有的公司股票（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2024年4月1日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-021

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）《募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司董事会对公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币36.18元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币2,487,483,821.84元。上述募集资金已于2022年6月23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资2022Y00074号）。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

■

注1：本次非公开发行发行费中的证券登记费6.52万元已由中国证券登记结算有限责任公司减免，该部分资金仍存放在募集资金专用账户中。

注2：募集资金投入金额中不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出，单独列示。

注3：公司于2023年7月12日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

注4：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，下同。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2022年7月，公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市莱山区支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国进出口银行山东省分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户情况如下：

单位：人民币万元

■

注：公司存放于中国进出口银行山东省分行（账号：10000025775）、中国邮政储蓄银行烟台莱山支行（账号：937004010116850010）的用于补充流动资金的募集资金以及存放于招商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号：535902093110999）的用于补充流动资金以及新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目的募集资金已全部使用完毕并已办理该募集资金专用账户的销户手续，详见公司披露于巨潮资讯网的第2023-016、2023-040、2023-095号公告。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品情况及期末余额如下：

单位：人民币万元

■

三、2023年度募集资金的实际使用情况

公司2023年度募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年12月29日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目。本事项已经公司于2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。详见公司披露于巨潮资讯网的第2023-098、2024-006号公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，本公司已严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024年4月1日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注：募集资金投入金额不包括银行账户开户费、网银证书费、账户管理费、转账手续费等费用支出。

注：“补充流动资金”项目投入金额中包含“补充流动资金”项目募集资金结息款补流43.11万元。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-019

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月1日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月21日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2023年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年合并归属于母公司股东的净利润为2,454,377,699.43元，加年初未分配利润9,861,431,533.45元，减去2023年度提取10%法定盈余公积7,531,162.87元，减去2022年度利润分配现金股利337,872,059.43元后，2023年末合并未分配利润为11,970,406,010.58元。2023年末母公司未分配利润为1,168,908,897.44元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过1,168,908,897.44元。公司董事会综合考虑拟定的2023年度公司利润分配预案为：

以公司2023年12月31日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户2,839,656股后的1,021,016,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.9元（含税），共计派发500,297,926.73元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

公司将根据公司的经营状况、资金需求状况及现金流状况综合评估中期现金分红事宜。

本预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。监事会同意本预案。

本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司内部控制体系已建立健全并得以有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意本报告。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会出具的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。

议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

九、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及用信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）200亿元，及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信及用信事项提供总额度不超过45亿元的担保。其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币18.5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币26.5亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次开展资产池业务，能够提高公司金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过15亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本事项。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于为客户购买公司设备提供担保的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次杰瑞装备为胜利高原借款提供保证担保事项，有利于推动公司子公司业务的开展，本次担保整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规。本次担保提供后，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保事项，有利于推动公司业务的开展，改善公司现金流，本次担保事项整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过《关于核查公司奋斗者9号员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司奋斗者9号员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。

十六、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议并通过《关于核查公司事业合伙人4期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司事业合伙人4期员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2024年4月1日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-032

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议提案，公司定于2024年5月7日召开2023年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024年5月7日 下午14:00开始。

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日上午9:15至2024年5月7日下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年4月26日。

7、出席对象：

（1）2024年4月26日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年4月26日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1）

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

二、会议审议事项

■

注：（1）独立董事将在大会上作年度述职报告。

（2）上述议案已于2024年4月1日经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2024年4月3日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（3）以上议案3、4、5、6、7、13、14、15、16、17、18属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：2024年4月29日、2024年4月30日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

（四）联系方式：

联系人：宋翔

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723172

联系邮箱：zqb@jereh.com

（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

附件1：授权委托书样式

附件2：网络投票的操作流程

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2024年4月1日

附件1：

授权委托书

本公司/本人 作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2024年5月7日召开的2023年度股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

股东证券账户号码： 持股数量：

■

说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日 附件2：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

2.填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9:15，结束时间为2024年5月7日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-018

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月1日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月21日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2023年度总裁工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2023年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2024年第三次会议，审议并通过2023年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2023年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年合并归属于母公司股东的净利润为2,454,377,699.43元，加年初未分配利润9,861,431,533.45元，减去2023年度提取10%法定盈余公积7,531,162.87元，减去2022年度利润分配现金股利337,872,059.43元后，2023年末合并未分配利润为11,970,406,010.58元。2023年末母公司未分配利润为1,168,908,897.44元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过1,168,908,897.44元。公司董事会综合考虑拟定的2023年度公司利润分配预案为：

以公司2023年12月31日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户2,839,656股后的1,021,016,177股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.9元（含税），共计派发500,297,926.73元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

公司将根据公司的经营状况、资金需求状况及现金流状况综合评估中期现金分红事宜。

董事会认为：近年来，公司深入推进“海外战略”，海外业务收入占比不断提升，2023年度公司海外业务收入占比已经达到46.85%，海外业务快速增长对公司在海外市场的产能建设、产品交付、售后服务能力等方面提出了更高的要求。为进一步推进公司国际化战略，增强公司的国际市场竞争力和品牌影响力，公司拟使用自有资金扩建海外产能。2023年，公司实施完成2023年度回购股份方案，以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,648,356股，成交金额为16,618.87万元(不含交易费用）。公司董事会综合考虑盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定2023年度利润分配预案，符合公司实际情况。本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，股东大会将提供网络投票的表决方式，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。未来，公司将继续在回购期限内实施2024年度股份回购方案，并根据公司的经营状况、资金需求状况及现金流状况综合评估中期现金分红事宜。

本预案符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，合法合规。公司监事会对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2024年第三次会议，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，并提请董事会审议。

就公司2023年度内部控制自我评价报告，公司监事会发表了肯定意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜特审2024T00238号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了中喜特审2024T00239号鉴证报告；国信证券股份有限公司就公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会2024年第三次会议，审议并通过关于续聘会计师事务所的事项。公司董事会审计委员会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请董事会审议。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：全体董事回避表决，本议案提交股东大会审议。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定2024年度董事薪酬方案。

议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十二、审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定2024年度高级管理人员薪酬方案。

议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

十三、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意未来十二个月内公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）200亿元（含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信，最终以银行实际审批的授信额度为准）；同意未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司（以下统称“担保对象”）向银行申请综合授信及用信事项提供总额度不超过人民币45亿元的担保（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保）。其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币18.5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币26.5亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司监事会发表了明确同意意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，未来十二个月内规模不超过30亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、供应链金融凭证及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议并通过《关于为客户购买公司设备提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表了明确同意的意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表了明确同意的意见。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议并通过《关于〈烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为建立和完善奋斗者与公司的利益共享机制，进一步提高员工和公司一起奋斗的凝聚力和公司核心竞争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划（草案）》。公司薪酬与考核委员会对奋斗者9号员工持股计划相关事项进行了核查，并发表了同意意见；公司监事会审议通过本议案，并对参加对象名单进行了核查。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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