中青旅控股股份有限公司

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证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2024-015

中青旅控股股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2024年4月1日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，为进一步规范和优化董事会运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等监管规则，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款予以修订。具体修订情况详见附件。

上述事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

附件：《董事会议事规则》修订对比说明

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月三日

《董事会议事规则》修订对比说明

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（下转151版）