深圳市海王生物工程股份有限公司

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-019

深圳市海王生物工程股份有限公司

第九届董事局第十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事局第十三次会议的通知于2024年3月30日发出，并于2024年4月3日以通讯会议的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东大会审议通过本议案之日起，下同）拟向银行（及其他金融机构、类金融机构）申请授信额度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷款额度的使用。

1、申请授信的基本情况

（1）本公司未来一年内拟向下列银行申请综合授信合计不超过人民币22

亿元，银行名称、申请授信金额、申请授信期限如下：

■

（2）本公司之子公司未来一年内拟向银行申请综合授信合计不超过人民币125亿元：

■

本公司及本公司之子公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以银行批复及合同约定为准。授权管理层办理向银行申请授信的相关手续。

因申请授信是否获批存在不确定性，为提高本公司及子公司的融资效率，满足本公司及子公司的融资需求，授权董事局主席在以上授信额度范围内（本公司不超过22亿元，子公司不超过125亿元），根据本公司及子公司申请授信的实际情况，将申请授信额度在各银行之间进行调剂。

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、 其他事项

因公司向部分银行申请授信或向其他金融类机构申请借款尚存在不确定性，为提高公司融资效率，满足公司运营需求，公司提请股东大会授权公司董事局主席张思民先生，在股东大会通过本议案后一年内，决定第1款范围外不超过30亿元的授信或借款。具体内容包括：决定本公司及子公司向各金融机构申请融资的种类、金额、币种、期限、担保方式及融资用途等，并签署相关融资申请决议等文件。

公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于申请银行综合授信的议案》有效期至公司股东大会审议通过本次议案之日止。

本议案尚需提请公司股东大会审议，决议有效期为股东大会审议通过该议案 之日起一年或至公司2025年度相同事项的股东大会审议通过之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二四年四月三日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-020

深圳市海王生物工程股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2024年3月30日发出，并于2024年4月3日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月三日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-021

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行（或其他金融机构、类金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保单位、被担保单位、担保最高额度如下表：

■■

因子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过人民币80亿元。

因子公司申请授信是否获批存在不确定性，为提高子公司融资效率，满足子公司融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层：

在子公司实际担保使用余额不超过人民币80亿元范围内，公司可根据实际经营需要，对公司及控股子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）的担保额度进行调剂，调剂后的单个子公司担保额度不限于本议案中前款单个公司计划担保额度。

本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内有效，公司2023年度担保项下仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2024年度担保预计额度范围内。并提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

上述事项业经公司于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

（一）山东海王医药集团有限公司

1、法定代表人：张锋

2、注册资本：55000万元

3、成立日期：2006年6月26日

4、住所：山东省济南市高新区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼 A座0901-0910房间

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，山东海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）滨州海王黄河医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：2000万

3、成立日期2006年10月17日

4、住所：山东省滨州市滨城区黄河十八路599号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，滨州海王黄河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）山东海王新晨医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：300万

3、成立日期：2006年6月8日

4、住所：山东省寿光市农圣街南，建桥路东亿嘉好望角1号楼401室

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，山东海王新晨医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）烟台海王医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：100万元

3、成立日期：1993年6月12日

4、住所：烟台市牟平区武五路567号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，烟台海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）苏鲁海王医药集团有限公司

1、法定代表人：张锋

2、注册资本：20000万元

3、成立日期：2005年11月2日

4、住所：山东省枣庄市高新区光明大道X2999号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，苏鲁海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六）东明金鑫药业有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：700万元

3、成立日期：2006年2月22日

4、住所：山东省菏泽市东明县开发区沿河路东延伸段北侧（东外环路东侧500米）

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，东明金鑫药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（七）新乡银海医学检验实验室有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：500万元

3、成立日期：2019年7月30日

4、住所：河南省新乡市红旗区华兰大道与新二街交叉口东50米新乡医学院第三附属医院院内（107以西）

5、主营业务：医学研究和试验发展、检验检测服务

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，新乡银海医学检验实验室有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（八）菏泽海王医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：2550万元

3、成立日期：2005年2月24日

4、住所：山东省菏泽市中华西路2017号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，菏泽海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（九）济宁海王华森医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：2000万元

3、成立日期：2005年12月16日

4、住所：济宁高新区东外环路39号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，济宁海王华森医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十）江苏海王医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：1000万元

3、成立日期：2021年6月30日

4、住所：江苏省徐州市鼓楼区奔腾大道7号鼓楼数字产业园6#401

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，江苏海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十一）临沂东瑞医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：2017年11月24日

4、住所：山东省临沂市经济开发区芝麻墩街道翔宇路21号6号楼中段

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，临沂东瑞医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十二）苏鲁海王医疗器械有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册资本：2000万元

3、成立日期：2020年10月15日

4、住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融商务中心六区2号楼1单元701

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，苏鲁海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十三）河南海王医药集团有限公司

1、法定代表人：张锋

2、注册资本：166314万元

3、成立日期：2003年4月22日

4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街96号2单元1901.1911.1912.2007.2008.2105-2111

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南海王医药集团有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十四）河南海王医疗科技有限公司

1、法定代表人：朱静玉

2、注册资本：1000万元

3、成立日期：2017年7月7日

4、住所：河南省新乡市红旗区洪门镇新二街与南环路交叉口东北角908号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南海王医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十五）河南海王汇通医药有限公司

1、法定代表人：魏滨

2、注册资本：5435万元

3、成立日期：2004年6月22日

4、住所：河南省南阳市新野县汉城街道大桥路与东环路交叉口西南角

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南海王汇通医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十六）河南康弘药业有限公司

1、法定代表人：黎富永

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2015年1月27日

4、住所：河南省许昌市鄢陵县金汇大道东段百花路西侧50米

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南康弘药业有限公司有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十七）河南佐今明医药有限公司

1、法定代表人：卢光辉

2、注册资本：5219万元

3、成立日期：2002年5月13日

4、住所：河南省新乡市新二街908号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南佐今明医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十八）喀什海王银河医药有限公司

1、法定代表人：魏滨

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：2016年9月7日

4、住所：新疆喀什地区疏附县商贸园区(疏附县天津海河产业园8号路西侧）

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，喀什海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（十九）河南恩济药业有限公司

1、法定代表人：陈富民

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2003年8月25日

4、住所：洛阳空港产业集聚区龙翔西路1号（孟津县麻屯镇卢村）

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南恩济药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十）河南东森医药有限公司

1、法定代表人：杨拴成

2、注册资本：16080万元

3、成立日期：2002年9月30日

4、住所：南阳高新技术产业集聚区雪枫路5号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南东森医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十一）河南海王银河医药有限公司

1、法定代表人：张超

2、注册资本：10000万元

3、成立日期：2003年5月29日

4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街96号2单元21层2101-2104、2112

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南海王银河医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十二）河南德济堂医药有限公司

1、法定代表人：黎富永

2、注册资本：5538万元

3、成立日期：1997年11月12日

4、住所：禹州市祥云大道东段药慧园2号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南德济堂医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十三）河南海王康瑞药业有限公司

1、法定代表人：卢光辉

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：1998年5月28日

4、住所：漯河市沙澧产业集聚区湘江西路与经五路交叉口东北角

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南海王康瑞药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十四）周口市仁和药业有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：5690万元

3、成立日期：2002年12月5日

4、住所：周口市市辖区中原路和开元大道交叉口

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，周口市仁和药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十五）海王百草堂药业有限公司

1、法定代表人：张超

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2005年4月9日

4、住所：濮东工业园区

5、主营业务：中药饮片生产与流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，海王百草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十六）河南冠宝云统药业有限公司

1、法定代表人：黎富永

2、注册资本：3000万元

3、成立日期：2011年7月5日

4、住所：南阳市雪枫东路5号

5、主营业务：药品

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，河南冠宝云统药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十七）新疆海王弘康医药科技有限公司

1、法定代表人：魏滨

2、注册资本：1000万元

3、成立日期：2017年11月27日

4、住所：新疆喀什地区疏附县商贸园区天津海河产业园8号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，新疆海王弘康医药科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十八）安阳恒峰医药有限公司

1、法定代表人：李又峰

2、注册资本：2100万元

3、成立日期：2004年7月29日

4、住所：安阳市平原路与洪河南路交叉口西南开发区机械装备示范园1号路北段路西

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

8、经查询，安阳恒峰医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二十九） 河南海王医疗器械有限公司

1、法定代表人：朱静玉

2、注册资本：5000万元

3、成立日期：2016年8月22日

4、住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街96号2单元20层2001、2003-2006、2009-2012

5、主营业务：医疗器械

6、股东持股：

■

7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

（下转90版）