湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：601956 公司简称：东贝集团
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司股东的净利润为188,435,902.87元，母公司实现净利润188,977,441.33 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积18,897,744.13元后，2023年可供分配利润为169,538,158.74元。考虑到股东利益及公司长远发展，2023年公司利润分配预案为：以公司年末总股本622,166,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），预计分配利润124,433,260.00元（含税），尚余未分配利润转下一次分配,本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2023年全封活塞压缩机行业产销量同比增幅均超11%。具体来看，全封活塞压缩机销售总销量达到2.56亿台，规模仅次于2021年。其中，内销市场规模再创历史新高，主要受需求增长拉动，叠加去年同期低基数影响，2023年内销量达到1.75亿台，同比增长18.4%;外销市场来看，上半年海外市场需求收缩，虽然下半年随着海外库存降低、部分国家生产恢复拉动出口量同比由负转正，但整体受前期下滑拖累，全年压缩机外销量同比下滑1.4%。展望2024年市场发展，预计全封活塞压缩机销量将同比微增。其中内销市场受需求疲软叠加2023年高基数影响，预计2024年压缩机内销量将同比微降；出口市场当前高库存缓解，随着海外部分地区冰箱冷柜生产的恢复，以及我国压缩机产品的优势，预计2024年压缩机出口将出现增长态势。但是当前外部形势依然复杂严峻，地缘冲突仍有上升风险，我国压缩机的出口仍面临一定的挑战。2024年中国制冷设备出口增长压力显著，一方面红海危机以及贸易保护主义、地缘政治博弈加剧；另一方面以印度和以越南为代表的东南亚国家以及受益于美国的近岸外包政策而火热的墨西哥也抓住机遇加快吸引和承接全球劳动密集型产业和低附加值环节的转移。但短期来看，中国企业通过全产业链竞争优势、研发创新能力的深耕以及海外产能、渠道、品牌的持续渗透，依然具备竞争优势
公司以研发、生产冰箱压缩机、冷柜压缩机为主要业务，同时发展与压缩机相关的产业，包括电机、铸件、商用制冷器具等。公司主营业务覆盖制冷压缩机产业链上下游多个业务板块，形成产业链各环节之间、不同产品之间战略性有机协同的格局，积极推进相关多元化发展，在产业链的各个环节进行进一步的延伸和拓展。报告期内，主营业务未发生重大变化。产品主要用于冰箱、冰柜等家用电器，以及超市冷冻陈列柜、商超用制冷岛柜、保鲜柜、车载冰箱等商用领域。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司共实现营业收入5,904,083,227.49元，同比增长 10.45%；归属于上市公司股东的净利润188,435,902.87元，同比增长32.67%；生产压缩机3,950.68万台，同比上升25.33%；销售压缩机3,870.12万台，同比上升20.84%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-011
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年4月2日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于2024年3月21日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2023年年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议；
二、审议通过《2023年年度报告及摘要》
监事会认为：
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议；
三、审议通过《2023年年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决；
四、审议通过《2023年年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
五、审议通过《2023年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
六、审议通过《关于公司2023年年度利润分配的预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决；
七、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决；
八、审议通过《关于2024年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决；
九、审议通过《关于公司2023年年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决；
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2024年4月4日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-013
湖北东贝机电集团股份有限公司
2023年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利2元（含税），不进行送股和公积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的66.03%。
● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、公司2023年年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司股东的净利润为188,435,902.87元，母公司实现净利润188,977,441.33 元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积18,897,744.13元后，2023年可供分配利润为169,538,158.74元。
考虑到股东利益及公司长远发展，2023年公司利润分配预案为：以公司年 末总股本622,166,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），预计分配利润124,433,260.00元（含税），尚余未分配利润转下一次分配,本年度公司不进行送股和公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司 2023年度归属于上市公司股东净利润的66.03%。
二、已履行的相关决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月2日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
2024年4月2日公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案的议案以及相关审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。
公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年4月4日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-014
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
大信会计师事务所 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李朝鸿
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2004年开始在大信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有湖北宜化化工股份有限公司、湖北双环科技股份有限公司等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：江艳红
拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2011年开始在大信执业，2013年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告有湖北广济药业股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：肖献敏
拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2005年开始在本所执业。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费情况
本期拟收费70万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用10万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司2024年度审计费用价格与2023年度比较略有下降，其中：年报审计费用下降10万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司聘请的外部审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。报告期内，委员会与其就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
报告期内，审计委员会对公司2023年年审的大信会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并就会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力做了全面客观的评价，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月2日召开公司第二届董事会第十次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）监事会的审议和表决情况
公司于2024年4月2日召开公司第二届监事会第八次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体监事一致表决通过：同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。
三、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年4月4日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-018
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定
代表人、聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长辞职情况
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长杨百昌先生提交的书面辞职申请。董事长杨百昌先生由于个人原因申请辞去公司第二届董事会董事长职务，公司董事职务及其他职务不变。根据《公司法》《公司章程》规定，杨百昌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
杨百昌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对杨百昌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、选举公司新任董事长并变更法定代表人情况
公司于2024年4月2日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》，选举董事姜敏先生为公司第二届董事会董事长（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的相关规定，董事长履行法定代表人职责，公司法定代表人相应变更为姜敏先生。
三、聘任高级管理人员情况
公司董事会于近日收到财务负责人姜敏先生提交的书面辞职申请。财务负责人姜敏先生由于工作调动原因申请辞去公司财务负责人职务，公司其他任职不变。公司于2024年4月2日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任朱宇杉先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。本次董事会审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案，同意聘任付雪东先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。上述人员简历见附件。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年4月4日
附件：
姜敏，1968年5月出生，中共党员，高级会计师、高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总经理助理、副总经理、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理。
朱宇杉，1982年2月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、总经理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。
付雪东,1970年5月出生,中共党员,高级经济师,国家二级注册企业法律顾问,上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任,黄石东贝机电集团有限责任公司公司办主任,现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理。
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-010
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年4月2日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024年3月21日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2023年年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案需提交公司股东大会审议表决；
二、审议通过《2023年年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
三、审议通过《2023年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度报告》及《湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度报告摘要》；
四、审议通过《2023年年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决；
五、审议通过《2023年年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度内部控制评价报告》；
六、审议通过《2023年年度内部控制审计报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度内部控制审计报告》。
七、审议通过《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、审议通过《关于公司2023年年度利润分配的预案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度利润分配预案的公告》。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过《关于2024年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2024年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。
十一、审议通过《关于公司2023年年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；关联董事杨百昌先生、朱宇杉先生、廖汉钢先生、姜敏先生、付雪东先生、阮正亚先生回避了表决；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同时提交独立董事专门会议审议通过，本议案需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2023年年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》。
十二、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；独立董事徐晔彪先生、石璋铭先生、谢进城先生回避了表决；
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议表决；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。
十三、审议通过《关于选举公司董事长并变更法定代表人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、聘任高级管理人员的公告》。
十四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、聘任高级管理人员的公告》。
十五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、聘任高级管理人员的公告》。
十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。
会上还听取了《公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告》及《公司2023年年度独立董事述职报告》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年4月4日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-012
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于公司2023年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等要求，现将公司2023年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940号）核准，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票100,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.88元，募集资金总额为 588,000,000.00元。截至2022年8月9日止，本公司已收到扣除承销费和保荐费（不含税）共计10,179,245.28元的出资款人民币577,820,754.72元，再扣除其他与发行相关的发行费用（不含税）人民币1,094,339.62元后，实际募集资金净额为人民币576,726,415.09元。上述资金已于2022年8月9日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月10日出具的大信验字[2022]第2-00070号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规规范性文件的相关规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司黄石分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》（以下简称“三方监管协议”）。公司与中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司武汉分行签订了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝压缩机有限公司、中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝压缩机有限公司、孙公司东贝机电（江苏）有限公司、中信建投证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司宿迁分行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝电机有限公司、中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司黄石分行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户；公司、公司控股子公司黄石东贝铸造有限公司、中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行于2022年9月5日签署了三方监管协议，开设了募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
截至2023年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
大信会计师事务所经审查，认为本公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，东贝集团2023年度募集资金存放与使用符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附件：1.募集资金使用情况对照表
特此公告。
湖北机电集团股份有限公司董事会
2024年4月4日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注：1、截至期末投入进度超过100%的原因为公司将募集资金利息收入投入项目建设；
2、年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目未达到预计效益的原因为受市场竞争及产品结构布局调整的影响，销售价格不达预期，导致该项目于本报告期未达到预计效益；
3、高端智能铸造及加工项目未达到预计效益的原因为项目迪砂铸造水平线大型新设备的调试运行，以及采用的冷芯新工艺，新技术的验证，均需经历一段时间的磨合期才能达到预期的产量及质量。在磨合期内生产的合格产品数量低，但产生的人工、折旧、能耗等成本较大，导致未能达到预期效益。
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-015
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于2024年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为“公司”）2024纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2024年授信总额不超过68.905亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在35亿元以内。
● 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计66.905亿元,按实际担保金额的1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。
● 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电（江苏）有限公司、黄石东贝制冷有限公司、黄石东贝电机有限公司、湖北东贝贸易有限公司、黄石东贝压缩机有限公司、江苏东贝电机有限责任公司。
● 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为183,035.6万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为73.76%，逾期担保累计数量为0。
● 本次担保是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。
一、金融机构综合授信额度情况概述
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据2024年现金流量预测，结合公司目前已有的授信额度，2024年公司以及各子公司总授信额度将控制在68.905亿元，具体如下：
湖北东贝机电集团股份有限公司2024年授信总额不超过2亿元，具体情况如下表：
单位：万元
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纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2024年授信总额不超过669,050.00万元，其中：
1.为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过103,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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2.为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过157,825.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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3.为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过29,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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4.为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过27,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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5.为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过48,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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6.为全资孙公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过87,000.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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7.为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过211,725.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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8.为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过3,500.00万元的融资担保，具体情况如下表：
单位：万元
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二、担保情况概述
（一）本次担保预计额度
公司拟为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过103,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过157,825.00万元的融资担保，为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过29,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司及其子公司提供最多不超过27,500.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超过48,500.00万元的融资担保，为全资孙公司湖北东贝贸易有限公司提供最多不超过87,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供最多不超过211,725.00万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责任公司提供最多不超过3,500.00万元的融资担保；以上担保共计669,050.00万元，公司按实际担保金额的1%收取担保费用。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
以上担保事项将提交公司2023年度股东大会审议。
(三)被担保人基本情况
1.芜湖欧宝机电有限公司基本情况：
成立于2006年6月12日；注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路32；法定代表人：朱宇杉；注册资本：5000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） ；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，单体报表总资产141,247.43万元，净资产70,444.70万元，总负债70,802.72万元，资产负债率50.13%，2023年1-12月实现主营业务收入105,247.27万元，实现净利润3,453.38万元。
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。
2.黄石东贝铸造有限公司基本情况：
成立于2002年5月14日，注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路6号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：6802.06万元人民币；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2023年12月31日，单体报表总资产130,371.69万元，净资产54,619.15万元，总负债75,752.54万元，资产负债率58.11%，2023年1-12月实现主营业务收入89,330.47万元，实现净利润1,277.56万元。
本公司持有其100%的股权。
3.东贝机电（江苏）有限公司基本情况：
成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：24500万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，单体报表总资产84,863.91万元，净资产15,092.85万元，总负债69,771.05万元，资产负债率82.22%，2023年1-12月实现主营业务收入129,636.71万元，实现净利润849.09万元。
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。
4.黄石东贝制冷有限公司基本情况：
成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路5号；注册资本：10055.45万元人民币；法定代表人：江志安；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：制冷、空调设备制造；家用电器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属切削机床制造；金属成形机床制造；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；泵及真空设备制造；电机制造；日用电器修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；商业、饮食、服务专用设备销售；泵及真空设备销售；数控机床销售；金属切削机床销售；金属成形机床销售；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；家用电器研发；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
截至2023年12月31日，单体报表总资产36,968.29万元，净资产14,589.32万元，总负债22,378.97万元，资产负债率60.54%，2023年1-12月实现主营业务收入41,591.51万元，实现净利润：1,824.85万元。
本公司持股比例：100%。
5.黄石东贝电机有限公司基本情况：
成立于2019年6月21日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处港湖路9号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：14000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2023年12月31日，单体报表总资产65,791.26万元，净资产33,845.43万元，总负债31,945.82万元，资产负债率48.56%，2023年1-12月实现主营业务收入91,131.52万元，实现净利润4,403.76万元。
本公司持股比例：100%。
6.湖北东贝贸易有限公司基本情况：
成立于2020年1月22日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：70000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售、生产制冷压缩机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2023年12月31日，单体报表总资产239,111.63万元，净资产68,418.47万元，总负债170,693.16万元，资产负债率71.39%，2023年1-12月实现主营业务收入467,797.27万元，实现净利润-987.29万元。
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其100%的股权。
7.黄石东贝压缩机有限公司基本情况：
成立于2020年10月19日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：人民币34500万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2023年12月31日，单体报表总资产319,087.99万元，净资产166,822.23万元，总负债152,265.76万元，资产负债率47.72%，2023年1-12月实现主营业务收入196,737.61万元，实现净利润69,417.85万元。
本公司持股比例：100%。(下转99版)
