湖北东贝机电集团股份有限公司
（上接97版)
8.江苏东贝电机有限责任公司基本情况：
成立于2017年7月5日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路99号；法定代表人：朱宇杉；注册资本：12000万元人民币；公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，单体报表总资产21,217.14万元，净资产14,378.98万元，总负债6,838.15万元，资产负债率32.23%，2023年1-12月实现主营业务收入6,376.49万元，实现净利润-222.05万元。
本公司持股比例：100%。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件，不需要单独提交董事会和股东大会审议。
四、担保的必要性和合理性
本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2024 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子/孙公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为183,035.6万元，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为73.76%，逾期担保累计数量为0。
公司及各子、孙公司2024年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币68.905亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，实际使用授信额度控制在35亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入合并报表范围子、孙公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资主体提供连带责任保证。公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审定，对新增银行进行审定。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年4月4日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-016
湖北东贝机电集团股份有限公司
2023年度日常关联交易执行情况及2024年
日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响:否
本次预计2024年度发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月2日，独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司2023年年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。本次预计2024年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
2024年4月2日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨百昌先生、朱宇杉先生、廖汉钢先生、姜敏先生、付雪东先生和阮正亚先生回避了表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述日常关联交易中金额超过 3000 万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
1.与江苏洛克电气集团有限公司2023年度日常关联交易执行情况
2023年公司与江苏洛克电气集团有限公司日常关联交易实际交易金额为35,589.19万元，2023年预计关联交易金额为40,155.00万元，具体情况如下：
2023年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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2.与湖北艾博智能装备有限公司2023年度日常关联交易执行情况
2023年公司与湖北艾博智能装备有限公司日常关联交易实际交易金额为4,331.42万元，2023年预计关联交易金额为4,376.00万元，具体情况如下：
2023年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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3.与黄石市金贝乳业有限公司2023年度日常关联交易执行情况
2023年公司与黄石市金贝乳业有限公司日常关联交易实际交易金额为821.68万元，2023年预计关联交易金额为859.00万元，具体情况如下：
2023年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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4.与湖北东贝新能源有限公司2023年度日常关联交易执行情况
2023年公司与湖北东贝新能源有限公司日常关联交易实际交易金额为2,504.01万元，2023年预计关联交易金额为2,991.00万元，具体情况如下：
2023年度日常关联交易执行情况
单位：万元
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（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
1.与江苏洛克电气集团有限公司2024年度日常关联交易预计情况
2024年公司与江苏洛克电气集团有限公司预计关联交易金额为34,879.55万元，具体如下：
2024年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
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2.与湖北艾博智能装备有限公司2024年度日常关联交易预计情况
2024年公司与湖北艾博智能装备有限公司预计关联交易金额为9,066.70万元，具体如下：
2024年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
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3.与黄石市金贝乳业有限公司2024年度日常关联交易预计情况
2024年公司与黄石市金贝乳业有限公司预计关联交易金额为1,473.20万元，具体如下：
2024年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
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4.与湖北东贝新能源有限公司2024年度日常关联交易预计情况
2024年公司与湖北东贝新能源有限公司预计关联交易金额为5,940.83万元，具体如下：
2024年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
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（四）、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
（五）、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品和租赁房屋等关联交易均按照同类业务的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
二、关联方介绍和关联关系
1.本企业的关联方情况
1、湖北东贝新能源有限公司，成立于2011年10月24日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路五号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币11,000万元；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石东贝冷机实业有限公司的全资子公司。
最近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
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2、湖北艾博智能装备有限公司，成立于2018年10月18日，注册地址：黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币8,000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电机、减速机机电产品的研究、开发、制造及销售；机电产品成套技术的研究、开发及销售，制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计、制造、销售及安装、调试；机器人开发、制造、销售；新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、精密机械加工及工模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的全资子公司。
最近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
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3、江苏洛克电气集团有限公司，成立于1985年3月27 日；注册地址：常州市钟楼区棕榈路55号；法定代表人：阮正亚；注册资本：人民币 4,729.7185万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本企业股东。
最近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
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4、黄石市金贝乳业有限公司，成立于2012 年7月20日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：人民币1，500万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：乳制品生产,饮料生产,食品生产,食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）,制冷、空调设备销售,厨具卫具及日用杂品批发,厨具卫具及日用杂品零售,家用电器销售,组织文化艺术交流活动,体验式拓展活动及策划。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）该公司为湖北金贝农业有限公司的全资子公司。
最近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
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三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的采购、销售及房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
四、关联交易目的及交易对上市公司的影响
本公司与关联方的日常关联交易均为日常经营活动中经常发生的交易，是公司发展战略和生产经营的需要。其中，公司向关联方采购商品或购买服务目的为公司提供持续、稳定的原料来源，节约运输费用降低生产成本以及提升产品质量，同时降低公司固定资产使用维护成本。公司向关联方销售商品或提供服务的目的是在考虑公司发展战略和市场布局的情况下，有利于公司降低销售成本和经营风险；与关联方的房屋租赁的目的则是充分利用公司闲置厂房，盘活资产。
以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2023年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年4月4日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-017
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月2日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，三名独立董事回避表决。现将有关情况公告如下：
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 5万元/年调整至税前8万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。
本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。议案审议表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年4月4日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-019
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月25日 13点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月25日
至2024年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月2日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，并于2024年4月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
股东大会还将听取以下报告:
1、2023年度独立董事述职报告
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、 本人身份证和股东帐户卡；
2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2024年4月24日上午9：00一11：30，下午1：30一4：30。以信函、传真方式进行登记的，以 2024年4月24日以前公司收到为准。
六、其他事项
联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东6号
邮编：435006
联系人：付雪东
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415588
邮箱：jtstock@donper.com
本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2024年4月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北东贝机电集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
