光大嘉宝股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2024-024
光大嘉宝股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月3日
(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司董事兼总裁陈宏飞先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订〈公司股东大会规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于重新制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5.00、《关于调整公司监事会成员的议案》
5.01、议案名称：《同意陈蕴珠女士不再担任公司第十一届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
■
5.02、议案名称：《选举朱维强先生为公司第十一届监事会监事》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案3即《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会规则〉的议案》和《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》为特别决议通过的议案，该等议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案5采用逐项表决，该议案的子议案均表决通过。
3、议案5.01、议案5.02对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明、赵伯晓
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2024年4月4日
● 上网公告文件
上海市通力律师事务所法律意见书
● 报备文件
光大嘉宝股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2024-025
债券代码：137796 债券简称：22嘉宝01
光大嘉宝股份有限公司
第十一届监事会第八次（临时）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次（临时）会议于2024年4月3日下午以“现场+电话”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席朱维强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经过认真讨论，一致审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，即选举朱维强先生为公司第十一届监事会主席。
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
附：朱维强先生基本情况
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二0二四年四月四日
朱维强先生基本情况
朱维强，男，1966年9月出生，中国国籍，大学本科。现任公司监事会主席；上海市嘉定区商务委一级调研员。曾任嘉定区商务委党组书记；嘉定区农业农村委党委副书记、主任；嘉定区农业党工委副书记、区农委主任，区委农办主任；嘉定新城党工委委员、管委会副主任，马陆镇党委委员、副镇长等职。
