苏州赛腾精密电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-017
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月8日
(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事肖雪因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次股东大会审议的第4项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次会议的议案 1至 3为关联议案，本次员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张建胜、魏晟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年4月9日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
