江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600925 公司简称：苏能股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告》已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司全体董事出席董事会会议。

4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会建议：拟以截至2023年12月31日的总股本6,888,888,889股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利1,446,666,666.69元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。如在分红预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该事项尚需提交公司股东大会批准。

此外，公司已经实施了2023年一季度利润分配，每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金红利1,377,777,777.80元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年，尽管面临更加复杂和严峻的国内外环境挑战，中国宏观经济表现依然稳健，成功实现了预期目标，展现出较强的韧性和潜力。根据国家统计数据，2023年，我国国内生产总值（GDP）突破了126万亿元，按不变价计算，实现了5.2%的年增长率。

（一）煤炭行业

2023年，中国煤炭市场在供需关系改善、产量增加和进口量上升的背景下，实现了相对稳定的运行态势。

供给端，2023年，我国规模以上工业原煤产量46.6亿吨，创历史新高，累计同比增长2.9%，新疆同比增加4414.6万吨，增量位列第一。内蒙古、山西、陕西、新疆全年原煤产量占全国规模以上工业原煤产量的 81.2%，占比持续上升。2023年，我国煤炭进口大幅度增加以补充国内能源需求，全年进口4.7亿吨，同比增长61.8%，刷新历史记录。主要受国际市场供需过剩、澳煤恢复通关、价格优势三方面因素影响，终端进口煤采购积极性提高。

需求端，电煤需求表现较强，非电用煤边际改善。2023年我国动力煤商品煤消费量40.0亿吨，同比增长5.3%。其中，电力行业消费增速较快，同比增长6.0%。一方面，第三产业用电带动整体用电量维持较快增长；另一方面，2023年受蓄水不足、降水偏少等因素，1~7月水电发电量同比偏低，煤电兜底保供作用凸显。非电用煤方面，2023年我国化工用煤保持高位，同比增速为4.6%，下半年煤化工产品价格上行，下游终端主动补库，在电煤需求淡季对动力煤消费产生较大支撑。

（二）电力与新能源行业

2023年，中国电力市场在保障电力供应、推动新能源发展、优化电力市场结构等方面取得了积极成效，电力消费持续增长，传统能源和新能源并行发展，电力市场结构不断优化，为中国经济的可持续发展提供了有力支撑。

2023年，全国规模以上工业发电量8.9万亿千瓦时，比上年增长5.2%。其中，火力发电量6.2万亿千瓦时，比上年增长6.1%；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电2.7万亿千瓦时，比上年增长3.1%。全国水电、风电和太阳能发电等可再生能源发电装机规模再创新高，超过14亿千瓦，占比过半。全社会用电量9.2万亿千瓦时，同比增长6.7%。

2023年，江苏省能源供需形势平稳有序，能源结构逐步优化，电力需求持续上升。

发电侧，2023年，江苏省总发电量6106.30亿千瓦时，同比增长3.3%；其中，火电发电量4950.00亿千瓦时，同比增长4%；水力发电量30.40亿千瓦时，同比减少1%；风力发电量518.30亿千瓦时，同比增长3.6%；太阳能发电量104.88亿千瓦时，同比增长6.3%；核电发电量502.80亿千瓦时，同比减少4.3%。

用电侧，2023年，江苏省社会用电量7832.96亿千瓦时，同比增长5.86%，调度用电最高负荷13127.60万千瓦，同比增长3.47%。全年新增发电能力1887.91万千瓦，其中水电0.31万千瓦，火电385.92万千瓦，风电33.12万千瓦，太阳能发电1421.07万千瓦，储能47.49万千瓦。江苏省在能源保供方面采取了多项措施，以确保能源供应的稳定和安全。一方面，瞄准扩大能源增量这一目标，加快推动省属企业能源重大项目建设。江苏省 “十四五”建议中提到，建立完善能源安全储备制度，优化能源结构，按照国家规划推进煤炭削减行动，推进气化工程和“外电入苏”，整合资源、有序发展海上风电。另一方面，逐步构建新型能源体系，2024年江苏省政府工作报告中指出，加快建设新型能源体系，稳步发展海上风电、光伏发电。支持沿海地区可再生能源发展示范区、绿色低碳发展示范区建设。公司作为江苏省主要的能源供应主体之一，面临广阔的市场拓展机遇。

公司是江苏省属特大型能源上市企业，自设立以来，以服务江苏能源安全保障为重大使命，高质量推进煤电基地建设和煤炭贸易网络构建，积极发展光伏、风电、新型储能等新能源，推进绿色低碳、可持续发展。

江苏省作为能源消费大省和传统能源资源小省，是国内较为典型的主要靠接收外来电力输入的省份。近年来，江苏省火电增量有限，需要加大区外电力入苏力度，以缓解保供压力。公司作为省属能源上市企业，肩负着江苏省能源保供的责任，持续加快新型能源体系建设，战略转型成效初显。截至报告期末，公司已立项新能源项目55个，建成并网22个。“十四五”末，公司电力装机容量预计将达到8,200MW，其中光伏等新能源装机规模约2,000MW，新型储能发电装机规模达到200MW，新能源业务大幅增加，实现从传统煤炭企业向煤炭、煤电与新能源三大业务并重的能源供应企业转型。

报告期内，公司主要从事原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，新能源开发等业务。

（一）煤炭产业

截至报告期末，公司下属生产矿井6对（张双楼煤矿、郭家河煤业、新安煤业、百贯沟煤业、天山矿业、夏阔坦矿业），分布在江苏徐州、陕甘、新疆等地，核定产能1,830万吨/年。煤炭产品按用途主要分为配焦煤、动力煤，配焦煤具有低灰、低硫、低磷等特点，且粘结性较强，主要用于钢铁、焦化等行业；动力煤主要用于发电、建材等行业。报告期内，公司商品煤产量为1,364.78万吨，商品煤销量1,369.41万吨，凭借新疆矿井较低的开采成本及江苏省内优质的配焦煤资源优势，公司煤炭销售业务呈现出稳健的盈利能力，保持较高的毛利率水平。

（二）火电产业

公司下属在役火力发电企业4家，在役装机容量2,700MW。分别为沿海发电1,000MW、徐矿发电2×300MW、华美热电2×350MW、阿克苏热电2×200MW煤电机组。

报告期末，公司沿海发电1,000MW煤电机组完成168小时满负荷试运行，投入商业运营，该项目是江苏省“十四五”首个投产的煤电项目，采用了国内先进的1,000MW超超临界二次再热技术，能源利用率高。

公司在建火电机组装机容量为3,320MW，分别为苏能锡电2×1,000MW、苏能白音华2×660MW发电机组，均是服务国家能源资源安全战略、江苏能源安全保障、苏蒙两省区经济社会发展的重大项目，是依托于“锡盟～泰州”±800KV特高压直流输电线路建设的重要配套电源点。相较于现有在役发电机组，在建火电项目的机组容量实现了显著的提升，从而能够在满足相同电力需求的情况下，有效地减少单位电量所需的燃煤消耗，提升公司火电业务的盈利能力。

其中，苏能锡电2×1,000MW发电项目投运后将成为全球规模最大、参数最高的百万褐煤示范工程，能够充分利用乌拉盖煤田矿产资源形成循环经济架构，最大限度的优化资源配置。截至报告期末，苏能锡电完成总工程量的56%，预计2025年投产。

此外，苏能白音华2×660MW发电项目，是采用煤电一体化运营模式建设的大型坑口火力发电厂，建成投产后将为江苏省提供电力保障。在煤炭供应方面，苏能白音华与阜新矿业签订了煤电联营合作框架协议，以保障能源供应的稳定性。

项目全部投产后，公司“蒙电送苏”工程项目苏能锡电和苏能白音华以及报告期末已经投产的江苏省内的沿海发电，三个电力项目总装机规模达到了4,320MW，全部服务于江苏市场，在消纳劣质煤、发展循环经济的同时，弥补全省“十四五”中后期电力缺口，优化公司的电力结构和布局。

（三）新能源产业

2024年江苏省政府工作报告中指出，加快建设新型能源体系，稳步发展海上风电、光伏发电，支持沿海地区可再生能源发展示范区、绿色低碳发展示范区建设。公司作为江苏省主要的能源供应主体之一，正在逐步打造“风光氢储”为一体的综合能源供应体系。

近年来，在光伏组件价格的持续下降、技术进步和效率提升、设计优化、市场竞争加剧以及政策支持等因素的共同作用下，光伏建设成本逐年下降，光伏项目建设收益率有所提升。截至报告期末，公司已立项新能源项目55个，建成并网22个，在役新能源装机规模约80MW，为公司加快推进集中式光伏、风电、储能等新能源大项目积累了充足经验、建强了人才队伍。2024年，公司将抓住绿电建设低成本的窗口期，实现新能源发电装机量的大幅跃升。预计到“十四五”末，公司新能源装机规模将达到2200MW，其中新型储能达到200MW。

报告期内，公司坚持走“生态优先、绿色发展”之路，大力度推动绿色转型，促进新能源产业发展。多个新能源发电项目取得实质性进展。

在光伏发电领域，除保障现有在役光伏项目稳健运营外，公司加快获取光伏发电资源，苏能正镶80MW光伏项目完成备案；计划建设陕西麟游100MW光伏项目，将光伏电站与种植业相结合，形成“上可发电，下可种植”的发电模式。

在风电领域，公司将借助在内蒙古地区的产业优势，大力争取风电、光伏等新能源。2024年2月7日，公司公告取得了内蒙古锡林郭勒盟正镶白旗320MW风电项目核准的事项，项目建成后，公司新能源电力装机规模将进一步扩大，产业结构将得到进一步优化。

在储能领域，公司所属垞城电力200MW储能项目，已完成投资决策，即将开工建设。该项目为苏能股份新能源建设配套项目，为新能源企业提供调峰服务。项目建成后将成为目前徐州最大的储能电站，可有效缓解徐州地区新能源消纳受限等问题。项目投产后，将产生可观的经济效益，有效提升周边新能源就地消纳能力，大力提升新能源利用率，保障高比例新能源电网安全稳定运行。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，面对煤炭经济环境承压较重、价格震荡下行的不利局面，公司坚定服务江苏能源资源安全保障的核心功能，突出“生态优先、绿色低碳”的鲜明导向，紧抓稳健经营、安全生产重点工作，较好的完成了年度目标任务，经济运行稳健向好、绿色转型全面突破、创新动能加速释放，公司规范治理能力、可持续发展能力大幅增强，核心竞争力、品牌影响力进一步提升。

2023年，公司实现营业收入120.29亿元，利润总额32.99亿元，净利润26.25亿元，归母净利润23.96亿元，保持了较高的盈利水平。

（一）公司业务概况：

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（二）煤炭销售

2023年，公司分煤种销售情况如下表：

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未来，公司将继续围绕服务国家战略、服务江苏大局，立足能源资源行业特征和自身发展实际，加快构建以煤基产业为核心、以开发战略性矿产资源和发展新能源为增长极的“一核两极”新发展格局。将在以下四个领域重点发力，一是巩固老基地，推动新疆、陕甘、徐州地区煤炭电力生产稳定。二是开发新基地，加大对异地优质矿产资源的开发获取力度，选择性地收购高质量的资源或项目，加快推动内蒙古乌拉盖电厂、白音华电厂建设，充分发挥煤电一体化优势。三是坚持绿色低碳发展道路，力争到“十四五”末，火电装机容量、新能源装机规模大幅提升，逐步打造光伏、海陆风电、储能、综合能源服务等新能源产业集群，形成传统能源与新能源融合发展的产业体系。四是强化科技创新，高标准组建江苏省能源资源产业研究院，积极推进产业高端化、智能化、绿色化，加快推进矿产资源突破、新型能源跨越等“十大行动”，通过国企深化改革提升行动打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，切实提升企业核心竞争力。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-007

江苏徐矿能源股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年4月9日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月26日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事10名，实际出席的董事10名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年财务预算报告的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度投资计划的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度安全目标及安全工作计划的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度利润分配的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度对外捐赠预算的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度资金预算的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度内部贷款预算的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》

表决情况：关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决，非关联董事表决情况为6票同意，占具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，全票通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会安全健康环保委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2023年度环境、社会与公司治理报告》。

（十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于江苏徐矿能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十六）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十七）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十八）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司申请银行授信额度的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（十九）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于董事会审计合规委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（二十）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告》。

（二十二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司独立董事独立性评估情况的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（二十三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2023年度履职情况报告》。

（二十四）审议《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：0票同意；0票弃权；0票反对；10票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议并提交公司董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。

（二十六）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

表决情况：10票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-010

江苏徐矿能源股份有限公司关于

2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事项，均遵循了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年4月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事冯兴振、石炳华、李大怀、陈清华回避了表决，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为6票赞成，0票弃权，0票反对。

2、监事会审议情况

2024年4月9日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》，5名在任监事的表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：本次关联交易事项符合法律法规规定、符合公司正常业务所需，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司和股东利益的情况，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决。公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

2024年3月25日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》，4名独立董事的表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事认为：2023年度，公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易总量在合理范围内，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司合理预测了2024年关联交易额度，遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

4、股东大会审议情况

本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司在2023年度发生的所有类别日常关联交易均遵循了“公平、公正、公允”的原则，程序依法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2023年，公司日常性关联销售金额为37,876.15万元，占当期营业收入的比例为3.15%；日常性关联采购金额97,633.05万元，占当期营业成本的比例为14.23%；2023年度存放在交通银行股份有限公司存款6.51亿元，2023年末在交通银行股份有限公司借款余额2.0亿元，日常性关联交易总金额在预算范围内，具体如下表：

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（三）2024年日常关联交易预计金额和类别

2024年度，公司预计与关联方发生日常性关联销售37,000万元、关联采购97,000万元；2024年预计存放在关联银行交通银行股份有限公司单日存款余额不超过人民币20亿元，预计向关联银行交通银行股份有限公司借款余额不超过人民币25亿元，具体如下表：

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二、关联人介绍和关联关系

（一）徐州矿务集团有限公司

社会信用代码：91320000134750616Q

法定代表人：冯兴振

注册资本：800,000万元

地址：徐州市云龙区钱塘路7号

成立日期：1990年9月22日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：煤炭、电力、煤化工、矿业工程、煤矿装备、地产置业、新能源项目、新材料、智能装备、燃气项目投资与资产管理，煤炭洗选，加工；商品的网上销售，煤矿勘探、设计、建设，建筑安装，电力生产，铁路运输，道路运输，本行业境外工程和境内国际招标工程，货物仓储服务，信息传输，计算机服务，房地产开发与销售，土地复垦整理开发，废旧物资回收、销售，物业管理，技术咨询与服务、财务咨询，劳务服务，国内国际贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，燃气技术、煤炭开采技术的开发和咨询服务，工程技术，知识产权服务，职业中介及其他人力资源服务，综合零售。（以下限分支机构经营）：煤炭开采以及开采辅助活动、煤炭批发经营，住宿，饮食，公路货运，期刊出版发行，印刷，日用百货零售。

股东情况：江苏省人民政府持股100%

与公司关联关系：股东

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

（二）阿克苏阳光热力有限公司

社会信用代码：916529010927643734

法定代表人：王强

注册资本：31,190.09万元

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市健康路17号

成立日期：2014年3月17日

企业类型：国有控股企业

主营业务：热力生产和供应、热电联产；材料销售、煤炭销售；供热设施维修、供热设备销售；粉煤灰与炉渣的销售与处理。

股东情况：新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司持股83.3417%；江苏徐矿能源股份有限公司持股16.6583%

经营状况：2023年末，资产总额113,085.76万元，负债总额44,181.19万元，净资产68,904.57万元，2023年营业收入32,222.91万元，净利润5,572.20万元，资产负债率39.07%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：联营企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（三）陕西宝麟铁路有限责任公司

社会信用代码：91610303567124493K

法定代表人：陈高社

注册资本：113,626万元

注册地址：宝鸡市金台区宝虢路80号

成立日期：2010年12月21日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：宝麟铁路货物运输

股东情况：由五家股东共同出资组建：陕西省铁路投资（集团）有限公司持股47.4513%、陕西郭家河煤业有限责任公司持股33.8937%、陕西省煤田地质集团有限公司持股14.9147%、东岭集团股份有限公司持股1.9802%、大唐宝鸡发电有限责任公司持股1.7602%。

经营状况：2023年末，资产总额284,151.40万元，负债总额295,568.60万元，净资产-11,417.19万元。2023年营业收入25,000.37万元，净利润-12,991万元，资产负债率104.02%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：联营企业

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（四）崇信新鹏机械制造有限公司

社会信用代码：91620823675948510N

法定代表人：王军

注册资本：200万元

注册地址：甘肃省平凉市崇信县城工业园区

成立日期：2008年10月13日

企业类型：制造业

主营业务：矿用支护产品制造

股东情况：江苏新鹏能源科技有限公司持股100%

经营状况：2023年末，资产总额1,635.49万元，负债总额637.58万元，净资产997.92万元，2023年营业收入2,019.59万元，净利润62.75万元，资产负债率38.98%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：公司为江苏新鹏能源科技有限公司全资子公司，自2008年成立以来持续经营，不断研发新产品，经营状况良好。2023年获评“国家高新技术企业”。公司现金流充足，资产状况良好，在履约能力方面表现良好，具备一定的资金实力和资源保障。

（五）江苏金鹏工贸有限公司

社会信用代码：913200001347609024

法定代表人：田超

注册资本：1,418.83万元

注册地址：南京市慧园街5号

成立日期：1993年9月9日

企业类型：国有企业

主营业务：住宿、餐饮

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股100%

经营状况：2023年末，资产总额1,269.93万元，负债总额390.21万元，净资产879.72万元，2023年营业收入603.26万元，净利润14.86万元，资产负债率30.73%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（六）江苏汉润壹捌捌贰酒店管理有限公司

社会信用代码：91320105MA24UDUP93

法定代表人：张迟迟

注册资本：1,000万元

注册地址：南京市建邺区河西大街66号一期20楼2023

成立日期：2020年12月30日

企业类型：有限责任公司

主营业务：住宿服务、餐饮服务、物业管理、酒店管理等

股东情况：江苏华美建设投资集团有限公司持股100%

经营状况：2023年末，资产总额1,797.64万元，负债总额777.95万元，净资产1,019.69万元，2023年营业收入2,069.79万元，净利润9.33万元，资产负债率43.28%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（七）江苏宝通物流发展有限公司

社会信用代码：913203011364410409

法定代表人：钟国强

注册资本：12,700万元

注册地址：徐州经济技术开发区金港路88号

成立日期：1997年08月26日

企业类型：有限责任公司

主营业务：道路运输

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股100%

经营状况：2023年末，资产总额10,763.54万元，负债总额1,498.20万元，净资产9,265.34万元，2023年营业收入3,849.39万元，净利润-1,049.87万元，资产负债率13.92%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（八）江苏广厦建设监理有限公司

社会信用代码：91320300136431467H

法定代表人：韩风光

注册资本：400万元

注册地址：徐州市云龙区钱塘路7号

成立日期：1996年10月14日

企业类型：有限责任公司

主营业务：工业、民用和公用工程项目及煤炭建设项目的矿建、土建安装工程的建设监理，工程造价咨询、技术咨询推广服务，中介服务，建筑安装和预算编制人员培训；工程项目管理、工程项目代建；工程质量检测；工程招标代理。

股东情况：江苏华美建设投资集团有限公司持股70 %；江苏省矿业工程集团有限公司持股30%

经营状况：2023年末，资产总额3,393.41万元，负债总额1,450.54万元，净资产1,942.87万元，2023年营业收入3,923.95万元，净利润190.87万元，资产负债率42.74%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（九）江苏华美建设投资集团有限公司

社会信用代码：91320300608001407Q

法定代表人：李明生

注册资本：69,950万元

注册地址：徐州市云龙区钱塘路7号

成立日期：1994年11月03日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：建筑行业实业投资：房地产开发、销售；房产中介服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；装饰工程的设计；房屋建筑工程、机电安装工程、土石方工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、房屋拆除工程（爆破除外）、隧道工程、市政公用工程、园林绿化工程施工。

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股100%

经营状况：2023年末，资产总额322,758.90万元，负债总额220,218.52万元，净资产102,540.38万元，2023年营业收入156,620.49万元，净利润3,199.49万元，资产负债率68.23%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十）江苏庞沃电力工程有限公司

社会信用代码：91320105MA1MFK6T07

法定代表人：王秀朋

注册资本：1,470.5882万元

注册地址：徐州市贾汪区贾汴路热电产业循环园区1-203

成立日期：2016年2月29日

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：新能源工程设计、施工、技术咨询；新能源产品研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备、电气自动化设备研发、销售、检修、技术咨询、技术服务；电力工程、机电工程设计、施工；发电厂及输变电的检修、运行维护服务、技术咨询及技术服务；货运代理服务；仓储代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股东情况：徐州矿务集团有限公司出资500万元占比34%；深圳德圣实业有限公司出资500万元占比34%；中国机械设备工程股份有限公司出资470.5882万元占比32%

经营状况：2023年末，资产总额5,632.16万元，负债总额2,660.99万元，净资产2,971.17万元，2023年营业收入9,321.54万元，净利润667.65万元，资产负债率47.25%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十一）江苏省矿业工程集团有限公司

社会信用代码：91320000134778061M

法定代表人：陶明房

注册资本：67,760.37万元整

注册地址：南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢1512、1513、1514室

成立日期：1994年06月16日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：许可项目：爆破作业；施工专业作业；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：特种作业人员安全技术培训；对外承包工程；金属结构制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；国内贸易代理；专用设备修理；矿山机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股100%

经营状况：2023年末，资产总额111,293.65万元，负债总额92,735.37万元，净资产18,558.28万元，2023年营业收入86,187.44万元，净利润2,666.86万元，资产负债率83.32%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十二）江苏威拉里新材料科技有限公司

社会信用代码：91320301346100375P

法定代表人：蒋保林

注册资本：7,300.8966万元

注册地址：徐州经济技术开发区金工路2号

成立日期：2015年6月15日

企业类型：有限责任公司

主营业务：新材料技术研发；增材制造装备销售；金属材料制造；专用设备制造

股东情况：徐州矿务集团有限公司出资3,882.49万元，持股比例53.18%；蒋保林出资45万元，持股比例0.62%、王忠宝出资30万元，持股比例0.41%、许荣玉出资27万元，持股比例0.37%；徐州聚航企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）出资1,389.89万元，持股19.04%；扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）出资593.18万元，深圳市晟大精诚七号创业投资合伙企业592.59万元持股8.12%，其他6家投资公司741.37万元持股10.14%。

经营状况：2023年末，资产总额51,902.62万元，负债总额36,390.11万元，净资产15,512.51万元，2023年营业收入18,485.01万元，净利润1,792.95万元，资产负债率70.11%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。公司为国家级科技改革示范企业、“专精特新”小巨人企业，近3年资产和收入快速增长，2023年资产总额51,902.62万元，比2021年增长3.7倍，收入增长1.57倍。

（十三）江苏新鹏能源科技有限公司

社会信用代码：91320305136414923U

法定代表人：韩龙钢

注册资本：3,612.47万元

注册地址：徐州市贾汪区贾韩南路5号

成立日期：1996年7月9日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：矿用支护产品制造，服装生产；服装服饰零售；铁路运输辅助活动；房地产租赁。

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股100%

经营状况：2023年末，资产总额6,608.4万元，负债总额2,827.56万元，净资产3,780.84万元，2023年营业收入6,820.44万元，净利润313.57万元，资产负债率42.79%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：江苏新鹏能源科技有限公司为徐州矿务集团有限公司全资子公司，自1996年成立以来持续经营，不断研发新产品，经营状况良好。下设全资子公司崇信新鹏机械制造有限公司2023年获评“国家高新技术企业”。公司现金流充足，资产状况良好，在履约能力方面表现良好，具备一定的资金实力和资源保障。

（十四）江苏徐矿环能科技有限公司

社会信用代码：91320312MA1N17E97N

法定代表人：胡继科

注册资本：10,000万元

注册地址：徐州市铜山区汉王镇汉王村458号

成立日期：2016年11月30日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：技术服务、非居住性房地产租赁、普通货物仓储服务等

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股100 %

经营状况：2023年末，资产总额2,874.98万元，负债总额412.76万元，净资产2,462.22万元，2023年营业收入765.48万元，净利润259.11万元，资产负债率14.36%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十五）江苏徐矿置业有限公司

社会信用代码：913200006770366469

法定代表人：陈建永

注册资本：50,500万元

注册地址：南京市建邺区河西大街66号

成立日期：2008年6月19日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：房地产开发、销售、自有房屋租赁、物业管理、酒店管理、住宿、餐饮服务、会议服务、停车场服务等

股东情况：江苏华美建设投资集团有限公司持股100%

经营状况：2023年末，资产总额109,187.05万元，负债总额75,049.28万元，净资产34,137.77万元，2023年营业收入12,960.90万元，净利润190.32万元，资产负债率68.73%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十六）江苏徐矿热力有限公司

社会信用代码：91320300MA24W6YJ70

法定代表人：吴峰

注册资本：10,000万元

注册地址：徐州市泉山区矿山路矿务局机械厂宿舍56幢

成立日期：2020年12月30日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：供暖服务

股东情况：徐州矿务集团有限公司持股100%

经营状况：2023年末，资产总额91,297万元，负债总额74,525万元，净资产16,772万元，2023年营业收入18,122万元，净利润645万元，资产负债率81%。（以上数据未经审计）

与公司关联关系：同受母公司控制

履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力。

（十七）秦皇岛徐煤商贸有限公司

社会信用代码：911303021052532070

法定代表人：田超

注册资本：65.02万元

注册地址：秦皇岛市海港区建国路36号

成立日期：1990年5月29日

（下转98版）