广州金域医学检验集团股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-025
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购审批情况和回购方案内容
2024年1月19日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含本数），不超过人民币10,000万元（含本数），回购价格不超过80.00元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。同时，根据公司“提质增效重回报”行动方案，公司将使用方案上限人民币10,000万元（含本数）回购公司股份，并于公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内完成本次回购方案。具体内容详见公司于2024年1月20日及2024年3月7日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）及《广州金域医学检验集团股份有限公司关于落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-021）。
二、回购实施情况
（一）2024年1月24日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购公司股份，并于2024年1月25日在指定媒体披露了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-013）。
（二）2024年4月9日，公司完成回购，本次回购方案已实际回购公司股份1,781,400股，占公司总股本的0.38%，回购最高价格62.03元/股，回购最低价格49.81元/股，回购均价56.13元/股，使用资金总额99,987,726.94元（不含佣金等交易费用）。
（三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购的实施不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年1月20日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公司董监高、控股股东、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
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五、已回购股份的处理安排
公司本次回购方案累计回购股份1,781,400股，均存放于公司回购专用证券账户。根据回购股份方案，本次回购的股份将用于实施股权激励。公司将在本公告披露后三年内按照本次回购股份的用途实施。如未能在股份回购完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销并相应减少注册资本，公司总股本将相应减少，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年4月10日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-026
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事长提议
回购公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日收到公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生《关于提议广州金域医学检验集团股份有限公司回购公司股份的函》。梁耀铭先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生
2、提议时间：2024年4月9日
二、提议人提议回购股份的原因及目的
公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀铭先生基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为了更有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定、持续发展，梁耀铭先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。
三、提议人的提议内容
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的方式：拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
3、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
4、拟回购股份的用途：拟作为实施股权激励的股票来源。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
5、拟回购股份的价格：回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。
6、拟回购股份的资金总额：人民币5,000万元。
7、回购的资金来源：公司自有资金。
四、回购提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
回购提议人梁耀铭先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。
五、回购提议人在回购期间的增减持计划
回购提议人梁耀铭先生在回购期间不存在增减持计划，若后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
六、回购提议人的承诺
回购提议人梁耀铭先生承诺：将依据中国证监会《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和《公司章程》等相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份相关事项，并对本次回购股份事项投赞成票。
七、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序并及时履行信息披露义务，具体以董事会审议通过后的回购方案为准。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024年4月10日
