湘潭电机股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600416 公司简称：湘电股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润299,881,822.88元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润-2,551,947,456.11元。董事会2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）公司所处行业情况

电机行业需求仍稳定增长。从中国电器工业协会中小型电机行业分会数据来看，行业产销同比略有增长，增幅收窄，行业平均综合经济效益指数同比增长。随着我国“双碳”政策的推动，高效环保的机电设备推广力度和范围将得到进一步强化。从长远来看，中国交流电动机行业仍然具有巨大的发展潜力和市场前景。

风力发电装备行业市场将维持稳定增长。据彭博新能源财经发布的数据，2023年中国风电新增吊装容量为77.1GW，创历史新高，相较于2022年上升58%。其中，陆上风电新增69.4GW，同比增长59%；海上风电新增7.6GW，同比增长48%。根据各省“十四五”规划目标，对应2024一2025年海风并网需达30GW，当前存量海风项目加快审批与开工节奏，预计2024年海风开工规模将达到15GW，年内并网在10GW以上。

储能行业发展前景广阔。2023年1月国家能源局发布《2023年能源监管工作要点》，加快推进辅助服务市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制。不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。各省市区相继推出多项利好储能的政策和文件，飞轮、重力、钠离子等多种储能技术进入工程化示范阶段。但新能源产业内部也在发生剧烈变化，比如“疯狂扩张与严重产能过剩，供需博弈与原材料价格剧烈波动，全球化发展与贸易保护盛行”等诸多因素都在加剧产业分化进程。

国防建设持续加强。2023年，虽受到中期调整等多重因素影响，行业订单下放有所延迟，但国防投入持续增长，国防建设持续加强，2024年业绩有望稳中向好。

（2）存在的主要问题

2023年我国经济发展遇到了不少困难和挑战。据中国机械工业联合会资料，2023年机械工业国内市场需求总体持续偏弱，累计订货金额下半年降幅放大，压力增大；原材料价格虽有一定波动，但仍处高位，企业面临的成本上升压力延续；货款回收难度上升，企业资金周转压力仍较大。

（3）主要业务范围

设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机；开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。

（4）经营模式

公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式，全面聚焦“电机+电控+电磁能”核心主业，着力打造“智造+服务+成套”新产业模式，牢牢把握电驱动化发展大趋势，抓住国防、双碳、民生工程三个机遇，着力增强电机电控一体化核心优势，持续聚焦三电主业，加快构建节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端现代化发展体系，优化产业模式，不断增强公司竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内2023年，公司实现营业收入456,335.64万元，较上年同期下降0.31%；实现归属于上市公司股东净利润29,988.18万元，较上年同期增加15.24%。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是推进“十四五”发展战略的关键一年。在省委、省政府的正确领导下，努力克服市场有效需求不足、行业产能相对过剩、外部环境复杂严峻等困难，下大力气保交付、降成本、强质量、增市场，公司高质量发展扎实推进，市场形象不断提升，经营业绩实现稳定增长。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-010

湘潭电机股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2024年4月8日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由公司监事会主席黄晶先生主持。应参会监事3名，实参会监事3名。公司董事会秘书、副总经理、代理财务总监李怡文列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议通过了如下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《湘电股份2023年度监事会工作报告》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于公司2023年年报及年报摘要的议案》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

监事会认为：

（1）公司2023年年度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2023年度经营和财务管理状况。

（3）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司2023年度利润分配的议案》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润299,881,822.88元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润-2,551,947,456.11元。公司2023年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

监事会认为：公司2023年度财务决算和2024年度财务预算真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务的实际情况和2024年财务的预计情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于公司2024年度银行授信额度的议案》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意：3票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二〇二四年四月十日

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-011

湘潭电机股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润299,881,822.88元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润-2,551,947,456.11元。鉴于公司2023年度可供分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金利润分配条件，经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十八条的规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件“（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”

鉴于2023年度公司可供分配利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，同时综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，公司董事会拟定 2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号 一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》《公司未来三年（2022年一2024年)股东回报规划》等规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月8日召开第八届董事会第三十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月8日召开第八届监事会第二十五次会议，以3票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，并同意提交公司 2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-017

湘潭电机股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月30日 14点 00分

召开地点：湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月30日

至2024年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2024年4月8日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过。详情请见公司2024年4月10日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定媒体中披露的公告。上述议案的有关内容可参见公司拟刊登在上海证券交易所网站的2023年年度股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省国企并购重组基金管理有限公司－湖南兴湘并购重组股权投资基金企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2024年4月26日（星期五），上午 8：00－12：00，下午14：00－17：30。

5、登记地点：湘潭电机股份有限公司证券部

联系人：李怡文 刘珏

联系电话：0731-58595252

传真：0731-58610767

通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号

邮政编码：411101

六、其他事项

无

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

2024年4月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湘潭电机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-009

湘潭电机股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2024年4月8日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长周健君先生主持。应参会董事8名，实参会董事8名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《湘电股份2023年度董事会工作报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于公司2023年年报及年报摘要的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2023年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司2023年年度报告摘要》已于2024年4月10日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司2023年度利润分配的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临－011）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润299,881,822.88元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润-2,551,947,456.11元。董事会2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

公司2023年度财务决算报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现利润总额3.22亿元，归属于母公司净利润3亿元。2024年，预计实现销售收53亿元。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临－012）

同意：4票 反对：0票 弃权：0票

公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议全票审议通过。独立董事认为公司2023年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临－013）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于公司2024年度银行授信额度的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

根据公司生产经营和发展需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2024年授信，授信总额度约为130亿元。银行授信额度主要用于：银行贷款、银行保函、票据开具等业务，预计2024年度内新增银行贷款余额不超过4亿。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2023年度内部控制评价报告》已于2024年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

9、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》已于2024年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2023年度独立董事述职报告》已于2024年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

11、审议通过了《湘潭电机股份有限公司关于独立董事独立性情况的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于2024年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

12、审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2023年社会责任报告》已于2024年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

13、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》已于2024年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

14、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已于2024年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临－014）

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根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计83万元（其中：财务报告审计费用58万元，内部控制审计25万元）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

16、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临－015）

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《湘潭电机股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2024年 4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

17、审议通过了《关于制定〈湘潭电机股份有限公司独立董事制度〉的议案》

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《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》已于 2024年 4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

18、审议通过了《关于补选刘海强先生、王大志先生为第八届董事会董事的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临－016）

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敖琢先生因工作调整申请辞去公司董事职务、钟学超先生因到龄退休申请辞去公司董事及董事会风险控制委员会委员职务。经公司董事会推荐，同意补选刘海强先生、王大志先生为公司第八届董事会董事候选人。

董事候选人刘海强先生简历：

刘海强，男，汉族，1968年6月出生，湖南湘潭人，1989年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。曾任湘潭电机厂资财管理部成本会计，总账会计，综合管理科副科长，会计管理科科长；湘潭电机集团资财管理部副部长；湘电股份财务管理部副部长，部长；湘电股份财务总监，董事会秘书；湘电集团纪委副书记、湘电股份监事会主席；湘电集团总经济师。现任湘电集团有限公司党委委员、总会计师，湘电股份党委委员。

董事候选人王大志先生简历：

王大志，男，汉族，1977年1月出生，湖南湘潭人，1995年9月参加工作，2007年6月加入中国共产党，在职本科学历，助理工程师。曾任湘电股份电机事业部大电机车间工人，生产计调员，生产组组长，电机事业部生产供应处调度外协科科长，大电机车间副主任，主任，风电车间主任，生产供应科科长；湘电股份电机事业部副总经理、北京湘电科技公司执行董事；电机事业部党委书记、总经理，湘电股份副总经理。现任湘电集团有限公司党委委员、副总经理，湘电股份党委委员。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

19、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临－017）

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公司拟于2024年4月30日（星期五）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开2023年年度股东大会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-012

湘潭电机股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本项日常关联交易事项尚需提交湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）2023年年度股东大会审议通过。

● 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

● 公司关于2024年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月8日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本次关联交易还需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。

2024年4月8日，公司召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，公司全体独立董事全票审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》并发表独立意见：“公司2023年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。”

公司董事会审计委员会对本关联交易事项也进行了审议，认为：“公司2023年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。”

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年度累计发生关联交易总金额12,106.43万元，共涉及8家关联单位，其中：

1、向关联方销售产品、商品3,648.73万元；

2、向关联方提供劳务1,369.36万元；

3、向关联方购买原材料交易额1,189.38万元；

4、接受关联人提供的劳务2,057.06万元；

5、接受关联人提供的租赁3,677.24万元；

6、向关联人提供租赁164.66万元。

关联交易额明细表如下： 单位：万元

■

注：以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2024年度预计发生关联交易总金额32,159.00万元，共涉及8家关联单位，其中：

1、向关联方销售产品、商品17,762.00万元；

2、向关联方提供劳务2,085.00万元；

3、向关联方购买原材料交易额6,160.00万元；

4、接受关联人提供的劳务1,869.00万元；

5、接受关联人提供的租赁3,573.00万元；

6、向关联人提供租赁710万元；

关联方和关联交易额详见下表：

单位：万元

■

注：1、以上交易额均是根据本公司与各关联方签订购销合同后执行的，在市场价格基础上经双方协商确定。

2、公司披露预计发生的日常关联交易，不存在与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的情况。

二、关联人介绍和关联关系

（一）湘电集团有限公司

1、统一社会信用代码：91430300184686763Y

2、成立时间：1993-12-23

3、注册地：湖南省湘潭市岳塘区电工北路66号

4、法定代表人：周健君

5、注册资本：107,000万元人民币

6、营业范围：一般项目：机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；城市轨道交通设备制造；金属材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；机械电气设备销售；电气设备销售；特种设备销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；房地产开发经营；基础电信业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、关联关系：公司控股股东。

（二）哈电风能有限公司及其控股子公司

1、统一社会信用代码：914303007880405686

2、成立时间：2006-06-09

3、注册地：湖南省湘潭市吉安路68号

4、法定代表人：高志军

5、注册资本： 435,424.0608万元人民币

6、营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、关联关系：公司间接控股股东之全资子公司之合营公司

（三）通达电磁能股份有限公司

1、统一社会信用代码：91430000MA4PQBAA4T

2、成立时间：2018-07-19

3、注册地：长沙市高新开发区袁家冲路6号

4、法定代表人：张越雷

5、注册资本：100,000万元人民币

6、营业范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；海上风力发电机组销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；陆上风力发电机组销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电机及其控制系统研发；电机制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电工器材制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；海洋工程关键配套系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；储能技术服务；电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、关联关系：公司控股股东之参股子公司，高管关联

（四）湘电重型装备有限公司

1、统一社会信用代码：914303006663351146

2、成立时间：2007-10-10

3、注册地：湘潭市高新区技术产业开发区晓塘路9号

4、法定代表人：杨博

5、注册资本：31,040万元人民币

6、营业范围：重型电传动车辆、防爆蓄电池工矿电机车、架线式工矿电机车、特种装备车辆、城市管廊装备、护坡装备、立体车库、建筑工程装备、环保工程装备的设计、研究、开发、制造、安装调试、租赁及相关通用设备、备品配件销售及为矿山工程承包服务；上述本企业产品及零部件、原辅材料的进出口业务；金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、关联关系：公司控股股东之控股子公司

（五）湖南湘投新能源有限公司及其孙公司

1、统一社会信用代码：914303005549080888

2、成立时间：2010-05-12

3、注册地：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道先导路179号湘江时代商务广场A2栋23层2301-2308号

4、法定代表人：周灵方

5、注册资本：168,000万元人民币

6、营业范围：国内外风电场、太阳能以及其他可再生能源的投资（限以本公司自有资产）、开发、运营；国内风电场、太阳能、其他可再生能源以及余热、余气发电项目的工程建设施工及运营管理总承包；可再生能源行业的产权投资；可再生能源设备及零部件、节能环保设备、机械设备、电子电器设备、交通运输装备、建筑材料、金属材料及制品、叶片的制造、销售；机电设备的进出口贸易；企业管理咨询服务；节能技术推广服务；招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、关联关系：公司控股股东之参股子公司，及参股子公司之孙公司

（六）湖南电气职业技术学院

1、统一社会信用代码：12430000796894002L

2、成立时间：2006-08-01

3、注册地：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号

4、法定代表人：李宇飞

5、开办资金：15,593.92万元人民币

6、营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。 机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。

7、关联关系：公司控股股东之全资子公司

（七）湖南海诺电梯有限公司

1、统一社会信用代码：914303007700580146

2、成立时间：2004-12-31

3、注册地：湘潭市高新区双马街道茶园路3号

4、法定代表人：郭华益

5、注册资本：4,000万元人民币

6、营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机等机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务；产品的售后服务和其它相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、关联关系：公司控股股东之参股子公司

（八）湖南新物产现代物流有限公司

1、统一社会信用代码：914300001837737504

2、成立时间：1993-02-28

3、注册地：长沙市芙蓉区五一大道333号（新物产集团办公楼）

4、法定代表人：张铁罗

5、注册资本： 4566.52万元人民币

6、营业范围：提供现代物流服务（不含道路货物运输），仓储、装卸、运输代理、来料加工服务；生产性、非生产废旧金属闲置报废的废旧设备的回收、销售，金属材料、炉料、矿产品、锰系铁合金、汽车及配件、计算机及配件、普通机械、电气机械及器材、建筑材料、百货、针纺织品、五金、交电、橡胶制品、日用杂品、非危险及监控化工原料及产品、农副产品销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、关联关系：公司间接控股股东之全资孙公司

履约能力分析：本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方购买资产租赁服务、工程管理服务等；同时向关联方销售发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器等。交易对方履约能力可靠，购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。同时，在资金方面，相关方就经常性关联交易签署了协议或合同，严格遵守相关法律法规，审议符合法定程序，双方的履约有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

与公司日常生产经营密切相关的采购货物、购买动力、机械设备、销售产品和原材料的关联交易，按照公司《关联交易决策制度》的规定，董事会授权公司经理层根据生产经营的实际情况与关联方签订协议。

公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

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