远东智慧能源股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600869 公司简称：远东股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润31,966.66万元，加期初未分配利润60,725.79万元，提取法定盈余公积3,751.40万元，2023年末可供全体股东分配的利润为88,941.06万元。公司董事会拟定2023年度利润分配方案如下：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），共计派发现金红利人民币155,354,692.22元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

详见本报告“第三节管理层讨论与分析-报告期内主要经营情况-行业经营性信息分析”部分。

公司创办于1985年，目前已发展成为智能缆网、智能电池、智慧机场龙头/领军企业，致力成为全球领先的智慧能源、智慧城市服务商。

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2023年，面对全球格局的深刻变革与挑战，公司始终坚守主业、做强实业，上下同欲、奋力拼搏，创新驱动、数智引领，深化发展新质生产力，构筑发展新优势，智能缆网、智能电池、智慧机场三大业务持续释放活力，为持续促进行业发展贡献力量。

报告期内，公司主要经营情况如下：

*公司实现营业收入244.65亿元，同比增长12.85%，创历史新高。

*公司实现归母净利润3.20亿元，同比下降42.09%，智能电池业务亏损增加。

*公司实现经营性现金流净额4.97亿元，同比增长54.02%。

*公司期间费用率9.61%，同比下降0.19个百分点，运营效率持续提高。

*公司研发投入7.13亿元，同比增长7.26%，保持领先优势。

*员工数量8,568人，同比增加360人，员工人均收入同比增长5.91%。

*远东宜宾线缆数智灯塔工厂一期项目已于2023年6月投产，远东宜宾铜箔数智灯塔工厂一期项目已于2023年11月投产。

*远东南通海缆数智灯塔工厂一期项目2024年二季度投产。

*远东无锡光棒光纤数智灯塔工厂一期项目2024年二季度投产。

（1）智能缆网业务蓬勃发展

公司智能缆网实现营业收入225.98亿元，同比增长14.76%，净利润8.81亿元，同比增长1.78%，获得超千万订单236.31亿元，同比增长21.63%。

公司持续打造高端线缆全产业链和能源产业集群，推动产业向价值链高端攀升，连续十年荣膺“中国线缆产业最具竞争力企业10强”；坚持创新驱动、技术引领，以核心自主知识产权推动线缆产业高质量发展，加快线缆行业技术迭代升级，构筑“海陆空”线缆排头兵；加快全球产业布局和渠道建设，深化与客户的战略伙伴关系，助推公司与行业稳健发展。

●清洁能源：全面布局清洁能源领域，助力电力传输领域的可持续发展。

风电方面：持续深耕风力发电领域，致力于打造满足各种场景下的风力发电电缆，并提供全方位风电系统解决方案；持续深化与全球风电整机商的战略合作，并应用于中国、智利、西班牙、韩国、美国、印度等多个国家和地区，风力发电电缆荣获国家工信部“制造业单项冠军”产品、中国风电产业50强评选的“十佳创新产品”等，研发的“额定电压110kV(Um=126kV)风力发电用耐扭曲软电缆”项目被认定达到国际领先水平，获得江苏省工业和信息产业转型升级专项资金项目资助，负责起草“额定电压3kV及以下硅橡胶绝缘纤维编织风力发电电机引接电缆”产品标准获得国家工信部百项团标应用示范项目，参建广东湛江徐闻海上风电场等重要项目实施。

光伏方面：打造陆地光伏、建筑光伏、水上光伏等整体产品解决方案，已广泛应用于环境复杂多变的光伏电站；持续推进与协鑫能源、隆基绿能、阳光能源等国内知名光伏企业战略合作，参建阿塞拜疆在建最大光伏项目一一戈布斯坦光伏电站，国内在建最大光伏治沙基地一一蒙西库布其光伏治沙项目，云南在建单体最大光伏项目一一昔古牙300MW农(林)光互补光伏发电项目，并实现并网。

核电方面：开发了60年寿命耐辐射低压电力电缆、NC类60年寿命矿物绝缘防火电缆、核岛耐火防喷淋电缆等；服务漳州、秦山、田湾、海阳、昌江、福清、徐大堡等核电项目，产品出口到巴基斯坦、伊朗、菲律宾、越南、苏丹等众多国家和地区，并积极推进80年寿期核电站用电缆及四代核电站电缆研发。

水电方面：参建哥斯达黎加卡奇水电站、巴基斯坦卡洛特水电站等，为其提供产品和服务端的重要支撑。

储能方面：成功研发电力储能系统用电池连接电缆，涵盖整个储能集成系统，目前已成功应用于多个重点储能工程项目，包括西藏当雄羊易光伏电站配储、邵阳独立储能共享电站等储能项目，保障储能电池系统的高效运行。

●智能海工：全力推进远东南通海缆数智灯塔工厂、海工服务能力建设，推进高端海缆技术研发，完成了220kV和330kV交流光电复合海缆、66kV和110kV风电耐扭电缆、35kV动态海缆、220kV平滑铝电力电缆、220kV和330kV高压电缆的系统研发，正在推进更高等级500kV交流、±535kV柔性直流光纤复合海缆及软接头的开发，落实1.5万吨智能船舶建造，以“技术引领、数智制造”打造海缆灯塔工厂，助力国家海洋经济发展，海洋强国建设。

●智能电网：持续发力特高压领域，中标国家首个“风光火储一体化”送电特高压工程一一陇东-山东±800kV特高压直流输电线路陕西延安黄河大跨越工程、首条以清洁能源输送为主的电力外送通道一一宁夏一湖南±800kV特高压直流输电工程项目等，公司特高压系列产品已成功应用于30多条特高压输电线路，覆盖广东、内蒙古、江苏、新疆等地区，实现了大容量、低损耗、高安全、高效、远距离输电；同时，公司获巴拿马运河大跨越工程、哈萨克斯坦碳纤维复合导线订单，实现公司碳纤维复合导线在中美洲、哈萨克斯坦市场的首次突破。

●智能制造：助推国家数字经济创新发展，服务百度云计算中心、雅安川西数据湖产业园、中国科技城军民融合大数据中心、中国邮政储蓄银行数据中心、世纪互联大数据产业园、国金数据中心等项目；与华中科技大学无锡研究院携手创立“光纤智能感知联合实验室”，推动光纤技术的深入研究和应用拓展；拥有超二十年研发升级和精益生产加强型拖链电缆、柔性拖链电缆等经验，并设专项柔性电缆实验室，用于检测电缆的性能，从设计、研发、生产等全流程保障拖链电缆的质量，产品广泛应用于高端、专精特新和机器人等领域，并与上海ABB、三一机器人、迈赫机器人等知名客户合作。

●智能交通：交流和直流充电电缆具备CQC、DEKRA、TüV、KEMA、UL等认证，欧标液冷大功率充电电缆获得TüV认证及客户认可，美标轻型直流大功率充电电缆、美标轻型液冷大功率充电电缆达到国际领先水平并取得行业UL认证，已在北美市场实现应用，持续深化与安费诺、菲尼克斯、比亚迪、蔚来汽车等战略合作及万帮、信邦、巴斯巴、智电伟联等充电桩项目合作；新能源汽车用高压电缆已获得德凯、CQC、德国交通部EMARK等多项权威认证证书，产品应用于如比亚迪等车企，新能源汽车用高压实心铝排电缆、新能源汽车用高压实心铝棒电缆达到国际领先水平；光电复合岸电电缆取得CCS、ABS、BV、KR、DNV等船级社认证，实现国产替代。

●绿色建筑：拥有耐火电缆、防火电缆、低烟无卤电缆、超高层建筑用垂吊敷设电缆、长寿命布电线等优势产品，为建筑行业提供了高效、节能、安全、环保的创新解决方案，荣获超高层建筑用垂吊敷设电缆“建筑电气优秀科技新产品”奖项。

（2）锂电池储能业务加速发展

公司智能电池实现营业收入5.90亿元，净利润-6.58亿元。在储能市场领域，建立了发电侧储能、工商业储能、户用储能、便携式储能等全场景产品矩阵，并提供安全可靠、智能高效的储能系统解决方案；持续深耕海外户储市场，在欧洲启动销售及售后中心，在荷兰建立海外仓，并加强与国内家电巨头、央企等战略合作出海；持续发挥“缆储一体”协同优势，推进工商业、发电侧储能市场拓展，实现机场储能一一西宁曹家堡国际机场综合智慧能源项目突破，获得公司首个海外工商业储能项目，并深入推进与地方政府-能源央企-500强民企三方合作共赢模式。在小动力市场领域，将18650电芯容量提升至4000mAh，21700电芯容量提升至6000mAh，提升小圆柱高容产品的倍率性能及性价比，持续拓展轻出行、智能家居、小储能、室外照明及个人护理等细分领域优质头部企业合作。在铜/铝箔市场领域，持续推进产品升级及产能建设，远东宜宾铜箔数智灯塔工厂一期年产3万吨高精度超薄锂电铜箔投产；深化与宁德时代等客户战略合作，持续拓展战略客户，实现海辰储能、鹏辉能源、天鹏电源、晶科储能等批量供货，加快落地复合铜/铝箔集流体领域的技术、产品验证和产业规划。

（3）智慧机场业务持续发展

京航安实现营业收入12.21亿元，净利润0.90亿元，实现签约额28.03亿元，同比增长151%。公司积极响应国家大力打造商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业号召，承建项目87个，其中，国内项目78个，国外项目9个，分布在全国7个区域和海外9个国家，推进乌鲁木齐地窝堡国际机场、昆明长水国际机场、太原武宿国际机场、广州白云国际机场、东阳横店通用机场、临沂启阳国际机场、巴基斯坦瓜达尔港新国际机场、柬埔寨暹粒吴哥国际机场等工程项目，承建的北京大兴国际机场飞行区工程荣获“2022-2023年度第一批国家优质工程奖金奖”，青岛胶东国际机场飞行区助航灯光工程荣获“2023-2024年度中国安装工程优质奖（中国安装之星）”；着力推进民航专用系统自主研发，“民航机场灯光站智慧运维管理平台1.0版”成功上线并在北京大兴国际机场灯光站进入定制化开发和试验应用阶段；公司实验室取得中国合格评定国家认可委员会CNAS认可证书。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本报告“第三节管理层讨论与分析-经营情况讨论与分析”部分。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-018

远东智慧能源股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2024年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、周丽平、顾国栋、丁文斌、徐静）。会议由监事长蒋国健先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）2023年年度报告及摘要

公司监事会对2023年年度报告及摘要进行了认真审核，认为：

2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）2023年度监事会工作报告

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）2023年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（四）关于处理2023年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2023年度各项资产减值准备的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（五）2023年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（六）2024年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事蒋国健先生、顾国栋先生、徐静女士对该项议案回避表决。

同意票2票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（七）2024年度担保额度预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度担保额度预计的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（八）2024年度续聘审计机构的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（九）关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案

2023年度监事（含职工监事）不领取监事薪酬。同时公司制定了监事2024年度薪酬标准：监事（非远东员工）领取监事薪酬为税前12万元/年。

1、关于监事长蒋国健2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联监事蒋国健先生回避表决。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

2、关于副监事长周丽平2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联监事周丽平女士回避表决。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

3、关于监事顾国栋2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联监事顾国栋先生回避表决。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

4、关于监事丁文斌2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联监事丁文斌先生回避表决。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

5、关于监事徐静2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联监事徐静女士回避表决。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

上述第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二○二四年四月十日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-019

远东智慧能源股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.07元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,172,739,995.00元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.07元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,219,352,746股，以此计算合计拟派发现金红利人民币155,354,692.22元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为48.60%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2024年4月9日，公司召开的第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、经营情况、投资者回报等因素，不会对公司每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二四年四月十日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-021

远东智慧能源股份有限公司

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议；

●董事会审议该项议案时，关联董事已回避表决；

●本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月9日远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

独立董事专门会议对《2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议，全体独立董事一致同意：公司预计的2024年度日常关联交易是公司正常的业务需要，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2023年度日常关联交易预计和执行情况

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(三)2024年度日常关联交易预计情况

2024年度日常关联交易额度授权有效期为自2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

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注：部分数在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

二、关联方介绍和关联关系

1、爱普高分子技术宜兴有限公司

法定代表人：吴疆

注册资本：344.00万元人民币

成立日期：2015年8月27日

经营范围：高分子材料（除危险化学品）、电缆用绝缘橡塑材料的技术研发、技术咨询、加工、制造、销售；电缆及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司监事徐静女士担任爱普高分子技术宜兴有限公司董事。

2、远东能源集团有限公司

法定代表人：顾国栋

注册资本：10,500.00万元人民币

成立日期：2017年12月21日

经营范围：许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；以自有资金从事投资活动；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；环保咨询服务；新材料技术推广服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；运行效能评估服务；信息技术咨询服务；能量回收系统研发；科技中介服务；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司监事顾国栋先生、董事长蒋锡培先生分别担任远东能源集团有限公司董事长、董事。

3、远东工程管理有限公司

法定代表人：李德宏

注册资本：10,000.00万元人民币

成立日期：2008年3月19日

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；物业管理；园林绿化工程施工；住房租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

远东工程管理有限公司为公司控股股东远东控股集团有限公司控制的企业。

4、北京天羿机场设计咨询有限公司

法定代表人：刘成贵

注册资本：20,000.00万元人民币

成立日期：2019年1月31日

经营范围：工程勘察；工程设计；航空工程技术咨询、技术服务；计算机软硬件、航空模拟机技术开发；航空模拟机技术服务；环境技术开发与推广服务；工程监理；工程造价咨询；建设工程项目招标代理；施工总承包、专业承包、劳务分包；城市规划设计；园林景观艺术设计；产品设计；环境评估；室内空气质量监测；销售水上运输设备、航空运输设备、仪器仪表、计算机软硬件、金属材料、化工产品、五金交电（不含电动自行车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司副董事长蒋华君先生、董事陈静女士分别担任北京天羿机场设计咨询有限公司副董事长、董事。

5、远东控股集团有限公司

法定代表人：蒋锡培

注册资本：66,600.00万元人民币

成立日期：1993年4月22日

经营范围：项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外投资及投资管理（国家法律法规禁止限制的领域除外）、资产管理（国有资产除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

远东控股集团有限公司为公司控股股东。

履约能力分析：上述关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均按期结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。

三、关联交易主要内容和定价依据

向关联人销售商品及提供劳务主要是销售公司生产的产品或提供相关的服务，向关联人采购商品及接受劳务主要是采购原材料或接受相关服务，向关联人租出资产、租入资产主要是厂房、办公租赁。

公司与关联方的交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以协议的方式约定各方的权利和义务，交易的价格和条件无重大高于或低于正常交易价格和条件的情况，双方按照实际交易数量、实际服务内容进行结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易预计是公司正常的业务需要，遵循公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖，不存在损害上市公司及全体股东的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二四年四月十日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-017

远东智慧能源股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2024年4月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2023年年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）2023年度财务决算报告

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）2024年度财务预算报告

2024年财务预算方案是根据公司2023年的实际经营情况和结果，结合市场环境、经营目标、各项目实际情况进行编制；本财务预算报告以持续经营为基础，根据《企业会计准则》的要求进行编制。

2024年财务预算的主要指标：营业收入280亿元左右，净利润8亿元左右。

上述财务预算仅为公司2024年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，具有不确定性，敬请投资者特别注意。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）2023年度董事会工作报告

具体内容详见公司于同日披露的《2023年度独立董事述职报告》、《2023年度董事会审计委员会履职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（五）2023年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（六）关于处理2023年度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理2023年度各项资产减值准备的公告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

（七）2023年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

（八）2024年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生回避表决。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。

（九）2024年度担保额度预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2024年度担保额度预计的公告》。

关联董事蒋华君先生回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

（十）2024年度续聘审计机构的议案

根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）关于调整组织架构的议案

为适应公司战略转型发展需要，优化职能配置，提升服务意识，提高运营效率，公司对组织架构提出调整方案，主要如下：

1、新设智能制造研究院，下设精益数智部、制造数智部、智能制造条线，由智能制造研究院院长分管；

2、新设数智化条线，由首席数智官分管；

3、新设安环服务部，由首席安环官分管。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十二）关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

公司第十届董事会审计委员会委员万俊先生调整为陈静女士，社会责任委员会委员陈静女士调整为万俊先生，上述委员任期自第十届董事会第十次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十三）关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案

2023年度非独立董事不领取董事薪酬，独立董事薪酬为税前20万元/年。同时公司制定了董事2024年度薪酬标准：董事（非远东员工、非独立董事）领取董事薪酬为税前12万元/年；独立董事薪酬为税前24万元/年。

1、关于董事长蒋锡培2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联董事蒋锡培先生回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

2、关于副董事长蒋华君2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联董事蒋华君先生回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

3、关于董事陈静2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联董事陈静女士回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

4、关于董事周晓明2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联董事周晓明先生回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

5、关于董事蒋承宏2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联董事蒋承宏先生回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

6、关于董事万俊2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联董事万俊先生回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

7、关于独立董事陈冬华2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联董事陈冬华先生回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

8、关于独立董事赵健康2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案；

关联董事赵健康先生回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

9、关于独立董事张世超2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案。

关联董事张世超先生回避表决。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效委员会审议通过。

（十四）关于高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬绩效方案的议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关制度规定，结合公司实际情况，对2023年度公司高级管理人员年度税前薪酬进行确认。

同时结合公司经营目标以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员2024年度薪酬标准，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关制度领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成。公司高级管理人员的薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

关联董事蒋华君先生、万俊先生回避表决。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会薪酬与绩效委员会审议通过。

（十五）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《投资者关系管理制度》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（十六）关于修订《投资者接待工作制度》的议案

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容详见公司于同日披露的《投资者接待工作制度》。

上述第一、二、三、四、五、六、九、十、十三、十五议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二四年四月十日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-020

远东智慧能源股份有限公司

关于处理2023年度各项资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、处理各项资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实反映公司截至2023年底的财务状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。

经资产减值测试，基于谨慎性原则，2023年度公司共计提资产减值准备27,942.57万元，核销资产减值准备7,444.28万元，转回资产减值准备4,345.52万元，转销资产减值准备23,389.61万元。2024年4月9日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于处理2023年度各项资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、处理各项资产减值准备的具体情况

单位：人民币万元

■

注：（1）部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

（2）本次各项资产减值准备已包含2023年前三季度各项资产减值准备，详情请见公司于2023年10月披露《关于处理2023年前三季度各项资产减值准备的公告》（公告编号：2023-065）。

三、对公司财务状况的影响

2023年度公司共计提资产减值准备27,942.57万元，核销资产减值准备7,444.28万元，转回资产减值准备4,345.52万元，转销资产减值准备23,389.61万元，对2023年度合并报表利润总额影响-23,597.05万元。

四、董事会意见

本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2023年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

本次计提、核销、转回或转销资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提、核销、转回或转销资产减值准备。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二四年四月十日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-022

远东智慧能源股份有限公司

2024年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司/孙公司、控股子公司、关联公司及其他公司。

●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为各全资子公司/孙公司提供合计不超过155.20亿元的担保（包括设立、收购的全资子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过9.00亿元的担保（包括设立、收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过0.26亿元的担保，为其他公司提供合计不超过1.29亿元的担保。截至目前，公司及子公司担保总额为107.15亿元。该项议案尚须提交公司股东大会审议。

●若公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供担保，将要求其他股东提供反担保，或公司将按照持股比例提供担保。

●公司目前不存在担保逾期的情形。

一、担保情况概述

2024年4月9日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《2024年度担保额度预计的议案》，其中关联董事蒋华君先生回避表决，公司拟为各全资子公司/孙公司提供合计不超过155.20亿元的担保（包括设立、收购的全资子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过9.00亿元的担保（包括设立、收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过0.26亿元的担保，为其他公司提供合计不超过1.29亿元的担保，期限自公司2023年股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。同时公司提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理担保的具体事宜。

本次担保额度合计165.75亿元，比2023年度申请的担保额度162.86亿元增加1.77%，明细如下：

■

注：担保人为公司及纳入公司合并报表范围内的组织。公司副董事长、首席执行官蒋华君先生为保定意源达电力设备制造有限公司董事，保定意源达电力设备制造有限公司为公司关联方。

公司可根据实际经营情况在上述对被担保人各自的担保额度内，对不同的被担保人相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资、控股子公司/孙公司或其他组织分配担保额度。在此额度范围内，同时公司提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理担保的具体事宜，不需要单独提交董事会和股东大会审议。公司对控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保。如其他主要股东无法提供反担保，公司将按照持股比例提供担保。

本担保议案需经公司股东大会审议批准后方可实施，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本次担保额度内发生的担保事项公司将及时公告；若在授权期限内发生超过上述额度的担保事项，公司将按照相关规定召开董事会或者股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

（一）远东电缆有限公司

公司名称：远东电缆有限公司（简称“远东电缆”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：180,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：蒋承志

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（二）新远东电缆有限公司

公司名称：新远东电缆有限公司（简称“新远东电缆”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：87,108.80万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号

法定代表人：蒋华君

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（三）远东复合技术有限公司

公司名称：远东复合技术有限公司（简称“远东复合技术”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：61,941.71万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇范兴路200号

法定代表人：陈静

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（四）远东通讯有限公司

公司名称：远东通讯有限公司（简称“远东通讯”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：42,314.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇华远路1号

法定代表人：蒋华君

主营业务：光棒光纤光缆的研发、制造、销售

（五）远东海缆有限公司

公司名称：远东海缆有限公司（简称“远东海缆”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：35,000.00万元人民币

注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇远东路9号

法定代表人：陈静

主营业务：海缆制造、销售，海洋工程服务

（六）远东铜箔有限公司

公司名称：远东铜箔有限公司（简称“远东铜箔”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、制造、销售

（七）北京京航安机场工程有限公司

公司名称：北京京航安机场工程有限公司（简称“京航安”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1312室

法定代表人：张胤

主营业务：机场建设工程施工及服务

（八）远东买卖宝网络科技有限公司

公司名称：远东买卖宝网络科技有限公司（简称“买卖宝”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,800.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道29号

法定代表人：蒋承宏

主营业务：电工电气电子商务交易

（九）远东电缆（宜宾）有限公司

公司名称：远东电缆（宜宾）有限公司（简称“远东电缆（宜宾）”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：四川省宜宾市南溪区宜远路8号

法定代表人：王小强

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（十）远东电池有限公司

公司名称：远东电池有限公司（简称“远东电池”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：79,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售

（十一）远东电池江苏有限公司

公司名称：远东电池江苏有限公司（简称“远东电池江苏”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：宜兴市高塍镇科技大道8号

法定代表人：陈志君

主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售

（十二）江西远东电池有限公司

公司名称：江西远东电池有限公司（简称“江西远东电池”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：105,302.00万元人民币

注册地址：江西宜春经济技术开发区经发大道39号

法定代表人：陈志君

主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售

（十三）江西远东锂电有限公司

公司名称：江西远东锂电有限公司（简称“江西远东锂电”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：江西省宜春经济技术开发区经发大道39号

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂离子电池、锂离子储能电池（组）、储能系统研发、制造、销售

（十四）远东铜箔（宜宾）有限公司

公司名称：远东铜箔（宜宾）有限公司（简称“远东铜箔（宜宾）”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：宜宾市南溪区四川宜宾南溪经济开发区中池路6号

法定代表人：蒋承志

主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、制造、销售

（十五）安徽电缆股份有限公司

公司名称：安徽电缆股份有限公司（简称“安缆”）

公司类型：股份有限公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：安徽省天长市安缆大道1号

法定代表人：朱长彪

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（十六）远东电气股份有限公司

公司名称：远东电气股份有限公司（简称“远东电气”）

公司类型：股份有限公司

注册资本：20,000.00万元人民币

注册地址：无锡市宜兴市高塍远东大道8号

法定代表人：蒋承宏

主营业务：电线、电缆制造、销售，技术进出口，货物进出口

（十七）圣达电气有限公司

公司名称：圣达电气有限公司（简称“圣达电气”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000.00万元人民币

注册地址：泰兴虹桥工业园区六圩港大道南侧

法定代表人：陈志君

主营业务：锂电铜箔、新材料技术研发、制造、销售

（十八）保定意源达电力设备制造有限公司

公司名称：保定意源达电力设备制造有限公司（简称“意源达”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,999.00万元人民币

注册地址：保定市风能街168号科技研发楼

法定代表人：王伟

主营业务：高压配电开关柜、低压开关柜控制设备、变压器制造

（十九）北京首创融资担保有限公司

公司名称：北京首创融资担保有限公司（简称“首创担保”）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：100,230.80万元人民币

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

法定代表人：臧晓松

主营业务：贷款担保、项目融资担保等融资性担保业务

（二十）天长市天振融资担保有限公司

公司名称：天长市天振融资担保有限公司（简称“天振担保”）

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：49,959.84万元人民币

注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼A一1901

法定代表人：李新文

主营业务：融资担保业务、非融资担保服务

（二十一）天长市科技融资担保有限公司

公司名称：天长市科技融资担保有限公司（简称“科技担保”）

公司类型：有限责任公司

注册资本：15,000.00万元人民币

注册地址：天长市广陵路南侧平安路东侧千秋小额贷款股份有限公司金融大楼A-1801

法定代表人：樊骁潇

主营业务：贷款担保、再担保以及国家规定的其他融资担保业务

三、被担保人的主要财务数据及持股比例

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司、担保公司等共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保额度是为了满足各公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权或重大影响，被担保人具备相关机构认可的偿债能力，风险整体可控。公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保，此反担保可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

六、累计担保数量

截至目前，公司担保总额为1,071,523.21万元，实际担保余额为724,994.55万元，分别占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为229.68%、155.40%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为1,058,979.21万元，实际担保余额为712,450.55万元，分别占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为226.99%、152.71%；公司对其他公司的担保总额为12,544.00万元，实际担保余额为12,544.00万元，分别占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为2.69%、2.69%，公司担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二四年四月十日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-023

远东智慧能源股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“公证天业”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业成立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月转制为特殊普通合伙企业，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户共4家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

■

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人毛俊近三年签署了远程股份等年度审计报告；签字注册会计师张飞云近三年签署了新美星、迪威尔等年度审计报告；质量控制复核人王微，近三年复核了华光环能、宇邦新材、华宏科技等年度审计报告。

2、诚信记录

公司拟聘任的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司提请股东大会授权董事会根据2024年度财务审计的具体工作量及市场价格水平，确定2024年度财务审计费用。公司2023年度审计费用合计为人民币205万元（财务报表审计费用160万元，内部控制审计费用45万元）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对公证天业进行了充分了解和审查，公证天业在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘公证天业不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）2024年4月9日公司召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《2024年度续聘审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业为公司2024年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二四年四月十日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2024-024

远东智慧能源股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次会计政策变更系根据国家财政部发布的相关会计准则解释进行的变更，无需远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会和股东大会审议。

2、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的内容

2023年10月25日，财政部发布了《会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），其中“关于售后租回交易的会计处理”的内容允许企业自发布年度提前执行，本公司自公布之日起施行。

（二）本次会计政策变更的时间

公司按上述会计解释要求的执行时间起开始执行。

（三）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第17号规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

本次会计政策变更系根据国家财政部发布的相关会计准则解释进行的变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司

董事会

二○二四年四月十日