河南思维自动化设备股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603508 公司简称：思维列控

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5655元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。以截至2023年12月31日的公司总股本381,274,377股计算，预计合计派发现金股利288,453,129.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，主要产品面向国家铁路行车安全领域。铁路是综合交通运输体系的骨干，是建设现代化经济体系的重要支撑，是全面建设社会主义现代化国家的先行领域，而安全是铁路运输的生命线。为满足铁路运营安全管理的需要，历经数十年的发展，铁路行车安全系统已经成为保障铁路运营安全、高效的必要手段，持续支撑科技强国、交通强国建设，推动铁路高质量发展。

（一）列车运行控制系统业务

列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速，目前已经进入了规范发展阶段。自2003年我国出台符合我国国情的《中国列车运行控制系统（CTCS）技术规范总则（暂行）》以来，各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。

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我国铁路列车运行控制系统主要分为LKJ系统和ATP系统两大类。截至2023年末，LKJ系统应用于2.24万台机车和1,546列动车组上，LKJ存量市场约3.3万套。当前，我国LKJ系统的合格供应商主要有本公司、时代电气和交大思诺3家；ATP系统应用于我国4,000余列动车组，主要供应商有4家。相关情况如下：

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LKJ系统与ATP系统的应用领域存在明显差异，与ATP系统不存在竞争关系。LKJ系统主要应用于我国全部机车和普速动车组（时速不超过250km/h），ATP系统主要应用于高速动车组和普速动车组。目前，LKJ系统仍是国家铁路列车运行控制系统的主流装备，市场存量约3.3万套。截至2023年12月底，公司LKJ系统产品的市场占有率超过49%，保持稳定趋势。

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我国铁路网以普速铁路为主，LKJ系统将持续占据我国列控系统的主流地位。截至2023年底，全国铁路营业里程15.9万公里，其中普速铁路11.4万公里，占比约72%。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年，我国路网规模达到20万公里，其中高速铁路7万公里。因此，未来十年，我国铁路网仍将以普速铁路为主，LKJ系统仍将占据我国列控系统的主流地位，具备自主知识产权的LKJ列控系统仍将持续发挥重要作用。

随着LKJ技术水平提升、功能完善，公司第四代LKJ列控系统——LKJ-15S系统已开始小批量推广。LKJ-15S系统在采用车载数据控车的同时，兼容地面应答器信息的接收与处理，能够在CTCS-2区段上应用。LKJ-15S系统将实现对既有LKJ2000型列控系统的升级换代，并持续适应我国列控技术的发展。

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目前，相关车载设备的使用寿命为8~10年。随着既有列控产品LKJ2000使用年限增长，各铁路用户投入运用的LKJ2000产品已进入更新周期，LKJ2000及配套产品的更新需求保持增长趋势。

（二）铁路安全防护业务

随着中国铁路的快速发展，铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升，公司相继推出技术含量高、质量稳定的行车安全产品，不断推进现有产品的迭代升级，持续提升铁路安全保障能力。以LKJ列控为核心，公司研发了丰富的行车安全产品，涉及机车车载终端、地面设备及软件、大数据分析等，产品服务于铁路电务、机务、工务、供电等多个业务部门。

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公司铁路安全防护产品主要有：6A车载音视频显示终端、CMD系统、调车安全防护系统（LSP系统）等。公司6A车载音视频显示终端、CMD系统、LSP系统在市场占有率、技术标准、品牌推广方面均占据领先优势。其中，6A产品、CMD系统的市场占有率均在30%左右，LSP系统的市场占有率超过50%。

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公司LKJ列控系统、6A、CMD系统、调车安全防护系统等产品作为重要的行车安全装备，构成了紧密的车载生态，相关系统形成的大量的行车数据成为我国机车信息化的重要数据源。

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（三）高铁列车运行监测与信息管理业务

公司全资子公司蓝信科技是我国高铁车载安全监测产品的核心供应商。主要产品包括动车组列控动态监测系统（DMS系统）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台等，其中DMS系统、EOAS系统车载设备是我国动车组的标准配置。

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我国高速铁路因其行车安全性高、速度快、舒适性好等特点，成为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一。高铁运输安全是铁路运输的重中之重，因此，铁路主管部门对涉及运输安全监测产品设置较高的产品准入门槛。整体而言，我国铁路行业准入门槛高，具备资质和实力的企业相对较少。在该细分领域，尚未出现有力的竞争对手，公司市场格局持续领先。

高铁是我国铁路旅客运输的主力，2023年铁路旅客运输需求呈现高速增长。2023年全国铁路完成固定资产投资7645亿元，投产新线3637公里，其中高铁2776公里。根据国铁集团发布的《2023年统计公报》，截至2023年底，全国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁4.5万公里，高铁里程占比28.30%；2023年，我国铁路完成旅客运输量36.85亿人，同比增长120%。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》指出，到2035年全国铁路网规模达到20万公里左右，其中高铁7万公里左右。未来，我国将进一步构建现代高效的高速铁路网，建成以高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接延伸的发达高速铁路网，构建快速综合交通网的主骨架。

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数据来源：历年铁道统计公报

根据《CTCS-2/3级列控车载设备维护管理办法》《动车组司机操控信息分析系统（EOAS）运用维护管理规则》等规定，DMS系统、EOAS系统等监测系统的更新换代周期通常为10年。伴随中国高铁飞速发展，我国动车组保有量快速增长。动车组保有量从2008年末的176列增加至2022年末的4,194标准组，近十年来平均每年新增动车组超300标准组。目前，我国动车组DMS系统已逐步达到更新年限，产品更新或升级换型需求有待释放。

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数据来源：历年铁道统计公报

公司在高铁业务领域的主要产品如下：

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报告期内，公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。具体业务及产品构成如下：

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在普速铁路领域，公司主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案，目前形成列车运行控制、铁路安全防护两大核心业务体系。主要产品包括LKJ2000、TAX装置、LAIS/LMD系统、6A、CMD系统、LSP系统等。

在高速铁路领域，公司主要从事动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售与技术支持，具体由蓝信科技负责，主要产品包括列控设备动态监测系统（DMS系统）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台（TDIS平台）、信号动态检测系统（TJDX）等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入118,024.05万元，同比增加11,306.77万元，同比增长10.60%；归属于上市公司股东的净利润41,207.73万元，同比增加6,569.82万元，同比增长18.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,628.31万元，较上年同期增加6,890.57万元，同比增长20.42%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-015

河南思维自动化设备股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年3月30日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2024年4月9日在公司四楼会议室以现场方式召开。

本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事以记名投票表决形成决议如下：

（一）会议审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年度审计委员会履职情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议了《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的公告》。

（六）会议审议通过了《〈公司2023年年度报告〉及其摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年年度报告》及《思维列控2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）会议审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

同意公司以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5655元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。以截至2023年12月31日的公司总股本381,274,377股计算，预计合计派发现金股利288,453,129.92元（含税），占当年实现归属于上市公司股东的净利润的70.00%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

公司2023年度利润分配预案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司2023年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）会议审议通过了《公司2024-2026年分红规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2024-2026年分红规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度16.00亿元。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）会议审议通过了《关于审议〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）会议审议通过了《关于审议〈公司2023年度内部控制审计报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《思维列控2023年度内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）会议审议通过了《公司2023年度商誉减值测试报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《思维列控拟进行商誉减值测试所涉及的蓝信科技含商誉资产组可收回金额资产评估报告》，公司包含商誉的资产组于2023年12月31日的可收回金额为241,858.98万元，账面价值为204,812.47万元，可收回金额高于账面价值，无需计提商誉减值。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年度商誉减值测试报告》。

（十五）会议审议通过了《关于公司2023年度关联方资金占用及对外担保情况的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东提供担保的情况。

2023年8月10日，公司召开第四届董事会第十四次、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司河南思维精工电子设备有限公司提供总额不超过500万元的履约担保。该担保主要是为了保证子公司正常生产经营需求，且提供担保及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，担保行为的风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

除上述担保事项外，公司及控股子公司均不存在其他担保事项。报告期内，公司及其控股子公司亦不存在违规对外担保的情况。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（十六）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司会计政策变更的公告》。

（十七）会议审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

监事会认为：本次公司变更注册地址有利于进一步提高公司管理、生产、物流效率，改善办公环境，符合公司的实际情况，因此，我们同意本次公司注册地址变更并对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2024年4月10日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-016

河南思维自动化设备股份有限公司

董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议了《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》，因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况

根据公司2023年度薪酬考核方案，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况如下：

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注：1、“报告期内从公司获得的税前报酬总额”为表中人员2023年任职期间从公司获得的税前报酬总额，不含公司为个人缴纳的社会保险及年金；

2、韩琳女士自2024年1月5日起不再担任公司独立董事职务，以上薪酬为其2023年1-12月任职期间薪酬福利总额；

3、杜海波先生自2023年8月28日至2024年2月21日担任公司独立董事，以上薪酬为其2023年8月-12月任职期间薪酬福利总额；

4、陈琪女士自2023年8月28日起不再担任公司独立董事，以上薪酬为其2023年1-8月任职期间薪酬福利总额；

5、骆开尚先生自2023年8月28日起担任公司董事会秘书，以上薪酬为其2023年8-12月任职期间薪酬福利总额；

6、苏站站先生自2023年8月28日起不担任公司董事会秘书，以上薪酬为其2023年1-8月任职期间薪酬福利总额；

7、孙景斌先生自愿放弃从公司领取薪酬；王艳华女士、叶建华先生分别于2024年1月5日、2024年2月21日起担任公司第五届董事会独立董事；蔡宏宇先生自2024年1月5日起担任公司常务副总经理。因此，孙景斌先生、王艳华女士、叶建华先生、蔡宏宇先生在担任公司董事、高管期间，于本报告期内从公司领取的薪酬为0元。

二、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司独立董事的薪酬为7.14万元/年（含税），孙景斌先生自愿放弃在公司领取薪酬。

2、公司非独立董事按其所任职务岗位及考核情况领取薪酬。

3、在公司任职的监事按其所任岗位及考核情况领取薪酬。

4、公司高级管理人员根据公司2024年度高级管理人员薪酬考核方案领取薪酬。

三、公司董事会薪酬与考核委员会审查意见

我们认为，公司董监高薪酬方案结合了公司实际经营发展情况，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。由于董事会薪酬与考核委员会在审议本议案时，三位委员均属于利益相关方，已按规定进行回避，非关联委员人数不足委员会人数的半数，无法形成有效审议意见，委员会同意将本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司董事会薪酬与考核委员会关于第五届董事会第三次会议相关事项的审查意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-017

河南思维自动化设备股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利人民币7.5655元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的具体内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024] 0011008918号），公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为412,077,321.79元，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,676,146,573.01元。根据2023年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司董事会提议2023年度利润分配预案如下：

拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5655元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。以截至2023年12月31日的公司总股本381,274,377股计算，预计将派发现金股利288,453,129.92元（含税），占当年实现归属于上市公司股东的净利润的70.00%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2024年4月9日召开了第五届董事会第三次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了议案《公司2023年度利润分配预案》。

董事会认为：本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2023年修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，符合《公司章程》《公司2021年至2023年分红规划》及法律法规的相关规定。

（二）审计委员会审查意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》等相关规定，公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了《公司2023年度利润分配预案》，认为公司2023年度利润分配的预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，保持了分红政策的连续性、稳定性，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

（三）监事会意见

监事会认为《公司2023年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2023年修订）等有关利润分配的规定。本次利润分配预案综合考虑了公司实际发展阶段和财务状况，以及公司未来资金需求，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。我们同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-018

河南思维自动化设备股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月9日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产30%、期限不超过三年的理财产品，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、基本情况

（一）投资额度

公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产30%（即15.12亿元）的闲置资金进行现金管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

其中，银行理财额度不超过理财总额度的80%（即12.096亿元），券商理财额度不超过理财总额度的15%（即2.268亿元），其他类理财额度不超过理财总额度的5%（即0.756亿元）。

（二）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。

（三）理财产品品种及收益

为防范资金风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。

（四）实施方式

1、本议案通过股东大会审议后，董事会同意授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司董事办、财务部负责组织实施和管理。

2、授权董事长代表公司董事会在股东大会授权额度和期限内签署购买或赎回每笔不超过6,000万元的金融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

(五) 信息披露

在股东大会及董事会授权范围内购买理财产品，按照有关规定及时履行信息披露义务，公告内容包括但不限于购买理财产品的名称、单位、额度、期限、预期收益等。

二、风险控制措施

1、财务部及董事办根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司的影响

公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-020

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》对原会计政策相关内容进行相应变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2024年4月9日，公司召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》，其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

（二）变更日期

公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》。

（三）变更前采用的会计准则

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计准则

本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第17号》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（五）本次会计政策变更已履行的审议程序

公司于 2024年4月9日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，审计委员会对此发表了同意的审查意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2024年1月1日起执行财政部发布的《准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

上述会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。。

三、审计委员会、监事会意见

（一）公司审计委员会发表意见如下：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）公司监事会发表意见如下：

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议；

3、公司审计委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-023

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月6日 13 点 30分

召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月6日

至2024年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告详见公司于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

登记时间为2024年4月9日上午9:30-11:30，下午12:00-13:00

（二）登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2023年年度股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

（三）登记地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼第一会议室。

六、其他事项

（一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系地址：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼第一会议室。

邮编：450001 联系方式：0371-60671678

传真：0371-60671529 联系人：屈亚南

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2024年4月10日

附件1：授权委托书

报备文件

1、思维列控第五届董事会第三次会议决议；

2、思维列控第五届监事会第三次会议决议。

(下转127版)