福建福昕软件开发股份有限公司

（上接91版）

本次交易完成后，公司将借助标的公司的经营优势，快速打开OFD市场，进一步完善PDF+OFD的版式文档业务布局，并通过与标的公司的业务整合提升公司在国内版式文档领域的市场占有率。此外，还可通过打通端入口，与标的公司共享客户渠道，双方可以高效进入彼此现有的客户供应链体系，以向客户提供更加全面、更加综合的技术服务，实现市场和客户资源的协同。

二、关于标的公司经营情况

问题2：公告显示，标的公司净资产为负，最近一年及一期净利润持续亏损，2023年 1-10月净亏损达到7,471.04万元。请你公司补充披露：标的公司的资产负债结构、主要资产构成，标的公司的资产是否足以支持业务运营；2）标的公司财产抵押及贷款的现状，说明标的公司是否存在债务清偿风险；3）标的公司最近三年的主要财务数据及业务发展情况，并说明标的公司最近一年及一期连续亏损的原因以及本次收购是否有利于提高上市公司盈利能力。

【回复】

一、标的公司的资产负债结构、主要资产构成，标的公司的资产是否足以支持业务运营。

（一）标的公司的资产负债结构

截至2023年10月31日，标的公司主要资产负债结构如下：

单位：万元

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1、标的公司的主要资产结构

截至2023年10月31日，标的公司主要资产构成如下：

单位：万元

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截至2023年10月31日，标的公司的资产总额为4,775.93万元，其中：流动资产3,780.70万元，非流动资产995.24万元，分别占资产总额的79.17%、20.84%。流动资产主要由货币资金、应收账款及存货构成，共占资产总额的62.34%；非流动资产主要由使用权资产和无形资产构成，共占资产总额的19.18%。

2、标的公司的主要负债结构

截至2023年10月31日，标的公司主要负债构成如下：

单位：万元

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标的公司系软件企业，构成合同负债的主要履约义务为软件产品交付义务，不会造成现金流出。剔除合同负债后流动负债余额4,402.88万元，负债总计4,629.00万元，主要为短期借款与应付职工薪酬。

（二）标的公司的资产是否足以支持业务运营

标的公司系软件企业，为轻资产公司，软件产品周转不会占用额外资金。标的公司日常业务运营的主要开支系人员薪酬、房租、差旅等费用，其中人员薪酬约占业务运营支出的70%。

标的公司的主要资产构成为货币资金、应收账款等，根据账面的现金保有量及销售回款情况，标的公司通过及时调整业务运营的各项开支进度，可以维持公司日常经营，但因短期借款以及持续人员效率优化预计需要付出的成本，导致标的公司存在暂时性的资金压力，详见“问题3”之第二问的回复。

标的公司将持续进行人员效率优化，以缩减标的公司的日常经营开支，同时，积极维护现有客户，确保已有业务的稳定性和持续性，并努力探索更多业务机遇，以实现业务稳定有序运营。

二、标的公司财产抵押及贷款的现状，说明标的公司是否存在债务清偿风险。

截至2023年10月31日，标的公司财产不存在财产抵押，贷款本息余额合计1,915.30万元，明细如下：

单位：万元

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截至本公告披露日，标的公司已按期偿还北京银行建国支行、招商银行北京分行及中国民生银行北京分行1,535万元贷款，尚有380万元中国民生银行北京分行贷款尚未到期。

三、标的公司最近三年的主要财务数据及业务发展情况，并说明标的公司最近一年及一期连续亏损的原因以及本次收购是否有利于提高上市公司盈利能力。

（一）标的公司最近三年的主要财务数据及业务发展情况

1、标的公司最近三年一期的资产负债表主要财务数据

单位：万元

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注：2022年度及2023年1-10月的财务报表业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，且出具了无保留意见的审计报告；2020年度和2021年度的财务报表业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，且出具了无保留意见的审计报告。

2、标的公司最近三年一期利润表主要财务数据

单位：万元

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3、标的公司最近三年的业务发展情况

标的公司最近三年的业务发展，先后经历了2020年至2021年国家信创政策出台后的爆发期，以及2022年至2023年宏观经济和信创产业阶段性的调整期，因此，对应呈现了标的公司于2020年和2021年迅速扩张和业绩大幅提升，而自2022年后业务规模下降、营收放缓的状态。

虽然市场环境发生了阶段性调整，但国家在国产化及信创领域的相关政策导向并未改变。标的公司亦积极维护现有客户并持续开拓新客户，业务具备稳定性和可持续性，详见“问题3”之第三问的回复。

（二）说明标的公司最近一年及一期连续亏损的原因以及本次收购是否有利于提高上市公司盈利能力

1、标的公司最近一年及一期业绩变动分析

标的公司净利润下滑主要是以下因素综合影响：受OFD版式软件等产品在党政机关的推广覆盖时间影响，营业收入下滑；为保证产品竞争力及市场影响力，标的公司持续投入研发支出及必要的营销推广，导致公司期间费用处于相对较高水平。具体分析如下：

（1）收入情况

标的公司主营业务为 OFD 版式软件等产品的研发、销售，主要服务于信创市场和国产软件市场。2020年信创在经过多轮试点后进入规模化推广阶段，各地方政府对信创的重视程度显著提高，信创招标工作逐渐全面铺开，因此标的公司在2021年销售业绩实现了大幅增长。但2022年、2023年，受信创产业发展阶段转变、宏观经济增速放缓等因素影响，标的公司的业务规模下降，同时在执行的部分项目也出现暂缓、验收延后等情况，营业收入大幅下降。

标的公司依然拥有部分稳定的主要客户，广泛分布于政府机关及国央企，并向行业应用积极拓展。标的公司将积极维护现有客户，确保已有业务的稳定性和持续性，并努力探索更多业务机遇。

（2）成本费用情况

标的公司营业成本及期间费用支出主要为职工薪酬，最近一年及一期职工薪酬占成本及期间费用比例分别为73.86%和69.21%，具体分析如下：

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注：销售及管理人员平均人数=（期初人数+期末人数）/2；营业成本及研发费用中职工薪酬主要是按照项目工时核算，按照费用比例分摊平均人数。

2022年度和2023年1-10月，标的公司平均员工数量分别为257人和204人，其中研发人员占比约为50%。2021年末，标的公司员工数量为299人，受宏观经济、行业发展转型及公司收入下滑影响，标的公司自2022年起启动人员精简，但为保证产品竞争力及市场影响力，标的公司仍需持续投入研发支出及必要的营销推广，导致公司期间费用处于相对较高水平。

综上所述，标的公司业绩变化主要是受行业政策变化影响所致，标的公司研发能力、技术指标、行业地位及市场影响力均处于行业领先水平，预计随着行业度过阵痛期，标的公司将实现良好的业绩指标。

3、本次收购对上市公司盈利能力的影响

（1）收购标的公司是公司加速在国内市场发展的重要举措

公司作为国内版式文档工具的领军企业，主要经营PDF相关产品，而OFD作为国产版式文档标准，在国内有重要的应用前景，为打造更加丰富的产品矩阵，实现公司“一体两翼”的战略规划，公司通过此次交易可以扩大在中国市场的影响力，同时还能更好地推动OFD标准的演进与发展。

（2）支持多种文档格式协同的办公套件产品在国内市场应用广泛

根据公司多年市场推广经验，国内企业同时存在对PDF和OFD格式文件的处理需求，随着AI大模型的广泛应用，同时支持OFD标准的智能文档解决方案势在必行。通过收购标的公司，实现软件底层技术的快速整合，打通智能文档解决方案的底层基础，提升公司研发成果应用的广泛度，优化用户使用体验感，将增加公司产品的竞争力，有利于公司实现中国版式软件领导厂商的战略目标。

（3）整合后的协同效应将有利于公司开拓市场并降低成本

具体协同和整合安排情况详见“问题3”之第一问的回复。

（4）标的公司业务具备可持续性和潜在空间

截至2024年3月末，标的公司在手订单金额为3,124万元，潜在销售机会10,350万元。标的公司在手订单及潜在销售机会可为标的公司扭亏为盈提供一定保证。

（5）国家政策利好国产化业务

根据《2024政府工作报告》，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。2024年3月11日，中央政府采购网发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，其中明确表示：乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。

综上，虽然短期内标的公司仍存在一定的现金流以及盈利压力，但从长期看，国产软件正版化符合国家战略发展方向，相关需求较为强烈。同时，本次收购有利于上市公司加速在国内市场发展，提升上市公司在国内市场的影响力，有助于公司智能文档解决方案的研发。

三、关于后续整合安排

问题3：公告显示，本次交易完成后，公司将持有标的公司73.24%的股权，取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。请你公司补充披露：1）本次交易后的董事会及管理层的人员安排，以及你公司在业务、资产、财务、人员等方面拟采取的其他整合管控措施，并说明相关安排或措施如何保障对标的公司实现有效整合；2）收购后对标的公司有无进一步资金投入规划，有无收购相关业务领域其他资产的计划，如有，请披露预计投入金额及具体内容；3）结合标的公司产品的具体种类、主要客户及在手订单，细分市场总体规模及行业竞争状况等因素预计标的公司未来三年的收入、净利润、经营性现金流情况，是否能够实现业绩扭亏为盈，并说明改善标的公司经营情况的具体举措。

【回复】

一、本次交易后标的公司的董事会及管理层的人员安排，以及你公司在业务、资产、财务、人员等方面拟采取的其他整合管控措施，并说明相关安排或措施如何保障对标的公司实现有效整合。

（一）本次交易后标的公司董事会与管理层的人员安排

1、董事会层面

本次交易经公司股东大会审议通过后，标的公司将修订《公司章程》，重新确定董事席位。根据《股权转让协议》约定，公司在取得对标的公司的控制权后，有权提名其过半数的董事。因此，公司将改组董事会，进而实现控制董事会。

2、管理层团队层面

公司取得标的公司控制权后，会将其纳入公司集团管理体系。一方面，经过多年发展，标的公司已建立了较为成熟的经营管理模式，为了确保其日常经营和团队管理的延续性和稳定性，尊重现有管理团队的业务管理经验，公司将不对其原有的业务管理架构进行重大调整，原有的核心业务团队亦暂时保持不变。另一方面，在赋予原有团队一定自主经营权的同时，基于公司统一发展体系下的管控需要，公司拟重点在财务、法务、内控等运营窗口对标的公司进行直接和统一的有效控制，加强风险管控。

（二）对标的公司的整合管控举措

本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，纳入公司整体的发展体系。为充分发挥标的公司在OFD信创业务和技术等方面的自有优势与潜力，充分释放与公司在多方面的协同效应，实现预期希望的经济效益，公司将在业务、技术、标准、资产、财务、人员等方面采取相关措施对其予以整合管控，并在上市公司治理框架下，对其进行有效管理。

1、业务整合

标的公司成为公司的控股子公司后，其业务即作为公司的新增业务纳入公司整体发展版图。作为国内版式文档市场主要应用的两种文档类型，标的公司的OFD业务市场与公司的PDF业务市场有一定的异曲同工之处。标的公司在以党政领域和一些重点行业为主的信创强势业务将补足公司在此方面的欠缺。而公司在国内市场经多年发展所沉淀的品牌影响力和更广泛的市场资源也将赋能标的公司后续的业务发展。

本次收购将实现双方在优势业务上的强强联合，极大促进PDF与OFD的双版式协同，在战略高度上实现公司在国内市场PDF+OFD的版式文档业务新征程，强化公司在文档领域的影响力和竞争力。交易完成后，公司将与标的公司共同梳理双方在客户和渠道、业务与市场布局等可以打通与复用共享的宝贵资源，实现双方高效进入彼此现有的客户供应链体系，为客户提供更加全面、更加综合的技术服务。在业务决策方面，公司将加强对标的公司的管理与控制，以实现公司整体利益最大化为原则，确保双方后续的业务进展保持方向相同，步调一致。

2、技术整合

基于PDF与OFD两种标准、两种文档格式会在中国长期共存的现实，公司想在中国市场取得更大的发展就需要支持OFD。OFD和PDF在一些技术实现和应用领域上有所不同，但二者在技术上也有很多相通之处。公司拟通过此次收购，将PDF与OFD技术进行整合，推出同时兼容PDF与OFD的通用版式文档技术与产品，消除双方重复的技术投入，实现资源优化配置的同时，将公司在PDF版式文档研发上的丰富经验赋能OFD技术和产品的发展，从而提高标的公司技术的先进性和产品的竞争力，进而提升整体运营效率并降低成本。

3、标准推进方面的整合

公司将与标的公司共同推进电子文档相关的行业标准、国家标准以及国际标准的编写和发布，推动版式文档技术标准的发展。

4、资产整合

本次收购完成后，标的公司作为独立法人的法律主体资格不会发生变化，将继续保持法人资产的独立性。同时，作为公司的控股子公司，标的公司因统一纳入公司管理体系，其需同样遵守公司的《公司章程》及《内部控制管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列内部规范和治理制度。公司将严格遵照《公司法》、《公司章程》及公司其他各项议事规则和公司内部相关专项制度的规定，对标的公司后续如有发生的重要资产处置与购买、对外投资、对外担保等重大事项进行相应的层级管控，并对应履行股东大会、董事会对以上事项的决策程序，确保其重大事项的发生合法合规。

在公司统一管控的权责下，公司将以自身积累的在对资产要素进行重新组合、调配方面的有关经验，结合标的公司实际的资产情况帮助其在未来进一步优化资源配置，提高资产利用效率，增强标的公司的发展能力和风险抵抗能力。

5、财务整合

标的公司基于其独立法人的主体资格，将在交易完成后继续保持其独立的财务制度体系和会计核算体系。但在合并报表层面，公司仍然需要对下设的所有控股子公司实行全面的财务管控。标的公司在并入公司体系后同样需要遵守公司的内部控制、资金管理和预算管理等一系列制度。

公司将把在上市公司治理框架下相对更为成熟和规范的财务管理模式及内部控制建设模式引入给标的公司，帮助其逐步提升财务管理规范化并建立更为健全的内控制度。公司的董事会审计委员会及其下属工作部门内控内审部门将在职责范围内对标的公司进行内部审计和内部控制，加强对标的公司在关键控制点的有效控制。

在预算管理和资金管理方面，公司将规范资金支付，并实行分层级的资金使用审批流程，加强对标的公司的资金管控。公司也将利用自身长期累积的资金运作经验，辅助优化标的公司的资金配置，提升其资金运用效率。

6、人员整合

在本次交易完成后，标的公司原有的管理架构并未发生重大调整，原有的核心管理团队和核心技术人员亦保持稳定。公司赋予标的公司原团队仍然相对充分的经营自主权。

鉴于公司在统一人力资源体系下的人员管理和调配需求，以及公司与标的公司在后续业务协同发展上的前瞻，公司将在标的公司并表成为公司控股子公司后，辅助其对人员进行动态调整。基于双方共享市场与研发资源，本次交易后，公司将推动标的公司实现降本增效。

标的公司成为公司控股子公司后，适用公司统一的绩效管理体系，遵循公司统一的发展战略。根据标的公司未来的业务开展情况，公司将考虑把其管理团队、核心技术人员和业务骨干人员同等纳入公司一体化的长效股权激励机制，从而与前述人员实现双向承诺、利益共享和长远发展的关系。公司也会协助标的公司在公司的绩效考核体系框架下，结合其实际情况实现绩效管理机制的建立和规范。

此外，在标的公司的人力资源建设方面，公司也会予以系列支持，如：输出“快乐、责任、卓越、共赢”的企业价值观；引入公司长期沉淀下来的“工程师文化”；强化对人员的培训，实现培训资源的导入和共享；加强人力规划，提升人力资源部署的系统化和前瞻性，为标的公司的良性健康和长远发展提供适配的人力资源支撑。

综上，公司已提前规划在本次交易完成后对标的公司拟实施的切实可行的具体措施，确保在业务、技术、标准、资产、财务、人员等方面进行有效整合，以实现对标的公司的有效控制。

二、收购后对标的公司有无进一步资金投入规划，有无收购相关业务领域其他资产的计划，如有，请披露预计投入金额及具体内容。

（一）对标的公司有无进一步资金投入规划

考虑到标的公司目前现金流紧张的情况，本次交易完成后，公司计划将标的公司纳入集团预算管理与资金管理体系。并且标的公司也在提升人均产值，计划2024年上半年将运营成本逐步调整至可持续发展水平。

标的公司短期资金缺口主要为“问题2”之第一问所列出的短期负债以及人员效率优化所付出的成本合计约4,000万元。除去前述资金缺口以及标的公司扩大业务所需的增量资金外，预计整合后标的公司2024年收款可基本维持其自身运营。公司将根据标的公司的总体预算以及现金存量情况，在履行内部审议程序后，针对上述资金缺口及其日常营运情况，酌情提供资金支持。

（二）有无收购相关业务领域其他资产的计划

本次收购标的公司部分股权系基于满足公司在国产化背景下PDF+OFD双版式协同的发展战略。除本次对标的公司部分股权的收购计划以外，公司目前尚无收购相关业务领域其他资产的计划。后续如有相关的资产收购计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。

三、结合标的公司产品的具体种类、主要客户及在手订单，细分市场总体规模及行业竞争状况等因素预计标的公司未来三年的收入、净利润、经营性现金流情况，是否能够实现业绩扭亏为盈，并说明改善标的公司经营情况的具体举措。

（一）结合标的公司产品的具体种类、主要客户及在手订单，细分市场总体规模及行业竞争状况等因素预计标的公司未来三年的收入、净利润、经营性现金流情况，是否能够实现业绩扭亏为盈

1、标的公司的产品种类

标的公司的主营业务为 OFD 版式办公套件软件、转换服务、云阅读、 GSDK、电子证照系统等产品的研发、销售。

标的公司已形成全面的OFD产品线，通用产品包括：终端用户解决方案（阅读器、办公套件、超效扫描软件、桌面格式转换工具、移动阅读器APP等）、企业级解决方案（格式转换服务、云阅读系统、在线编辑系统、票证生成系统、OCR服务系统、安全分发系统、文档中台、云文档等）和开发者解决方案（GSDK、IMGSDK、MRSDK等），涵盖多种终端的阅读、版式文件设计、编辑、生成/转版/合成、受控利用、长期保存、电子文件数据提取等，覆盖了版式电子文件全生命周期。产品及技术被广泛应用于电子公文、电子档案、电子证照、电子发票、电子合同、电子病案等领域。行业产品包括：三维轻量化格式转换器、3D OFD阅读器、3D OFD办公套件、3D OFD云阅读系统、3D OFD移动阅读器APP和P3D Toolkit（集成接口）。

2、标的公司的主要客户

标的公司产品主要面向党政市场和行业市场。因此其客户主要分布于党政军、央国企客户，以及新能源、金融、运营商、交通、烟草、医卫、教育教培、制造等信创政策优先布局的重点行业。标的公司专注OFD的主业多年，率先进入规模化发展阶段，产品在竞争上相对大部分厂商有相当价格及成本优势，客户渠道也较为稳定，在OFD领域的细分市场已形成良好的口碑，赢得了主要客户的认可，且与部分主要客户合作稳定，业务具有持续性。

历经数年国产化建设，标的公司主要客户包括：

（1）部委及以上政府部门的相关客户，如：中国人民银行、国家邮政总局、国家广播电视总局、中国气象局、国家体育总局、国家烟草专卖局等。

（2）直辖市及省级政府部门：北京、上海、重庆、四川、西藏、贵州、陕西、青海、新疆、辽宁、黑龙江、河北、河南、山西、山东、安徽、江苏、浙江、福建、广西、广东、海南等。

（3）央国企：中国一汽、国药集团、中建路桥集团、中交智运、国网江苏、国家开发银行、交通银行、浦发银行、中国农业发展银行、太平洋保险、中国人寿、中国银河证券等。

最近三年，标的公司前五大客户收入及其占比情况如下：

单位：万元

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3、标的公司的在手订单

截至2024年3月末，标的公司在手订单约为3,124万元。详情如下：

单位：万元

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4、细分市场总体规模及行业竞争状况

（1）国产化将进入新一轮发展阶段，叠加设备换机需求，市场空间广阔

经历2023年信创行业政策铺垫和宣贯，国产化将稳步进入建设落地期。预计将开启下一阶段信创行业国产化，范围从省级及以上政府部门转变为县乡级政府及八大行业。与此同时，现有计算机设备也存在周期性替换更新的需求，替换周期通常为五年。

办公软件依附的国产PC，根据赛迪数据显示，2020-2022年信创PC出货量为200/300/235万台，其中党政出货190/280/200万台、行业出货10/20/35万台。可见，目前信创PC已迈入党政下沉及八大行业推广阶段。具体来看：

①国产PC出货量：2024年预计477万台，2027年预计1093万台；

②每年增量的国产化率：2024年预计37.12%，2027年预计81.00%；

③存量PC国产化率：2024年预计23.82%，2027年预计62.02%

根据目前中国办公软件的市场规模以及渗透率，并结合国产化PC实际可交付产能，预计2024年国产办公软件的市场规模约为54亿，2027年将达到123亿。

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以上数据来源：浙商证券《信创框架报告》

（2）行业竞争状况

办公软件在党政机关、企事业单位的日常工作中扮演重要角色，以文档处理功能为基础。目前，办公软件已经衍生出云存储、协作等功能。办公软件分为OFD版式文档和流式文档。版式文档软件主要有金山办公旗下的数科OFD和福昕OFD；流式文档软件厂商主要有金山办公、永中。

5、标的公司未来三年的收入、净利润、经营性现金流情况

（1）收入、净利润、经营性现金流的预测情况

未来三年，标的公司预计经营成果如下：

单位：万元

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（2）预测方法

①收入预测方法

2024年度营业收入系根据标的公司在手订单及潜在销售机会进行预测，具体为：A. 2022、2023年度签署的未执行完毕的订单，预计在2024年可确认收入的金额；B. 统计潜在销售机会并考虑在中标几率下可在当年确认的营业收入。通过前述A与B两部分的金额相加得出预测结果。2025年度和2026年度营业收入预测，系以2024年度为基期，预计营收增长率为17%。根据金山办公2023年年报，数科网维资产组商誉减值测试中，预计2024-2026年度营收增长率为19.2%、15%和15%，标的公司2025和2026年营收增长率与同行业可比公司不存在重大差异。

②成本费用预测方法

标的公司成本费用主要为职工薪酬和其他成本费用。成本费用预测以2024年度为基期，职工薪酬依据标的公司目标人员结构和规模进行测算，其他成本费用依据历年其他成本费用和职工薪酬的占比计算得出；2025年和2026年成本费用结合收入增长率，按年设定10.5%-13.7%涨幅后计算得出。

③经营性现金流预测方法

系考虑业务逐步开展以及账期水平，2024年由于存在部分短期负债以及经营支出需要在当年度一次性支付，因此在2024年度存在较大缺口，但后续年份预计将随着标的公司的经营情况复苏而逐步收窄并转正。

由于标的公司面向的市场受到政策影响较大，因此未来业绩仍存在一定的不确定性。上述预测是基于标的公司目前在手订单、对现有市场销售机会的判断以及人员结构作出的预计，不构成标的公司的盈利预测。

（二）改善标的公司经营情况的具体举措

1、标的公司将通过调整自身经营策略扭转经营现状

（1）降本增效

基于受信创产业发展阶段转变、宏观经济增速放缓等因素导致标的公司业务规模下降的现状，标的公司将通过人力资源优化和调配来提高人均效益，提升投入产出比。

（2）持续深化技术和产品研发，保持核心竞争力

标的公司专注OFD主业多年，拥有深厚的技术沉淀和过硬的研发实力，产品矩阵完善，在OFD细分领域已建立起良好口碑和一定的市场影响力。尽管由于信创市场需求发生阶段性调整等因素，标的公司业务规模有所下降，但标的公司在技术和产品研发上依然保持着不懈的创新和钻研，确保核心技术的稳定性。近一年来，标的公司提交专利申请近40项，获得技术发明专利授权21项，研发成果显著。公司将通过技术的先进性确保公司的核心竞争力。

（3）把握政策导向，加大业务开拓

尽管标的公司所处的市场环境发生了阶段性调整，但国家在信创领域的政策导向依然明确，国产办公软件的需求呈现增强之势。因此，随着宏观经济向好和国内市场需求回暖，标的公司将适时把握住业务机遇，在维护好现有客户的同时，持续开拓新客户，确保业务的可持续性。

2、标的公司将通过本次交易后的全面整合和协同效应改善经营现状

在标的公司进入公司发展体系后，公司将对标的公司实施一系列切实可行的具体措施，以确保对标的公司在业务、技术、标准、资产、财务、人员等方面的有效整合，具体举措详见本题第一问之回复。通过整合，标的公司将共享公司的研发资源、客户资源、渠道资源和品牌资源等，有利于标的公司降低相应的研发、市场推广、业务拓展等成本费用，并进一步扩大销售机会，从多方面提升其盈利能力。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-022

福建福昕软件开发股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年4月10日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》

公司监事会认为：本次与福昕鲲鹏股权转让方增加约定事宜符合公司长期发展战略，约定事项公平公正，审议及决策程序合法合规，未损害公司及其他股权转让方的利益，不存在损害公司股东利益的情形。监事会一致同意本次收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事项。

该议案将作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告》（公告编号：2024-019）。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2024年4月11日