国机通用机械科技股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600444 公司简称：国机通用

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司八届九次董事会讨论通过，根据公司经审计的2023年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2023年度利润分配：按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），派发现金红利总额为人民币14,642,193.20元（含税）。本预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。

1、流体机械行业

流体机械行业，涵盖了泵、风机、压缩机、阀门、密封、分离机械、制冷设备、喷射设备、环保工程、科技展品等业务门类，具有通用性强、用途广泛的特点，是很多工艺流程中的“心脏装备”。近年来，随着国内外市场的需求变化和技术进步，为了适应环保和可持续发展的要求，中国流体机械行业在技术创新和产品升级方面取得了显著进步，包括高效节能产品的开发、智能化流体机械的研制，以及新材料的应用。这些进步不仅提高了产品的性能，也增强了我国流体机械的国际竞争力，推动我国流体机械行业逐步从生产低端产品向中高端产品转型，稳步向“高端化、智能化、绿色化”方向迈进。同时，我国政府也通过财政资助、税收优惠、制定和完善相关行业标准等方式，帮助企业努力提高行业集中度和技术水平，不断优化资源配置，发展核心竞争力，积极拓展国际市场，以推动行业健康有序发展。尽管我国流体机械行业发展迅速，但仍面临一些挑战，如市场竞争日趋激烈、核心技术依赖进口、以及环保要求提高等。这些问题需要行业持续创新和政府的政策引导，以实现可持续发展。

2、塑料管材行业

塑料管材行业是塑料制品行业的细分领域，其发展与我国基础设施建设、房地产行业及其它关系我国国计民生的领域息息相关，因此其发展也受国内外的经济和社会环境及国内相关行业的发展影响。塑料管道由于其节能环保的特性，得到政策大力支持和推广，我国塑料管材行业在经历了产业化高速发展阶段后，进入稳定成熟的阶段，已经成为一个竞争较为充分的行业，目前塑料管材行业已经形成了聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、三型聚丙烯管(PP-R 管)为主的产品格局，广泛应用于市政、燃气、农业、建筑等领域。我国塑料管材产业布局广泛，东部沿海地区因经济发展水平较高而成为主要的生产基地。随着"一带一路"倡议的推进和国家基础设施建设的不断加强，西部地区和中西部地区的塑料管材产业也呈现出快速发展趋势。行业内企业众多，既有大型国企和民营企业，也有众多的中小企业，市场竞争激烈。

流体机械行业及塑料管材行业具体情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 之六 公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”所述。

报告期内，公司业务未发生重大变化，公司主要从事流体机械相关业务和塑料管材业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务和塑料管材的研发、生产、销售业务。

1、流体机械相关业务

公司流体机械相关业务主要包括环保设备及工程成套、制冷相关试验装置、过滤分离机械成套一体化装备、特种阀门及阀门试验装置、智能化海洋钻井岸基支持泥浆站、特种泵、机械密封及试验装置、特种风机及压缩机等非标流体机械设备、科技展陈装备等的研发、设计、生产、贸易、工程承包等业务。流体机械相关业务以“以销定产”的运作模式为主，即以市场需求为导向，根据市场订单和客户需求来进行定制化研发、设计以及产能调配，最大限度减少资源浪费，提高公司的市场敏感度和盈利能力。公司流体机械相关业务聚焦于国家重要战略、行业和市场需求，致力于高端、绿色和智能制造领域，依托自身较强的人才、技术优势和多专业综合优势，总体上保持稳健发展的良好势头。

2、塑料管材业务

公司塑料管材业务主要包括塑料管材的研发、生产、销售业务。公司塑料管材产品主要销售模式是：渠道销售和直销两种。塑料管材以卫生、节能、环保、低耗、耐用等优越的性能，符合国家产业政策。经过多年发展，我国塑料管道行业已进入稳定成熟的阶段，市场竞争激烈。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度公司实现营业收入75501.16万元。其中：合肥通用环境控制技术有限责任公司（以下简称“环境公司”）全年实现收入65547.72万元，管材业务全年实现收入9953.44万元。公司2023年度实现归属上市公司股东净利润4004.80万元，每股收益0.27元，期末资产负债率45.97%，整体财务状况保持稳健。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-002

国机通用机械科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年3月29日通过邮件和电话方式发出，会议于2024年4月9日在合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应出席董事11人，现场出席会议董事9名，通过视频通讯方式出席会议董事2名，董事王斯琛女士通过视频通讯方式出席会议，董事曹光先生通过视频通讯方式出席会议，实际参与投票董事11人。会议由公司董事长吴顺勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

公司2023年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2023年度内部控制评价报告》全文详见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（五）审议通过《关于2023年度报告全文及摘要的议案》；

公司2023年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2023年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》；

具体内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）。

该议案表决本议案尚需提交公司股东大会审议。

情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于申请2024年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司2024年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司2024年计划在总额度为4.80亿元人民币之内为公司（含公司自身及全资子公司）向有关银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下:

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公司董事会授权董事长、总经理及子公司有关负责人签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及子公司之间的相互担保与反担保等措施。

本授权有效期为公司2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

董事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。

1. 公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊海彬先生回避表决，6名非关联董事参与表决。

表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事曹光先生回避表决；10名非关联董事参与表决。

表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2023年度独立董事述职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十）审议通过《公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

具体内容详见同日公司在上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十一）审议通过《关于〈公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》；

公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告已经董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉》；

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

董事会审计委员会董事会审计委员会2023年度履职情况报告已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十四）审议《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》；

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；公司监事的年度津贴水平合理；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案 》；

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司 2023 年度高级管理人员的薪酬综合考虑所处行业、企业规模以及具体经营业绩情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。同意将该议案提交董事会审议。

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。表决时公司董事吴顺勇先生因兼任公司总经理回避表决。

（十六）审议《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》；

劳动关系在公司的董事，其工资标准根据考核情况核定；控股股东委派到本公司的兼职董事、监事不在公司领取津贴；其他股东委派到本公司的兼职董事、独立董事、外部监事实行年度津贴；职工监事不领取津贴。董事会的独立董事任职期间津贴为 80000 元／年（税后）； 外部监事津贴为50000 元／年（税后）、兼职董事津贴为30000元/年（税后）；在年度股东大会审议通过后，按任职整年度一次性发放。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬方案考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；公司监事的年度津贴水平合理；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据公司的情况，高级管理人员薪酬采用年薪制，总薪酬=基本年薪+年度绩效+任期激励年度提取额三部分构成。

公司根据高级管理人员所承担的责任、风险，结合职级任职年限，综合考虑营业收入、利润、所有者权益、经济增加值、职工人均收入等指标，确定不同岗位的总薪酬水平。由董事兼任的总经理，按照董事的薪酬方案执行。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司 2024年度高级管理人员的薪方案根据高级管理人员所承担的责任、风险，结合职级任职年限，综合考虑营业收入、利润、所有者权益、经济增加值、职工人均收入等指标，等情况进行制定，薪酬方案符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。同意将该议案提交董事会审议。

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。表决时公司董事吴顺勇先生因兼任公司总经理回避表决。

（十八）审议通过《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；

公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊海彬先生先生回避表决，6名非关联董事参与表决。

表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。

（十九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

公司关于续聘2024年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于公司〈 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

根据中国证券监督委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，股东大会召开时间及有关事项另行通知。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十四）、（十六）、（十九）项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-003

国机通用机械科技股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第六次会议通知于2024年3月29日以邮件和电话方式发出，会议于2024年4月9日在在合肥市长江西路888号合肥通用院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席并参与表决3人。会议由监事会主席周斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第八届董事会第九次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见同日上交所网站www.sse.com.cn网站。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2023年度报告全文及摘要的议案》

经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司2023年度报告全文及摘要》审核，认为：

（1）2023年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（公司2023年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。

监事会在审议该关联交易表决时进行逐项表决。

1.公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司1名关联监事周斌先生就关联事项回避表决，2名监事参与表决。

表决情况：同意2票,反对0票,弃权0票。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易3名监事参与表决。

表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

以上议案 一、二、四、五、六、七需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司监事会

2024年4月11日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-004

国机通用机械科技股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届 监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。

● 该事项尚需要提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月9日召开了第八届董事会第九次会议、八届监事会六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊海彬先生回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事曹光先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），4名独立董事对本议案予以事前审核后认为，公司本次2024年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2024年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

表一：2023年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

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（三）预计2024年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合预计的公司2024年经营情况，预计2024年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）5.54亿元。

表二：2024年度日常关联交易销售、采购额计划（单位：万元）

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备注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即国机集团范围内企业的额度可以在国机集团范围内成员企业之间调剂使用、山东京博控股集团有限公司预计额度可以在京博集团范围内各成员企业之间调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥通用院”），负责人：王冰；注册资本：39000万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：合肥市长江西路888号；截至2023年12月31日，合肥通用院本部（未经审计）主要财务数据：总资产291592.97万元，净资产175665.85万元，营业收入105170.96万元，净利润29064.37万元。

关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司36.82%股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

2、山东京博控股集团有限公司（简称“山东京博”），负责人：马韵升；注册资本：248,000.00万元；注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区；企业类型：其他有限责任公司；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理;发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器材、电脑及耗材、化工原料（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、有色金属、浆板、文化用纸、高分子材料、压延涂镀精密金属薄板、沥青、燃料油（不含危险品）销售；建筑材料生产及销售；机械设备、机电设备、通用五金、劳保用品、实验室玻璃器皿、阀门管件、仪器仪表、办公电器、消防器材、电子产品、通讯设备、商用厨具的采购、销售、仓储、委托管理、网上销售、技术服务、安装维修、代理服务;电子商务;化工助剂的采购、销售、代理服务(以上不含危险品)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

截至2023年12月31日，（未经审计）主要财务数据：总资产4,373,429.64万元，净资产1,989,822.02万元，营业收入7,272,146.71万元，净利润183,630.46万元。

关联关系：山东京博控集团有限公司曹光先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定情形，是公司关联法人。

3、国机财务有限责任公司（简称“国机财务”），负责人：王惠芳；注册资本：175,000万元；注册地址：北京市海淀区丹棱街3号；企业类型：有限责任公司；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。截至2023年12月31日，未经审计主要财务数据：总资产480.42亿元，净资产41.01亿元，营业收入12.39亿元，净利润2.53亿元。

关联关系：公司控股股东合肥通用机械研究院与国机财务同为国机集团成员公司，国机财务符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

4、合肥通用特种材料设备有限公司（简称“特材公司”），负责人：窦万波；注册资本：10000万元人民币；经营范围：各种以不锈钢、钛及钛合金、镍及镍合金、锆、钽等有色金属为主的石油化工设备、压力容器的研究、设计与制造；多行业的机电设备成套及设备设计、制造、安装、调试；机械工程设计、技术开发、技术服务；房屋及设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号；截至2023年12月31日，未经审计主要财务数据：总资产13696.2万元，净资产7776.18万元，营业收入8240.51万元，净利润240.87万元。

关联关系：特材公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品、服务的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：关联股东在公司股东大会审议本关联交易预案时，遵守回避表决的要求。

公司如采购货物或劳务，公司关联方可作为供应商参与公平竞争。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-005

国机通用机械科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本146,421,932股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事第六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体如下：

一、2023年度利润分配预案主要内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为4,004.80万元。根据公司经审计的2023年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2023年度利润分配：

按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1元（含税），派发现金红利总额为人民币14,642,193.20元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为36.56%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月9日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》（同意11票，反对0 票，弃权0 票），同意将本议案提交公司股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第六次会议审议并通过了《关于2023年度利润分配的预案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-006

国机通用机械科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，为保持工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对国机通用机械科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为国机通用机械科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过舜禹股份、艾可蓝、交建股份、国机通用等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：屠灿，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过设计总院、迎驾贡酒、艾可蓝、国机通用等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张平安，2022年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过艾可蓝、国机通用上市公司审计报告。

项目质量复核人：曹创，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过4家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人熊延森、签字注册会计师屠灿和张平安、项目质量复核人曹创近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度容诚会计师事务所拟收取财务报告审计费用45万元，内部控制审计18万元，该收费与上年一致。该费用系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务（特殊普通合伙）所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2023年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘容诚会计师事务（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年 4 月9日召开第八届董事会第九次会议，以“11 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，继续聘任容诚会计师事务所为公司 2024年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-007

国机通用机械科技股份有限公司关于

召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月09日(星期四) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月29日(星期一) 至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gt600444@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月11日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月09日 上午 10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年05月09日 上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书（如有特

殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月09日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月29日(星期四) 至05月08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gt600444@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 杜世武、童超

电话：0551-63817860

邮箱：gt600444@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

2024年4月11日