安琪酵母股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2024-044号
安琪酵母股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月10日
(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事周琳、郑念因工作安排冲突原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李啸因工作安排冲突原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书高路出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2023年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确定2023年度审计机构相关费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2024年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2024年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：2024年拟发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：2024年度拟开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：2024年度拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：2024年度公司董事及高管人员薪酬考核方案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于变更股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案4、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17为对中小投资者单独计票的议案。
本次股东大会议案11、议案17为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：詹曼、李亮亮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及会议的通知符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与会议通知披露的一致，其召开程序符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；出席本次股东大会的股东及委托代理人的主体资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2024年4月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
