深圳市星源材质科技股份有限公司
关于GDR可兑回的第二次提示性的公告

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-012

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于GDR可兑回的第二次提示性的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.

● 全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）上市代码（瑞士证券交易所）：SENIOR

● GDR发行情况：每份GDR发行价格为9.46美元，每份GDR代表5股深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票。截至2024年4月9日（瑞士时间）本公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR9.45美元。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

● GDR兑回限制期届满日：2024年4月15日（瑞士时间）。

● GDR可兑回起始日：2024年4月16日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。兑回限制期届满后，GDR可以转换为公司A股股票，公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。

● GDR存续期内的数量上限：12,684,800份。

● GDR存续期内对应公司A股股票数量上限：63,424,000股，占本公司总股本的4.72%。

一、本次发行上市GDR基本情况

公司于2023年12月18日（瑞士时间）发行12,684,800份GDR并在瑞士证券交易所上市，每份GDR代表5股公司A股股票。本次发行的12,684,800份GDR对应的境内新增基础A股股票63,424,000股已于2023年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）。

本次GDR发行价格为每份GDR9.46美元，截至2024年4月9日（瑞士时间）公司GDR于瑞士证券交易所收盘价格为每份GDR9.45美元。

二、本次GDR兑回安排

1、本公司本次发行的GDR兑回限制期为自2023年12月18日（瑞士时间）至2024年4月15日（瑞士时间）。兑回限制期内，GDR不得转换为本公司A股股票。

2、本公司本次发行的GDR兑回限制期将于2024年4月15日（瑞士时间）届满。

3、兑回限制期届满后，GDR可以转换为本公司A股股票，将导致GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的本公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。本次兑回限制期届满的GDR数量为12,684,800份，对应本公司A股股票数量63,424,000股，占本公司总股本的4.72%。

4、本次兑回限制期届满的GDR自2024年4月16日起可以转换为本公司A股股票。

5、境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2024年4月10日