五矿资本股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-003
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2024年4月11日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司“五资优3”优先股股息派发方案的议案》；
根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第一期）》的有关约定，同意派发“五资优3”优先股股息，具体派发方案如下：
1、派发基数：以“五资优3”优先股发行量5,000万股为基数
2、计息期间：2023年4月19日至2024年4月18日
3、按照约定的票面股息率4.50%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.50元人民币（含税），“五资优3”优先股一年派息总额为22,500万元（含税）
4、派息对象：截至2024年4月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优3”优先股股东
5、股息派发日：2024年4月19日
具体内容详见公司于2024年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于“五资优3”优先股股息派发实施的公告》（临2024-005）。
此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-004
五矿资本股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2024年4月11日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司“五资优3”优先股股息派发方案的议案》；
同意公司“五资优3”优先股股息派发方案，具体如下：
1、派发基数：以“五资优3”优先股发行量5,000万股为基数
2、计息期间：2023年4月19日至2024年4月18日
3、按照约定的票面股息率4.50%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.50元人民币（含税），“五资优3”优先股一年派息总额为22,500万元（含税）
4、派息对象：截至2024年4月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优3”优先股股东
5、股息派发日：2024年4月19日
监事会认为：本次“五资优3”优先股股息派发方案符合《公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第一期）》的有关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司监事会
2024年4月12日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-005
五矿资本股份有限公司
关于“五资优3”优先股股息
派发实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 优先股代码：360044
● 优先股简称：五资优3
● 每股优先股派发现金股息：人民币4.50元（含税）
● 最后交易日：2024年4月17日（星期三）
● 股权登记日：2024年4月18日（星期四）
● 除息日：2024年4月18日（星期四）
● 股息派发日：2024年4月19日（星期五）
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）“五资优3”优先股股息派发方案已获公司2024年4月11日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》（临2024-003）。
现将具体拟实施事项公告如下：
一、“五资优3”优先股股息派发方案
1、派发基数：以“五资优3”优先股发行量5,000万股为基数
2、计息期间：2023年4月19日至2024年4月18日
3、按照约定的票面股息率4.50%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.50元人民币（含税），“五资优3”优先股一年派息总额为22,500万元（含税）
4、派息对象：截至2024年4月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优3”优先股股东
5、股息派发日：2024年4月19日
6、税务安排：对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其优先股现金股息所得税由其自行申报缴纳；其他优先股股东现金股息所得税的缴纳根据相关规定执行
二、“五资优3”优先股派息具体实施日期
1、最后交易日：2024年4月17日（星期三）
2、股权登记日：2024年4月18日（星期四）
3、除息日：2024年4月18日（星期四）
4、股息派发日：2024年4月19日（星期五）
三、“五资优3”优先股派息实施办法
全体“五资优3”优先股股东的股息均由公司自行发放。
四、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座
邮政编码：100010
联系电话：010-60167200传真：010-60167207
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2024年4月12日
