2024年

4月12日

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五矿资本股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

2024-04-12 来源:上海证券报

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2024-003

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2024年4月11日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。经与会董事表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司“五资优3”优先股股息派发方案的议案》;

根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书(第一期)》的有关约定,同意派发“五资优3”优先股股息,具体派发方案如下:

1、派发基数:以“五资优3”优先股发行量5,000万股为基数

2、计息期间:2023年4月19日至2024年4月18日

3、按照约定的票面股息率4.50%(票面面值为100元/股),每股优先股发放现金股息4.50元人民币(含税),“五资优3”优先股一年派息总额为22,500万元(含税)

4、派息对象:截至2024年4月18日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优3”优先股股东

5、股息派发日:2024年4月19日

具体内容详见公司于2024年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于“五资优3”优先股股息派发实施的公告》(临2024-005)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2024-004

五矿资本股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2024年4月11日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会监事经过认真审议,表决并通过如下决议:

一、审议通过《关于公司“五资优3”优先股股息派发方案的议案》;

同意公司“五资优3”优先股股息派发方案,具体如下:

1、派发基数:以“五资优3”优先股发行量5,000万股为基数

2、计息期间:2023年4月19日至2024年4月18日

3、按照约定的票面股息率4.50%(票面面值为100元/股),每股优先股发放现金股息4.50元人民币(含税),“五资优3”优先股一年派息总额为22,500万元(含税)

4、派息对象:截至2024年4月18日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优3”优先股股东

5、股息派发日:2024年4月19日

监事会认为:本次“五资优3”优先股股息派发方案符合《公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书(第一期)》的有关规定,不存在故意损害投资者利益的情况。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2024年4月12日

证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2024-005

五矿资本股份有限公司

关于“五资优3”优先股股息

派发实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 优先股代码:360044

● 优先股简称:五资优3

● 每股优先股派发现金股息:人民币4.50元(含税)

● 最后交易日:2024年4月17日(星期三)

● 股权登记日:2024年4月18日(星期四)

● 除息日:2024年4月18日(星期四)

● 股息派发日:2024年4月19日(星期五)

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)“五资优3”优先股股息派发方案已获公司2024年4月11日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》(临2024-003)。

现将具体拟实施事项公告如下:

一、“五资优3”优先股股息派发方案

1、派发基数:以“五资优3”优先股发行量5,000万股为基数

2、计息期间:2023年4月19日至2024年4月18日

3、按照约定的票面股息率4.50%(票面面值为100元/股),每股优先股发放现金股息4.50元人民币(含税),“五资优3”优先股一年派息总额为22,500万元(含税)

4、派息对象:截至2024年4月18日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优3”优先股股东

5、股息派发日:2024年4月19日

6、税务安排:对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其优先股现金股息所得税由其自行申报缴纳;其他优先股股东现金股息所得税的缴纳根据相关规定执行

二、“五资优3”优先股派息具体实施日期

1、最后交易日:2024年4月17日(星期三)

2、股权登记日:2024年4月18日(星期四)

3、除息日:2024年4月18日(星期四)

4、股息派发日:2024年4月19日(星期五)

三、“五资优3”优先股派息实施办法

全体“五资优3”优先股股东的股息均由公司自行发放。

四、咨询方式

咨询机构:公司董事会办公室

联系地址:北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

邮政编码:100010

联系电话:010-60167200传真:010-60167207

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年4月12日