上海凌云实业发展股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：900957 公司简称：凌云B股

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为4027.75万元、合并报表累计未分配利润为6279.95万元、母公司报表累计未分配利润为-4975.64万元。报告期末，公司全资子公司靖远德祐应收账款余额34875.27万元，较上年增加3672.21万元，现金流匮乏，不具备向母公司进行利润分配的条件。因此，公司2023年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源的开发和利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2020年12月12日，习近平总书记在气候峰会上表示：“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”

各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费升级、促进生态文明建设均具有重要意义。

经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的具备国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

光伏市场方面，2023年，我国国内光伏新增装机216.88GW，同比增加148.1%。其中，集中式光伏电站新增装机120.59GW，同比增长232.2%，大型地面电站占全部新增光伏发电装机的55.6%；分布式光伏电站新增装机96.29GW，同比增长88.4%，分布式电站占全部新增光伏发电装机的44.4%。我国累计光伏并网装机容量已超过600GW，新增和累计装机容量均为全球第一。预计2024年，光伏新增装机量将超过200GW，累计装机有望超过810GW。

行业的过快发展也带来微观层面的一些问题，其中，尤以新能源补贴资金拖欠最为严重，企业账面应收账款（新能源补贴资金）最长账龄已达5年，中小规模光伏发电企业经营举步维艰，发展严重受阻。近几年来，国家层面虽然也出台措施对新能源企业进行纾困，但从实际效果来看,收效甚微，2023年，新能源企业补贴资金拖欠和支付困难的局面并未改善反而愈发严重。

报告期内，公司主要业务是靖远德祐的光伏发电业务以及联营公司广州伟城的商业物业的出租及管理业务，电费收入是公司主要的营收来源。

光伏发电属于清洁能源，是国家鼓励发展的战略性新兴行业，电站资产运营周期长，运维成本低，电费收入预期比较明确。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司经营情况稳定，全资子公司靖远德祐光伏电站实现结算电量15778.56万千瓦时，同比减少118.69万千瓦时，减少幅度0.75%；实现营业收入12277.30万元，同比增加286万元，增加幅度2.38%；实现净利润3664.30万元，同比增加511.11万元，增加幅度16.21%。报告期内，公司通过联营企业广州伟城实现投资收益857.83万元，同比减少436.82万元，减少幅度33.74%。公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为4027.75万元，同比减少21.84万元，减少幅度为0.54%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 编号： 2024-003

上海凌云实业发展股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2024年3月29日以通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

审计委员会认为该议案中的财务信息真实准确地反映了公司财务状况，同意提交董事会审议。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《公司2023年年度报告》及摘要。（详见《上海证券报》《2023年年度报告摘要》，上海证券交易所网站《2023年年度报告》及摘要）

审计委员会认为该议案中的财务信息真实准确地反映了公司一年来的财务状况，同意提交董事会审议。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2023年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为4027.75万元、合并报表累计未分配利润为6279.95万元、母公司报表累计未分配利润为-4975.64万元。报告期末，公司全资子公司靖远德祐应收账款余额34875.27万元，较上年增加3672.21万元，现金流匮乏，不具备向母公司进行利润分配的条件。因此，公司2023年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的事前审核意见，认为该议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及投资者利益的情形，同意将该项议案提交公司董事会审议。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。（详见上海证券交易所网站《2023年度内部控制评价报告》）

审计委员会同意《公司2023年度内部控制评价报告》所做出的评价结论，同意提交公司董事会审议。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2024-005）

审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力，具备一定的投资者保护能力、独立性及较好的诚信状况；在其从事公司2023度及以前年度各项审计工作中，均遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正；建议公司董事会继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。

独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地按计划完成公司委托的各项工作，因此同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，同意将该议案提交董事会审议。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《2024年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度10000万元的议案》。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站《2024年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度10000万元的公告》，公告编号：2024-006）

独立董事认为向全资子公司提供担保额度有利于提高该公司的融资能力，保证公司正常业务发展的需要，该项议案不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，同意将该议案提交董事会审议。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《提请召开2023年年度股东大会的议案》。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

（十三）听取《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

以上（一）、（二）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）项议案需提交公司股东大会审议，（十二）项议案需提交股东大会。股东大会通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于召开2023年年度股东大会的公告》，公告编号2024-007。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2024年4月12日

● 报备文件

第九届董事会第四次会议决议

独立董事专门会议决议

审计委员会会议决议

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 编号： 2024-004

上海凌云实业发展股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2024年4月10日在公司会议室召开，会议通知于2024年3月29日以通讯形式送达全体监事。本次会议由监事长刘卫红女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年年度报告》及摘要。

监事会对公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1.公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

2.公司《2023年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实、公允地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况；

3.监事会在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议的工作人员有违反保密规定的行为。

4.我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该项议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司监事会

2024年4月12日

证券代码： 900957 证券简称： 凌云B股 公告编号：2024-005

上海凌云实业发展股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2022年度业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信累计已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名，未受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

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（1）项目合伙人杨俊玉，近三年签署过江苏康缘药业股份有限公司、南京高科股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司3家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师周月月，近三年签署过凌云B股、江苏海鸥冷却塔股份有限公司2家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人刘萍，近三年复核过凌云B股、南京沪江复合材料股份有限公司、江苏康缘药业股份有限公司、江苏华灿电讯集团股份有限公司4家上市公司的审计报告，未在其他单位兼职。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3.审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

审计费用同比变化情况

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二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为立信具备应有的专业胜任能力，具备一定的投资者保护能力、独立性及较好的诚信状况；在其从事公司多年的审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。建议公司董事会继续聘任立信为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。审计委员会2024年第三次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事专门会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》。独立董事认为立信能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地按计划完成公司委托的各项工作，因此同意公司聘请立信为公司2024年度财务及内控审计机构，审计费用根据审计工作量由双方协商确定，同意将该议案提交董事会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2024年4月10日召开第九届董事会第四次会议，全票赞成审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2024年4月12日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）审议委员会会议决议

（三）独立董事专门会议决议

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2024-006

上海凌云实业发展股份有限公司

2024年度为靖远德祐新能源有限责任公司

提供担保额度10000万元的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司（以下简称“靖远德祐”）

● 本次担保额度：10000万元，截至公告日为其提供的担保余额为42706万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保概述

截至公告日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司靖远德祐在金融机构的借款提供的担保余额为42706万元，借款全部用于光伏电站的建设及运营。由于国家补贴资金拖欠仍十分严重，为保障公司资金周转，靖远德祐在贷款陆续到期归还后，仍会向金融机构申请借款用于周转。因此，公司2024年度拟为其在金融机构借款提供不超过10000万元的担保额度。具体的担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同为准。公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关的担保合同或协议并办理有关担保手续。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。该担保额度可以在授权期限内滚动使用。

（二）审批程序

该担保事项已经公司2024年4月10日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的事前审核意见。根据《公司章程》及相关法律法规的要求，该担保事项尚需提交公司股东大会批准。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

公司名称：靖远德祐新能源有限责任公司

住 所：甘肃省白银市靖远县乌兰镇东大街建行院内

法定代表人：连爱勤

注册资本：贰亿伍仟万元整

经营范围：光伏电站建设、运营维护；牧草、中药材（国限品种除外）、谷物、瓜果的种植。

股权结构：公司持股 100%

是否存在影响偿债能力的重大或有事项：否

是否失信被执行人：否

截至2023年12月31日，靖远德祐财务报表资产总额81084.66万元，负债总额44589.88万元，净资产36494.78万元。2023年1-12月净利润为3664.30万元。

三、担保协议的主要内容

公司为靖远德祐在金融机构的借款提供不超过10000万元的担保额度，具体的担保金额、期限，依据公司与金融机构签署的担保合同为准。公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关的担保合同或协议并办理有关担保手续。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。该担保额度可以在授权期限内滚动使用。

四、担保的必要性和合理性

由于国家新能源补贴资金拖欠仍十分严重，为保障公司资金周转，靖远德祐在贷款陆续到期归还后，仍会向金融机构申请借款用于周转。向靖远德祐提供担保额度有利于提高公司全资子公司的融资能力，保证公司正常业务发展的需要。

五、董事会意见

公司2024年4月10日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《2024年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度10000万元的议案》。董事会认为该担保事项是基于公司运维所做的资金筹措和管理行为，可降低公司的资金链风险，保障电站资产正常经营，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。独立董事发表了同意的事前审核意见:认为该议案不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，同意将该项议案提交董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元；为靖远德祐提供的担保余额为42706万元，占公司最近一期经审计净资产的70.43%，无逾期对外担保。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2024年4月12日

● 报备文件

（一）第九届董事会第四次会议决议

（二）独立董事专门会议决议

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2024-007

上海凌云实业发展股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点00 分

召开地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议听取事项：《公司独立董事2023年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的详细内容，请参见公司于2024年4月12日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》、《第九届董事会第四次会议决议公告》、《第九届监事会第四次会议决议公告》、《续聘会计师事务所的公告》、《2024年度为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度10000万元的公告》、《独立董事工作细则》（2024年修订）、《董事会专门委员会实施细则》（2024年修订）和《会计师事务所选聘制度》。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东请于2024年5月10日上午9：30一11:30，下午13:00-17：00到本公司董事会秘书处办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日13：30之前到会议召开地点办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

登记时，法人股东应持法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记；个人股东应持本人身份证进行登记。委托代理人出席还须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可以通过信函或传真方式进行登记（不接受电话登记）。

现场登记地点：董事会秘书处办公室

信函邮寄地址：上海市浦东新区源深路1088号501室

邮政编码：200122。信函上请注明“股东大会”字样

六、其他事项

（一） 参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

（二） 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（三） 联系方式：

联 系 人：董事会秘书处

联系电话：021-68400880 传真：021-68401110

联系地址：上海市浦东新区源深路1088号501室

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凌云实业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2024-008

上海凌云实业发展股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年4月18日(星期四)上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年4月12日(星期五)至4月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱900957dm@elingyun.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月12日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月18日上午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月18日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：连爱勤

董事会秘书：陈新华

独立董事：王绍斌

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月18日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月12日(星期四) 至4月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱900957dm@elingyun.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书处

电话：021-68400880

邮箱：900957dm@elingyun.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司

2024年4月12日