钱江水利开发股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600283 公司简称：钱江水利

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，派发现金总额为70,599,151.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次向全体股东每10股以资本公积转增4股，不送红股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和市政来水管道安装业务，公司业务涵盖原水、输水、制水、市政供水、污水处理、污泥处置、涉水设备和药剂等水务全产业链，并形成了“城乡供水一体化、供排水一体化、投建营一体化、园区污水处理、轻资产委托运营”等特色业务板块。公司主业所处的水务行业受到国家政策支持，有广阔的市场前景，公司在水务行业中具有较强的竞争能力，同时公司有效整合资金、集采、设计、建安、智创、二供六大平台，通过“集团管控、条线管理”两条改革路径，确保“资产优良”与”管理优质”。

公司供水业务涵盖供水服务全产业链，包括原水、取水、制水、输水到终端客户服务，总供水设计规模208万吨/日（含在建）。主要经营模式有自主投资运营模式、BOT模式、TOT模式和委托运营模式等。公司主要通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。包括：1.原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪，设计规模20万吨/日；2.自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、福州、漳州等地，总设计规模188万吨/日（含在建）。

公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水及其他污水进行无害化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理设计规模76.5万吨/日（含在建）。公司污水处理项目由丽水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水、东阳钱江污水、东阳钱水水务、福建钱江水务、福州钱水水务和漳州常华钱水公司运营。

公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管道铺设、农村自来水及管网铺设和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。

公司委托运营业务主要包括对乡镇水厂、单村水站、再生水项目以及管网的运维，业务分布于浙江省各县市、安徽怀远等地，2023年新增委托运营水处理规模30.8万吨/日。

公司现有拥有15家控股子公司，7家分公司，6家参股公司，拥有40余座水厂、13座污水处理厂、3条输水管线。公司标准化建设水平处于浙江省行业领先地位。公司拥有6家现代化水厂、4家现代化营业所，创现比例占浙江省30%，位列全省第一。公司控股子公司舟山自来水公司系浙江省内首批推行城乡供水一体化的水务企业，现已实现本岛供水全覆盖，被评为“全国文明单位”；丽水供排水公司系浙江省唯一一家涵盖整个水务产业链的供排水企业。在农村供水方面，永康钱江水务公司被列为浙江省千万农民饮用水工程示范项目；舟山岛北、永康南山、兰溪钱塘垅等9家水厂成功入选浙江省农村供水规范化水厂名录；公司委托运营2000多个农村供水点，单村供水站运维数量位列浙江省第一，累计解决70万户农村人口的饮水安全问题。在污水、污泥处置方面，永康市钱江水务城市污水处理厂被评为2021-2022年度“生态优美标杆污水厂”，宁海兴海污水处理厂被评为“浙江省建设系统城镇污水污泥处置设施建设先进单位”，获评宁波市园林单位。参股子公司天堂硅谷是国内知名、浙江省内规模最大的民营控股资产管理集团，也是全国首批50家私募投资基金管理人之一。

公司在水务行业已有二十多年的实践摸索，在城镇供排水项目的投资运营管理方面积累了丰富的经验，系浙江省水务投资运营龙头企业，业务覆盖2个省、11个市，服务人口超600万。公司近年来成功开拓省外水务市场，业务触角持续向福建、广东省等区域延伸。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-007

钱江水利开发股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月30日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2024年4月10日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

二、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

三、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利2023年度内部控制审计报告》(天健审[2024]1395号)，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

四、审议通过《公司2023年度ESG报告》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

五、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。（详见当天公告临2024--009）

经天健会计师事务所天健审[2024]1394号审计报告确认：公司2023年度实现合并报表净利润为282,019,201.10元，基本每股收益0.58元。同时确认公司合并归母净利润 205,561,836.10元，母公司2023年度实现净利润为201,374,351.25元，年初未分配利润214,895,972.73元，2023年实际分配利润52,949,363.70元，母公司本年度实际可供全体股东分配的利润为343,183,525.15元。

公司2023年度的利润分配预案为:公司拟以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，派发现金总额为70,599,151.6元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次向全体股东每10股以资本公积转增4股，不送红股。

以上利润分配预案须提交2023年度股东大会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

六、审议通过《关于公司经理层2023年度基本年薪及绩效考核的议案》。

董事会薪酬考核委员会建议公司经营班子2023年考核奖励分两笔实施，第一笔奖金为：总经理王天强先生55万元人民币(税前)，副董事长王朝晖先生55万元人民币(税前)，其他高级管理人员50万元人民币(税前)；第二笔奖金另由董事会薪酬考核委员会核定后年内发放。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。关联董事王朝晖先生、王天强先生回避表决。

七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司2024年向银行申请综合授信额度61亿元人民币,分别为：建设银行杭州宝石支行5.00亿元、农业银行杭州西湖支行8.00亿元、中国银行杭州开元支行2.00亿元、杭州银行杭州保俶支行2.00亿元、兴业银行杭州分行2.00亿元、民生银行杭州城西支行4.00亿元、招商银行杭州之江支行7.00亿元、工商银行杭州之江支行3.00亿元、宁波银行杭州分行2.00亿元、国家开发银行浙江省分行3.00亿元、浦发银行杭州分行1.00亿元、汇丰银行（中国）杭州分行1.00亿元、平安银行杭州分行2.00亿元、中信银行杭州分行营业部2.00亿元、江苏银行杭州分行2.00亿元、渤海银行杭州西湖支行3.00亿元、光大银行杭州城西支行2.50亿元、浙商银行杭州分行2.00亿元、邮储银行杭州分行4.50亿元、北京银行杭州分行3.00亿元。

公司在上述向银行综合授信额度上，授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

八、审议通过《公司2023年度报告及年报摘要》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

九、审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

十、审议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》。（详见当天公告临2024-010）

关联方中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）全资/控股子公司有意向公司购买复合碳源、设备管理系统、培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）控股子公司销售设备，同时中国电建控股子公司、中国水务向公司提供信息化建设服务，中国电建控股子公司向公司提供工程安装服务、信息化建设服务、差旅服务等。2024年度合计金额估计约63,461万元。

公司独立董事召开第八届董事会独立董事第一次专门会议对该事项进行审核，该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人，关联董事薛志勇先生、王朝晖先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。（详见当天公告临2024-011）

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

十二、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》。（详见当天公告临2024-012）

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

十三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。（详见当天公告临2024-013）

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

十四、审议通过《关于修订〈公司关联交易实施办法〉部分条款的议案》。（详见当天公告临2024-014）

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

十五、审议通过《审议关于公司调整独立董事薪酬的议案》，独立董事薪酬（津贴）标准由每人每年度税前5万元人民币调整至每人每年税前10万元人民币。（详见当天公告临2024-015）

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。关联独立董事杜建国先生、伊志宏女士、乔祥国先生、戴文标先生回避表决。

十六、审议通过《审议关于公司召开2023年度股东大会的议案》，公司2023年度股东大会于2024年6月30日前召开,具体时间另行通知，授权公司董事会秘书办理。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

本次董事会第一、五、八、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-009

钱江水利开发股份有限公司2023年度

利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利2.0元（含税）。

● 转赠比例：以资本公积向全体股东每10股转增4.0股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所天健审[2024]1394号审计报告确认：公司2023年度实现合并报表净利润为282,019,201.10元，基本每股收益0.58元。同时确认公司合并归母净利润 205,561,836.10元，母公司2023年度实现净利润为201,374,351.25元，年初未分配利润214,895,972.73元，2023年实际分配利润52,949,363.70元，母公司本年度实际可供全体股东分配的利润为343,183,525.15元。经董事会决议，公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

公司拟以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，派发现金总额为70,599,151.6元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次向全体股东每10股以资本公积转增4股，不送红股。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上利润分配及资本公积转增股本预案须提交2023年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2024年4月10日召开的第八届董事会第四次会议一致审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意提交2023年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月10日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意提交2023年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的 资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营 和长期发展。

（二）公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）第八届董事会第四次会议决议；

（二）第八届监事会第四次会议决议；

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-010

钱江水利开发股份有限公司

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司日常关联交易金额预计约63,461万元,超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，需提交股东大会审议；

● 2024年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据生产经营的需要，关联方中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）全资/控股子公司有意向公司购买复合碳源、设备管理系统、培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）控股子公司销售设备，同时中国电建控股子公司、中国水务向公司提供信息化建设服务，中国电建控股子公司向公司提供工程安装服务、信息化建设服务、差旅服务等。

独立董事召开了第八届董事会独立董事第一次专门会议就公司2024年度日常关联交易议案进行审议通过并提交董事会审议。公司第八届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事薛志勇先生、王朝晖先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决该议案。

此事项需提交股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

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（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

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二、主要关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和与上市公司的关联关系

（1）江苏水务投资有限公司

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（2）溧阳水务集团有限公司

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（3）荣成市水务集团有限公司

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（4）山东水务投资有限公司

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（5）盐城高新水务有限公司

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（6）中国水务投资有限公司

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（7）中国电力建设集团有限公司

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三、关联交易的主要内容和定价政策

上述公司向公司采购产品、系统、设备、培训业务等，公司向中国电建控股子公司、中国水务采购工程安装服务、信息化建设项目、差旅服务、培训服务，形成产品销售交易。

上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价，交易价格公允， 其决策依据是《公司关联交易管理办法》。公司尚需与各关联方签订交易协议。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司与上述关联方进行日常关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分实现优势互补，有利于公司的发展。

五、独立董事第一次专门会议的审核意见

公司与关联方之间的日常关联交易，是正常的商业行为，交易定价公允，不影响公司独立性，对公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、第八届董事会独立董事第一次专门会议的审核意见。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-014

钱江水利开发股份有限公司关于

修订《关联交易实施办法》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月10日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈关联交易实施办法〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，依据《钱江水利开发股份有限公司章程》对《钱江水利开发股份有限公司关联交易实施办法》进行修订。本次拟修订的主要内容如下：

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钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-015

钱江水利开发股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月10日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》，独立董事回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的重要贡献，参考行业薪酬、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬（津贴）标准由每人每年度税前5万元人民币调整至每人每年税前10万元人民币。

本次调整独立董事薪酬，旨在强化独立董事勤勉履职意识，符合公司经营实 际及未来发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过之日起开始执行。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司

2024年4月12日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-008

钱江水利开发股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第四次会议于2024年4月10日下午14：00在杭州三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张敏娜女士主持，经表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

二、审议通过《公司2023年度报告及年报摘要》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

公司监事在全面了解和审阅公司2023年度报告后，认为：

1.公司2023年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2023年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2023年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；

4.在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制评价报告，认为公司内部控制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

五、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

六、审议通过《关于公司变更部分监事的议案》，张敏娜女士不再担任公司监事职务，变更冯国锋先生为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会一致；

表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

以上第一、二、四、六议案需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2024年4月12日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-011

钱江水利开发股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月10日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和浙江省市场监督管理局相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：

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钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-012

钱江水利开发股份有限公司

关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：

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钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-013

钱江水利开发股份有限公司关于

修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：

■

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-016

钱江水利开发股份有限公司

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年4月23日（星期二）上午10:00-11:30③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年4月16日（星期二）至4月22日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月12日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月23日上午10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年4月23日上午10:00-11:30

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事、总经理：王天强

财务总监兼董事会秘书：彭伟军

独立董事：伊志宏

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月23日（星期二）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月16日(星期二) 至04月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：庄喻雯

电话：0571-87974387

邮箱：qjsl@qjwater.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024年4月12日