江苏如通石油机械股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603036 公司简称：如通股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年4月10日公司第四届董事会第二十次会议审议通过公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本206,006,025股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计41,201,205.00元，剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，国际油价总体走势平稳，油气公司加大了资本开支，客户需求较为旺盛，国内、外主要油气开采企业继续加大勘探开发力度，增加了对公司产品的需求和采购力度；虽然公司所处行业与油价不存在直接对应关系，但油价影响了油气公司的投资计划，油价上涨一般会促进投资，从而增加对相关行业产品的需求。同时，未来经济前景、能源结构和政策、国际油价和地缘政治等均可能影响行业的发展，下游客户需求和资本支出则直接影响行业景气度和盈利水平。

国家继续加大油气开采力度，年度内2台万米钻机陆续开钻，标志着国内油田开采迈向超深井领域，也预示着保证能源安全的战略目标正在得以实施。虽然双碳目标将对未来的能源结构产生影响，将促使煤炭、石油等传统化石能源在能源总量中的占比下降，作为清洁能源的天然气和新能源比重逐渐上升；石油和天然气作为重要能源供应的国家战略物资，尤其天然气在环境友好方面发挥的巨大作用，所处行业仍面临较好的发展机会。

地缘政治格局和地区政治环境对未来能源供应格局产生复杂的影响，使公司在相应市场的产品需求出现不确定性，但目前来看海外客户的需求依然可期。

公司主要业务为石油、天然气钻修井提供钻采井口装备和工具的研发、生产和销售，产品主要应用于油气钻采领域，是钻修井设备的重要组成部分，对钻修井作业的安全、成本和效率有重要影响，按照在使用过程中发挥的功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备。

公司为国内油服公司、油气钻采设备生产厂商和国际知名油服公司提供产品和服务，建立了长期稳固的合作关系。根据行业发展趋势和客户需求，有效利用在细分领域具备较强技术能力和综合实力的优势，加大了对钻修井自动化等新产品的研发、推广和技术储备，取得良好效果；继续通过深耕细作、挖潜增效、提升服务响应速度和客户满意度，提高产品在市场的影响力，提升市场占有率和业绩水平。

公司主要的经营模式。对于大型油服公司和油气设备生产厂商等需求较为集中的直销客户，公司根据其要求和订单实际情况，形成销售或服务关系，履行合同义务；对于少量经销客户，公司根据与其签订的采购合同形成买断式的销售关系后，履行合同。

公司主要采用“以销定产”组织生产，对常规和通用产品及部件进行适量备货来有效平衡公司生产能力。为了增加产品供应能力、提高资产的利用效率和控制资产投入风险，公司对部分非关键工序委托外协加工，通过外协厂家签订合同，约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款，通过有效的分工合作和质量检验等手段来保证产品质量和供货及时性。

近年，公司持续发展轨道交通的制动盘产品，作为油气钻采业务的补充，正处于发展和扶持阶段，整体规模较小，目前尚未对公司业绩形成较大支撑。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入379,706,074.24元，同比增长23.71%；利润总额109,977,181.94元，同比增长15.08%；净利润94,744,257.96元,同比增长18.89%；归属于上市公司股东的净利润95,120,528.11元，同比增长17.22%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-007

江苏如通石油机械股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

天健会计师事务所为公司聘请的2023年度审计机构，并顺利完成公司2023年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2024年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、人员信息

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3.业务规模

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3、投资者保护能力

截至2023年12月31日，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

4、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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2、上述相关人员的诚信记录和独立性情况

(1)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（2）独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2023年度天健会计师事务所对公司财务审计费用为65万元（含税），对公司的内控审计费用为10万元（含税），合计75万元。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2023年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司2024年4月10日召开第四届董事会第二十次会议，以“6票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

3、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-008

江苏如通石油机械股份有限公司

2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配方案内容

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为557,145,003.58 元。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以2023年12月31日总股本206,006,025股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计41,201,205.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月10日召开公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，有利于保护中小投资者的利益。因此监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-009

江苏如通石油机械股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，为进一步促进公司规范运作，根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起实施的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：

《公司章程》部分条款修订对照表：

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本次公司章程修改须经公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-005

江苏如通石油机械股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知》，公司第四届董事会第二十次会议于2024年4月10日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事2023 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事汤敏智女士、刘伟先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2023年度财务审计报告的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2023年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、将《公司董事、监事2023年度薪酬的议案》提交2023年年度股东大会审议；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事的履职及薪酬情况进行了审查，第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议就本议案提出建议，认为公司董事、监事的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2023年年度报告》。

全体董事、监事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议就本议案提出建议，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司2023年年度报告》。

关联董事许波兵先生、张友付先生进行了回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于修订＜重大信息报告制度＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司重大信息报告制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过了《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过了《关于修订＜董事会薪酬和考核委员会工作细则＞的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

26、听取了《公司独立董事2023年度述职报告》；

会议听取了独立董事汤敏智女士、刘伟先生所作2023年度独立董事述职报告。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事2023年度述职报告(汤敏智)》、《江苏如通石油机械股份有限公司独立董事2023年度述职报告(刘伟)》。

27、听取了《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

会议听取了董事会审计委员会委员独立董事汤敏智女士所作公司董事会审计委员会2023年度履职报告。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

28、听取了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

会议听取了董事会审计委员会委员独立董事汤敏智女士所作公司董事会审计委员会会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-006

江苏如通石油机械股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日通过书面、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知》，公司第四届监事会第十四次会议于2024年4月10日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》；

以2023年12月31日总股本206,006,025股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计41,201,205.00元，剩余未分配利润结转以后年度。全体监事认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，有利于保护中小投资者的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、将《公司董事、监事2023年度薪酬的议案》提交2023年年度股东大会审议；

全体董事、监事在本次监事会会议中回避表决本议案，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司监事会

2024年4月10日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-010

江苏如通石油机械股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月9日 14点 00分

召开地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月9日

至2024年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月10日第四届董事会第二十次会议审议通过、第四届监事会第十四次会议审议通过，详见公司2024年4月12日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2024年5月8日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）持有关证明到江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室办理登记手续，并于2024年5月9日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为下午13:30-14:00。

（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月8日16：00，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

（二）会议联系地址：江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室 邮政编码：226400

（三）联系人：陈小锋 电话：0513-81907806 传真：0513-84523102

（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏如通石油机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。