报喜鸟控股股份有限公司

6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务；代理企业财产保险、家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险（在保险兼业代理业务许可证有效期内经营）。

7、主要股东及持股比例：

■

8、主要财务数据：

单位：万元

■

9、与上市公司的关联关系：公司持有永嘉恒升村镇银行10%股份，公司董事长兼总经理吴志泽于2015年11月至2022年4月担任永嘉恒升村镇银行董事职务，公司副总经理吴幸荣先生于2022年4月开始担任永嘉恒升村镇银行董事职务，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，永嘉恒升村镇银行为公司的关联方，公司与该银行之间发生的办理存款、结算业务、产品销售构成关联交易。

（二）富明村镇银行

1、名称：上海松江富明村镇银行股份有限公司

2、住所：上海市松江区新松江路1501号

3、法定代表人：方锋炜

4、注册资本：10,100万元人民币

5、统一社会信用代码：91310000MA1FL2H51X

6、经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款及代理保险业务，买卖政府债券和政策性金融债券，经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、主要股东及持股比例：

■

8、主要财务数据：

单位：万元

■

9、与上市公司的关联关系：公司持有富明村镇银行9.9010%的股份，公司董事长兼总经理吴志泽先生在富明村镇银行担任董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，富明村镇银行为公司的关联方，公司与该银行之间发生的办理存款、结算业务构成关联交易。

（三）关联方履约能力分析

上述关联人依法存续经营，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力，截至本报告披露日未被列为失信被执行人。

三、交易的主要内容及定价依据

1、存款和结算业务

公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行办理存款和结算业务，存款利率和结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

2、出售商品

永嘉恒升村镇银行向公司采购员工工作服，公司按照其选择的面料、款式、工艺等因素确定价格，产品价格在公允范围内。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联人拟发生的上述日常关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来，将遵循公平、公开、公正的原则，依据市场价格，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、独立董事意见

关于本次关联交易的议案，已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议，获独立董事全票通过，具体意见如下：公司与永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行发生的存款和结算、产品销售业务均属于日常常规业务，具有必要性和合理性，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于预计2024年度预计日常关联交易额度》的议案，并提交公司第八届董事会第八次会议审议，关联董事吴志泽先生需要回避表决。

六、保荐机构发表意见

经核查，国元证券认为：报喜鸟2024年度预计发生的日常关联交易是基于公司业务发展及经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则。本次预计日常关联交易额度已经履行必要的审议程序，关联董事已回避表决，独立董事就上述关联交易进行了审议并同意提交董事会审议，符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。因此，保荐机构对报喜鸟2024年度预计日常关联交易额度事项无异议。

七、备查文件

（一）第八届董事会第八次会议决议；

（二）第八届监事会第八次会议决议；

（三）独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

（四）《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司预计2024年度日常关联交易额度的核查意见》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024年4月12日

报喜鸟控股股份有限公司

董事会关于2023年度募集资金

存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）编制了《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730,000,002.10元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币4,000,000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币2,221,860.27元，募集资金净额为人民币723,778,141.83元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费3,000,000.00元后，剩余募集资金727,000,002.10元已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。

本报告期募集资金使用情况及当期余额：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。

（二）募集资金专户储存情况

公司根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。

截至2023年12月31日止，公司募集资金专户储存情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年1月19日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2023年4月13日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过1.9亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2023年度，公司累计滚动购买结构性存款3.67亿元，收回到期结构性存款5.23亿元（单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度），截止2023年12月31日，公司尚未到期的结构性存款余额为0.20亿元。报告期内公司购买和收回结构性存款具体情况如下：

金额单位：人民币万元

■

截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买结构性存款尚未到期的金额为2,000.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除了对闲置募集资金进行现金管理，本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月10日经董事会批准报出。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024年4月12日

附表1：

募集资金使用情况对照表

■

注：补充流动资金项目投入进度超过100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024一一006

报喜鸟控股股份有限公司

第八届监事会第八会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日以专人送达及邮件形式发出了召开第八届监事会第八次会议的通知，会议于2024年4月10日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事3名，实到3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由余承唐先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

3、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《公司2023年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：董事会提出2023年度利润分配预案充分考虑了公司2023年度经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形；且履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

6、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：本次拟使用10亿元自有闲置资金投资理财产品是在保障流动性和资金安全的前提下，购买保本类产品、固定收益类产品、有担保或保证的产品及其他非保本浮动收益类产品等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：在确保资金安全的情况下，公司使用不超过1.7亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

8、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

9、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2024年度监事薪酬方案。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

所有关联监事回避表决。表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

此议案直接提交至2023年度股东大会审议。

10、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

监事会认为：截至2023年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于公司部分募投项目延期及重新论证的议案》；

2024年4月10日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目重新论证并延期，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形；同时，本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意将“研发中心扩建项目”进行延期、“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，项目达到预定可使用状态日期分别由2024年5月、2024年5月调整至2026年5月、2027年5月。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

13、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本次修订的《会计师事务所选聘制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《对外担保管理办法》尚需提交2023年度股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

15、审议通过了《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》；

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2024年4月12日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-016

报喜鸟控股股份有限公司

董事会关于召开2023年度

股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：董事会。公司第八届董事会第八次会议决议召开2023年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月7日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年4月26日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2024年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项如下：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

上述提案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。。

上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案7涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

2、独立董事2023年度述职报告（非审议事项）

公司独立董事将在本次股东大会就2023年工作情况进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年4月30日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）

2、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记；

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。

4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册上，相关股票的投票权应由证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、本人融资融券受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明、受托证券公司出具的授权委托书办理登记手续。

（4）异地股东可采用传真或信函的方式登记，须在2024年4月30日16:00前送达或传真至公司证券部。

（5）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静 、包飞雪 联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986 邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362154；投票简称：报喜投票。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月7日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日上午9：15，结束时间为2024年5月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

报喜鸟控股股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2023年度股东大会并代为行使表决权。

■

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

委托人股份性质： 受托人身份证号码：

受托人姓名： 受托日期及期限：

受托人签名： 委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024一一005

报喜鸟控股股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日以专人送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2024年4月10日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

公司独立董事李浩然、沃健、苏葆燕向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

5、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《公司2023年度报告》及其摘要；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

7、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

8、审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

9、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

保荐机构对此发表了意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

保荐机构对此发表了意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

11、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》；

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对该事项发表了意见。

关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

12、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》、《董事会专门委员会制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

所有关联董事回避表决。表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

此议案直接提交至2023年度股东大会审议。

13、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对公司2023年度内部控制评价报告发表了意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《2023年度社会责任报告》；

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求编制《2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

保荐机构对该事项发表了意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于公司部分募投项目延期及重新论证的议案》；

保荐机构对此发表了意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

17、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》；

本次修订的《会计师事务所选聘制度》、《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过；《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本次修订的《会计师事务所选聘制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《对外担保管理办法》尚需提交2023年度股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

20、审议通过了《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2024年4月12日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议；

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2024年4月12日

(上接85版)