索菲亚家居股份有限公司 2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司从事的主要业务
公司为消费者提供全屋定制家居方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售，于2011年在深圳证券交易所成功上市，是行业内首家A股上市公司。公司旗下拥有多品牌、全渠道、全品类矩阵，实现定制家居市场全覆盖，分别是以中高端市场为目标的“索菲亚”品牌，以大众市场为目标的“米兰纳”品牌，以轻高定市场为目标的“司米”品牌和以中高端中式人群细分市场为目标的“华鹤”品牌，四大品牌均拥有差异化竞争优势，全品类覆盖衣、橱、门、窗、墙、地、电、卫、配等，在公司产品研发赋能和供应链保障支持下，实现纵深渠道全面发展。回顾发展历程，公司着力推进以下五大方面的建设：
1、拓品牌、扩品类，持续推动“大家居”战略落地
为满足不同消费人群的全屋定制消费需求，公司以价格区间作为区分，打造了不同风格的四大品牌，形成覆盖全市场的品牌矩阵。“索菲亚”品牌是公司2001年的创始品牌，源自法国，主要定位中高端市场，价格区间在1,000-2,000元/㎡区间；“米兰纳”是公司2021年推出的全新品牌，定位大众市场，聚焦年轻消费人群，主打互联网营销方式，价格区间在1,000元/㎡以下，给消费者提供“高质价比”的定制产品；“司米”品牌和“华鹤”品牌定位轻高定市场，其中司米品牌2014年从法国引进，引进时主打橱柜产品，华鹤品牌自成立之初主打木门产品，价格区间均在2,000/㎡元以上。
随着四大品牌的推出和持续深耕，公司顺应整家一站式定制的消费需求，围绕“大家居”战略，对索菲亚、米兰纳、司米、华鹤品牌进行品类扩充升级，索菲亚推出橱柜、墙板、门窗、卫浴产品，米兰纳推出橱柜产品，司米推出定制柜类产品，华鹤也提供整家定制的产品服务。目前公司主要品牌产品已实现衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴的全品类覆盖，更好地满足不同消费人群全品类一站式购物需求。
品牌矩阵
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索菲亚品牌
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米兰纳品牌
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司米品牌
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华鹤品牌
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2、拓渠道、引流量，不断丰富业务收入来源
零售渠道是公司业务的主要渠道，目前已开设终端门店约4,000家，覆盖全国1,800个城市和区域；其中索菲亚品牌门店2,727家，米兰纳品牌门店514家，司米品牌门店249家，华鹤品牌门店277家。公司积极拓展互联网营销和数字化营销方式，通过线上导流至线下门店，打造线上线下一体化营销闭环，实现零售渠道流量多元化。电商营销成绩显著，公司打造微信公众号、微信小程序、企业微信、视频号、抖音、快手、小红书全平台矩阵私域营销阵地，全网关注量超3,000万，为零售渠道持续赋能。
整装渠道是公司重点发力的新渠道，通过推出专属产品和价格体系，与零售渠道形成差异，从不同角度开拓市场。公司在全国范围与实力较强的家装企业开展合作，同时鼓励和推动各地经销商与当地小型整装、家装公司、设计工作室进行合作，实现与家装企业的相互导流和合作共赢。
大宗业务渠道主要服务工程客户，单体合作项目产品套数多、合同总价高。公司已与上百家工程客户实现合作，并与众多大型地产商达成建立战略合作关系，通过承接地产、酒店、医院、学校、企事业单位等样板房及工程批量项目，为工程客户提供室内家居全屋定制产品服务，不断拓展公司营业收入来源，优化渠道结构。
3、数智化、供应链，形成前端销售保障支持
公司积极推进数智化变革，拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，总体技术水平行业领先。经销商通过DIY Home完成全屋定制产品设计，通过数字化运营平台进行下单，将客户信息和产品需求传递到工厂进行自动化生产，最终通过物流交付客户并进行安装，全流程通过数字化方式实现。公司还通过客户服务指数系统（CSI）和经销商服务指数系统（DSI）对服务质量进行有效监控。
公司在全国拥有八大生产基地，投资建设了行业内亚洲先进的工业4.0车间，极大地缩短了产品交付周期，工厂对经销商的平均交货周期多年保持在7~12天，突破定制行业普遍面临的产能瓶颈；准确率和返修率实现行业领先水平，为前端销售提供供应链保障，同时降低了工厂端和经销商端的运营成本。
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图：索菲亚全国工业生产基地布局
4、重环保、强服务，满足客户最新消费需求
绿色环保是消费者对家居产品的要求，公司坚持不懈推动绿色产品升级，持续引领行业环保升级：2014年，公司制定了超越当时国标E1级的企业E0级环保标准，比新国际E0级环保标准发布早了7年；2016年，公司推出了无醛添加康纯板，相当于人造板新国标ENF级环保标准，比新国标ENF级环保标准发布早了5年。多年来，公司协同上游供应商，持续对板材进行环保升级迭代，并积极参与国家和行业绿色标准制定，不仅成为人造板新国标的起草单位，环保实力也得到了“盖章”，目前已拥有7大权威认可，包括5大国际环保认可、卫健委旗下国家孕婴网绿色产品推荐和儿童安全级产品认证。2021年，公司成为两项环保国标起草单位，同年康纯板客户订单占比达到近9成。得益于环保领先优势，公司产品获得了众多严苛机构的青睐，成为儿童医院、月子中心，托育机构、幼儿园、学校等机构的共同选择。
此外，公司坚持绿色生产和可持续发展理念，得到了国家监管部门的肯定，自2020年,索菲亚华东生产基地、索菲亚家居（浙江）有限公司作为定制柜类行业唯一入选者，被评为“国家级绿色工厂”；2021年，华南生产基地入选国家工业和信息化部发布的“2021年度绿色制造名单”；2022年，索菲亚华西生产基地被授予“绿色工厂”称号；2023年，索菲亚被国家工业和信息化部赋予“企业绿码”，索菲亚家居（成都）有限公司被国家工业和信息化部荣耀授予“绿色工厂”称号，成为定制家居行业三度被国家工业和信息化部授予“绿色工厂”称号的绝对标杆。
公司高度重视客户服务，开通400全国服务热线和客户投诉邮箱，开发客服平台小程序，为消费者提供便捷畅通的服务渠道。制定标准化流程与严格的服务指标，搭建CSI和DSI系统，对服务质量进行监测，促进全流程服务水平提升。
5、树人才、调架构，打造强战斗力组织团队
公司高度重视人才培养，通过索菲亚学苑、索菲亚黄埔EMBA班对管理人员、骨干员工、经销商进行知识培训和业务赋能；践行“创新分享”的核心价值观，推出员工股权激励和经销商持股计划，覆盖逾千名员工和近百名优秀经销商，将公司发展利益与员工/经销商利益进行深度融合。
为更好地顺应发展需要，公司2020年开始推动组织变革，实行事业部管理机制，索菲亚零售事业部、司米事业部、华鹤事业部、米兰纳事业部、工程事业部、集成整装事业部，六大事业部并驾齐驱，其他中后台业务和职能部门以矩阵架构赋能支持六大事业部。
2023年，公司开始启动IPD项目，搭建矩阵化运作模式，协助赋能六大事业部，贯穿了从规划、销售、研发、供应链、上市和产品全生命周期管理的体系，实现依托职能平台的强力高效、低成本，以及面向市场灵活快速反应，业务端到端高效闭环，适应未来复杂、易变的市场环境，支撑公司“多品牌、全渠道、全品类”战略达成。
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图：六大事业部
（二）经营模式
1、原材料采购
公司各品牌产品原材料均通过供应链中心集中统一采购。对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料（如铝材、板材），制定该类原材料的储备定额，采购部门在库存低于储备定额的情况下直接采购；对于常规性的原材料（如五金类、辅助材料、包材类等），根据生产需求实施采购。公司重视原材料环保质量，选用环保板材进行产品生产，并通过数字化技术进行产品环保质量控制。
2、销售
公司打造了一个积极进取的全渠道营销体系，包括经销商渠道、整装/家装渠道、大宗工程渠道、电商新零售渠道和直营专卖店模式；此外，公司组建了服务中心，以CSI衡量终端的服务质量，促进服务水平有效提升。
（1）经销商销售模式
专卖店模式可以充分利用经销商的经验和社会资源，快速拓展销售渠道，迅速扩大市场份额。在此模式下，公司授权经销商在特定区域内开设品牌专卖店，专卖店设计人员使用DIY Home软件为消费者提供整家定制设计方案，经数字化系统平台将订单下达工厂生产，专卖店上门安装并提供售后服务。公司建立产品经销合同制度、店铺选址制度、店面形象维护制度、店面管理制度对专卖店进行标准化管理和质量控制，定期对经销商员工进行培训，确保终端员工服务水平。公司在天猫、京东、抖音、快手等平台网店获取的线上流量，也会转移给所在地经销商，由经销商与客户对接。公司还与新交付小区物业公司达成拎包业务合作，在小区内建设装修样板房，由经销商为小区业主提供可直观触达的整家定制解决方案。公司鼓励经销商在区域内挑选实力较强的装企开展合作，公司负责产品生产制造，经销商提供设计、安装以及销售支持。
（2）直营专卖店销售模式
直营专卖店是公司通过设立分公司或子公司方式投资成立的直营专卖店，公司直营店战区作为直营专卖店的管理部门，负责直营专卖店促销活动的组织安排、人员培训等工作。直营专卖店的其他运作模式与经销商专卖店的运作模式一致。
（3）直营整装销售模式
公司直营整装渠道销售是指公司在全国范围挑选实力较强的全国性装企开展合作。利用公司的高品牌知名度，产品品类丰富、质量领先、研发生产一体化等优势，对装企进行品牌和产品赋能。在客户服务环节，公司负责提供产品生产制造、安装以及销售支持；装企负责提供设计落地施工。
（4）大宗业务销售模式
公司承接大型房地产精装修项目，酒店、企事业单位、长租公寓、学校、医院等样板房及工程批量项目，提供室内家居全屋定制产品。
3、生产交付
公司在行业内率先倡导并推行信息化、智能化的创新变革。通过虚拟系统信息与物理系统的深度融合，智能化工厂从销售前端的设计、报价、下单，再到后端生产的贴面、开料、封边、打孔、分拣、包装、入库等，整个生产流程全自动无缝贯穿，极大降低失误率，大幅缩短每批板件的生产周期，加快物流运转，实现高度灵活的个性化、数字化生产。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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注：报告期末进入前10名的股东中第四名和第十名股东在报告期初持股未进入公司前200名股东名册，公司无法准确获取其在报告期初（即2022年12月31日）持股数据，基于此情况，公司将其在报告期初持股数量为0的情况作为计算考虑。
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内公司经营情况无重大变化。
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-024
索菲亚家居股份有限公司
关于公司及其子公司
向关联方销售产品及提供服务暨
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案只需公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。
（一）预计日常关联交易类别和金额如下：
单位：万元
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备注：本年年初至3月底累计发生额未经审计。
（二）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方和关联关系
（一）关联方介绍--杭州宁丽家居有限公司
杭州宁丽法定代表人为柯国生，注册资本金额为人民币1,000万元，公司类型为有限责任公司，住所地为杭州市下城区灯芯巷14号底层106室，经营范围为批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其它无需报经审批的一切合法项目。
杭州宁丽经营情况良好，具备履约能力。截至2023年12月31日，杭州宁丽总资产为4,495.09万元，净资产为1,367.71万元，2023年度净利润为26万元。（以上数据未经审计）
杭州宁丽信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）关联关系
为本公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、公司及旗下主要子公司向杭州宁丽销售定制家具及配套家具。
2、公司全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）向杭州宁丽提供软件与网络服务。
（二）定价依据
1、杭州宁丽自2010年开始经销公司的定制衣柜家具产品。公司及旗下主要子公司向其提供的产品价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。
2、极点三维就杭州宁丽向工厂下单订购家居产品的订单逐单收取服务费，2024年度预计发生金额不超过750万。以上极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。
（三）关联交易协议签署情况
1、就杭州宁丽经销公司销售定制家具及配套家具事宜，公司及旗下主要子公司将与杭州宁丽签订2024年度产品经销合同。
2、就向杭州宁丽经销公司提供软件与网络服务事宜，极点三维与杭州宁丽签订2024年软件与网络服务合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司及其子公司向关联方杭州宁丽销售定制家具及配套家具产品，以及子公司极点三维向杭州宁丽提供软件与网络服务的关联交易为公司日常经营活动所产生的。公司及其子公司向其销售的产品及提供的服务的价格及条件与其他同等级的经销商相同，杭州宁丽不享受优惠待遇。交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，不会存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-023
索菲亚家居股份有限公司
关于公司全资子公司租赁公司
控股股东房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）与公司实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生先生于2019年6月1日签订的《房屋租赁合同》，将于2024年5月31日到期。为保障经营活动的有序进行，公司于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的的议案》，批准极点三维与江淦钧先生及柯建生先生继续签订《房屋租赁合同》。
本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、该关联交易既往签订情况
公司于2019年3月4日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，批准极点三维作为承租主体租用江淦钧先生及柯建生先生共同所有的一处房产作为办公场所，上述关联交易事项经公司2018年年度股东大会审批同意，租赁期限自2019年6月1日至2024年5月31日。
2022年4月11日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.19条的规定“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”，重新履行相应的审议程序及披露义务。具体内容详见2022年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
自《房屋租赁合同》签订以来，其交易实质、交易价格等未发生任何变化，合同双方均按照合同约定履行各自义务。
三、关联主体介绍
（一）江淦钧先生
目前担任公司董事长、董事职务，截至2024年3月31日持有公司207,422,363股，为公司控股股东及实际控制人，与柯建生先生为一致行动人。
（二）柯建生先生
目前担任公司董事职务，截至2024年3月31日持有公司207,422,363股，为公司控股股东及实际控制人，与江淦钧先生为一致行动人。
四、关联交易标的基本情况
该关联交易标的为江淦钧先生和柯建生先生共同所有的房产，具体信息如下：
（一）租赁物地址：广州天河区天河路228号之一701单元（电梯层801单元）（以下称租赁标的）
（二）面积：506.2101平方米
（三）租赁期限：2024年6月1日至2025年5月31日
（四）租金：每月月租金额为75,932元（含税）
租赁标的所在的广晟大厦建成于2005年6月，是正佳广场的东塔楼，连接正佳广场主体，是天河区商区甲级写字楼，位于广州天河体育中心核心商圈，地铁上盖，BRT沿线，交通便利且周边配套成熟。
五、关联交易的定价政策及定价依据
该关联交易出租期为1年，从2024年6月1日至2025年5月31日，出租价格为150.00元/平方米·月，租金为公司与控股股东协商确定，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
六、关联交易的目的和对公司影响
考虑到极点三维管理便利及业务发展需要，极点三维自2024年6月1日起作为承租主体继续租用江淦钧先生及柯建生先生上述房产作为办公场所，可以满足办公需要，提高运行效率。
该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等相关法律法规的规定，没有损害公司和全体股东的利益。除上述披露的关联交易及董事薪酬外，公司与公司控股股东以及一致行动人江淦钧先生、柯建生先生无其他关联交易。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-025
索菲亚家居股份有限公司
关于2024年度公司及子公司
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，投资额度为在授权时间内，任意时点投资余额不超过25亿元（含本数），资金可以滚动使用，有效期自本议案经2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日结束。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、基本情况
1、投资额度和资金来源
公司及纳入合并报表范围内的子公司在发生额不超过25亿元（含本数）的范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。
2、投资期限
有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至2024年度股东大会召开之日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。
3、投资品种
为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的中等及以下风险型理财产品和结构性存款。
4、实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司经营管理层负责具体实施事宜。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟选择结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，但不排除收益将受到市场波动影响。
（2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误。
2、针对投资风险，公司将采取下述措施：
（1）严格遵守审慎投资，选择低风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
（2）公司财务部建立现金管理台账，负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，及时发现和评估可能影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查。
（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司（含纳入合并报表的子公司）运用自有资金购买结构性存款、大额存单及短期、稳健、中等及以下风险型的理财产品，在确保公司（含纳入合并报表的子公司）日常运营和资金安排，不影响公司（纳入合并报表的子公司）日常资金正常周转需要，不影响公司（纳入合并报表的子公司）主营业务的正常开展的前提下方可实施。
2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本公告刊登之日前十二个月公司及纳入合并报表范围内的子公司购买理财产品情况
见本公告附件。
六、公司第五届监事会第二十一次会议对本议案发表了同意核查意见。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
附件：《本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表》
附件：
本公告刊登之日前十二个月购买理财产品情况表
单位：万元
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证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-021
(下转15版)
