索菲亚家居股份有限公司
关于聘任2024年度审计机构的公告
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-029
索菲亚家居股份有限公司
关于聘任2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）提供的资料显示，立信由我国潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名，未受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张宁
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 朱晓妍
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：梁肖林
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2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2024年度审计工作量的情况下，提请股东大会授权公司管理层根据公司的实际情况与审计机构协商确定具体报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第五届董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信2023年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务审计资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资格和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任立信为公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构，同意将该事项提请公司第五届董事会第二十四次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第二十四次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司2024年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-028
索菲亚家居股份有限公司
关于公司2023年度
计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2023年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、投资性房地产、无形资产、其他非流动资产等各类资产进行充分评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值。
（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额
经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、投资性房地产、无形资产、其他非流动资产等资产进行减值测试后，2023年公司计提各项减值损失合计31,482.26万元，具体情况如下：
单位：万元
■
注1：其他是因出票人未履约而将应收票据转为应收账款，同时将已单项计提的应收票据减值准备转为应收账款坏账准备。
注2：其他是工抵房的房产证已经在本报告期办妥，从其他非流动资产调整到投资性房地产列示，前期已确认的减值准备同步调整。
二、本次计提资产减值准备情况说明
(一)计提应收款项坏账准备
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
1、2023年公司对单项应收款项单独计提坏账准备金额15,112.11万元，其中风险级别较高的大宗客户单独计提14,681.71万元，其他单位430.41万元
2、除上述单项计提的坏账准备外，2023年公司按账龄组合计提的应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备金额为3,476.01万元。
（二）2023年公司计提存货减值准备4,169.47万元,对存货跌价准备确认方法为：
资产负债表日，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（三）2023年公司计提合同资产减值准备78.68万元，合同资产减值准备的确认方法：
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
（四）2023年公司计提长期股权投资减值准备1,974.29万元, 投资性房地产减值准备0.00万元，无形资产减值准备0.00万元，固定资产减值准备163.20万元，长期资产减值确认的方法：
公司于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
（五）2023年计提非流动资产减值损失6,508.50万元，具体情况如下：
公司以持有恒大及其附属公司等地产集团的应收票据、应收账款作为预付款购买对应地产集团的等值房产，合计金额为37,711.03万元。公司对截至2023年12月31日该预付购房款的可收回价值进行了分析评估后，本年度计提减值准备6,508.50万元，截至2023年12月31日非流动资产减值余额为31,189.33万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2023年度利润总额31,482.26万元、并相应减少公司2023年末的资产净值。本次计提资产减值后，能够更加公允的反应公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值以及2023年度的经营成果。
四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。本议案尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-027
索菲亚家居股份有限公司
关于公司对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或公司）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容如下：
一、公司对外担保额度情况概述
为提高决策效率，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，董事会同意公司2024年度对外担保额度如下列示：
■
1、公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，担保额度调剂以资产负债率不超过70%的标准进行调剂。
2、上述担保事项的办理期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日内有效，同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续并签署相关法律文件，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。
二、上市公司及控股子公司累计的担保额度预计情况
（一）本次担保额度经股东大会审议通过后，累计担保额度预计情况如下：
（单位：万元）
■
（二）担保相关情况说明
对于非全资子公司，索菲亚原则上按持股比例对子公司提供担保，并要求子公司其他股东方按持股比例提供担保。
三、被担保的控股子公司基本情况
（一）广州索菲亚置业有限公司
1、基本情况
公司名称：广州索菲亚置业有限公司
成立日期：2020年11月13日
住所：广州市海珠区新港东路2429号首层自编115房（仅限办公）
法定代表人：王兵
注册资本：70,000万元人民币
股东情况：公司间接持有置业公司100%股权。
经营范围：非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;酒店管理;物业管理;;房地产开发经营。
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
■
3、广州索菲亚置业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）索菲亚家居（浙江）有限公司
1、基本情况
公司名称：索菲亚家居（浙江）有限公司
成立日期：2012年10月11日
住所：嘉善县惠民街道隆全路6号
法定代表人：江浩
注册资本：59,500万元人民币
股东情况：公司持有索菲亚家居（浙江）有限公司100%股权。
经营范围：一般项目:家居用品制造;家具制造;门窗制造加工;企业管理咨询;咨询策划服务;市场营销策划;家居用品销售;家用纺织制成品制造;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;家具销售;针纺织品销售;日用百货销售;家具安装和维修服务;货物进出口;技术进出口;建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
■
3、索菲亚家居（浙江）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）广州索菲亚供应链有限公司
1、基本情况
公司名称：广州索菲亚供应链有限公司
成立日期：2020年09月01日
住所：广州市海珠区新港东路620号1201房自编号1201-1202房
法定代表人：聂凌慧
注册资本：10,000万元人民币
股东情况：公司持有广州索菲亚供应链有限公司100%股权。
经营范围：金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;装卸搬运;运输货物打包服务;计算机房维护服务;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;家具设计服务;家具安装;包装技术服务;贸易咨询服务;供应链管理;木质家具制造;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;竹、藤家具制造;信息系统集成服务;道路货物运输。
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
■
3、广州索菲亚供应链有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）索菲亚建筑装饰有限公司
1、基本情况
公司名称：索菲亚建筑装饰有限公司
成立日期：2012年5月21日
住所：广州市天河区体育东路108号西座1001、1002、1003单元
法定代表人：吕先红
注册资本：20,000万元人民币
股东情况：公司持有索菲亚建筑装饰有限公司100%股权。
经营范围：木质家具制造;家居饰品批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;木门窗、楼梯制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;软件批发;厨房设备及厨房用品批发;家具安装;家具设计服务;家具批发;建材、装饰材料批发;货物进出口(专营专控商品除外);竹、藤家具制造;家具和相关物品修理;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);室内装饰、装修;室内装饰设计服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外)。
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
■
3、索菲亚建筑装饰有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（五）河南索菲亚家居有限责任公司
1、基本情况
公司名称：河南索菲亚家居有限责任公司
成立日期：2017年02月14日
住所：河南省兰考县科技路66号
法定代表人：吕先红
注册资本：40,000万元人民币
股东情况：公司直接持有河南索菲亚家居有限责任公司100%股权。
经营范围：家具、橱柜、门窗及相关配套产品生产、销售及安装服务，室内装修工程设计、施工，物流服务，从事国家允许经营的货物和技术进出口业务。
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
■
3、河南索菲亚家居有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（六）司米厨柜有限公司
1、基本情况
公司名称：司米厨柜有限公司
成立日期：2014年6月16日
住所：广州市增城区永宁街郭村村
法定代表人：陈炜
注册资本：19,942.972万元
股东情况：公司直接持有司米厨柜有限公司100%股权。
经营范围：木质家具制造;厨房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂品零售;家具零售;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）;技术进出口;卫生盥洗设备及用具批发;卫生洁具零售;家用制冷电器具制造;家用空气调节器制造;家用通风电器具制造;家用厨房电器具制造;家用清洁卫生电器具制造;家用电力器具专用配件制造;其他家用电力器具制造;灯具、装饰物品批发;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;其他非电力家用器具制造;家用电器批发;五金产品批发;五金零售;灯具零售;木质装饰材料零售;装饰石材零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;信息技术咨询服务;家用电子产品修理;日用电器修理。
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
■
3、司米厨柜有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（七）索菲亚家居湖北有限公司
1、基本情况
公司名称：索菲亚家居湖北有限公司
成立日期：2014年5月21日
住所：黄冈市黄州区黄州大道368号
法定代表人：江浩
注册资本：74,540.37万元
股东情况：公司直接持有索菲亚家居湖北有限公司100%股权。
经营范围：一般项目：家具制造,厨具卫具及日用杂品批发,厨具卫具及日用杂品零售,家用纺织制成品制造,产业用纺织制成品制造,家具零配件生产,家具安装和维修服务,家具零配件销售,家具销售,业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）,门窗制造加工,门窗销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
■
3、索菲亚家居湖北有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
（八）索菲亚家居（成都）有限公司
1、基本情况
公司名称： 索菲亚家居（成都）有限公司
成立日期： 2008年09月26日
住所： 崇州市智能应用产业功能区曦平路366号
法定代表人： 陈炜
注册资本： 20,000万元人民币
股东情况：公司持有索菲亚家居（成都）有限公司70%股权，何向君先生持有索菲亚家居（成都）有限公司30%股权
经营范围： 一般项目：家居用品销售；家具制造；家具零配件销售；家居用品制造；家具零配件生产；家具销售；门窗销售；门窗制造加工；建筑装饰材料销售；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；家用电器销售；家具安装和维修服务；室内木门窗安装服务；专业设计服务；五金产品零售；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务指标（单位：人民币万元）
■
3、索菲亚家居（成都）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
4、该子公司的另一股东何向君先生亦按照其持有索菲亚家居（成都）有限公司股权比例，向该子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。
四、担保协议的主要内容
上述担保仅限于公司为控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于固定资产贷款、贸易融资(信用证)、流动资金(贷款)、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务）提供担保的事项。截止本公告日，本次新增担保额度对应的担保相关协议尚未签署。担保的具体期限、金额等内容依据控股子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次审议通过的额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度经股东大会审议通过后，上市公司及其控股子公司累计可对外担保额度为48.152亿元，占公司最近一期经审计净资产的68.64%，均为公司对控股子公司的担保额度；截至本公告日，公司已签署担保协议的担保金额为36.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.60%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
董事会认为，上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，由于被担保方为公司控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。
本次对控股子公司提供担保事宜符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意本次担保事项，并将本事项提交公司2023年度股东大会审议。同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述担保事项的办理期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日内有效。
七、监事会意见
监事会认为，本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。故监事会同意本次对外担保额度事宜。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-026
索菲亚家居股份有限公司
关于公司融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司融资额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。具体内容如下：
一、融资事项情况概述
根据公司经营计划及发展规划，为满足日常运营及业务发展的资金需求，公司董事会同意对公司及其控股子公司融资事项授权如下：
1、公司及其控股子公司可向银行等融资机构申请融资，款项用于包括但不限于固定资产贷款、贸易融资(信用证)、流动资金(贷款)、银行承兑授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等业务。
■
2、为了有效提高融资效率，公司及下属子公司可向一家或多家银行申请授信额度；授信额度并非公司的融资金额，实际融资金额应该在授信额度以内以银行与公司实际发生的融资金额为准，且符合第1点要求；公司财务管理中心负责监控实际发生的融资金额是否符合第1点要求。
3、对于对外的债权性融资的融资机构、融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，授权如下：
3.1 公司董事长或由公司董事长授权公司管理层签署相关授信协议；
3.2 单笔实际融资协议，由公司管理层确定后，提交公司董事长审批，并由董事长或董事长授权公司管理层签署相关法律文件；
3.3 对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，由公司董事长审批，并由董事会或董事长授权公司管理层签署相关法律文件。
4、对增信措施中涉及担保事宜的，按公司担保事项相关授权另行审批。
5、本决议授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。有效期内办理的授信协议、融资协议以及担保协议期限以实际签署的协议为准。
二、董事会意见
经审核，董事会认为公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，本次批准的公司及下属子公司融资额度的财务风险处于可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进其发展及业务的拓展。该议案尚需提交股东大会审议批准。
三、公司第五届监事会第二十一次会议对本议案发表了同意核查意见。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届监事会第二十一次会议决议；
3、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审查意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
证券代码： 002572 证券简称： 索菲亚 公告编号：2024-031
索菲亚家居股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2023年10月25日，财政部公布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号），其中规定了关于流动负债与非流动负债划分的列示与披露自2024年1月1日起施行。
由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自以上文件规定的施行日期开始执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第17号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-030
索菲亚家居股份有限公司
关于举行2023年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）将于2024年4月25日下午15:00-16:00举办2023年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与公司2023年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司总经理王兵先生、独立董事吉争雄先生、财务总监马远宁先生、董事会秘书孙天骏先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。资者可于本次业绩说明会召开前登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目，进入本公司2023年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-020
索菲亚家居股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2024年3月29日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2024年4月10日上午11:30在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会2023年度工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
经审议，监事会认为《公司2023年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2023年度财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2024年度预算报告的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
监事会对《索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
监事会认为：董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司2023年年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司募集资金2023年度存放与实际使用情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况，与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
监事会认为：董事会编制和审核本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023年年度报告全文及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的公告》。
九、审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东 房产暨关联交易的公告》。
十、审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司融资额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为，本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○二四年四月十二日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-032
索菲亚家居股份有限公司
关于召开公司2023年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：
本次会议为公司2023年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：
本次股东大会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年5月10日下午4:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月6日。
7、出席对象：
（1）凡截至2024年5月6日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
8、会议地点：广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室
二、会议审议事项
1、会议提案名称及编码
■
注：公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。
2、上述提案内容详见公司于2024年4月12日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第五届董事会第二十四次会议决议公告和第五届监事会第二十一次会议决议公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会全部议案均对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
4、本次股东大会议案十为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记方法
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年5月7日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
3、登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼。
4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。
5、联系人：陈蓉。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式：
联系人：陈蓉
电话号码：020-87533019
传真号码：020-87579391
电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn
特此公告
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362572；投票简称：索菲投票。
2、填报表决意见
本次股东大会的提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
截止2024年5月6日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2023年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
■
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
附件3：
股东登记表
截止2024年5月6日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2023年年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-019
索菲亚家居股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2024年3月29日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2024年4月10日上午10:30在公司会议室以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司坚定推进“多品牌、全品类、全渠道”的战略布局。凭借在柔性化生产制造、多元化销售渠道、全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势，公司在2023年实现了营业收入116.66亿元，同比上升3.95%；归属于上市公司股东的净利润12.61亿元，同比上升18.51%。
二、审议通过了《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2023年度的工作情况。公司独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭飏先生向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司2023年度财务决算主要数据详见公司《2023年年度报告》，该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2024年度预算报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《索菲亚家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
该分配方案由董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司报表期末累积未分配利润为1,010,241,663.40元，2023年度实现母公司净利润454,653,901.69元。
2023年度利润分配预案如下：
公司以2023年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利951,702,706.00元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2023年度剩余未分配利润结转入下一年度。如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
董事会认为：2023年度分配预案采用了现金分红的形式，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》和《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司2023年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2023年年度报告全文及摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的公告》。
十、审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东 房产暨关联交易的公告》。
十一、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2023年度环境、社会责任和公司治理报告》（中文、英文版）。
十二、审议通过了《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度公司及子公司进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司融资额度的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更会计政策的公告》。
十七、审议通过了《关于〈董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
十八、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定制定《会计师事务所选聘制度》。全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《会计师事务所选聘制度》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
十九、审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
(上接14版)
