峰岹科技（深圳）股份有限公司关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-017

峰岹科技（深圳）股份有限公司关于首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24个月）；股票认购方式为网下，上市股数为731,707股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为731,707股。

● 本次股票上市流通日期为2024年4月22日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月4日出具的《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]457号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票23,090,850股，并于2022年4月20日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为92,363,380股，其中有限售条件流通股71,362,593股，占公司总股本的77.26%，无限售条件流通股为 21,000,787股，占公司总股本的22.74%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东1名，为公司首次公开发行股票时参与战略配售的对象，限售期为自公司股票上市之日起24个月，对应股份数量为731,707股，占公司总股本的0.7922%，现限售期即将届满，将于2024年4月22日起上市流通（顺延至原解除限售日期2024年4月20日的下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，配售对象承诺所获配股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）认为：截至本核查意见出具日，峰岹科技首次公开发行战略配售限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺。本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。峰岹科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对峰岹科技本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为731,707股，占公司目前股份总数的比例为0.7922%。限售期为自公司股票上市之日起24个月。

（二）本次上市流通日期为2024年4月22日。

（三）限售股上市流通明细清单：

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（四）限售股上市流通情况表

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六、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于峰岹科技（深圳）股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会

2024年4月12日