吉视传媒股份有限公司2023年年度报告摘要

2024-04-12 来源：上海证券报

公司代码：601929 公司简称：吉视传媒

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表归属于母公司股东的净利润为-692,945,904.79元，母公司的净利润为-322,485,161.33元。2023年末合并报表累计未分配利润255,105,002.75元，母公司累计未分配利润1,164,870,604.33元。

基于公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司 2023年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

按照证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“I63电信、广播电视和卫星传输服务”行业，隶属有线广播电视传输行业这一细分行业。按照行政管理要求，公司是吉林省区域内唯一统一运营管理的有线电视运营商。

2023年5月28日，中国国际大数据产业博览会在“中国数谷”一一贵阳圆满闭幕。中国广电展厅展现了近年来中国广电改革发展带来的新业态、新模式、新业务和中国广电“五位一体”数字化发展方向，反映了中国广电正在着力升级建设广电5G、固定语音、互联网、广播电视等四张全国性业务网，以全新的基础网络和业务布局引领新时代广电网络高质量发展。

中国广电携手联想、惠普公司分别宣布将开展5G终端创新合作，打造新一代全互联5G PC产品，为终端用户提供5G数据包和优质的移动通信服务，改善终端用户的全互联PC体验。此次全互联5G PC系列产品，特别优化支持中国广电大频宽700MHz频段，实现了稳定的低功耗广域5G连接，将在远程办公、在线教育、5G云游戏、流媒体服务、低时延工控等新兴应用场景发挥重要作用，发挥中国广电5G全场景全联接能力。

（一）公司主要业务

公司在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑，从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务；依托IP数据网、VOD交换网和DCN网三大承载网络，开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。同时，为了在国家“三网融合”产业政策全面放开、网络技术迭代加速等市场竞争格局下实现企业垂直跃升，公司以国家全面促进社会信息化发展这一重大战略部署为指引，在吉林省内围绕政务信息化及智慧产业布局，开展各类社会信息化应用与服务等战略转型业务。

（二）经营模式

公司在发展过程中，始终以“大力倡导追求卓越，注重细节，结果导向、如履薄冰的生存理念；大力弘扬求真务实、艰苦创业、勇敢正直、自我否定的企业精神；大力营造全心全意、立即行动、亲力亲为、负责到底的工作作风；大力构建明确任务、锁定结果，再造流程、锁定责任，考评绩效、锁定价值的运行机制”为企业发展核心理念。以“靠市场生存，靠竞争能力取胜”的经营理念，通过“不仅让用户满意，还要让用户感动”的服务宗旨，向“以人为本、充满活力、富于效率、跨区域、多元化经营的国家级现代文化企业”战略前景和目标不断迈进。

1.盈利模式

（1）广播电视基本业务

1广播电视基本收视业务、数字电视增值业务。公司为吉林省广播电视用户提供高清、超高清数字电视节目直播、VOD视频点播、数据广播扩展和各类互联网平台等业务服务。目前，该项业务收入类型主要包括基本收视费、视频点播费等业务服务收入。

2广播电视节目传输业务。公司在吉林省范围内获得国家广电行政管理部门审批授权，接收并通过网络向用户传输有线电视节目信号，为全国各地电视节目供应商提供网内落地传输服务。该项业务收入主要包括：国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号服务收入；需求单位线路使用维护费收入等。

3数字电视工程业务。公司根据城市建设、物价及广电等行政管理部门批准，为省内新建商品住宅提供有线电视网络接入工程配套服务，并获得数字电视工程服务费收入。该费用包括有线电视从主干网至用户终端的施工工程、材料及其他费用。有线电视网络接入工程配套费用计入商品房成本。

4基于数字电视网络下的宽带互联网业务。公司通过广播数字电视双向网络向公众客户提供互联网接入服务，基于互联网平台的各类应用服务，向用户收取有线宽带服务费。

5智能终端产品销售业务。公司在有线电视数字化过程中，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒，非第一台电视机使用的有线数字机顶盒，及后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行向公司购买，公司获得终端产品销售收入。

（2）社会信息化服务业务

1云计算、大数据应用服务业务。公司依托“混合云构架”设计的云计算大数据服务平台，为政企用户提供强大的云计算资源、高效能存储、大数据应用，提供流媒体应用、VR场景、高密保护等增值服务，以服务费形式收费。

2集团客户数据专网服务业务。公司通过为吉林省政企客户、有分支机构的集团公司、连锁企业等集团客户提供本地和异地间的专线网络，以满足用户使用需求的带宽需求，为客户提供数据、图像、视频、语音等业务的实时传输需求，提供及时在线的互联网接入服务数据产品，以专网服务费形式收费。

3社会信息化应用服务业务。公司为集团客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，为客户提供包括数据存储、大数据计算、平台建设及相关应用服务等，并向客户收取方案设计、业务咨询、网络传输保障、平台建设、系统集成、软件应用等各类服务费用。同时，公司还向各级政府及政府主管行业提供智慧社区、智慧教育、智慧医疗、智能城市等智慧产业开发应用服务业务。

2.主要业务服务保障模式

公司建立了以96633和10099客户服务平台为支撑的7×24小时立体式服务保障体系。全省客户服务工作由本公司客户服务部门全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客服热线以集中式呼叫系统为依托，96633主要为全省有线数字电视用户提供广播电视基本业务、数字电视增值业务、宽带点播交互业务和集团用户信息化业务的费用查询、充值缴费、故障申告及投诉咨询等服务；10099客服热线主要为全省广电客户提供5G业务咨询、报障、投诉建议等话务服务及行业监管部门转办投诉件受理工作。各分公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。客服热线对报障工单、投诉受理单进行100%回访，同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司经营状况良好，详见《经营情况讨论与分析》。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2024-008

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第二十一次会议于2024年4月11日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2024年4月1日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事5人，实际参加通讯表决监事5人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会意见：综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配的预案，并将其提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《关于吉视传媒股份有限公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、《关于审议公司2023年年报全文及摘要的议案》

我们作为公司的监事，经过对公司 2023年度报告全文及摘要的审议,发表意见如下:

1. 2023年度报告全文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2. 2023年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司 2023年度的财务及经营情况。

我们确认本次年度报告全文及摘要的真实性、准确性、完整性及合规性。

《吉视传媒股份有限公司2023年年度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、《关于审议公司2024年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》

《吉视传媒股份有限公司2024年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、《关于聘请公司2024年度审计及内控审计机构的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于审议修订公司章程及相关制度的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司监事会

2024年4月11日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临2024-009

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案是考虑到目前公司发展战略和经营目标，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-692,945,904.79元，母公司的净利润为-322,485,161.33元。

经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和公司《章程》等相关规定，基于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑到行业现状、公司中长期发展战略、经营情况及投资计划等因素，拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

（一）公司发展阶段和自身经营模式

公司将以新发展理念为引领，深入实施创新驱动发展战略，不断深化改革，应变局、育新机、开新局、谋振兴。以创新突破稳增长攻坚战为主线，以效益提升年、作风整顿年、文化建设年为重点，高位统筹，精心组织，按照“防风险、保安全、稳增长”的总要求，强力推动“九抓”、“八进”、“双抢”、“双增”、“八项改革”，打出了一套创新突破组合拳，推出一批重大工作举措。全面建强智慧广电网、数据服务网、5G通信网；做优智慧广电平台、数据服务平台、5G通信平台，打造智慧广电运营商、数据服务运营商和5G通信运营商，把公司打造成一家大型国有文化互联网企业，实现高质量转型发展奠定了坚实的基础。

（二）上市公司盈利水平、资金需求及留存未分配利润的确切用途

2023年度，公司实现营业收入1,599,556,922.15元；实现归属于上市公司股东的净利润-692,945,904.79元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-705,401,783.09元；2023年合并报表累计未分配利润255,105,002.75元，母公司累计未分配利润1,164,870,604.33元。留存未分配利润，是根据公司发展战略与经营工作安排，为有效保障广电5G组网与市场运营推广及提升平台对外服务能力资金需求，结合公司实际经营成果与资金状况等因素综合确定的。综上，为增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股东长期利益，董事会拟提议2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，公司监事会认为：综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配的预案，并将其提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

结合公司发展战略、经营目标及未来资金支出需求，提出2023年拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本，综合考虑了公司现阶段经营状况、盈利水平、资金需求，有利于保证公司发展战略和经营目标的顺利进行，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，也符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会及上海证券交易所的相关规定。我们同意《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交2023年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2024-011

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可〔2013〕0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。

经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南、渤海等重要省市设立了29家分所。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

2.人员信息

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工1,900余名。其中，合伙人100名、注册会计师433名，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数166人。

3.业务规模

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）最近一年收入总额（经审计）82,051.76万元，最近一年审计业务收入（经审计）59,243.51万元，最近一年证券业务收入（经审计）4,466.89万元，上年度上市公司审计客户家数21家。上年度挂牌公司审计客户家数133家。

主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。

2023年上市公司审计客户前五大主要行业及审计收费：

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2023年挂牌公司审计客户前五大主要行业及审计收费：

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4.投资者保护能力

北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5.独立性和诚信记录

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚3次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0次和纪律处分0 次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚3次、监督管理措施3次和自律监管措施 0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字注册会计师：陈敬波，注册会计师，2014年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：刘丽丽，注册会计师，2004年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的质量控制流程，合伙人陈荭拟担任项目质量控制复核人。陈荭1995 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司年度审计，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

本期审计费同上一期审计费用保持一致，即年度审计收费为80万元，年度内控审计收费为40万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于2024年4月11日召开2024年第一次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2024年度审计及内控审计机构的议案》，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会提议公司董事会续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构。

（二）独立董事的独立意见

1.独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：经核查，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2024年度财务报告及内部控制审计工作要求，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。同意将《关于聘请公司2024年度审计及内控审计机构的议案》提交董事会审议。

2.独立董事对续聘会计师事务所的议案发表了独立意见：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2024年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次续聘的程序合法合规，符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月11 日，公司召开四届董事会二十八次会议，审议并通过《关于聘请公司2024年度审计及内控审计机构的议案》，全体董事一致同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024年度财务报表及内控审计的服务机构，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（四）监事会审议和表决情况

公司于 2024年4月11日召开公司第四届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于聘请公司2024年度审计及内控审计机构的议案》，全体监事一致同意公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024年度财务报表及内控审计的服务机构，本议案尚需提交本公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年4月 11日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临2024-012

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

关于召开2023年年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月10日(星期五) 下午 15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年04月30日（星期二）至05月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhaoxin@jishimedia.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月12日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月10日下午 15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月10日下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事会秘书孙毅先生、财务总监张立新先生、独立董事董汝幸先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月10日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月30日(星期二) 至05月09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhaoxin@jishimedia.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵欣

电话：0431-88789022

邮箱：zhaoxin@jishimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司

2024年4月11日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临2024-015

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

根据《公司法》、《公司章程》规定，因工作需要经董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查及公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定聘任徐阳先生为公司高级管理人员（简历见附件）。公司独立董事就本次高级管理人员聘任事宜发表了独立意见，认为公司本次聘任的高级管理人员程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求。同意公司聘任徐阳先生为公司高级管理人员。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年04月11日

附件：

简历

徐阳，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林日报社工业部助理记者、工业部记者、驻吉林省政府记者、驻吉林省委记者、编务办公室副主任，松原市委政策研究室副主任，吉林省外宣办三处副处长，中共吉林省委宣传部办公室副主任、主任、干部处处长。

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临 2024-007

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十八次会议于2024年4月11日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2024年4月1日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事8人，实际参加通讯表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于审议公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

六、《关于审议公司2023年年报全文及摘要的议案》

《吉视传媒股份有限公司2023年年度报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

《吉视传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。

八、《关于授权公司经营管理层选择融资途径的议案》

为了保障公司业务发展资金需求,适应货币政策的不断变化，选择灵活、高效的融资途径，有效降低企业财务成本。公司董事会拟将《公司章程》第一百零九条规定的董事会“审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累积金额占最近一期经审计的总资产5%-50%之间的贷款”额度及在此额度内选择融资途径的权限授权给公司经营管理层行使，经营管理层依据资金需求及金融市场形势选择最佳融资途径，包括但不限于: 流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、资产抵（质）押贷款、非金融企业债券类融资等金融类产品。授权期限自本次董事会通过之日起至 2025 年 4月30日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、《关于审议公司2024年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》

《吉视传媒股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并发表明确意见。

十、《关于聘请公司2024年度审计及内控审计机构的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并发表明确意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于审议修订公司章程及相关制度的议案》

《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程及相关制度的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并发表明确意见。

十三、《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟召开2023年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024年5月7日下午14：00时

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月7日

至2024年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

四、股权登记日

2024年4月25日。

五、会议审议事项

1.关于审议公司2023年度财务决算报告的议案；

2.关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案；

3.关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案；

4.关于审议公司2023年度利润分配预案的议案；

5.关于审议公司2023年年报全文及摘要的议案；

6.关于聘请公司2024年年度审计及内控审计机构的议案；

7.关于审议修订《公司章程》及相关制度的议案；

听取《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临2024-010

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

关于修订公司章程及相关制度的公告

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关制度的部分条款作相应修订，具体修订内容如下：

一、公司章程修订情况

■

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述修订已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，本次章程的修订尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的公司《章程》全文将于同日刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

二、修订相关制度的情况

■

上述修订已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《股东大会议事规则》《各专门委员会工作细则》全文将于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年04月11日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：临2024-013

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒股份有限公司

2024年度预计日常关联交易的公告

重要内容提示：

● 该事项不需要提交股东大会审议。

● 公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月11日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议公司2024年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月11日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司2024年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》。

3、独立董事意见

公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见，认为：公司与关联方2024年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。

4、审计委员会意见

公司审计委员会对日常关联交易事项进行审议，认为：公司与关联方2024年度预计发生的日常关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023年度日常关联交易预计金额为不超过18,100.00万元，实际发生额为6,772.72万元。具体情况如下：

具体情况如下：

单位：万元

■

（三）2024年度预计日常关联交易金额和类别

2024年，公司预计发生的关联交易如下表：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

吉林省吉林祥云信息技术有限公司（以下简称“吉林祥云”）成立于2018年12月28日，注册资本80,000万元人民币，法定代表人为麻卫东，住所为吉林省长春市净月开发区吉视传媒信息枢纽中心B座2201室，经营范围为大数据服务；从事政府数据、新型智慧城市信息系统、数据交易业务运营；数据采集、存储、开发、挖掘、分析、服务、销售和数据增值服务等。主要股东为吉林省投资集团有限公司、吉视传媒股份有限公司、陕西省大数据集团有限公司和中国移动通信集团吉林有限公司。

截止2023年末，吉林祥云总资产87,552.15万元、净资产22,262.05万元、营业务收入41,884.09万元，净利润为586.28万元。

（二）与上市公司的关联关系

公司为吉林祥云第二大股东，持股比例为33.75%，公司副总经理麻卫东先生兼任吉林祥云董事长，为《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

吉林祥云依法存续且经营正常，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。在前期同类关联交易中，吉林祥云按约定履行相关承诺，未出现违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1. 向关联人提供房屋租赁业务。公司为吉林祥云提供房屋租赁服务，租赁对象为吉视传媒信息枢纽中心西塔15层、20层、22层、23层及19层部分区域，预计年租金不超过600万元。

2. 向关联人提供专线传输服务。公司为吉林祥云提供专线传输服务，预计年服务费500万元。

3. 公司为吉林祥云提供系统集成、IDC机房租赁、信息化项目等服务。其中，IDC机房租赁服务预计发生金额不超过800万元；系统集成、信息化项目等服务预计发生金额不超过5,000万元。

（二）关联交易定价政策

公司按市场价格及同类业务价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人之间发生的关联交易，是公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒公告编号：2024-014

吉视传媒股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月7日 14 点00 分

召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月7日

至2024年5月7日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

听取《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司公告（临2024-007、临2024-008）。《公司2023年年度股东大会资料》于2024年 4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（二）出席会议股东请于2023年5月6日，上午9：00一11：00，下午2：00一4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。

六、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

吉视传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

32版信息披露