杭州豪悦护理用品股份有限公司
(上接43版)
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及子公司已提供的担保总额为2亿元，占上市公司2023年经审计净资产的6.22%。无逾期担保情况。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-011
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于2024年度公司及其全资子公司
向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、向银行申请授信的主要情况
为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
二、审议程序
公司于2024年4月11日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过《关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-010
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
■
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
（1）审计费用定价原则
公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定2024年最终的审计定价。
（2）审计费用同比变化情况
■
注：以上费用含税
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会说明
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。
（二）董事会意见
公司于2024年4月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-007
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年4月11日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月2日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《2023年度财务决算报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。
截至2023年末，公司实现营收275,691万元，同比减少1.62%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年减少4.62%；实现归属母公司所有者的净利润为43,859.89万元，同比增长3.72%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为42,327.60万元，同比增长7.37%；截至2023年末，公司总资产464,674.43万元，同比增长11.57%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(四)审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(六)审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于制定〈年度审计会计师事务所选聘制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《年度审计会计师事务所选聘制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(九)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。
根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十)审议通过《关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十一)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十二)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，监事会对该事项发表了书面审核意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十四)审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
根据高级管理人员岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。
公司薪酬与考核委员会认为：薪酬方案符合公司经营发展实际情况，符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。
经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。
在本公司领取薪酬的3名董事回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
(十五)审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
公司薪酬与考核委员会认为：董事薪酬制定合理，符合《公司章程》及相关制度的规定。独立董事的年度津贴水平较为合理，充分考虑了资本市场、同行业整体平均水平。因该议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。在本公司领取薪酬的7名董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟于2024年5月6日下午14:30在公司会议室召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
注：公司独立董事均向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
(十七)审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于向全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十八)审议通过《关于制定〈全面预算管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《年度审计会计师事务所选聘制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(十九)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二十)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-015
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● 每股分配比例：每10股派发现金红利8.5元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
（一）、经天健会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币438,598,919.71元，期末可供分配利润为人民币1,467,901,622.56元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，公司董事会拟定的2023年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利人民币8.5元(含税)，截至本公告日，公司总股本155,226,949元，扣除回购证券专用账户的股份502,372 股，以余额154,724,577股为基数计算合计拟派发现金红利131,515,890.45元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为29.99%。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）、2023 年半年度权益分派10股分派现金红利8.5元，合计派发现金红利131,515,890.45元（含税）。
综上所述，本年度拟累计现金分红263,031,780.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率59.97%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月11日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2023年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-014
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于向全资子公司追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● 投资标的：豪悦护理（湖北）有限公司
● 本次投资金额：10,000万元
● 投资标的：杭州豪悦新材料有限公司
● 本次投资金额：2,500万元
● 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
一、对外投资概述
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》。根据全资子公司豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及杭州豪悦新材料有限公司（以下简称“豪悦新材料”）实际经营及业务发展需要，公司拟以自有资金分别对湖北豪悦增资10,000万元、豪悦新材料增资2,500万元。增资后，公司对上述子公司持股比例仍为100%，子公司股权结构维持不变，湖北豪悦注册资本由20,000万元变为30,000万元，豪悦新材料注册资本由500万元变为3,000万元。同时，提请董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具体事项。
本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）豪悦护理（湖北）有限公司
■
（二）杭州豪悦新材料有限公司
■
三、全资子公司最近一年及一期的财务状况如下：
（一）豪悦护理（湖北）有限公司
单位：元
■
（二）杭州豪悦新材料有限公司
单位：元
■
四、本次投资对公司的影响
本次追加投资符合公司的发展需要，有利于进一步扩大湖北豪悦和豪悦新材料的生产规模，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。
五、本次投资的风险分析
本次追加投资可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-018
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟设子公司名称：豪悦（墨西哥）有限责任公司HAOYUE(Mexico) S.A. de .C.V.（具体以最终注册名为准）
投资金额：预计总投资3000万美元
风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）、对外资基本情况
公司本次对外投资的墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园距离美国德州边境口岸拉雷多约200公里。墨西哥作为美国“近岸”国家，贸易政策、物流、劳动力优势突出，正成为中国企业覆盖美国市场的首选生产基地。
为进一步拓展海外业务，深化国际市场布局，增强与全球知名跨国公司在北美、南美地区的全面、深度业务合作，增强客户黏性，提高市场份额，寻求新的利润增长点。公司拟通过成立子公司的方式投资建设墨西哥生产基地，本次项目预计总投资额3000万美元。
（二）、董事会审议情况
2024 年4 月11日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理本次设立全资子公司事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次设立项目公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立子公司基本情况
1、公司名称：墨西哥（豪悦）有限责任公司HAOYUE(Mexico) S.A. de .C.V.（具体以最终注册名为准）
2、注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园 （具体以最终注册地址为准）
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：3,000万美元
5、资金来源：自有资金
6、与本公司关系：本公司持股100%
7、经营范围：生产、加工、制造、销售：婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、卫生巾、湿巾、无纺布、复合芯体等产品（以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资设立墨西哥子公司，是为了加强与全球知名跨国公司在北美、南美地区的全面、深度业务合作，寻求更广的合作空间，提高客户满意度，进一步提升公司盈利能力。
2、在墨西哥投资新建生产基地，有利于公司跨境电商业务发展，扩大公司产品在海外市场的供货辐射面，缩短供货周期，降低运输成本，优化产品价格。同时，以现有客户为基础，推动公司在北美、南美开拓新客户，提升公司在海外市场的综合竞争力。
3、通过在墨西哥直接设立全资子公司，有利于公司直接吸引国际型的高端营销人才、管理人才，提高公司对全球的营销能力。
四、对外投资的风险分析
1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
2、政策法律风险：本次境外投资设立子公司在墨西哥新莱昂州蒙特雷北美华富山工业园。墨西哥的法律法规、政策体系、知识产权及专利相关法律法规、经营环境与我国存在较大区别，若该国法律法规、经营环境、知识产权及专利相关法律法规、监管政策发生变化，可能对子公司在当地开展业务产生不利影响，进而对公司的整体经营和盈利产生不利影响。为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
3、境外经营风险：本次设立项目公司目的是拓展海外布局，墨西哥的项目管理、组织实施、地域差异、商业文化、风土人情、劳工政策等与我国存在差异，公司需对此进行适应,特别是需要遵守境外法律法规的同时，对境外项目严格管理把控，降低境外经营风险。
4、资金风险：该项目投入资金的来源为自有资金，项目建设存在一定的周期，虽然公司负债率不高，货币资金充足，但随着公司项目投资的增加，公司资金需求将进一步增大，将对公司形成一定的财务压力。
5、订单风险：公司目前在墨西哥没有在手合作订单，但为了促进现有美洲客户业务合作，为客户缩短供货周期，降低运输成本；以及凭借之前与跨国公司在墨西哥有过良好合作的基础和对市场产品的了解；同时基于公司与全球行业前几大跨国公司都有长期业务合作的优势，将进一步拓展跨国大客户海外公司业务。
6、公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障墨西哥生产基地的顺利投资建设。公司将根据后续实施情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-017
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月6日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月6日
至2024年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：李志彪、朱威莉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记方式：
（1）参会登记时间：2024年4月24日上午：9:30-11:30下午：13:30-16:30
（2）登记地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号证券部办公室
（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号
联系人：范嘉琦 电子邮件：admin@hz-haoyue.com
联系电话：0571-26291818 传真：0571-26291817
3、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2024年4月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州豪悦护理用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月6日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-009
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667.00万股，发行价为每股人民币62.26元，共计募集资金166,047.42万元，坐扣承销和保荐费用7,299.82万元后的募集资金为158,747.60万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年9月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,881.14万元后，公司本次募集资金净额为154,866.46万元。上述募集资金到位情况也经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
[注]豪悦护理公司于2023年9月23日召开了第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止及募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2023年10月11日，豪悦护理公司召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2023年10月25日，公司已将实际节余募集资金21,549.20万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
本公司共开立8个募集资金专户，截至2023年10月25日，公司已完成全部募集资金专户的销户手续。上述专户注销后，相关银行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.研发运营支持中心建设项目将优化技术研发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
2.品牌建设与推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
3.偿还银行贷款项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
杭州豪悦护理用品股份有限公司
二〇二四年四月十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1] 此前该项目部分主要设备实际采购单价低于可行性报告预算数，且公司的募集资金账户均与银行签订了协定存款协议，利息收入较多，公司利用结余资金新增购买用于该募投项目的机器设备
[注2] 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目已达到预定可使用状态并结项,产能已经达到之前预定的建设目标，因部分产线产能尚在爬坡期，产能尚未完全释放
[注3] 研发运营支持中心建设项目的综合办公楼已投入使用，并组建了一支能够满足公司经营管理和业务开拓需要的研发队伍，配备了符合公司目前发展阶段的各类仪器和设备，上述投资项目的建设情况已经能够较好地满足公司的研发需求，公司经审慎评估，决定对“研发运营支持中心建设项目”募投项目结项。
[注4] 该项目进度较低主要系公司部分网络销售平台以子公司名义开设，且网销平台推广费用只能从系统扣款，无法使用公司募集资金专户支付，公司原计划的传统媒体广告投放、明星代言及冠名等推广，鉴于品牌建设与推广环境较之前发生变化，无法满足公司品牌建设与推广项目的募集资金使用要求。在充分考虑项目进展及资金需求的基础上，公司经审慎评估，终止“品牌建设与推广项目”。
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-008
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2024年4月11日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年4月2日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《2023年度财务决算报告》
截至2023年末，公司实现营收275,691万元，同比减少1.62%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年减少4.62%；实现归属母公司所有者的净利润为43,863.65万元，同比增长3.72%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为42,327.60万元，同比增长7.37%；截至2023年末，公司总资产464,674.43万元，同比增长11.57%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
监事会认为：
（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
（2）公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2023年年度财务报告真实准确、客观公正。
（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2023年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2023年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(六)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(七)审议通过《关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2024年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(八)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(九)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十一)审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
经全体监事讨论，公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。
在本公司领取薪酬的3名监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
2024年4月12日
