密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：603713 公司简称：密尔克卫
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本164,293,629股，扣除公司回购专用证券账户2,390,159股，扣除后可参与利润分配的股本基数为161,903,470股，以此计算合计拟派发现金红利85,808,839.10元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为19.89%。公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购支付的资金总额为99,805,364.37元（不含交易费用），视同现金分红。综上，2023年度现金分红总额为185,614,203.47元（含税），2023年度公司现金分红占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点。从结构看，农产品物流总额5.3万亿元，同比增长4.1%；工业品物流总额312.6万亿元，同比增长4.6%；单位与居民物品物流总额13.0万亿元，同比增长8.2%；进口物流总额18.0万亿元，增速由降转升同比增长13.0%。
2020年，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》的出台，是深入贯彻党中央、国务院重要指示精神、防范化解危险化学品重大安全风险的重要举措，对全国危险化学品安全生产工作具有里程碑意义。《意见》从强化安全风险管控、全链条安全管理、企业主体责任落实、安全基础支撑保障、安全监管能力等方面，提出了一系列制度性措施，着力解决危险化学品安全生产基础性、源头性、瓶颈性问题。《意见》出台四年来，应急管理部将防范化解危险化学品安全风险作为重中之重，深入开展危险化学品安全专项整治三年行动，聚焦“一防三提升”（防控重大安全风险，提升本质安全水平、技能素质水平、信息化智能化管控水平），持续发力、攻坚克难，不断提升危险化学品安全生产水平。一是坚决防控重大安全风险。对全国2.3万处危险化学品重大危险源全面实行安全包保、联网监测预警和每年2次全覆盖督导检查，构建起常态化安全管控体系；逐一开展涉及硝酸铵、硝化、光气等高危企业专项整治，规范加强安全管理；推动精细化工企业反应风险评估、自动化改造、人员密集场所搬迁、重点人员资质能力达标“四个清零”；实施化工产业转移安全风险专项整治，加强新建项目安全风险防控，坚决避免重蹈类似江苏响水“3·21”事故的覆辙。二是全面提升本质安全水平。推动各地区认定公布601个化工园区，并且进行“一园一策”整治提升，加快实现集中布局、集群发展、降低安全风险等级的“两集一低”目标；深化危险化学品企业安全分类整治，淘汰退出或责令停产停业整顿754家，改造提升4780家；整治非法违法“小化工”2769家，会同工信部推进城镇人口密集区1132家生产企业搬迁改造；对53个危险化学品重点县开展6轮专家指导服务。三是持续提升技能素质水平。推动1.7万家企业、55.3万专职安全管理人员完成安全资质对标；遴选化工安全学历提升院校305所，7.5万人参加提升；组织开展企业安全培训空间和实训基地建设，496家企业、148个化工园区进行试点；会同人力资源社会保障部启动工伤事故预防能力提升培训工程。四是加快提升信息化智能化水平。完成危险化学品安全生产风险监测预警系统建设并持续深化应用，推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设，实现线上和线下措施有机融合，提升质效；稳步推进“工业互联网+危化安全生产”试点建设，开辟了工业互联网赋能危险化学品安全的新路径。此外，制定“十四五”危险化学品安全生产规划方案，推动依法治安和科技强安，强化基础保障支撑。
国务院安委会办公室、应急管理部于2023年4月底印发了《全国重大事故隐患专项排查整治2023行动总体方案》，大部分省份和部门都行动迅速、及时制定印发了实施方案，对重大事故隐患排查整治专项行动作出了部署。未来，应急管理部将逐步建立危险化学品全生命周期信息监管系统，综合利用电子标签、大数据、人工智能等高新技术，对生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置等各环节进行全过程信息化管理和监控，实现危险化学品来源可循、去向可溯、状态可控，做到企业、监管部门、执法部门及应急救援部门之间互联互通。目前上海、浙江、广东等地正在积极落实试点工作，该平台上线后将强有力推动行业全面合规。
随着安全环保监管要求的不断提升，下游化工企业“退城入园”工作的不断推进，化工企业对物流环节的专业化、安全性需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。同时，行业小型、不规范的危化企业受监管及经营压力将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。
（一）主营业务概述
密尔克卫是国内领先的专业智能供应链综合服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销服务延伸，逐步形成的化工品及新能源行业物贸一体化服务；公司各板块服务环环相扣，互相协同发展，满足线上、线下不同行业、不同区域、不同规模的客户多样化的需求。公司自成立以来，坚持在主航道内深耕细作，始终致力于为客户提供全球范围内化工品一站式全供应链解决方案。
1、一站式综合物流服务
公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力：
全球货代业务（MGF）：
提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务。公司货运代理业务范围涵盖了包括传统进出口货物的揽货、订舱、托运、仓储、包装、装/卸货、中转、分拨以及办理报送报检、货物保险等与国际运输相关的一系列服务活动，还包括国际多式联运、第三方物流、合同物流等新兴业务。
全球移动业务（MGM）：
通过各种规格型号液体散货船、罐式集装箱提供内外贸多样灵活的租赁与运输服务；自建罐箱堆场网络提供专业的24小时集装罐技术服务；提供LNG罐箱以及特种化学品船的运输及配套物流方案。同时整合多种运输方式，服务于石油天然气、石化、可再生能源、核电、基建、工程建厂、采矿冶金等领域，为客户提供从工厂到工地的定制化综合物流解决方案。
仓配一体化业务（MWT）：
其中分为区域仓配一体化（MRW）和区域内贸交付业务（MRT）。全国自建及管理逾70万平米专业化学品仓库，为客户提供各类化工品存储保管、库存管理和操作，同时公司以自购运力和采购外部运力的方式组建境内各类型化工品运输交付能力，并基于公司在自营的危化基地，形成覆盖主要化学品生产及消费区域的安全、合规、高效的流通交付网络。进而提供各类化学品集装箱全国公路运输及各口岸进出港服务、中国各口岸之间的国内水路、铁路、空运的多式联运货代服务，打造同城配、城际快运及干线快运的三级网络运输能力，提供全国范围内的化学品合同物流、逆向物流、小件快运等服务。
2、化工品交易服务
不一样的分销业务（MCD）：
引领全球化工企业数字化转型，打造全场景物贸一体化服务体系。公司化工品交易服务主要为公司借助丰富的化工供应链经营经验及网络化的物流基础设施，通过线上平台及线下一站式综合物流服务的搭建协同，实现线上导流线下，线下反哺线上，旨在打造“全球智能供应链行业沉默的远山”。公司匹配撮合上下游各类生产商及客户的采购、销售需求，上游与世界一流化工巨头强耦合，下游按区域及产品建分销应用服务能力，自建固体及液体复配车间、配套实验室，为厂商向下游大小客户及消费者服务，为化工行业客户提供分销服务及供应链解决方案。
（二）经营模式
公司致力于成为“全球智能供应链行业沉默的远山”，基于全球专业化工交付应用能力的产业互联网电商平台，打通物流及交易全供应链，为全球客户提供高标准的供应链服务。此盈利模式下，客户货物流转量与公司收入挂钩，双方从传统的供需关系发展成利益共同体。公司提供的一站式全供应链服务帮助客户整合及优化物流各环节，缩短货物流通周期，提高物流效率，助力客户提升市场竞争力。客户销量提升的同时，以物流服务为基础的一站式供应链解决方案的需求也随之增加，双方共同增长，互相成就。
MGF服务模式：
MGF的营业模式主要为货运代理环节赚取代理费佣金以及前后段衍生的仓储、运输服务，利润增长主要依靠业务量驱动和服务环节的增加。由于承运人的运输成本也作为货运代理的成本，该服务模式的收入、成本均高，利润率相对较低。
MGM服务模式：
MGM业务的营业模式主要为收取各类罐箱及散货船的租金、江海在途运输及衍生的堆存、维修维护和道路运输服务费用。该类型业务主要针对液体化学品，基于集约化交付降低单吨化学品的物流成本，利润增长依靠资产使用效率提升、业务量驱动和服务环节的增加。
MWT服务模式：
MWT业务主要收费项目包含存放租金的收取，货物的进出仓费用，道路运输运费以及额外的增值服务项（分拣、分装，复配包装、打托、贴唛、熏蒸费等各项服务费用）。该业务模式定价综合考虑了建造成本、设备成本、租赁成本、运输路线及车辆配载、其他附加费用、管理成本、化工品类别、人工费用等因素。资产使用率及资产周转效率的提升将有效提升该业务服务的收入及利润水平。
MCD服务模式：
MCD服务的盈利模式主要根据目标客户对各类化工品的需求采取直接销售（集中采购和分销）/间接销售（交易撮合/店铺代运营）的策略，以有竞争力的价格为支撑，专业的服务质量为核心、安全的一站式综合物流为保障赚取产品价差、咨询服务费、物流服务费、复配、分装、实验室等增值服务。通过服务赋能，提升业务收入确定性及利润空间。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年国际环境复杂严峻、行业波动的环境下，公司积极应对，不断提高运行效率、扩大市场份额、具体经营业绩和财务状况的主要数据如下：
（一）经营情况
2023年度，公司实现利润总额6.08亿元，同比下降16.69%；归属于公司股东的净利润4.31亿元，同比下降28.72%；加权平均净资产收益率为10.99%，同比下降6.46个百分点；每股收益2.62元，较去年下降1.06元。具体情况如下:
1、公司实现营业总收入97.53亿元，同比下降15.75%，主要受行业波动及行业价格下行影响。
2、公司发生的营业成本86.05亿元，同比下降16.58%，与收入同步减少。
3、公司发生的销售费用1.24亿元，同比上升0.13%，公司货量依然上升，销售费用略有上升。
4、公司发生管理费用2.91亿元，同比下降2.47%，管理费用下降主要由于人员管控、降本增效所致费用减少。
5、公司发生财务费用1.11亿元，同比上升100.26%，主要是利息费用及汇兑损失增加所致。
6、公司发生研发费用0.48亿元，同比上升52.70%。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产111.24亿元，同比增加16.95%；总负债67.57亿元，同比增加20.29%；归属于母公司股东的权益40.21亿元，同比增加6.12%；资产负债率为60.75%，同比上升1.69个百分点。资产和负债具体构成如下：
1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额57.61亿元，占总资产的51.79%，主要包括：应收票据及应收账款26.92亿元、货币资金12.33亿元。②固定资产及在建工程24.41亿元，占总资产的21.95%。③无形资产主要为土地使用权，无形资产期末余额8.86亿元，占总资产的7.97%。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为14.59亿元，占总资产的13.11%。
2、总负债构成：①流动负债48.15亿元，占总负债的71.25%，主要包括：应付账款及应付票据10.96亿、短期借款23.78亿、其他流动负债5.29亿。②非流动负债19.43亿元，占总负债28.75%，主要包括：长期借款6.17亿、应付债券8.66亿。
（三）现金流量
2023年度公司现金及现金等价物余额为12.03亿元，同比减少0.74亿元，具体的现金流量体现为：
1、2023年公司经营活动产生的现金净流入为7.04亿元，同比增加净流入0.91亿元，公司严控营运资金，经营现金流健康稳定。
2、2023年公司投资活动产生的现金净流出为11.20亿元，同比减少净流出1.15亿元，主要由于公司更为谨慎地进行战略扩张所致。
3、2023年公司筹资活动产生的现金净流入为3.44亿元，同比减少净流入8.87亿元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-033
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2024年4月11日召开第三届董事会第三十五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于〈公司2023年年度报告全文及摘要〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度报告》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议《关于〈公司2023年度可持续发展报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年度可持续发展报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
3、审议《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
4、审议《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议《关于〈公司独立董事2023年度述职报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》将在2023年年度股东大会进行宣读。
6、审议《关于〈公司独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
7、审议《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
8、审议《关于〈公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
9、审议《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
10、审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12、审议《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-036）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13、审议《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
14、审议《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-038）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15、审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
公司根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，拟定了公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案。具体审议情况如下：
（1）《关于董事长、总经理陈银河2024年度薪酬的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈银河本人回避表决。
（2）《关于副董事长潘锐2024年度薪酬的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事潘锐本人回避表决。
（3）《关于董事、副总经理丁慧亚2024年度薪酬的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事丁慧亚本人回避表决。
（4）《关于其他高级管理人员2024年度薪酬的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
16、审议《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过120亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款（含并购贷款）、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行授信，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供保证担保。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
17、审议《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-039）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
18、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-040）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
19、审议《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格；同时，2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，行权条件未成就，公司决定对前述情形对应的已授予但尚未行权的股票期权合计97.24万份进行注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-042）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
20、审议《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司决定对2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的6名激励对象第三个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的56,775股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
21、审议《关于2022年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
鉴于公司2022年股票期权激励计划授予股票期权的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格；同时，公司2022年股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期公司业绩考核目标未达成，行权条件未成就，公司决定对前述情形对应的已授予但尚未行权的股票期权合计19.90万份进行注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-045）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
22、审议《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第一季度报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
23、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
(下转122版)
