南通江海电容器股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以849,953,221为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，铝电解电容器（及核心材料）、薄膜电容器、超级电容器仍是公司的主要业务产品，并持续稳定发展。

2023年，特别是下半年，行业景气度低、需求不足、内卷加剧，拉低年度发展预期和经营绩效。公司紧紧围绕发展战略，以市场为导向，拓展、深耕客户，增强核心竞争力，努力实现了营收和盈利的增长，也为公司持续、健康发展进一步夯实了基础。2023年公司主要业务发展如下：

1、铝电解电容器仍然是公司业务和发展支柱。在新能源及储能、电动汽车和充电桩等应用实现超过30%增长 ，展现了公司产品竞争力，并且拓展了应用场景和用户。固态叠层高分子电容器电性能得以突破，为通信、人工智能等高端应用奠定良好基础。

2、铝电解电容器核心材料化成箔陕西生产基地完成迁建 ，内蒙古海立一期产线技术改造完成，实现较低成本、节能、高效率。

3、薄膜电容器镀膜、安规、针式、DCLink、AC、箱式、模组不同产品方向专业化布局，对标行业头部企业、立足自身实际，把握了新能源、电动汽车发展机会 ，努力扛起新业务梯次发力重担。

4、超级电容器大规模发展已具备性能、产品线、产能基础，传统应用市场策略性推进，新兴应用蓬勃兴起，调频、节能环保应用起步稳、加速快。

5、公司“四航”人才梯队培养规划加速推进，各层级人才跃位进岗，软实力进一步提升 ，ESG工作持续推进。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

公司法定代表人 ： 陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇二四年四月十二日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-010

南通江海电容器股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月1日以邮件、微信等送达方式发出，会议于2024年4月11日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

2、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司2023年年度股东大会表决。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

3、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会表决。 独立董事沈小燕、古群、陈达亮、张斌向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

4、审议通过了《公司2024年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、丁继华先生、陈瑜女士回避表决），本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

5、审议通过了《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2023年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

6、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会表决。

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币2,608,884,987.72元，公司2023年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币707,069,109.46元，其中母公司实现净利润人民币461,843,331.18元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：

拟以截止本报告日公司总股本849,953,221.00股为分红最低股数，以850,649,941股为分红最高股数（其中公司回购股份不参与利润分配），以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.6元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则并在权益分派实施公告中披露。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

7、审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构的议案》并同意提交公司2023年年度股东大会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 经研究决定，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

8、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2023年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

9、审议通过了《2023年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会表决。该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

10、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会表决。

在保证公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

11、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》

公司申请江苏银行南通分行13,000万元综合授信，期限一年；中国银行股份有限公司南通分行10,000万元综合授信，期限一年；中国农业银行股份有限公司南通港闸支行10,000万元综合授信，期限一年；广发银行南通分行15,000万元综合授信，期限一年；交通银行南通分行30,000万元综合授信，期限一年；招商银行南通分行10,000万元综合授信，期限一年；中国工商银行股份有限公司南通通州支行20,000万元综合授信，期限一年。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

12、审议通过了《关于公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

13、审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的提案》， 同意于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见4月12日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-013

南通江海电容器股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月11日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配的基本情况

1、2023年度利润分配的具体内容

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币2,608,884,987.72元，公司2023年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币707,069,109.46元，其中母公司实现净利润人民币461,843,331.18元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：

拟以截止本报告日公司总股本849,953,221股为分红最低股数，以850,649,941股为分红最高股数（其中公司回购股份不参与利润分配），以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.6元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数并在权益分派实施公告中披露。

2、本次利润分配的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案预计最低现金分红总额为220,987,837.50元，超过2023年度归属于上市公司股东的净利润的30%。本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司监事会认为：公司 2023年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2023年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配尚须提交公司 2023年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议

2、第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-014

南通江海电容器股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

（1）机构性质：特殊普通合伙企业

（2）统一社会信用代码：913200000831585821

（3）执行事务合伙人：郭澳

（4）经营范围：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等须取得许可的培训）。

（5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

（6）是否曾从事过证券服务业务：是

（7）职业风险基金计提：2023年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,836.89万元。

（8）职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元

（9）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

（二）天衡会计师事务所人员信息

■

（三）天衡会计师事务所业务规模

■

（四）投资者保护能力

■

（五）独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函） 5 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。

（六）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

二、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于2024年4月11日召开的第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。审计委员会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构,并提请公司董事会和股东大会审议。

2、公司于2024年4月11日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

3、公司于2024年4月11日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构的议案》，议案得到所有监事一致表决通过。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

2、公司第六届监事会第二次会议决议。

3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-015

南通江海电容器股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》并同意提交2023年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、公司募集资金及使用情况

（一）2010年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监发行字[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格20.50元，募集资金总额82,000万元，扣除发行费用4,179.15万元，实际募集资金净额77,820.85万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2010年9月20日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82号验资报告验证。

（二）2016年非公开发行股票募集资金情况

根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224号）核准，获准非公开发行不超过108,781,868.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为94,562,647.00股，发行价格为12.69元／股，募集资金总额为1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元，募集资金净额为人民币1,180,760,390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156号验资报告验证。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2011年3月16日-2011年9月16日，已于2011年9月13日归还。

经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于2011年10月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2011年9月28日-2012年3月28日，已于2012年3月12日归还。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于2012年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2012年3月22日-2012年9月22日，已于2012年9月11日归还。

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2012年9月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2012年9月18日-2013年3月18日，已于2013年3月18日归还。

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月,起止时间为2013年3月27日-2014年3月27日。已于2013年9月24日归还。

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于2017年8月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000 万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2017年8月23日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还。

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，于2018年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2018年4月10日-2019年4月10日。已于2019年4月9日归还。

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，于2019年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000 万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2019年4月23日-2020年4月23日。已于2020年3月19日归还。

经第四届董事会第二十二次会议审议通过，于2020年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000 万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2021年4月21日-2021年4月20日。已于2021年3月17日归还。

经第五届董事会第五次会议审议通过，于2021年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000 万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2021年4月21日-2022年4月20日。已于2022年3月21日归还。

经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，于2022年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2022年4月15日-2023年4月15日。已于2023年3月15日归还。

经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，于2023年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金20,000万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2023年4月21日-2024年4月21日。已于2024年3月21日归还。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在保证公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。经测算，按现行银行同期贷款利率，如果使用期限按12个月、贷款利率按一年期贷款基准利率4.35%计算，本次预计可节约财务费用约为435万元。

公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。也不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。

此事项尚待股东大会审议通过。

四、公司监事会意见

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项已经公司董事会、监事会履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

六、备查文件

1、公司《第六届董事会第三次会议决议》；

2、公司《第六届监事会第二次会议决议》；

3、华泰联合证券有限责任公司《关于南通江海电容器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-017

南通江海电容器股份有限公司

关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩说明会基本情况

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告及其摘要已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2024年4月12日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露内容。为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2024年4月18日（星期四）下午15:00-17:00在价值在线（www.ir-online.cn）举行2023年年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆通过网址https://eseb.cn/1dnjqJjZ6Ks或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与本次说明会。

■

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈卫东先生、财务总监王军先生、副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事古群女士、保荐代表人史玉文先生。

二、问题征集方式

为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2024年4月17日16:00前通过发送电子邮件（info@jianghai.com）或拨打电话（0513-86726006）的方式联系公司，提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

董事会

2024年4月12日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-018

南通江海电容器股份有限公司

关于2024年度日常经营关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年度预计日常经营关联交易概述

（一）关联交易概述

为保证公司生产经营的持续稳定运行,2024年公司与宇东箔材科技南通有限公司（下称“宇东”）、南通海美电子有限公司（下称“海美”）、南通托普电子材料有限公司（下称“托普”）、天津百纳能源科技有限公司（下称“百纳”）、南通昊海电器有限公司（下称“昊海”）等关联公司预计发生日常经营关联交易,涉及向关联人销售产品（半成品）、材料,采购产品、材料，提供或获得劳务、房屋及设备租赁。预计2024年度总金额为40,216万元, 2023年实际发生关联交易金额为15,409.57万元，占2023年同类交易金额的1.83%。

（二）预计关联交易类别和金额

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司2024年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下：

（单位：万元）

■

备注：1、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；

2、采购商品关联交易定价按照市场价格确定；

3、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定。

（三）上一年度日常经营关联交易实际发生情况

（单位：万元）

■

二、关联方基本情况

公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易，公司关联方基本情况如下：

1、关联方基本情况：

关联方主营业务：

（1）南通托普电子材料有限公司，成立于 1998 年 05 月 13 日，注册资本 355.2 万元，注册地址为南通市通州区平潮镇云台山村七组，主要从事生产电容器用及电池用封装盖板及壳体、塑料制品和五金配件等。南通托普电子材料有限公司不是失信被执行人；

（2）宇东箔材科技南通有限公司，成立于 2016 年 12 月 30 日，注册资本 3800 万元，注册地址为海安市城东镇立发大道9号，主要从事金属箔、电池、 电池材料及相关配件的研发及技术转让等。宇东箔材科技南通有限公司不是失信被执行人；

（3）天津百纳能源科技有限公司，成立于 2017 年 12 月 18 日，注册资本 5000 万元，注册地址为天津自贸试验区（空港经 济区）西三道 158 号金融中心 5 号楼 1005 室，主要从事技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。天津百纳能源科技有限公司不是失信被执行人；

（4）南通海美电子有限公司，成立于 2018 年 05 月 16 日，注册资本 2200 万美元，注册地址为南通高新技术产业开发区希望大道 998 号，主要从事薄膜电容器、铝电解电容器、电容器设备、仪器、 仪表、配件的研发、生产、加工、销售自产产品并提供相关的售后服务等。南通海美电子有限公司不是失信被执行人；

（5）南通昊海电器有限公司，成立于 2018 年 09 月 17 日，注册资本 1000 万元，注册地址为南通市通州区金新街道狮子桥村 5、14 组，主要从事工业控制电器制造；冲压 件、钣金加工等。南通昊海电器有限公司不是失信被执行人。

关联方一年又一期主要财务信息： （单位：元）

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2、联营企业与公司的关联关系：

（1）南通托普电子材料有限公司是公司转让60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司成立的合营公司，公司占40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上市公司关联自然人同时任托普董事，占40%的表决权。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通托普电子材料有限公司构成本公司关联法人。

（2）宇东箔材科技南通有限公司经营“铝碳复合电极箔建设”项目。公司占股本总额的39%，其董事会由五人组成，公司委派1名董事，占20%的表决权，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，宇东箔材科技南通有限公司构成本公司关联法人。

（3）公司全资子公司南通江海储能技术有限公司投入自有资金2,000万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付波涛以合资合作的方式在天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心5号楼1005室共同组建天津百纳能源科技有限公司，公司持股比例40%。天津百纳能源科技有限公司构成本公司关联法人。

（4）公司全资子公司南通新江海动力于2018年与基美电子有限公司共同投资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容项目，设立南通海美电子有限公司（海美），南通新江海动力电子有限公司出资500万美元，占股占50%。南通海美电子有限公司构成本公司关联法人。

（5）公司全资子公司新江海动力电子有限公司（以下简称“新江海”）出资人民币400万元与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公司，南通昊海电器有限公司。新江海动力电子有限公司出资比例40%。南通昊海电器有限公司构成本公司关联法人。

3、履约能力分析

上述关联方，经营情况良好，财务风险均处于公司可控制的范围之内，不存在与相关规则、规定相违背的情况，上述关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的发展起到良好的辅助作用。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司2024度预计将与关联方南通托普、宇东、百纳、海美、昊海发生以下关联交易：

1.公司预计向南通托普、宇东材料、天津百纳、海美、昊海采购原材料及产成品（半成品）约15,050万元，采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向宇东（宇华）采购原材料1,000万元；预计向南通托普采购酚醛盖板6,000万元；预计向海美采购原材料、产成品5,600万元；预计向百纳采购原材料、产成品650万元，预计向昊海采购原材料1,800万元。

2. 公司预计将向宇东（宇华）材料、天津百纳、海美、昊海销售材料、产成品（半成品）约7，750万元，销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向宇东（宇华）销售原材料(半成品)50万元；预计向天津百纳销售原材料、产成品6，050万元；预计向海美销售原材料、产成品1，600万元，预计向昊海销售原材料、产成品50万元。

3.公司将向海美、昊海、百纳出租厂房、设备计1,310万元；并提供相关物业、服务费及收取水电空调计1,106万元。租金和物业服务费参照开发区行情按照15-20元/平米的价格确定，授权公司高管层与关联方签订合同。其中：预计向海美收取物业及水电空调、房租、设备等服务费1,300万元；预计向昊海收取物业及水电空调、房租等服务费1,100万元。预计向百纳提供房租等服务费10万元。预计向托普提供服务费6万元。

4.公司向百纳和海美获取劳务和租赁费共计1200万元。价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中百纳将向公司提供服务和设备租赁1,100万元。海美将向公司提供设备租赁100万元。

四、关联交易的目的和对江海股份的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益和利益输送的情形。

五、独立董事专门会议意见情况

公司第六届董事会第三次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《公司2024年度日常经营关联交易预计议案》并提交董事会审议。经审议，公司独立董事专门会议认为：2024年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意该项事项并同意提交2023年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议

2、第六届监事会第二次会议决议

3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-011

南通江海电容器股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二次会议于2024年4月11日在公司会议室召开，通知于2024年4月1日以邮件、微信等送达方式发出，会议于2024年4月11日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席钱志伟主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、顾华女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司2023年度公司财务决算报告》

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

3、审议通过了《公司2024年度日常经营关联交易预计议案》

监事会认为：公司 2024年度拟发生的日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为并同意提交公司2023年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司2023年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

本议案尚待股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会表决

公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币2,608,884,987.72元，公司2023年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币707,069,109.46元，其中母公司实现净利润人民币461,843,331.18元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：

拟以截止本报告日公司总股本849,953,221.00股为分红最低股数，以850,649,941股为分红最高股数（其中公司回购股份不参与利润分配），以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.6元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则并在权益分派实施公告中披露。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

6、审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构的议案》

为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以往审计工作中表现出的良好专业水平和职业操守，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）

(下转159版)