苏州瑞玛精密工业股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,652,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司定位于精密智能制造，重点围绕整车舒适系统需求，以“智能座舱”、“智能底盘”系统领域为核心，开发座椅舒适系统和空气悬架系统及其关键核心部件产品业务，致力于为消费者带来更舒适的驾乘体验。公司现有主营业务产品为：精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具；汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬架系统总成与部件等汽车底盘舒适系统产品；5G通讯滤波器与天线设备等，具体下游应用领域为汽车、通讯、新能源等。

（1）汽车领域

①精密零部件

主要产品为精密金属结构件与紧固件。精密金属结构件产品包括：汽车安全系统、汽车底盘系统、汽车电子系统、车载娱乐等系统用部件，储能电池、动力电池精密结构件；紧固件产品包括：异形紧固件、压铆紧固件等。

②座椅舒适系统部件与小总成系统

主要产品为座椅加热、通风、按摩、支撑等小总成系统，部件包括相关电控系统ECU、座椅线束、电动座椅专用开关、座椅感应器SBR、汽车座椅有刷/无刷电机、方向盘加热和触摸感应部件、座椅调节指纹识别用部件等。

③底盘舒适空气悬架系统

公司具备丰富的电控空气悬架软硬件全系统开发能力，同时可为客户提供全面的电控空气悬架系统设计、模拟仿真、标定、调校、测试等服务。主要产品为电控空气悬架系统总成硬件及软件，包含 ECU（电子控制单元硬件+软件），空气弹簧，橡胶囊皮，空气供给单元，所供产品广泛应用于海内外乘用车及商用车领域。

报告期内，公司汽车领域业务实现营业收入11.40亿元，同比增长49.61%。其中，汽车及新能源汽车用精密金属结构件实现营业收入约6.38亿元，同比增长约21.67%；座椅舒适系统部件与小总成系统产品业务，实现营业收入约4.15亿元，同比增长约74.81%。

截至本报告披露日，公司完成收购Pneuride Limited 19.99%股权，加速开拓国内空气悬架系统部件与总成产品项目，努力实现公司从零部件供应商发展为整车舒适系统集成供应商的战略目标，普莱德（苏州）现已成为国内某高端品牌车企新平台项目空气悬架系统的前后空气弹簧总成产品的定点供应商；子公司信征零件的座椅舒适系统部件与小总成系统产品，终端车型已经覆盖比亚迪（秦、宋、汉、仰望U7＆U8、Mona、海豚、驱逐舰等）、广汽（埃安、传祺M6、昊铂Hyper GT等）、小鹏X9、吉利（极氪、Smart等）、理想、奇瑞、华为智界S7、上汽智己、东风岚图、华为与北汽合作的享界S9等；公司北美墨西哥工厂已直接及间接承接国际知名新能源整车厂T客户座椅及娱乐系统用精密金属结构件产品项目；苏州工厂通过客户间接承接比亚迪、理想、蔚来、国际知名新能源T客户、上汽飞凡等整车厂座椅金属骨架产品项目以及宝马娱乐系统用精密金属结构件产品项目等。

（2）通讯领域

公司现有通讯设备产品包括4G/5G滤波器、基站天线等，持续提升滤波器产品设计、开发、生产能力与效率，同时，进一步开发微波器件、滤波与射频天线一体化设备等产品，扩大产品供应，提高市场竞争力。公司现已实现向全球知名的移动通讯主设备商批量供应4G/5G滤波器、基站天线、AFU等产品。

报告期内，公司通讯设备实现营业收入1.80亿元，同比增长115.43%。

（3）精密模具

独立自主设计开发精密模具的能力与水平，是公司的核心技术能力之一。公司为客户开发的连续模、多工位机械臂传递模等复杂精密模具在精密冲压结构件生产上广泛应用。

报告期内，得益于公司精密金属零部件新平台项目承接数量的增长，公司精密模具产品实现营业收入7,830.46万元，同比增长9.85%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

①执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年12月31日的留存收益及其他相关财务报表项目。

②公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，对2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额无影响。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、设立上海子公司事项

2023年5月30日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司在上海设立子公司，并授权公司管理层办理上述子公司的设立登记事宜。2023年6月19日，公司已完成上海子公司瑞全信的注册登记手续，并取得了上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司2023年5月31日及2023年6月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立子公司的公告》及《关于设立子公司事项进展暨完成注册登记的公告》。

2、设立注册瑞玛科技事项

2023年7月1日，公司完成瑞玛科技（墨西哥）有限公司的注册登记及境外投资备案手续，并取得墨西哥当地政府出具的注册登记证书等相关文件、江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》及苏州市发改委出具的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司通过瑞玛科技（新加坡）有限公司与瑞玛（香港）科技有限公司在墨西哥投资新设瑞玛科技（墨西哥）有限公司项目备案的通知》。具体内容详见公司于2023年7月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立瑞玛科技（墨西哥）有限公司事项进展暨完成注册登记及境外投资备案的公告》（公告编号：2023-067）。

3、调整募集资金投资项目部分建设内容并延期事项

2023年8月4日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案》，同意公司调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容并将该项目达到预计可使用状态日期延长至2025年9月30日。具体内容详见公司于2023年8月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的公告》（公告编号：2023-073）。

4、对子公司增资事项

2023年8月4日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意以自有资金人民币2,300万元对全资子公司苏州全信通讯科技有限公司进行增资。本次增资完成后，全信通讯的注册资本由人民币1,700万元增至人民币4,000万元。本次增资前后，全信通讯均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。具体内容详见公司于2023年8月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-075）。

5、重大资产重组事项

2022年9月7日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署股权收购框架性协议的议案》，公司基于战略发展规划的需要，拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司全资孙公司Pneuride Limited51.00%股权，并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向Pneuride Limited或其全资控股股东（直接或间接持有Pneuride Limited100.00%股权的股东）增资人民币8,000万元。同日，公司与Pneuride Limited股东签署了股权收购框架性协议。公司已按照签署的股权收购框架性协议约定支付本次交易定金，并委托财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构按计划对Pneuride Limited及相关方进行尽职调查工作。具体情况详见公司于2022年9月8日、9月29日、10月29日、11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-061）、《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2022-064、2022-070、2022-072）。

2022年12月3日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》等与本次交易相关的议案，确定本次交易方案为：公司及公司子公司Cheersson (Hong Kong) Technology Limited拟通过发行股份及支付现金的方式购买Hongkong Dayan International Company Limited51%的股权（间接对应持有Pneuride Limited38.25%的股权，对应Pneuride Limited37.2938万英镑注册资本）及Pneuride Limited12.75%的股权（对应Pneuride Limited12.4313万英镑注册资本），并由公司或其全资子公司向Pneuride Limited增资8,000万元，同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。同日，公司与交易对手方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书》，并按照协议约定支付本次交易剩余定金。本次交易完成后，Pneuride Limited将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体情况及进展详见公司于2022年12月5日、2022年12月30日、2023年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2023年3月10日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，确定本次交易方案为：公司及公司子公司Cheersson (Hong Kong) Technology Limited拟通过发行股份及支付现金的方式购买Hongkong Dayan International Company Limited51%的股权及Pneuride Limited12.75%的股权，并由公司或其全资子公司向Pneuride Limited增资8,000万元，同时，公司拟向苏州汉铭投资管理有限公司、陈晓敏发行股份募集配套资金。具体情况详见公司于2023年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2023年3月21日，公司收到深交所下发的《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第3号）（以下简称“《重组问询函》”），公司及相关中介机构对《重组问询函》所涉及的问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）中进行了补充披露，并对《重组问询函》所列问题进行了回复，具体内容详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2023年4月14日，根据深交所发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第7号一一上市公司重大资产重组审核关注要点》，公司会同相关中介机构就审核关注要点对本次重组报告书等相关文件进行了补充披露和完善，具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2023年4月19日，公司通过独立财务顾问甬兴证券有限公司向深圳证券交易所报送了本次交易的申请文件；2023年4月24日，公司收到深交所出具的《关于受理苏州瑞玛精密 工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕333 号），深交所对公司报送的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-040）。

2023年4月30日，公司收到深交所因本次交易涉及的相关资产财务数据2023年4月30日到期而发出的中止审核的通知，公司须根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》第六十九条规定补充2022年度财务数据，具体内容详见公司于2023年5月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-054）。

2023年5月21日，公司通过独立财务顾问甬兴证券有限公司向深交所提交了审计基准日为2022年12月31日的加期审计及申请文件；2023年5月22日，公司收到深交所同意恢复审核本次交易事项的通知。具体内容详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-058）。

2023年6月8日，公司收到深交所上市审核中心下发的《关于对苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核进度告知函》，在公司落实完相关事项后，深交所将召开重组委会议审议公司发行股份购买资产并募集配套资金申请，具体时间以深交所公告为准，具体落实事项以深交所通知为准；公司收到江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202300511号），本次交易涉及的江苏省商务厅境外投资备案程序已经完成。具体内容详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-063）。

2023年6月10日，公司收到深交所出具的《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130009号）；2023年6月14日，公司与相关中介机构按照落实函的要求，对相关问题进行逐项落实并提交了回复，回复内容以临时公告方式进行了披露，并将有关材料报送至深交所。具体内容详见公司于2023年6月12日、2023年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到深圳证券交易所上市审核中心意见落实函的公告》（公告编号：2023-064）、《关于深圳证券交易所〈关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函〉之回复》（公告编号：2023-065）。

2023年6月30日，公司收到深交所下发的《重大资产重组查阅项目中止通知》，本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。具体内容详见公司于2023年7月4日在巨潮资讯网上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-068）。

2023年8月30日，公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，向深交所申请撤回相关申请文件，同步调整收购方案，以现金方式收购 Pneuride Limited 51%股权。具体内容详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的公告》（公告编号：2023-089）。

6、以现金方式收购Pneuride Limited部分股权事项

2023年8月30日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》，同意公司拟以现金23,141.25万元向浙江大言进出口有限公司购买其所持香港大言国际有限公司51%的股权（对应间接持有Pneuride Limited（以下简称“标的公司”） 38.25%的股权，对应Pneuride Limited 37.29375万英镑注册资本）；公司全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司拟以现金7,713.75万元向亚太大言科技有限公司购买其所持Pneuride Limited 12.75%的股权（对应Pneuride Limited 12.43125万英镑注册资本），前述交易完成后，公司将通过直接和间接的方式合计持有Pneuride Limited 51%的股权。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，同日，公司与标的资产原股东签署了《购买资产协议书》，董事会同意公司召开临时股东大会审议《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的公告》（公告编号：2023-090）。

公司原计划于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会审议《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》；因公司对本次股权收购事项需进行重新研判，对《购买资产协议书》中涉及的约定事项需作进一步的商讨和完善，可能会涉及修订《购买资产协议书》中的部分内容。基于审慎性原则，2023年9月20日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于取消2023年第四次临时股东大会部分议案的议案》，公司董事会同意取消将《关于以现金方式收购Pneuride Limited 51%股权的议案》提交股东大会审议，待公司管理层与交易对方、标的公司管理层作进一步的商讨和完善后另行召开董事会、股东大会进行审议。具体内容详见公司于2023年9月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2023年第四次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-095）。

因Pneuride Limited与其主要客户在协商调整业务合作模式且目前尚未有书面结论，为提高决策效率，2023年12月19日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以现金方式收购Pneuride Limited 19.99%股权的议案》，同意公司以现金3,998万元购买香港大言持有的Pneuride Limited19.99%股权，前述交易完成后，公司直接持有Pneuride Limited 19.99%的股权，Pneuride Limited成为公司参股子公司。具体内容详见公司于2023年12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金方式收购Pneuride Limited 19.99%股权的公告》（公告编号：2023-112）。截至本报告披露日，收购涉及的商务、发改及外汇备案等工作仍在进行中。

7、出租厂房暨关联交易事项

2023年9月28日，公司召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于出租厂房暨关联交易的议案》，为提高资产使用效率，公司向苏州瑞瓷新材料科技有限公司出租位于苏州高新区浒关工业园道安路39号的部分厂房，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，定价公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，同时，本次交易还为公司带来一定的租金收入，增加公司收益。具体内容详见公司于2023年10月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出租厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2023-099）。

8、受让参股公司部分股权并向其增资事项

2023年12月19日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《受让参股公司部分股权并向其增资的议案》，同意公司拟以现金0万元购买Pneuride Limited持有的普莱德（苏州）31%股权（对应标的公司232.50万英镑且尚未实缴出资的注册资本），转让完成后，公司直接持有普莱德（苏州）80%的股权，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同时，经标的公司股东会决议，标的公司增加250万英镑注册资本，注册资本由750万英镑增至1,000万英镑，增资部分全部由瑞玛精密认缴，标的公司原股东已放弃其享有的增资认购权。前述事项完成后，公司直接持有的普莱德（苏州）股权增加至85%。本次受让股权及增资的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2023年12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让参股公司部分股权并向其增资的公告》（公告编号：2023-113）。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2024年4月12日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-021

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月29日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司业务稳步发展。公司董事会根据公司2023年度经营情况及2024年经营计划，编制了2023年度董事会工作报告；公司第二届董事会独立董事沈健、张薇分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会根据独立董事沈健、张薇提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分、《独立董事2023年度述职报告》及《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2023年年度报告全文及其〈摘要〉》；

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2023年年度报告全文及其〈摘要〉》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文及其〈摘要〉》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定，公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的有关规定，提出2023年度利润分配预案，以公司2023年12月31日公司总股本120,652,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利18,097,830元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于2023年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；

根据公司薪酬制度和人员薪酬标准，以及董事会薪酬与考核委员会后续制定的调薪和考核方案，结合各位董事、监事、高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩及绩效考核情况，确定2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为4,535,989.00元，具体如下：

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本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。

所有董事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》；

为了更好地发挥集团公司资源集中优势，实现各领域业务融合发展，增强品牌效应，拟将公司中文名称由“苏州瑞玛精密工业股份有限公司”变更为“苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司”，英文名称由“Suzhou Cheersson Precision Metal Forming Co., Ltd.”变更为“Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co., Ltd.”，变更后的公司名称与公司战略发展及品牌定位更为匹配，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者、损害公司及全体股东权益的情况，决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。根据前述变更内容及登记机关指导意见，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司在确保不影响正常生产运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用现金管理资金余额不超过8,000万元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金（含下属子公司）进行现金管理，此议案尚需提交公司股东大会审议。前述额度自股东大会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》；

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

为满足下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司2024年度拟向全资子公司苏州新凯紧固系统有限公司及苏州全信通讯科技有限公司，控股子公司广州市信征汽车零件有限公司提供总额最高不超过9,000万元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。前述对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保融资余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述担保额度内具体办理前述子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

本议案已经战略委员会审议通过。

同意公司（含下属子公司）2024年度向金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币25亿元（含等值外币），前述授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议授信额度预计的股东大会审议通过之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

本议案已经战略委员会审议通过。

同意公司（含下属子公司）累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5亿元人民币的等值外币，前述授权额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议外汇套期保值业务额度的股东大会审议通过之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于设立子公司的议案》；

本议案已经战略委员会审议通过。

为满足公司经营业务发展需要，优化原材料、设备供应链，降低海外子公司进出口成本，同意公司设立全资子公司苏州瑞玛国际贸易有限公司（暂定），并授权公司经营层办理相关设立登记事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立子公司的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权条件已经成就，符合行权条件的37名激励对象可行权的股票期权数量为40.08万份，公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，已获授激励对象中有8名激励对象考核结果为C，行权比例为60%-80%，因此，需要注销前述8名激励对象已获授但尚未行权的3.12万份股票期权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《利润分配管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

27、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》及《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

28、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》；

本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，拟提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

29、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

基于正常生产经营需要，预计2024年度将与关联方苏州乾瑞精密科技有限公司、苏州瑞瓷新材料科技有限公司发生采购商品、销售商品、提供租赁服务等日常关联交易，预计总额4,550.00万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

30、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；

4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-022

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月29日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任军平主持。会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告全文及其〈摘要〉》；

经审核，监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文及其〈摘要〉》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案综合考量了公司的实际发展情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将2023年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司日常生产经营的前提下，使用现金管理资金余额不超过8,000万元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金（含下属子公司）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次使用现金管理资金余额不超过8,000万元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司为其合并报表范围内的子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意公司按照《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的全部事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（草案）》及《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，已获授激励对象中有8名激励对象考核未完全达标，因此，需要注销前述8名激励对象已获授但尚未行权的3.12万份股票期权。本次注销涉及的审议程序符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营的正常交易，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《关联交易决策制度》等有关规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

2024年4月12日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-023

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月10日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润51,677,894.69元，其中，母公司2023年度实现净利润为3,108,324.31元，根据《公司法》《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金310,832.43元 ，加上年初未分配利润135,903,582.74元，公司期末可供股东分配的利润为138,701,074.62元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的相关规定，公司董事会综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，结合《公司章程》中现金分红政策的有关规定，提出2023年度利润分配预案为，以公司2023年12月31日公司总股本120,652,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利18,097,830元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。

二、审批程序

2024年4月10日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本次分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、未来长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-024

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2550号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行不超过2,500万股人民币普通股，公司实际发行普通股2,500万股，每股发行价格为人民币19.01元，募集资金总额人民币47,525.00万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币40,983,345.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币434,266,654.10元。前述募集资金已于2020年3月3日存入公司资金账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字【2020】230Z0017”号《验资报告》。

2020年度，公司使用募集资金5,549.90万元，（含置换预先已投入募投项目的自筹资金2,305.07万元）；用于暂时补充流动资金的金额为4,988.00万元；支付银行手续费0.05万元；公司募集资金余额为33,338.36万元，其中：募集资金专户余额为838.36万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为32,500.00万元。

2021年度，公司使用募集资金8,368.85万元，用于暂时补充流动资金的金额为7,900.00万元，支付银行手续费0.07万元；截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金13,918.75万元，（含置换预先已投入募投项目的自筹资金2,305.07万元），公司募集资金余额为23,294.39万元，其中：募集资金专户余额为10,294.39万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为13,000.00万元。

2022年度，公司使用募集资金8,363.34万元，用于暂时补充流动资金的金额为17,800.00万元，支付银行手续费0.06万元；截至2022年12月31日，公司累计投入募集资金22,282.09万元，（含置换预先已投入募投项目的自筹资金2,305.07万元），公司募集资金余额为5,444.70万元，其中：募集资金专户余额为444.70万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为5,000.00万元。

2023年度，公司使用募集资金7,217.15万元，用于暂时补充流动资金的金额为15,000.00万元，支付银行手续费0.24万元；截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金29,499.24万元，（含置换预先已投入募投项目的自筹资金2,305.07万元），公司募集资金余额为1,098.51万元，其中：募集资金专户余额为98.51万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为1,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年3月10日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。同日，公司在银行开立募集资金专用账户，并与保荐机构一同，与各开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司2020年3月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-008）。

2022年8月，鉴于“研发技术中心建设项目”（以下简称“该项目”）已达到预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将募投项目结项后的节余募集资金189.77万元（含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，并注销该项目的募集资金专项账户，相应的募集资金三方监管协议随之终止。具体内容详见2022年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及项目募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-057）。

公司募集资金专用账户开立情况及截至2023年12月31日的存储情况如下：

单位：人民币万元

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注：2023年度公司募集资金专户理财收益及银行存款利息收入共计71.02万元。

公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、募集资金存放银行签订的《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法规的要求，未发生违反相关证券监管法规的规定及《募集资金三方监管协议》的情况。

三、募集资金的实际使用情况

2023年8月4日，公司调整“汽车、通信等精密金属部件建设项目”部分建设内容并将该项目达到预计可使用状态日期延长至2025年9月30日，该事项具体内容及2023年度募集资金的实际使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了使用募集资金的相关情况，关于募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2024年4月12日

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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（下转166版）