山东南山智尚科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-040
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2024年4月12日
2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
3、本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
4、出席会议的股东及其持有股份情况
出席会议的股东和代理人人数为10人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为263,317,100股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的73.1434％，其中通过网络投票出席会议的股东人数为7人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为67,100股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.0186％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份20,317,100股，占上市公司总股份的5.6436％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,250,000股，占上市公司总股份的5.6250％。通过网络投票的股东7人，代表股份67,100股，占上市公司总股份的0.0186％。
5、公司出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
1）表决情况：
■
2）审议结果：通过
2、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
1）表决情况：
■
2）审议结果：通过
3、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
1）表决情况：
■
2）审议结果：通过
4、审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》
1）表决情况：
■
2）审议结果：通过
5、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案》
1）表决情况：
■
2）审议结果：通过
6、审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》
1）表决情况：
■
2）审议结果：通过
7、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
1）表决情况：
■
2）审议结果：通过
8、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》
1）表决情况：
■
2）审议结果：通过
9、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
1）表决情况：
■
2）审议结果：通过
10、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
11、审议通过了《关于修订〈山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度〉的议案》
1）表决情况：
■
关联股东南山集团有限公司已回避表决。
2）审议结果：通过
12、以累积投票方式，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01选举赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，赵亮先生当选公司第三届董事会非独立董事。
12.02选举赵厚杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，赵厚杰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
12.03选举曹贻儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，曹贻儒先生当选公司第三届董事会非独立董事。
12.04选举刘刚中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，刘刚中先生当选公司第三届董事会非独立董事。
12.05选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，王剑先生当选公司第三届董事会非独立董事。
12.06选举栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，栾文辉先生当选公司第三届董事会非独立董事。
13、以累积投票方式，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.01选举石建高先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，石建高先生当选公司第三届董事会独立董事。
13.02选举杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，杨金纯先生当选公司第三届董事会独立董事。
13.03选举刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，刘嘉厚先生当选公司第三届董事会独立董事。
14、以累积投票方式，逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01选举宋强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，宋强先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
14.02选举刘训军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，刘训军先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
14.03选举任福帅先生为公司公司第三届监事会非职工代表监事
1）表决情况：
■
2）审议结果：本议案表决通过，任福帅先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所指派王鹏鹤律师、程婷律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和审议结果均合法有效。
四、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-041
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年4月12日（星期五）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由全体董事共同推举董事赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举赵亮先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）
（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任赵亮先生为公司总经理；聘任赵厚杰先生为公司董事会秘书；聘任曹贻儒先生、刘刚中先生、赵厚杰先生为公司副总经理；聘任徐晓青女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监聘任经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会审议，同意聘任蒋雨勋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。
（四）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其组成成员如下：
战略委员会：由赵亮先生、刘刚中先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中赵亮先生为召集人。
审计委员会：由王剑先生、栾文辉先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中刘嘉厚先生为召集人。
提名委员会：由赵亮先生、赵厚杰先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中杨金纯先生为召集人。
薪酬与考核委员会：由赵亮先生、王剑先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中石建高先生为召集人。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。
（五）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审议，同意聘任宋亚珍女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。
三、备查文件
1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议》；
3、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2024年4月13日
