重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-032

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日发出召开第五届董事会第十五次会议的通知。公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月12日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司全资子公司转让所属控股公司股权的议案》

为深入推进“攻坚盘活”改革，董事会同意所属重庆建工建材物流有限公司公开转让所持重庆建工葆晟混凝土有限公司51%股权，经评估，标的股权价值288.8万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年4月13日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-033

转债代码：110064 转债简称：建工转债

债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日发出召开第五届监事会第十五次会议的通知。公司第五届监事会第十五次会议于2024年4月12日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司全资子公司转让所属控股公司股权的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2024年4月13日