(上接141版)

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公司2023年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2023年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司2023年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司2023年度未发生使用募集资金的其他情况。

2023年12月6日，公司使用闲置募集资金于中国农业银行进行定期存款，到期日为2024年3月7日，预期年化收益率1.5%。截至2023年12月31日，公司进行定期存款尚未到期的余额人民币44,500.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额在部分时段超过前次审批额度的情况，最高余额为67,500万元，即超出前次审批额度500万元。公司于2023年8月17日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》，同意公司对超额使用500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。公司于2023年8月17日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》。公司独立董事发表了同意公司对超额使用500万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认的意见。公司已按相关规定对上述事项进行了公告。

除上述情形外，公司2023年度已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六：会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见

我们认为，后附的耐科装备2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了耐科装备2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2024年4月12日，国元证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，经核查，保荐机构认为：

公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。因此，公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司在募集资金实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

除上述情形外，耐科装备2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告

附表1：募集资金使用情况对照表

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2024年4月13日

附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告补充流动资金数据系公司填写错误，公司未来会避免此类失误。

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-008

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事

并调整第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》、《关于选举胡献国先生为董事会提名委员会主任委员的议案》，同意提名李停先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同意胡献国先生担任董事会提名委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

现就相关事项的具体情况公告如下：

一、独立董事辞职的情况

公司董事会近日收到独立董事吴慈生先生的书面辞职报告。吴慈生先生因其任职境内上市公司独立董事已超3家，根据《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”的规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，吴慈生先生将继续履行职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。吴慈生先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴慈生先生任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

鉴于独立董事吴慈生先生申请辞职，将导致董事会独立董事成员空缺，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查同意，公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》，同意提名李停先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

三、调整公司第五届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于选举胡献国先生为董事会提名委员会主任委员的议案》，同意胡献国先生担任董事会提名委员会主任委员；审议通过《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》，拟在公司股东大会选举通过李停先生为公司独立董事之日起对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下：

■

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2024年4月13日

附件：

李停先生简历

李停，男，1972年4月生，安徽池州人，中国国籍，无境外永久居留权，所学专业为产业经济学，博士研究生学历，三级教授。先后在安徽师范大学、新疆大学、上海社会科学院学习，获得理学学士、经济学硕士和经济学博士学位。入选安徽省高等学校学科专业拔尖人才，铜陵学院“翠湖”领军人才，铜陵学院学术带头人，安徽省高校经管类学科联盟理事、铜陵市技术经济与管理现代化研究会副秘书长。主持国家社科基金项目1项、教育部人文社科一般项目1项、安徽省哲学社会科学规划基金项目4项、安徽省教育厅人文社科重大项目1项、安徽省科技厅软科学研究项目1项、安徽省社科联创新发展研究项目1项、铜陵市中国特色社会主义理论研究课题1项、铜陵市政策研究室招标课题5项。出版学术专著1部，公开发表论文50余篇，其中CSSCI论文21篇，人大复印资料全文转载论文4篇。2006年至今在铜陵学院任职，主要从事西方经济学、产业经济学、区域经济学的教学和科研工作，研究方向为产业组织与“三农”问题，历任讲师（2007）、副教授（2013）、教授（2018），安徽财经大学和安徽工业大学兼职硕士研究生导师。

截至本公告披露日，李停先生未直接或间接持有本公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。