内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯
公司代码：900936 公司简称：鄂资B股
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年年度利润分配预案为：拟按利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要业务分为服装、电力冶金化工两大板块，服装板块为公司所从事的羊绒品类服装及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售；电力冶金化工板块为公司下属子公司电冶集团及其下属分子公司和联营公司所从事的煤炭等矿产资源采选、电力（热能）、硅系铁合金、氯碱化工、多晶硅、合成氨、尿素等产品的加工及销售。
（1）服装行业情况
2023年我国服装行业面临的外部环境更趋复杂严峻，全球经济增长放缓，国际市场需求收缩，以及地缘政治冲突等所带来的负面效应都在影响外贸发展，服装出口压力明显加大。国内宏观经济回升向好，在国家一系列扩内需促消费政策措施落地显效的推动下，消费需求逐渐释放，行业经济呈现出“总体降速运行、年末边际改善”态势。国家统计局数据显示，2023年1-12月，服装行业规模以上企业的工业增加值同比下降7.6%；规模以上企业完成服装产量193.9亿件，同比下降8.69%。
随着消费者民族自信的增强和年轻一代消费群体崛起，消费者对国潮品牌认可度有所提升。当前国潮在多个消费领域兴起，国潮产品往往有着独特的“中国风”潮流设计风格，自带中国传统文化IP属性，国潮品牌的创新创意吸引了大批的新生代消费者。我国居民人均可支配收入、城镇人口占比逐年上涨，“Z世代”中有更高比例的人口生活在城市之中，物质条件较优秀，他们对品牌消费更多、价值更高、粘度更强。
1）新模式推动消费市场增长。在国家扩大内需、恢复和加快消费的一揽子政策推动下，我国消费品市场有望加快恢复速度。随着线下活动的增多，实体消费场所的客流量持续增多，将有利于线下商品零售实现逐步恢复。直播电商、无接触服务等新型消费模式稳步发展的推动下，网上消费实现较快增长。
2）细分市场成服装消费热点。我国消费者的消费理念已经发生转变，各年龄层消费者的服装需求均呈现出个性化、国际化的发展趋势。在此推动下，服装品牌营销呈现出潮流、理念、内容、性价比相融合的发展特点。品牌与健康、自然、专业等价值形成有力的联系，并具备特征鲜明的品牌基因，是品牌克服外界环境波动、实现长期稳定增长的关键。未来，将有更多的服装品牌通过新渠道、新科技、新场景、新思想、新文化等多个维度，不断赋予消费者丰富多样的情感价值，从而实现品牌忠诚度的持续提升。
3）绿色发展已成为全球共识。消费者对于服装环保性和安全性的关注度逐渐提高，这也推动了服装行业朝着健康与绿色的趋势不断发展。在用料上，天然纤维产品广泛受到消费者青睐，服装企业也在加大对于天然面料的开发力度，并且优先选用绿色环保、节能低耗的面料和染料。在生产工艺上，越来越多的企业积极采用低碳环保技术，减少化学助剂的使用，实现清洁生产与绿色制造，健康、天然、绿色将成为行业长期发展趋势。
（2）铁合金行业情况
2023年，国内需求下行，硅铁上游钢铁量升利跌，金属镁产量下跌，加之硅铁持续产能过剩，出口大幅下滑，导致硅铁行业开工率和产量均同比下降明显，硅铁价格全年震荡下行。
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（图：内蒙 出厂价（含税）：硅铁75A 数据来源wind）
政策方面：2023年12月7日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，其中修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。
除国务院政策外，各地方今年也相应出台了淘汰落后产能的政策。2023年5月4日，内蒙古发布《内蒙古自治区工业领域碳达峰实施方案》，其中要求“十四五”加快淘汰化解落后和过剩产能，制定化解过剩产能计划，引导钢铁、铁合金、电石、焦炭、石墨电极行业限制类产能全部有序退出，实施产能置换升级改造，其中铁合金 25000KVA 及以下矿热炉为落后产能和过剩产能需退出。2023年9月26日内蒙古印发《内蒙古自治区促进铁合金产业高质量发展政策措施》，鼓励自治区内铁合金企业整合重组，提高产业集中度、技术装备水平和资源综合利用水平。从政策上可以看出，内蒙政府鼓励大型的并配有发电发热等的优质产能投产，会进一步提高内蒙古在合金产业的集中度。
2024年，从钢材下游终端看，地产需求大概率延续疲弱，制造业和基建需求或延续增长趋势，整体粗钢产量预计保持平稳；从金属镁下游看，汽车需求依然维持增量，金属镁产量或小幅上升。整体看，硅铁需求2024年有望触底回升。
（3）氯碱化工行业情况
2023年，伴随国内经济复苏尤其是地产需求不及预期，PVC行业供过于求矛盾难以化解，社会库存居高不下，全年价格处于低位震荡态势；2024年，预计PVC地产相关需求仍将偏弱，其他需求提振有限，需求增速预期放缓。
从需求端来看，房地产市场转弱，短期几年房地产市场进入存量竞争态势，PVC地产相关需求预计偏弱，其他需求提振有限，需求增速预期放缓。
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（图：华东地区：聚氯乙烯 数据来源wind）
PVC的直接上游为氯乙烯，原料分为电石或者乙烯，源头原料涉及煤炭和原油两大化石能源，煤炭和原油价格均对PVC形成影响。目前中国仍以电石法工艺为主，电石是对PVC成本影响最大的一种原料，具有完整上下游产业链条的企业竞争力突显。
2023年国内烧碱市场随着下游行业中氧化铝、造纸、部分化工品等对烧碱的需求均有所增加，锂电池产业链的快速发展，也给烧碱需求带来新的增长点。2023年烧碱价格总体震荡下行，但多数时间处在近几年高位，供需相对偏健康。
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（图：市场价：电石、烧碱 数据来源wind）
主要业务：
公司主要业务分为服装、电力冶金化工两大板块，公司服装产业立足于当地优质羊绒资源优势，通过牧场自建和合作的方式，形成原料采选→分梳→染色→纺纱→编织→成衣→品牌塑造→服装零售的产业链。公司电力冶金化工板块，依托当地煤炭等矿产资源实现资源就地转化，形成煤炭等矿产资源开发一一电力（热力）一一冶金化工循环产业链。两个产业均实现资源就地转化，将资源优势转化为经济优势。
随着节能减排、双碳政策的落地，公司也逐步落实产业结构转型，着力进行产业全链条的系统升级。通过不断的科技研发投入，不断自我升级，公司着力打造一条“高起点、高科技、高效益、高产业链、高附加值、高度节能环保”的绿色循环产业链。
（1）服装板块
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公司服装板块主要产品是四季服装（包括女装、男装、童装等类别）、围巾披肩等。公司深耕羊绒产业四十余年，在核心品类服装业务上，品牌知名度与美誉度享誉市场，是一家拥有完善产业体系、一流技术、先进装备、成熟营销网络的服装生产销售企业。
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（2）电力冶金化工板块
公司电力冶金化工板块业务是以当地自然资源就地转化为基础、多能互补电力能源为中枢，支撑低碳硅基合金、新型绿色化工和环保资源产业的横向拓展、纵向延伸，上下游产业有序链接、互为转化增值为特点的高效清洁循环产业集群,公司硅铁产销规模连续多年全球领先,氯碱化工、天然气头尿素产销量位居国内前列。
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报告期内，电冶集团主营业务未发生重大变化。
煤炭等矿产资源开发
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煤炭等矿产资源开发是电冶集团循环经济产业链的上游环节,包括煤炭采选、硅石、石灰石、盐等矿产资源开发，为全产业持续高效发展提供了基础保障。
多能互补电力
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电力是公司循环经济产业链的中枢环节，形成了以火力发电为主,余热资源综合利用发电为补充，并全面启动了新能源绿电替代工程，其中20万千瓦光伏项目已部分并网运行，正在推进建设的30万千瓦风电项目已被纳入内蒙古自治区首批工业园区绿色供电项目清单。公司持续优化能源结构，为下游冶金、化工和产业提供更加绿色、低成本和稳定的能源供应，实现发、供、用集中智能调度，提升整体能效水平，构筑以低碳绿色发展为目标的多能互补、源网荷储一体化发展模式。
铁合金冶炼
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铁合金冶炼业务现有内蒙古、青海两大低碳硅基合金生产基地，是铁合金行业首家加入全球低碳冶金创新联盟的成员单位，产品销往20多个国家及地区，广泛应用于普通钢材、废钢冶炼以及尖端特种钢铁和镁合金生产中。铁合金冶炼业务是指利用硅石、锰矿石、兰炭、球团矿和电极糊等原材料，通过矿热炉进行的冶炼加工。
化工与环保资源产业
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氯碱化工业务是指利用石灰石、兰炭、电极糊、原盐、天然气等原材料，生产电石、PVC、烧碱等主要产品，公司自主研发建设了全球首个电石法PVC绿色无汞化生产示范工厂，为我国积极承担《关于汞的水俣公约》 缔约国履约责任发挥重要作用。
除氯碱化工外，公司化工板块还包括尿素、多晶硅、水泥、精细化工助剂等其他产品，实现规模化资源高效循环利用，构建起低成本高品质竞争优势，逐步向附加值更高的新材料和精细化工领域迈进。立足于自主知识产权的精细化工助剂项目被认定为自治区“专精特新”企业
公司环保资源产业致力于资源规模化高效循环和三废清洁高价值利用，电石废渣用于生产水泥及脱硫剂，甲醇合成利用冶金矿热炉废气并配套食品级二氧化碳，工业废水全部集中处理回用实现零排放以及余热实施梯级高效利用。
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经营模式
（1）服装板块
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公司服装板块的经营模式为全产业链协同发展，以牧场建设、原料采购、自主生产、国内外销售、直营与经销、线上与线下相结合的销售模式，生产和销售公司的服装产品。
采购方面，公司采购的羊绒原料主要有原绒和无毛绒，每年根据生产计划需求进行采购；同时通过自建牧场、农牧民合作社等形式,与地方政府共同建设优质羊绒品种基地。通过对牧场的原料进行严格的分类、分级进行质量控制，并以源牧场为基地，扎根阿尔巴斯优质山羊绒核心产区，采用优价优质收购政策，把控羊绒原料质量源头。
生产方面，公司原则上以销定产，主要采取自主生产的模式，通过合理分配订单，确保产品生产的高效、优质与弹性，实现快速供货。公司根据订单情况以及销售状况制定生产计划、协调原辅材料的采购。
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品牌方面，公司目前拥有“ERDOS”“鄂尔多斯1980”“BLUE ERDOS”“erdos KIDS”等四个品牌。“ERDOS”品牌定位：四季羊绒时尚品牌。“鄂尔多斯1980”品牌定位：以羊绒品类为核心，当代风格为导向，践行科技与匠心，引领行业创新的中国羊绒服装品牌。“BLUE ERDOS”品牌定位：旨在为年轻一代创造独立而纯粹的羊绒生活方式、并集卓越品质与高性价比于一体的简约羊绒服装品牌。“erdos KIDS”品牌定位：具有童趣而温暖的高品质四季羊绒童装品牌。公司在上述品牌定位的指引下精准细分目标客群，深化不同消费群体的客户体验，通过市场和消费者建立更实时、高效、全面的互动，加速各品牌的差异化深度塑造。
（2）电力冶金化工板块
采购方面：电力冶金化工板块按照专业化分工、集中式采购实施原辅材料、设备、备品备件的统一采购。各子公司按生产经营需求提交各类物资采购计划，总部审定后组织实施招标，集中安排采购，以产业链规模采购优势，从保障供应到价格最优，到总成本最低，持续打造低成本核心竞争力，最终转型升级为创造价值和效益为主的利润中心。
生产方面：电力冶金化工板块主要采取以产定销模式，整体实现产销平衡。生产部门根据产品及设备情况并结合棋盘井园区供用电等相关因素，编制月计划、周分解、日安排，经营调度部门调配资源，平衡供用电，调度产供销，编排检维修，确保产业链效益最大化。
销售方面：电力冶金化工板块以直销为主、经销为辅的销售模式，采取以质量和规模优势创造品牌优势的策略来吸引客户，以持续的产品服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源。经过多年的市场实践，已经形成了完整高效的销售体系和优质稳固的客户群体。
物流方面：鄂尔多斯零碳绿色智慧物流示范项目已于2023年建成投用，为绿电灵活消纳提供了一个优质场景，绿电成为园区物流运输新的动力源。物流项目以园区自建光伏绿电项目为能源基础，以新能源重卡、新能源工程机械（电动装载机）、全密闭履带平移自卸挂车和管道皮带输送为载体，以智慧调度系统为大脑，打造零碳无尘智慧物流的行业标杆；后续还将规划建设电动重卡维检修服务及相应充电设施和公辅设施，为打造“清洁能源系统”和“绿色交通”提供重要支撑。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
季度数据与已披露定期报告数据差异为本期同一控制下企业合并天津星月璞瑜科技有限责任公司、鄂托克旗怡然农牧业有限公司追溯调整影响。
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
本报告期公司实现营业总收入305.54亿元，归属于上市公司股东的净利润29.04亿元，每股收益为1.04元。截至2023年末，公司总资产达485.68亿元，同比增长0.95%；归属上市公司股东的净资产达212.72亿元，同比增长4%。
本报告期主要产品产量：羊绒衫309.74万件，围巾、披肩34.15万条，精煤167.3万吨、硅铁153.89万吨、硅锰13.77万吨、电石163.54万吨，烧碱69.77万吨，PVC105.29万吨，化肥67.18万吨，水泥82.70万吨，多晶硅1.76万吨。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024年4月12日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-006
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月12日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第二次会议。会议通知于2024年4月2日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2023年度董事会工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2023年度财务工作报告》，本议案需要提交公司股东大会审议；
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2023年度利润分配预案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年度利润分配预案公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（四）以6票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于独立董事独立性情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》），关联独立董事赵奇、刘永斌、张世潮回避表决；
（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东分红回报规划（2024年-2026年）》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（六）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任鲁卫东先生担任公司副总经理（简历后附）；本议案已经董事会提名委员会审核通过；
（七）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于调整组织机构的议案》，同意对现有的组织机构进行调整，将行政企管部更名为行政综合部，新设环境健康与安全部，将知识产权管理部职能纳入风险管理中心，强化知识产权管理与法务的协同，公司组织架构调整为：
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（八）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2023年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》）；本议案已经董事会审计委员会审议通过；
（九）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《内部控制审计报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内部控制审计报告》）；
（十）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于会计政策变更的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于会计政策变更的公告》）；
（十一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》）；
（十二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于〈内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；本议案已经董事会审计委员会审议通过；
（十三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2023年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要），本议案需要提交公司股东大会审议；本议案已经董事会审计委员会审议通过；
（十四）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》）；
会上还听取了《审计委员会2023年度述职报告》、离任独立董事康喜、史哲、卢淑琼及现任独立董事赵奇、张世潮、刘永斌关于《独立董事述职报告》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024年4月16日
附件：
鲁卫东先生简历：中共党员，大学本科学历，现任本公司董事，电冶集团党委书记、常务副总经理，矿产事业部总经理和化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经理、电冶集团副总经理，下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁，本公司党委书记。
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-007
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2023年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.8元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2023年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司口径可供分配利润为9,609,309,886.64元，资本公积为2,406,408,840.89元，在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。若按照公司截至2023年12月31日的总股本2,798,776,254股计算，分配现金红利总额为2,239,021,003.20元，占2023年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的77.11%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）会议的召开、审议和表决情况
本次利润分配预案已经在2024年4月12日召开的公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会审议了本次利润分配预案事项，并发表如下意见：公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。因此同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年4月16日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-008
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则要求对公司会计政策进行相应的变更。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024 年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第17号》的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2024年4月12日，公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
三、监事会意见
公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年4月16日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2024-010
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月9日 14点30分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月9日
至2024年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：会议还将听取《独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第二次会议审议通过。相关公告刊登于2024年4月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2024年4月30日一5月8日
上午9：00-12：00 下午14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、 会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024年4月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-011
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月12日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会第二次会议。会议通知于2024年4月2日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
（一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2023年度监事会工作报告》；
（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2023年度财务工作报告》；
（三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2023年度利润分配预案》；
（四）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》；
（五）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2023年度内部控制评价报告》；
（六）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《内部控制审计报告》；
（七）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》；
（八）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2023年年度报告》全文及摘要。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年4月16日
