江苏亚邦染料股份有限公司
关于聘任公司董事长兼任总经理的公告

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-012

江苏亚邦染料股份有限公司

关于聘任公司董事长兼任总经理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称：“公司”）于近日进行了董事会换届选举工作。公司于2024年4月15日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事长兼任总经理的议案》，根据公司董事会提名委员会的提名，同意聘任公司董事长许芸霞女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年4月16日

附许芸霞女士简历：

许芸霞，女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事；2018年4月至2021年4月担任公司董事长，2021年4月16至今，担任公司董事长、总经理。

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-013

江苏亚邦染料股份有限公司

关于聘任财务总监、董事会秘书、副总经理、

证券事务代表的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司于2024年4月15日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任洪兵先生为公司财务总监、董事秘书、副总经理，同意聘任张丽娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会决议通过之日起算。（具体内容及个人简历详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《亚邦股份第七届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2024-011）。

公司董事会认为洪兵先生具备担任财务总监、董事会秘书所需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。洪兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

张丽娜女士具备履行证券事务代表所必须的专业知识，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

董事会秘书及证券事务代表联系方式

■

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-009

江苏亚邦染料股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月15日

(二)股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事尹云因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监及副总经理洪兵列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：修订《公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

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4、关于选举独立董事的议案

■

5、关于选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得了出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中议案1为公司章程规定的特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力律师事务所

律师：孔非凡、王青艳

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年4月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：603188 股票简称：亚邦股份 公告编号： 2024-010

江苏亚邦染料股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2024年4月10日以书面方式发出，会议于2024年4月15日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会一致推举张卫锋先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满止。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2024年4月16日

附张卫锋先生简历：

张卫锋，男，1978年3月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师资格。张卫锋先生自江苏盐城师范商学院毕业后，历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2018年4月至2021年4月任亚邦股份财务总监，2021年4月16日至今，担任江苏亚邦染料股份有限公司监事会主席。

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-011

江苏亚邦染料股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第七届董事会第一次会议于 2024年4月15日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于2024年4月10日以通讯方式发出。本次会议应到董事5人，实到5人。会议由许芸霞女士主持，监事及拟聘任的高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事许芸霞女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

（1）战略发展委员会：主任委员：许芸霞；委员：张龙新、牟伟明、陆刚

（2）提名委员会：主任委员：陆刚；委员：牟伟明、张龙新

（3）审计委员会：主任委员：牟伟明；委员：陆刚、尹云

（4）薪酬与考核委员会：主任委员：牟伟明；委员：陆刚、许芸霞

第七届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司董事长兼任总经理的议案》

根据公司董事会提名委员会的提名，同意聘任公司董事长许芸霞女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司总经理事宜发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、副总经理的议案》

根据公司董事长、总经理许芸霞女士的提名，同意聘任洪兵先生为公司财务总监、董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司财务总监、董事会秘书、副总经理事宜发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任张丽娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

公司独立董事已就聘任公司证券事务代表事宜发表了独立意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年4月16日

附简历：

1、许芸霞，女，1989年1月出生，本科学历，2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学，2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理，2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理，2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理，2017年5月16日至今任亚邦股份董事，2018年4月16日至2021年4月15日任亚邦股份董事长，2021年4月16至今任亚邦股份董事长兼总经理。

2、张龙新，男，1972年3月生，大专学历，会计师职称，1992年至1994年苏州吴县棉织厂会计；1994年至1996年常州颖兴制鞋机械有限公司财务负责人；1996年至1999年亚邦投资控股集团有限公司会计；2000年至2004年亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长；2004年至2016年，亚邦投资控股集团有限公司财务部部长。2016年至今，亚邦投资控股集团有限公司任董事、副总经理。2012年2月至2017年5月期间，任江苏民丰农村商业银行股份有限公司董事。2017年6月至今，江苏灌南民丰村镇银行有限责任公司董事。2018年4月16日至今任亚邦股份董事。

3、尹云，男，1970年9月出生，本科学历，毕业于大连理工大学。1990年8月-1992年8月：攀枝花钢铁集团公司焦化厂一回收车间技术员、代理车间主任；1992年9月-1996年2月：常州市合成材料厂技术员、项目主管；1996年3月-1997年7月：上海富阳化工有限公司副总经理；1998年3月-2006年2月：常州市合成材料厂三分厂厂长、常州亚邦精细化工有限公司总经理；2006年3月-2007年10月：江苏亚邦染料股份有限公司总经理；2007年11月-2008年3月：江苏亚邦染料股份有限公司副董事长；2014年4月-2016年12月：重庆华彩化工有限责任公司总经理。2018年4月16日至今任亚邦股份董事。

4、牟伟明，男 ，1970年11月出生，江苏常州人，会计学专业教授，中共党员，常州大学兼职硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。牟伟明先生自扬州大学商经系毕业后，历任常州工学院财务管理与会计系教师、系主任、经济与管理学院副院长，现任常州工学院计划财务处副处长、江苏省政府采购评审专家。牟伟明先生长期从事财务会计教学研究工作，具备丰富的理论与实践经验，在北大核心期刊发表论文十多篇，主持和参与完成多项省部级科研项目，主编《中级财务会计》、《成本会计》、《基础会计》等三部教材。2020年6月23日起至今，牟伟明先生任公司独立董事，牟伟明先生未持有公司股份。现兼任新三板公司常州华联医疗器械集团股份有限公司独立董事。

5、陆刚，男，1964年出生，高级律师，江苏常联律师事务所合伙人及管委会主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十五届政协常委，曾任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。曾任常柴股份有限公司、旷达织物材料股份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事。2018年4月16日至今任亚邦股份董事。

6、洪兵，男，1978年9月生，会计硕士，会计中级，注册会计师，曾任常州盐业公司财务处处长、苏州盐业公司财务部部长、苏州银河激光科技股份有限公司监事会主席、苏州科德教育科技股份有限公司财务总监、2018年5月起担任江苏亚邦染料股份有限公司财务部长、2021年4月16起担任江苏亚邦染料股份有限公司副总经理、财务总监及董事会秘书。

7、张丽娜，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，大学本科，管理学学士学位。历任公司证券事务代表、董事会秘书。

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-014

江苏亚邦染料股份有限公司

关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司

融资租赁提供担保发生逾期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容：

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）为参股子公司江苏仁欣环保科技有限公司（以下简称“仁欣环保”）与江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司（以下简称“金港租赁”）融资租赁业务提供担保，担保总额7700万元。因仁欣环保未能按期支付2024年3月15日到期的第9期租金，其中未付租赁本金5,000,000元，未付租赁利息1,167,833.33元，总计未付租赁金额6,167,833.33元，公司被要求代偿上述本息，出现担保代偿风险。

一、担保情况概述

江苏亚邦染料股份有限公司于2021 年 12 月21日召开的六届八次董事会审议通过了《关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁提供担保的议案》。为满足日常生产经营需要，拓宽融资渠道，亚邦股份参股公司江苏仁欣环保科技有限公司与江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，仁欣环保以自有机器设备等固定资产售后回租方式向金港租赁开展融资租赁业务，融资租赁本金总额7700万元。公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，并与金港租赁签订了《保证合同》。具体内容详见公司于2021年12月22日在上海证券交易所网站披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2021-061）

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于2023 年 5月16日收到金港租赁的《通知函》，经仁欣环保与金港租赁协商一致决定，拟将原融资租赁合同项下的融资租赁业务租金还款计划做出调整，调整后的租赁本金、租赁期限及租赁利率均维持不变，租赁利息由816.27万元调整为903.73万元，利息总额增加87.46万元。公司作为该笔融资租赁业务的保证人，同意并确认上述租金还款调整方案，并在原保证合同约定范围内承担保证责任。调整后的租金支付明细如下：

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具体内容详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于为参股公司江苏仁欣环保科技有限公司融资租赁提供担保的进展公告》（公告编号：2023-019）

本次被担保公司仁欣环保为废酸处置环保企业，为亚邦股份及园区其他企业进行废酸处理。亚邦股份持有15%股权，自然人蔡家胜持股43.35%，倪修兵持股26.35%，高祖安持股15.30%。亚邦股份、自然人蔡家胜及其控制的江苏仁欣化工有限公司为本次融资租赁业务一并提供担保。同时，仁欣环保及仁欣环保自然人股东蔡家胜、倪修兵、高祖安三人为公司提供了反担保，并且三位自然人股东已将各自持有仁欣环保的全部股权质押给亚公司作为质押担保。

二、本次担保最新进展

2024年4月13日，公司收到金港租赁的《租金代偿通知书》，因仁欣环保未能按期支付《融资租凭合同》中2024年3月15日到期的第9期租金，其中未付租赁本金5,000,000元，未付租赁利息1,167,833.33元，总计未付租赁金额6,167,833.33元，要求亚邦股份作为该笔融资租凭业务的担保人代偿上述本息。

三、对公司的影响及应对措施

公司为参股公司仁欣环保提供的融资租赁担保业务出现代偿风险，公司将加大督促力度，要求仁欣环保偿付逾期租金；并积极与债权人金港租赁沟通，妥善解决担保风险。

由于仁欣环保及仁欣环保自然人股东蔡家胜、倪修兵、高祖安三人为公司提供了反担保，并且三位自然人股东已将各自持有仁欣环保的全部股权质押给亚公司作为质押担保。公司将及时向反担保人揭示风险，并与反担保人一并督促债务人履行偿付义务。

如债务人仁欣环保不履行偿付义务，公司被迫履行担保义务，公司将向债务人、其他担保人及反担保人进行追偿，采取包括但不限于诉讼、查封和司法执行等有效的法律措施挽回损失，直至申请债务人、其他担保人及反担保人破产清算。公司将密切关注上述融资租赁担保业务的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2.90亿元，占公司2022年末经审计净资产的19.29%。其中，公司控股子公司的对外担保总额为1.20亿元。截止目前，公司为参股公司仁欣环保融资租赁业务提供担保存在逾期，逾期担保本金为500万元。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2024年4月16日