康达新材料（集团）股份有限公司

（上接225版）

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2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案分别经公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见2024年4月16日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

5、议案8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月9日9:00一16:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2024年5月9日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

3、登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼

邮编：201204

联系电话：021-50779159

指定传真：021-50770183

联系人：沈一涛、刘洁

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

3、会议咨询：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼

联系电话：021-50779159

联系人：沈一涛、刘洁

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362669

2．投票简称：“康达投票”

3．议案设置及表决意见

本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本人（本单位）____________作为康达新材料（集团）股份有限公司的股东，兹委托_______先生/女士代表出席康达新材料（集团）股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人股东账号：______________________持股数：_______（股）

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_________________

被委托人姓名：________________被委托人身份证号码：___________________

（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”，或“弃权”空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-030

康达新材料（集团）股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于2024年4月3日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024年4月13日下午13:30以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均以现场表决方式参加会议，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席刘占成主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会成员一致认为董事会出具的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）与公司募集资金存放与实际使用情况相符，并且符合募集资金使用的相关规定，监事会同意该议案。具体内容同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《未来三年（2021年一2023年）股东回报规划》的规定和要求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司监事会确认了2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，“公司董监高薪酬情况”详见公司2023年年度报告相关章节内容。

本议案涉及全体监事的薪酬情况，全体监事需对本议案回避表决。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会同意董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审议通过公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意董事会编制和审议通过的公司2023年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于上海晶材新材料科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于上海晶材新材料科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的公告》（公告编号：2024-034）。

会计师事务所出具了审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过《关于〈未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司监事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-031

康达新材料（集团）股份有限公司

2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，上海康达化工新材料股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民币普通(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

截至2016年11月25日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司已将扣减承销费用和保荐费（总计19,000,000.00元）后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第320ZA0023号”《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

（1）以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，公司以非公开发行股票募集资金累计投入项目金额为人民币78,945.96万元。

（2）本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2023年度公司以非公开发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币828.43万元。

②当前余额

截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用明细如下表：

金额单位：人民币元

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（3）累计投入金额

截至2023年12月31日，公司以非公开发行股票募集资金投入项目金额为人民币79,774.39万元。

（二）2022年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）52,910,052股，每股面值1元，发行价格为13.23元/股。本次发行募集资金总额为人民币699,999,987.96元，扣除与发行有关的费用人民币8,749,999.86元，募集资金净额为人民691,249,988.10元。

上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】210Z016号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

（1）以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，公司以非公开发行股票募集资金累计投入项目金额为人民币35,000.60万元。

（2）本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2023年度公司以非公开发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币22,520.38万元。

②当前余额

截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金使用明细如下表：

金额单位：人民币元

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（3）累计投入金额

截至2023年12月31日，公司以非公开发行股票募集资金投入项目金额为人民币57,520.98万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2016年非公开发行股票募集资金

1、2016年非公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

（1）2016年12月，本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司（现已更名为上海康达新材料科技有限公司，以下简称“新材料科技”）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

（2）公司第四届董事会第十三次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》，2019年12月20日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意新材料科技在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行”）和江苏银行上海黄浦支行（以下简称“江苏银行黄浦支行”）开立募集资金专用账户，该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、新材料科技与保荐代表人瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

截至2023年12月31日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用2016年非公开发行股票募集资金。

2、2016年非公开发行股票募集资金存储情况

截至2023年12月31日，2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

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（二）2022年非公开发行股票募集资金

1、2022年非公开发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定，经董事会批准，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

2022年8月，本公司与开户银行、中邮证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）和福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）分别与开户银行、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

2023年9月20日，公司及康达新科技与上海农村商业银行股份有限公司及中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于上海康达新材料科技有限公司募集资金的存储并将该资金用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目，不得用作其他用途。

截至2023年12月31日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用2022年非公开发行A股股票募集资金。

2、2022年非公开发行股票募集资金存储情况

截至2023年12月31日，2022年非公开发行A股股票募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）2016年非公开发行股票募集资金

（1）本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（2）本报告期募集资金变更项目实际使用情况，详见附表2：2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

（二）2022年非公开发行股票募集资金

（1）本报告期募集资金实际使用情况，详见附表3：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（2）本报告期募集资金变更项目实际使用情况，详见附表4：2022年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2016年非公开发行股票募集资金

丁基材料项目系公司在2016年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司于2019年已对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计18,558.08万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。详见附表2：2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

（二）2022年非公开发行股票募集资金

公司根据丰南康达“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”建设情况，综合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期等因素，为更好地符合公司发展战略，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司变更该项目部分募集资金11,628万元用途，用于全资子公司新材料科技对大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）的股权进行收购和增资。

公司通过控股大连齐化，可以进一步延伸环氧系列产品上游产业链布局，整合公司在风电领域的技术优势、市场优势、管理优势及一体化运作的优势，充分发挥募集资金效力，是公司拓展业务领域和战略升级的需要。同时，公司持续关注特种树脂在电子工业的基础材料领域的应用，特种树脂中电子级环氧树脂是覆铜板的关键基础材料，此次变更募投收购大连齐化有利于公司向电子级环氧树脂领域进行规模化延伸和布局。详见附表4：2022年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表

附表3：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表4：2022年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况对照表

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

附表1：

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附表2：

2016年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

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附表3：

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附表4：

2022年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

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证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-041

康达新材料（集团）股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2023年12月31日的公司及下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2023年度公司计提各项资产减值准备合计242,586,540.89元，转回或转销合计75,407,286.41元。其中公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款进行核销，核销资产合计829,846.75元；存货跌价准备转销14,069,168.56元。另外，由于公司报告期内合并范围的增加导致各项减值准备合计增加52,256,679.29元。明细如下：

单位：元

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本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的说明

（一）应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年对应收账款计提坏账准备56,406,350.20元，转回38,304,156.42元；应收票据计提坏账准备15,308,365.65元，转回11,991,765.63元；其他应收款计提坏账准备317,870.68元，转回848,300.00元，信用减值损失合计20,888,364.48元。

（二）存货跌价准备

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

公司对截至2023年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备17,103,855.12元，转回9,364,049.05元，资产减值损失7,739,806.07元。

（三）商誉减值准备

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。

公司对截至2023年12月31日的商誉进行相应减值测试，计提商誉减值准备153,450,099.24元，资产减值损失153,450,099.24元。

三、资产核销的情况说明

截至2023年12月31日，公司及下属子公司核销应收账款坏账829,846.75元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收或诉讼后确实无法回收，因此对上述款项予以核销。公司及下属子公司转销存货跌价准备14,069,168.56元。

四、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响

（一）合理性说明

本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及2023年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

（二）对公司的影响

公司2023年累计计提资产减值准备合计242,586,540.89元，转回60,508,271.10元，核销资产减值准备829,846.75元，存货跌价准备转销14,069,168.56元，上述事项将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润182,078,269.79元。

本次核销及计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。

公司本次计提的资产减值准备及核销资产已经会计师事务所审计。

五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司基于谨慎性原则和一致性原则按照《企业会计准则》计提了资产减值准备，本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-032

康达新材料（集团）股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司2023年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为30,315,165.24元，2023年度母公司实现净利润为71,535,487.12元，减去本期提取的法定盈余公积金7,153,548.71元，加上年初未分配利润551,069,665.48元，截至2023年末，公司累计可供股东分配的利润为615,451,603.89元。

经董事会决议：

拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。

截至本报告日，公司总股本305,402,973股，其中，回购专用证券账户持股8,242,400股（公司第五期员工持股计划暂未过户完成，公司注销股本事项暂未办理），以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本297,160,573股为基数进行测算，合计拟派发现金红利20,801,240.11元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。

二、利润分配预案的合理性

本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司战略规划和发展预期，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、相关审核及审批程序

本预案已经公司于2024年4月13日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交至公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-040

康达新材料（集团）股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2023年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能够进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月19日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，就公司发展战略、经营情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。

本次业绩说明会采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长王建祥，董事、总经理姚其胜，董事、副总经理、财务总监宋兆庆，独立董事张姗姗，副总经理、董事会秘书沈一涛。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月19日（星期五）15:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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（问题征集专题页面二维码）

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次年度网上业绩说明会！

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-042

康达新材料（集团）股份有限公司关于控股子公司

年产30吨高品质ITO靶材项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了顺应国家大力支持先进材料行业的发展趋势，解决关键材料“卡脖子”问题，经公司总经理办公会审批，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司康达新材料科技（天津）有限公司使用自有资金人民币2,900万元收购河北惟新科技有限公司（以下简称“惟新科技”）1,015.20万元注册资本（对应惟新科技72.51%股权）。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购河北惟新科技有限公司72.51%股权的公告》及相关进展公告（公告编号：2021-075、2021-083）。

惟新科技收购完成后，研发与管理团队持续优化ITO靶材产品品质，其试验线的产品在致密度、平均晶体截距方面，达到高品质靶材要求；在电阻率、纯度方面，优于国家标准。为进一步开拓市场及重要客户的验证需求，需要对部分工序产能进行提升。经总经理办公会前期决策，以惟新科技全资子公司惟新科技（唐山）有限公司（以下简称“唐山惟新”）为主体，使用自有或自筹资金约4,350万元投资建设“年产30吨高品质ITO靶材项目”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的规定，本次投资事项已经公司总经理办公会审批，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

现将公司年产30吨高品质ITO靶材项目的进展情况进行阶段性公告。

一、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：年产30吨高品质ITO靶材项目；

2、项目实施主体：惟新科技（唐山）有限公司；

3、项目建设地点：河北丰南经济开发区临港经济园建业街2号；

4、项目投资金额：总投资约为4,350万元 （以实际投资建设情况为准）；

5、项目资金来源：公司自有或自筹资金；

6、项目建设周期：预计12个月，具体实施进度以项目实际进展为准；

7、项目建设内容：本项目为惟新科技（唐山）有限公司年产30吨高品质ITO靶材项目，利用丰南北方瓷都园区现有标准厂房进行适用性改造。项目总占地面积2,938.43平方米。主要改造内容包括过渡性厂房2,938.43平方米等建筑工程，购置并安装生产设备以及其他配套工程等。（下转227版）