中国化学工程股份有限公司
第五届董事会第十六次会议
决议公告

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2024-014

中国化学工程股份有限公司

第五届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次董事会。其中杨有红董事因公务原因书面委托陈壁董事代为表决。

● 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年4月8日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于2024年4月16日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事杨有红先生书面委托独立董事陈壁先生代为表决。会议由董事莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司董事长的议案》；

经选举，莫鼎革先生当选为公司董事长，任期与第五届董事会任期相同。莫鼎革先生简历详见公司于2024年3月29日披露的《中国化学第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2024-010）。

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

同意公司第五届董事会战略委员会、提名委员会的组成人员调整如下：

董事会战略委员会由莫鼎革、陈壁2名董事组成，主任委员为莫鼎革先生。

董事会提名委员会由陈壁、莫鼎革、兰春杰3名董事组成，主任委员为陈壁先生。

表决结果：通过。同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年四月十六日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2024-015

中国化学工程股份有限公司

关于经营情况简报的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将公司2024年1-3月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位：亿元 币种：人民币

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二、按地区分布统计

单位：亿元 币种：人民币

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三、重大合同列示

3月，公司单笔合同额在人民币5亿元以上的重大合同主要如下：

单位：亿元 币种：人民币

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以上经营数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考，特提醒投资者注意。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○二四年四月十六日