山东益生种畜禽股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

注：1 公司在2023年年度报告披露时点尚未获取该股东转融通数据，故本报告期较上期发生变化情况为“新增”。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：林杰 会计机构负责人：陈小军

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：林杰 会计机构负责人：陈小军

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024年04月18日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-030

山东益生种畜禽股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）于2024年04月16日召开第六届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。

本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除与本次发行相关的保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元，募集资金于2023年11月24日到账，到账情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》［和信验字（2023）第000049号］。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子（孙）公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）本次变更募集资金用途的情况

综合考虑公司发展战略及行业、市场环境等因素,公司拟将募投项目中的“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。

本次变更募集资金用途的金额为14,166.20万元，占2022年度向特定对象发行股票募集资金净额的12.44%。变更前后情况如下：

单位：万元

■

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

原募投项目“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”，项目立项批准时间为2020年09月28日，项目实施主体为公司全资子公司山西益生种猪繁育有限公司，项目总投资金额20,099.06万元，原计划投入募集资金金额14,166.20万元，计划建设周期为24个月，于2025年12月建成并达到预定可使用状态，达产年度收入及净利润测算分别为15,138.00 万元和2,304.69万元，资金投入明细构成如下表：

■

截至目前，该项目尚未使用募集资金进行投入。项目未使用的募集资金余额为14,166.20万元（不含利息）。

（二）终止原募投项目的原因

公司原募投项目“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”旨在通过种猪养殖场的建设，进一步提升公司种猪的规模化生产能力，满足生猪养殖企业规模化引种的需求，但受近几年宏观经济环境及生猪产能等因素的影响，生猪行情低迷，同时鉴于农业农村部颁布的《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》中全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的95%调整至92%，为积极响应国家政策，同时基于控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益的角度考虑，经公司审慎研究决定，终止原募投项目“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”。

鉴于公司已在白羽肉鸡行业深耕多年，拥有行业领先的技术和饲养管理经验，结合白羽肉鸡行业良好的发展前景，为提高募集资金使用效率，公司拟将终止项目尚未使用的募集资金用于建设“钰农家禽养殖场项目”和“行唐家禽养殖场项目”，积极贯彻“贴近市场、辐射周边”的市场策略，满足当地及周边市场对大规模同批次雏鸡产品的一次性引种需求。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、钰农家禽养殖场项目

钰农家禽养殖场项目主要从事父母代肉种鸡的饲养，年饲养量为12万套,可销售1日龄商品代肉雏鸡1,548万只。

（1）项目实施主体：河北钰农畜牧科技有限公司

■

（2）项目建设周期：本项目计划建设期为2年。

（3）项目投资计划：项目总投资为8,473.67万元，其中：建设投资费用7,515.20万元，占总投资的88.69%；铺底流动资金958.47万元，占总投资的11.31%。

项目建设投资费用具体情况如下：

■

本项目已取得项目备案和环评批复。

2、行唐家禽养殖场项目

行唐家禽养殖场项目主要从事父母代肉种鸡的饲养，年饲养量为12万套,可销售1日龄商品代肉雏鸡1,548万只。

（1）项目实施主体：行唐县益生种猪繁育有限公司

■

（2）项目建设周期：本项目计划建设期为2年。

（3）项目投资计划：项目总投资为8,399.12万元，其中：建设投资费用7,440.65万元，占总投资的88.59%；铺底流动资金958.47万元，占总投资的11.41%。

项目建设投资费用具体情况如下：

■

本项目尚需履行项目备案、环评等程序，公司将严格按照国家法律法规规定执行。

（二）项目可行性分析

1、项目建设背景

2023年国务院《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中指出“抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供”、“ 加强农业基础设施建设”等系列推进乡村振兴的重点工作，并着眼长远，提出加快建设农业强国的总体要求和具体安排。2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》中提到“确保国家粮食安全”、“严格落实耕地保护制度”，并强调“提升乡村产业发展水平”，坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，加快构建农林牧渔并举的现代乡村产业体系，把农业建成现代化大产业。

白羽肉鸡产业是我国畜牧业产业中与国际接轨最早，产业化特征最明显，标准化、规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的农业产业，具有典型的节粮节地节水特征，在促进我国畜牧业发展和“三农”问题解决中发挥着重要的示范作用。在当前的国际形势下，粮食安全问题日益突出，大力发展白羽肉鸡产业，对保障我国居民畜产品的有效供给和缓解粮食供求关系、完善耕地占补平衡意义重大。

2、项目建设的必要性和可行性

白羽肉鸡产业具有节水节粮节地的特点，在农业领域中占据至关重要的地位，是我国农业与农村经济发展的坚实支柱。它在促进粮食转化效率、扩大农村就业机会、增加农民收入水平、拉动种植业及相关产业增长、以及推动农村经济振兴等方面，均发挥着不可替代的作用。

鸡肉作为肉雏鸡养殖的终端产品，是人类生存不可或缺的重要营养来源。随着我国城乡居民收入的不断提高，消费需求也逐渐从“吃饱”“吃好”向“吃得营养”“吃得健康”转变。鸡肉具备“一高三低”（高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量）的营养特点，为优化我国居民的食物结构，实现从温饱型向营养型、保健型的转变，我们需积极推动肉雏鸡养殖业的持续发展，以满足人民群众对高质量鸡肉的日益增长需求。

尽管我国禽肉产业取得了长足的进步，但与一些发达国家如美国、日本等相比，人均鸡肉的消费量仍然存在较大差距。这也意味着，在未来的一段时间内，我国鸡肉消费仍有巨大的增长潜力。随着航空机场、旅游酒店和餐饮业的逐渐复苏，以及预制菜品和快餐的兴起和普及，鸡肉在肉类消费中的占比有望进一步提升。

公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，饲养的白羽肉鸡具有种源净化程度高，单批次供种能力大等突出优势，公司的鸡苗产品面向全国销售，主要客户为集团客户、一条龙企业及大型养殖场，约占公司鸡苗销量的80%以上。随着我国肉鸡养殖行业集约化、规模化的进程不断加快，商品鸡饲养企业的单体规模也在日益扩大，这使得市场对大规模同批次的雏鸡供应需求越来越迫切。作为产业链上游的种源供应企业，公司不断扩大父母代肉种鸡的养殖规模，提高一次性大规模的供种能力，不仅满足了大型规模化养殖场、一条龙等企业对雏鸡大规模一次性引种的需求，也为我国肉鸡产业的可持续发展提供了有力保障。

在深入分析我国肉雏鸡行业发展趋势的基础上，结合公司在当地深厚的产业根基及三十余载畜牧行业管理经验，公司决定在河北省石家庄市行唐县开展父母代肉种鸡养殖项目。项目的建设符合公司“贴近市场、辐射周边”的发展战略，有利于完善公司种鸡产业地域布局，扩大公司商品代肉雏鸡的供应能力，减少公司鸡苗的运输半径，满足当地及周边市场对公司大规模同批次的雏鸡产品的需求。

3、项目的选址、土地等情况

（1）钰农家禽养殖场项目

项目建设地点位于河北省石家庄市行唐县城寨乡上滋洋村西南1600米，项目土地面积54,593.61平方米（约81.89亩），土地用途为设施农业用地。

项目通过承包的形式依法取得土地，并就上述土地于行唐县城寨乡人民政府办理了设施农业用地备案。

（2）行唐家禽养殖场项目

项目建设地点位于河北省石家庄市行唐县城寨乡上滋洋村西南2000米，项目土地面积73,559.93平方米（约110.34亩），土地用途为设施农业用地。

项目通过承包的形式依法取得土地，并就上述土地于行唐县城寨乡人民政府办理了设施农业用地备案。

4、项目实施面临的风险及应对措施

在项目实施过程中或项目完成后，公司可能会面临项目工程风险、施工期环境风险、运营期风险、组织及管理风险、疾病风险以及其他社会风险。

为应对上述风险，公司将积极调配资源，充分利用自身经验与技术，对建设实施的全过程进行高效管理。强化对项目采购、设计、施工等环节的监督，提高对项目实施过程的控制力，严格把控项目质量与进度，提前设置突发事件的解决方案，从而降低工程建设及施工的相关风险,早日完成并实现预期效益。

同时，公司将时刻关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以国家政策为指导，以市场为导向，持续提升内部控制管理水平，及时掌握市场动态和竞争环境变化，做好应对市场变化的准备，降低项目实施风险。

此外，公司持续保持高水平研发资源投入和疫病净化工作，在确保种源健康的基础上不断优化产品性能，提升项目产品的市场竞争力，以保障新增产能的消化。公司也会加强市场拓展能力和技术服务水平，与客户建立更为密切的合作伙伴关系，以在激烈的市场竞争中保持竞争优势。

（三）项目经济效益分析

1、钰农家禽养殖场项目

“钰农家禽养殖场项目”达产后，预计可实现年收入5,470.13万元，内部收益率为17.83%，静态投资回收期6.86年（含建设期）。

2、行唐家禽养殖场项目

“行唐家禽养殖场项目”达产后，预计可实现年收入5,470.13万元，内部收益率为18.02%，静态投资回收期6.82年（含建设期）。

四、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎做出的合理调整，变更后的募集资金投资项目符合公司实际经营需要，同时有利于提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，有利于公司持续稳定发展。本次变更事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

五、监事会及保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

（一）监事会意见

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎做出的合理调整，变更后的募集资金投资项目与公司发展战略及现有主业紧密相关，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，从而提高公司生产经营水平和盈利能力。本次变更部分募集资金用途不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在影响全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度向特定对象发行A股股票部分募投项目变更用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。公司本次部分募投项目变更用途是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本事项尚需提交公司股东大会审议。综上所述，保荐机构对益生股份本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

2、第六届监事会第十四次会议决议。

3、国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024年04月18日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-031

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年05月06日下午14：30。

（2）网络投票时间：2024年05月06日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05月06日上午09:15一09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年05月06日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年04月26日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

■

上述议案已经公司召开的第六届董事会第十七次会议以及第六届监事会第十四次会议审议通过，相关公告详见公司2024年04月18日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-027、2024-028）。

上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2024年04月27日16:00前到达山东省烟台市福山区益生路1号董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2024年04月27日（上午09:30一11:30，下午13:00一16:00）。

3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、联系人：李玲

电话号码：0535-2119065。

传真号码：0535-2119002。

电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号。

邮政编码：265508。

5、其他事项：

（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

2、第六届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024年04月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362458，投票简称：益生投票。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年05月06日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年05月06日09：15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东益生种畜禽股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席益生股份2024年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案按照下列指示行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

■

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证件号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2024年___月___日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-027

山东益生种畜禽股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年04月16日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2024年04月10日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人,其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2024年第一季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年第一季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎研究决定，将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。

《关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，战略委员会全体成员同意该议案。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

2、董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

3、董事会战略委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2024年04月18日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-028

山东益生种畜禽股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024年04月16日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年04月10日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎做出的合理调整，变更后的募集资金投资项目与公司发展战略及现有主业紧密相关，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，从而提高公司生产经营水平和盈利能力。本次变更部分募集资金用途不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在影响全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

《关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2024年04月18日