西安陕鼓动力股份有限公司
（上接25版）
注4：受陕西分布式能源股份有限公司的分布式能源项目整体规划及施工进展影响，2023年公司与该项目的相关业务量未达到预期。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、采购商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况
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2、销售商品/提供劳务/出租资产情况
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注5：西安陕鼓动力股份有限公司与陕西分布式能源股份有限公司签订的分布式能源项目，根据合同价格及预计施工进度预计发生额。
二、关联方及其关联方关系
1、陕西鼓风机（集团）有限公司
注册地址：西安市临潼区代王街办
注册资本：80,000万元人民币
法定代表人：李宏安
企业类型：有限责任公司
经营范围：分布式能源领域专业化及一体化的能源互联岛系统解决方案和系统服务；成套设备、大型压缩机组、鼓风机组、汽轮机组、燃气轮机组、通风机组、各种透平机械、仪器仪表、工业缝纫机、智能化设备、自动化装备、及其他机电产品装备的研发、设计、制造、销售、安装调试、售后与维修服务及再制造；工程项目总承包、机电设备安装、工业全流程运维管理与服务、能量转换系统技术开发及技术服务、节能项目诊断评估和能效分析、能量转换系统及节能环保工程设计及工程造价等业务；能源互联岛系统解决方案的系统服务，以及分布式能源领域面向用户全生命周期的健康管理、安装调试、检维修、备件服务、维保及智能化服务、绿色智能再制造等工业服务的系统解决方案等。
关联关系：控股股东
2、陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司(西安特种汽车厂)
注册地址：西安市莲湖区红光路中段95号
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：李育林
企业类型：有限责任公司
经营范围：A级锅炉制造；第一类压力容器，第二类低、中压容器的设计、制造、技术服务；1级锅炉的安装、改造、维修。（凭许可证在有效期内经营） 一般经营项目：改装运油车、加油车。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：受同一企业控制
3、西仪集团有限责任公司
注册地址：陕西省西安市莲湖区劳动路北口
注册资本：21,717万元人民币
法定代表人：岳党教
企业类型：有限责任公司
经营范围：自动化仪表与成套装置、自动化系统、办公自动化设备、工厂自动化设备、计算机硬件及软件、机床数控系统、环保工程及设备、建筑物及能源监控管理系统、系统工程及应用软件、弹性元件及备品备件的生产、销售、安装、咨询、服务技术转让等。
关联关系：受同一企业控制
4、西安陕鼓备件辅机制造有限公司
注册地址：西安市临潼区代王街办
注册资本：185.65万元人民币
法定代表人：魏占强
企业类型：有限责任公司
经营范围：鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、安装、调试、技术咨询；通用机械及零配件制造；仪器、仪表检修、管道安装、检修；工艺美术品（不含金银）制造、销售；五金、日用化学品经销、劳保用品生产、防腐抗磨工艺（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
关联关系：受同一企业控制
5、西安陕鼓实业开发有限公司
注册地址：陕西省西安市莲湖区大庆路229号西仪集团厂区内原金工二层东
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：周根标
企业类型：有限责任公司
经营范围：工程管理服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；礼仪服务；物业管理等。
关联关系：受同一企业控制
6、西安陕鼓汽轮机有限公司
注册地址：西安市临潼区代王街办陕鼓路18号
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：牛东儒
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、生产；批发、零售本公司产品，中小型发电设备成套销售；技术服务；进出口贸易(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)
关联关系：本公司之联营企业
7、西安市临潼区陕鼓水务有限公司
注册地址：西安市临潼区代王街办
注册资本：4,000万元人民币
法定代表人：朱远远
企业类型：有限责任公司
经营范围：自来水及污水处理配套设施、固体废弃物处理设施的开发、建设及运营管理、污水处理；环保技术研发、推广；可再生能源及相关设备应用；污水处理设备安装工程服务；水处理设施、环境工程、市政工程项目咨询服务。(上述经营范围涉及许可项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
关联关系：受同一企业控制
8、西安陕鼓智能信息科技有限公司
注册地址：西安市高新区沣惠南路8号综合楼408室
注册资本：700万元人民币
法定代表人：李勇
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：智能控制系统集成；软件开发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；节能管理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；智能仪器仪表制造等。
关联关系：受同一企业控制
9、青海陕鼓能源有限公司
注册地址：青海省海西州大柴旦镇建设西路统计信息平台综合楼
注册资本：4,000万元人民币
法定代表人：张瑾
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：新能源发电项目；电力和蒸汽供应；热电联产项目、供热供电项目的投资、建设、运营；合同能源管理工程的投资、建设、运营；节能技术及产品的集成与服务；节能改造项目信息咨询与投资。（以上经营项目，须经行政审批的凭许可证经营）
关联关系：受同一企业控制
10、浙江陕鼓能源开发有限公司
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道遂松路330号
注册资本：1,500万元人民币
法定代表人：杜学泳
企业类型：有限责任公司
经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；固体废物治理；节能管理服务；工程管理服务；环保咨询服务；电力行业高效节能技术研发；水资源管理；资源再生利用技术研发；供暖服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：自来水生产与供应；危险化学品经营；燃气经营；发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
关联关系：受同一企业控制
11、西安联创分布式可再生能源研究院有限公司
注册地址：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园区综合楼403室
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：贾亚妮
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：分布式能源项目、可再生能源项目、节能环保项目、新能源项目的技术研发、技术转让、技术咨询、设计；检测服务；商务信息咨询；可行性研究报告编制；项目评估；企业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：受同一企业控制
12、西安联易得供应链股份有限公司
注册地址：西安国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇A座1108-2
注册资本：6,000万元人民币
法定代表人：黎凯雄
企业类型：其他股份有限公司
经营范围：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；林业产品销售；国内贸易代理；销售代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。
关联关系：受同一企业控制
13、西安标准工业股份有限公司
注册地址：西安市雁塔区太白南路335号
注册资本：34,600.98万元人民币
法定代表人：田斌
企业类型：股份有限公司
经营范围：金属表面处理及热处理加工；金属制日用品制造；金属切削加工服务；物料搬运装备制造；机械零件、零部件加工；工业机器人制造；纺织专用设备制造；缝制机械制造；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造等。
关联关系：受同一企业控制
14、西安中创区综合能源股份有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力产业园区综合楼201室
注册资本：104,000万元人民币
法定代表人：任矿
企业类型：股份有限公司
经营范围：热力生产和供应；供冷服务；供暖服务；污水处理及其再生利用；太阳能发电技术服务；对外承包工程；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源计量技术研发；资源再生利用技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；节能管理服务等。
关联关系：受同一企业控制
15、西安常青资本管理有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号108室
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：吉利锋
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：投资管理；股权投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：关联自然人担任董事
16、陕西分布式能源股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞A座113室
注册资本：50,000万元人民币
法定代表人：朱远远
企业类型：其他股份有限公司
经营范围：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；输配电及控制设备制造；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；集中式快速充电站；机动车充电销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；规划设计管理；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；运行效能评估服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；合同能源管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；供电业务；各类工程建设活动；建设工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
关联关系：关联自然人担任董事
17、西安工业投资集团有限公司
注册地址：西安市国家民用航天产业基地雁塔南路391号正衡金融广场B幢21-25层
注册资本：500,000万元人民币
法定代表人：强盛
企业类型：有限责任公司
经营范围：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
关联关系：控股股东的股东
三、关联方交易相关说明
（一）定价政策
公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按成本加成原则由双方协商定价，对无法按照成本加成定价的特殊服务，由双方协商定价，以确定公平、合理的价格。
（二）履约能力
上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备良好的履约能力。
四、关联交易目的及其对上市公司的影响
公司的上述交易是公司的正常经营所需，发生在关联方之间是充分利用了关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-021
西安陕鼓动力股份有限公司
关于西安长青动力融资租赁有限责任公司
申请借款额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称“长青租赁公司”）拟向银行申请总额不超过8.4亿元的借款额度，其中应收账款保理融资额度不超过8.4亿元。
依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定，本次借款事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、借款事项主要内容
长青租赁公司拟向银行申请总额不超过8.4亿元的借款额度，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.35%，借款品种为流动资金贷款、保理等，长青租赁公司需向银行质押或转让应收账款等资产。
借款额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体借款额度、品种、期限等，以签订的借款合同为准。
二、借款条件概述
针对以上借款事项，长青租赁公司需向银行质押或转让应收账款等资产，其中，转让应收账款开展保理融资的额度不超过8.4亿元，具体情况如下：
1、业务概述：长青租赁公司作为租赁服务提供方，将向客户提供租赁物所产生的部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让合格的应收账款向长青租赁公司支付保理款。
2、合作机构：长青租赁公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行。
3、业务期限：保理业务授权自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资额度：不超过8.4亿元。
5、保理方式：有追索权保理方式。
6、保理融资利率：不超过4.35%。
三、影响
长青租赁公司向银行质押或转让应收账款等资产用于申请借款，有利于加速资金周转、盘活账面资产、提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，有利于长青租赁公司业务的发展，符合长青租赁公司发展规划和整体利益。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-023
西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月13日 14点00分
召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月13日
至2024年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-14项议案于2024年4月16日经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，第15项议案于2024年4月16日经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，并于2024年4月18日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案11
应回避表决的关联股东名称：陕西鼓风机（集团）有限公司、西安工业投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年5月7日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
2、登记地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力证券投资部
3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话：029-81871035 传 真：029-81871038
3、联系人：周欣
4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 8 号 邮编：710075
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2024年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-025
西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年4月24日(星期三)上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
问题征集方式：投资者可于2024年4月18日(星期四)至04月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）进进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月24日上午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年4月24日上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理：陈党民先生
财务总监：赵甲文先生
董事会秘书：柴进先生
独立董事：冯根福先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年4月24日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年4月18日(星期四)至4月23日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周欣
电话：029-81871035
邮箱：securities@shaangu.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-014
西安陕鼓动力股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2024年4月16日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年4月6日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人。董事宁旻先生因公务原因不能出席现场会议，委托董事冯根福先生代为出席并行使表决权；董事刘金平先生因公务原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
1、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》作出了专项意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊载的《2023年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性的专项意见》、《独立董事 2023 年度述职报告》。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
3、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年年度报告的议案》
公司 2023年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于公司2024年度投资者关系管理工作计划的议案》
公司2024年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
5、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
按照公司薪酬管理相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：
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注：1、公司外部董事李宏安、刘金平、牛东儒、宁旻不在公司领薪；公司监事罗克军、李毅生不在公司领薪。
2、陈党民、李付俊根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬，未领取董事津贴。
3、公司职工监事张毅根据其担任的管理职务领取岗位薪酬，未领取监事津贴。
全体董事回避表决，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，审查无异议。
6、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
公司2023年度企业社会责任报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
7、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
公司2023年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
8、审议通过《公司关于2023年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
公司董事会审计委员会对公司2023年度年审机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公司亦对 2023 年度年审会计师事务所履职情况进行审核并出具《关于2023年度年报审计会计师事务所履职情况的评估报告》，报告全文内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
9、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（临2024－015）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
10、审议通过并同意向股东大会提交《关于提请股东大会授权董事会决定2024 年中期利润分配的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024 年中期利润分配的公告》（临2024－016）。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
11、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
12、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）及《关于发布〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理（2023年12月修订）〉的通知》（上证函〔2023〕3870号）的规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来进行专项核查。具体内容如下：
（1）公司与大股东及其附属企业之间：公司与大股东及其附属企业之间的关联资金往来中，基于销售商品、提供劳务和服务、采购商品、接受劳务和服务资金往来活动，截止2023年12月31日，应收及预付类款项（包括应收账款、合同资产、预付款项、其他应收款、其他非流动资产）余额9,365.43 万元，较期初减少970.09万元。
（2）公司与子公司及其附属企业之间：公司与子公司及其附属企业之间的关联资金往来中，基于对控股子公司委托贷款等业务资金往来活动，截止2023年12月31日，其他流动资产、债权投资余额141,584.00万元，较期初增加23,309.01万元。
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
13、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度财务预算完成情况的议案》
2023年主要预算指标完成情况表
■
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
14、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2024年度财务预算草案的议案》
■
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
15、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度日常关联交易的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度日常关联交易的公告》（临2024－017）。
表决结果：同意5票，占表决董事的100%；反对0票，占表决董事的0%；弃权0票，占表决董事的0%。
此议案关联董事李宏安、陈党民、刘金平、牛东儒回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
16、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2024年度购买理财产品的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度购买理财产品的公告》（临2024－018）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
17、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（临2024－019）
表决结果：同意5票，占表决董事的100%；反对0票，占表决董事的0%；弃权0票，占表决董事的0%。
此议案关联董事李宏安、陈党民、刘金平、牛东儒回避对本议案的表决，由公司其他非关联董事进行表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
18、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行外币借款的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请银行外币借款的公告》（临2024－020）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
19、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司全资子公司西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的公告》（临2024－021）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
20、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告》（临2024－022）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
21、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（临2024－023）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二四年四月十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-018
西安陕鼓动力股份有限公司
关于2024年度购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财种类：保本型/本金保障型、国债逆回购
●委托理财金额：单日最高余额上限为人民币50亿元，其中保本型/本金保障型产品上限为41亿元，国债逆回购产品上限为9亿元
●已履行及拟履行的审议程序：公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议
●特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司购买理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险
一、委托理财概况
（一）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金。
（二）委托理财产品的基本情况
公司委托理财单日最高余额上限为人民币50亿元，其中保本型/本金保障型产品上限为41亿元，国债逆回购产品上限为9亿元。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）投资方式
委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的理财产品。产品范围包括：
1、委托理财的类型为保本型/本金保障型、国债逆回购。
2、单笔委托理财期限不超过365天（含365天）。
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
（四）授权期限
本次授权有效期为自股东大会审议通过之日起不超过1年。
二、审议程序
《关于公司2024年度购买理财产品的议案》已经2024年4月16日公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟购买的理财产品为保本/本金保障型理财产品或国债逆回购产品，安全性高、流动性好，经分析识别投资风险主要为理财产品的风险、金融机构的风险和业务人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、理财产品的风险
严格控制理财产品的风险水平，认购保本/本金保障型理财产品或国债逆回购产品。
2、金融机构的风险：
（1）合作机构的准入。资金中心建立合作机构“白名单”管理机制及投资限额管理，从风控能力、资管能力等多维度评估、筛选合作机构，并根据合作机构的评价情况设定最高投资限额。
（2）合作机构的动态维护。资金中心每季度根据合作机构的经营指标、监管处罚等信息对合作机构的投资限额进行动态调整或暂停合作，严格控制合作机构风险。
3、业务人员操作风险：
（1）资金中心理财专员严格按照公司《资金理财管理办法》，定期分析和跟踪理财项目市场变化，及时识别系统性政策变化和风险因素，及时采取措施，调整策略，控制风险；
（2）资金中心理财专员每周收集市场理财产品报价，单笔资金投资审批时，须附当前时点市场可获取同类产品的比价表，确保公平、公开、公正地择优投资；
（3）在投资实施过程中，资金中心理财专员严格遵循《资金支付管理办法》，规范操作审批和档案管理；
（4）审计监察室负责定期对理财项目的资金使用与保管情况进行审计与监督。
四、对公司的影响
（一）对公司的影响
公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，在确保日常经营活动资金需求的前提下，使用部分自有流动资金开展安生性高、流动性好的理财业务，不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时可以提高公司资金使用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型/本金保障型理财产品或国债逆回购产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）会计处理方式
根据相关会计准则，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-019
西安陕鼓动力股份有限公司
关于2024年度开展应收账款保理业务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 西安陕鼓动力股份有限公司拟与西安长青恒业商业保理有限责任公司开展总额不超过5.05亿元无追索权应收账款保理业务
● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
● 本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
● 过去12个月公司与西安长青恒业商业保理有限责任公司发生关联交易3次，累计金额为17531.91万元。
一、关联交易概述
为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西安长青恒业商业保理有限责任公司（以下简称“长青保理”）开展总额不超过5.05亿元无追索权应收账款保理业务，额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案已经公司第八届董事会第三十会议审议通过，关联董事李宏安、刘金平、陈党民、牛东儒回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过此议案。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1、基本情况
（1）名称：西安长青恒业商业保理有限责任公司
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）注册资本：壹亿元人民币
（4）住所：西安国际港务区中西部陆港金融小镇A座1106-1室
（5）统一社会信用代码：91610139MAB0J5MF7Q
（6）法定代表人：周卓声
（7）经营范围：一般项目：个人商务服务；财务咨询；企业征信服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（8）股东情况：陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）持有长青保理100%股权
2、主要财务数据
单位：万元
■
注：2024年3月31日及2024年1-3月的数据未经审计。
3、与公司的关联关系
鉴于陕鼓集团为公司控股股东，长青保理是陕鼓集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，长青保理是公司关联方，本次交易构成关联交易。
4、其他说明
经查询，长青保理不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、交易资产：公司应收下游客户的应收账款。
2、交易金额：不超过5.05亿元。
3、交易期限：不超过2年。
4、交易方式：无追索权应收账款保理。
5、额度有效期：保理业务授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、关联交易的定价政策
公司与长青保理开展保理业务的保理费用由应收账款债务人承担，具体每笔保理业务的费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。
本次关联保理业务，具体保理金额、保理费率及保理期限等，以签订的保理合同为准。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司本次与长青保理开展无追索权应收账款保理业务，有助于加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，同时缓解下游客户资金压力，推进项目执行。不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、历史关联交易情况
过去12个月，公司与长青保理开展无追索权应收账款保理业务，累计金额为17,531.91万元。
七、应当履行的审议程序
1、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事专门会议2024 年第一次会议审议通过《关于公司2024年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，独立董事王喆、冯根福、李树华一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会表决情况
2024年4月16日，公司召开第八届董事会第三十次会议，会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，关联董事李宏安、陈党民、刘金平、牛东儒均回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-020
西安陕鼓动力股份有限公司
关于申请银行外币借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行外币借款的议案》，具体情况如下：
为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过3000万欧元的外币借款，借款期限不超过1年，借款利率不超过4.20%，借款资金用于日常经营支出。
1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司
2、融资金额：不超过3000万欧元
3、借款利率：不超过4.20%
4、借款期限：不超过1年
5、还本付息方式：到期一次性还本付息或季度付息
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
