昆山科森科技股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603626 公司简称：科森科技

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，每股派发现金红利0.13元（含税）。截至目前，公司总股本554,879,690股，扣除回购专用证券账户中3,491,000股后，应分配股份数为 551,388,690股，以此计算合计拟派发现金红利71,680,529.70元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司处于精密金属制造行业，需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属材料加工成预定设计的产品，目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。

精密金属、塑胶结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密金属、塑胶结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑等的功能性要求，而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密、塑胶金属结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。

近年来，以CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于金属、塑胶结构件制造，为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件，随着下游终端产品的多样性发展，对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。

报告期内，公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础，以精密模具设计、生产为支撑，为苹果、华为、亚马逊、谷歌、Meta、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子（含加热不燃烧电子烟、VR）、医疗器械、汽车（含新能源汽车）等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱、电子烟、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等；医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件；储能产品主要为PACK模组产品等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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公司控股股东、实际控制人王冬梅女士及其一致行动人徐小艺女士于2023年12月28日与浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚未来4号证券私募投资基金”）签署了《王冬梅、徐小艺与浙江启厚资产管理有限公司关于昆山科森科技股份有限公司之股份转让协议》，拟分别将所持有的公司无限售流通股5,096,600股股份、22,903,400股股份通过协议转让给浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚未来4号证券私募投资基金”），转让股份合计占公司总股本的5.05%，上述协议转让于2024年2月1日完成了过户登记手续。本次股份转让过户后，王冬梅女士持股比例由10.33%减少至9.41%。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，受消费电子行业日趋激烈的竞争环境和终端需求预期疲软等不利因素的影响，加之散热模组项目和越南工厂的大量投入，公司营收下降和利润亏损。面对不利的经营局面，公司一方面优化人员结构，通过技术、工艺、设备等方面的改良升级以降本减负；另一方面压实管理职责，努力降低生产运营成本以增效。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-024

昆山科森科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14 点 00分

召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审

议通过，相关公告已于2024年4月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单

位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记方式：

（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。

（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。

3、参会登记时间：

（1）现场登记方式：2024年5月14日上午9:30-11:30 下午13:00-16:00

（2）电子邮件登记方式：2024年5月9日9:30至2024年5月14日16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：吕女士

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2024年4月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-021

昆山科森科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

（2）成立日期：2013年1月18日

（3）首席合伙人：王增明

（4）组织形式：特殊普通合伙

（5）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

（6）人员情况：中审亚太首席合伙人为王增明，截至2023年末拥有合伙人76人，拥有执业注册会计师427人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

（7）业务信息：中审亚太2023年度业务收入总额为 69,445.29万元，其中审计业务收入64,991.05万元，证券业务收入29,778.85万元。2023年度上市公司年报审计客户共计41家，2023年度上市公司审计收费6,806.15万元。

中审亚太2023年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；批发和零售业；金融业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；农、林、牧、渔业；建筑业。

2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为4家（以制造业为统计口径）。

2、投资者保护能力

中审亚太职业风险基金2023年度年末数为7,694.34万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000万元，职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下：

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3、诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次，自律监管措施2次和纪律处分0次。16名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次和自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人及注册会计师董娟，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份。

拟签字注册会计师朱智鸣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6份。

拟担任项目质量控制复核人潘悦，2018年6月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份，复核上市公司审计报告0份；2024年1-3月，复核新三板挂牌公司审计报告2份；2024年4月开始，作为公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用（含内部控制审计费用）为80万元。

根据公司业务规模、所处行业等因素，经公司与中审亚太沟通，2024年度审计费用为80万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用15万元；较2023年度审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会对中审亚太的从业资质、专业能力、独立性、履职情况等进行充分了解和审查，出具了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》，认为中审亚太作为公司2023年审计机构，其履职过程保持了独立性，勤勉尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司审计工作，公允表达了意见。公司审计委员会一致同意并提请公司董事会续聘中审亚太为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中审亚太为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，公司董事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-017

昆山科森科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月16日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

（二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相

关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2023年度财务决算数据详见公司《2023年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”及第十节“财务报告”相关内容。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，符合股东的利益，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

（六）《关于确认2023年度监事薪酬的议案》

公司全体监事回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2023年度监事薪酬详见公司《2023年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司及子公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元或等值外币的闲置自有资金用于投资理财，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常经营的前提下，运用外汇套期保值工具规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-016

昆山科森科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月16日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

该议案尚需提交股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》内容详见公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析” 之“一、经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

（二）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》。

（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司2023年度财务决算数据详见公司《2023年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”及第十节“财务报告”相关内容。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

（七）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度社会责任报告》。

（九）审议通过《关于确认2023年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

公司2023年度高级管理人员薪酬详见公司《2023年年度报告》“公司治理”相关内容。

（十）《关于确认2023年度董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前已讨论，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

公司2023年度董事（含董事兼任高级管理人员）薪酬详见公司《2023年年度报告》“公司治理”相关内容。

（十一）审议通过《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

根据公司发展计划和资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请折合不超过人民币40亿元的综合授信额度。在授信期限内，该授信额度可循环使用。

上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长

期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选

有竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依

据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

公司提请股东大会授权公司经营管理层在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自股东大会通过之日起一年。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

同意公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，同意公司及子公司不超过1亿美元或其他等值外币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过1亿美元，具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（十四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

关联董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十五）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会同意《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》、《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》、《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》及披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十六）审议通过《关于会计师事务所选聘制度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

（十七）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-023

昆山科森科技股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月22日（星期三）15:00-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年5月15日（星期三）至5月21日（星期二）16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ksgf@kersentech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况及利润分配方案等相关情况，公司计划于2024年5月22日15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度的经营成果、财务指标的具体情况及利润分配方案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月22日15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长：徐金根先生

财务总监：付美女士

独立董事：许金道先生

董事会秘书：朱戴兵先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月22日（星期三）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二） 投资者可于2024年5月15日（星期三）至5月21日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ksgf@kersentech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吕女士

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-022

昆山科森科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司2023年度计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对2023年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司2023年度需计提的各项资产减值准备的金额合计6,006.47万元，占

公司2023年度经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为21.34 %，明细如下表：

■

本次计提资产减值准备金额已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、本次计提资产减值准备的说明

1、坏账准备计提情况

公司对应收账款、其他应收款以预期信用损失为基础计提坏账准备，经测试，2023年度计提应收账款坏账准备-611.96万元，计提其他应收款坏账准备67.62万元。

2、存货跌价准备计提情况

公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。经测试，2023年度计提存货跌价准备1,596.87万元。

3、固定资产减值准备计提情况

公司于资产负债表日，判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。经测试，固定资产减值准备4,953.94万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年度公司计提资产减值准备共计6,006.47万元，减少公司2023年度合并报表利润总额6,006.47万元。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-020

昆山科森科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：由于昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务的外汇收付金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务；

● 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、新加坡元、欧元等币种；

● 交易工具：外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务；

● 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构；

● 交易金额：不超过 1亿美元或其他等值外币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过1亿美元或其他等值外币；

● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十一次、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

本次开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。

（二）交易金额

公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，其交易金额折合不超过1亿美元或其他等值外币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期内任一时点的合计金额折合不超过1亿美元或其他等值外币。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、新加坡元、欧元等币种。主要通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等金融工具进行。

交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》的规定。

（五）交易期限

在上述额度范围内，股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议，由公司财务部负责具体实施与管理。授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

公司于2024年4月16日召开第四届董事会第十一次、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司

判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过

不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收 回，会造成延期交割导致公司损失；

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险；

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易；

3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险；

4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等对外汇套期保值业务的相关信息进行披露。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-019

昆山科森科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等；

● 现金管理金额及期限：不超过人民币5亿元或等值外币，该额度在有效期限内公司及子公司可循环滚动使用，但在有效期限内任一时点的合计金额不超过人民币5亿元或等值外币；有效期自董事会批准之日起一年内；

● 履行的审议程序：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024

年4月16日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

● 特别风险提示：尽管以闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、低风险、稳健型理财产品等，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受政策风险、市场风险、操作风险等因素影响，存在一定的投资风险。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

在确保公司及子公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，增加自有资金收益。

（二）现金管理金额及期限

公司拟使用额度不超过人民币5亿元或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在有效期限内公司及子公司可循环滚动使用，但在有效期限内任一时点的合计金额不超过人民币5亿元或等值外币；有效期自公司董事会审议通过之日起一年内。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常运营。

（四）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）、稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等。在授权额度范围内，董事会授权公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2024年4月16日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

尽管以闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、低风险、稳健型理财

产品等，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受政策风险、市场风险、操作风险等因素影响，存在一定的投资风险。

公司采取的风控措施如下：

1、公司将严格筛选投资产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。产品符合以下条件：安全性高，低风险，稳健型理财产品，不得占用公司正常运营所需资金需求；

2、公司董事会批准后，由公司财务部负责组织实施，公司及子公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，并建立理财台账对理财产品进行管理，确保理财产品金额在董事会的限额以内；

3、公司及子公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司对闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响日常运营的前提下实施，不会影响日常资金周转需要。通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

公司进行现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”科目，利润表中的 “投资收益”与“公允价值变动损益”科目。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-018

昆山科森科技股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.13元人民币（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购

专用证券账户中的股份）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维

持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露；

● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可

实施。

一、2023年度利润分配方案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年实现归属于母公司所有者的净利润为-281,413,082.83 元，2023年末合并报表未分配利润为418,101,780.55元；2023年母公司净利润为-42,477,049.26元，2023年末母公司未分配利润为656,271,043.66元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。截至目前，公司总股本554,879,690股，扣除回购专用证券账户中3,491,000股后，应分配股份数为 551,388,690股，以此计算合计拟派发现金红利71,680,529.70元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开第四届董事会第十一次会议审议通过本利润分配方案，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年4月16日召开第四届监事会第六次会议审议通过本利润分配方案，监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，符合股东的利益，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日