中南红文化集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-022

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务未发生重大变化。

（一）机械制造板块

主要业务：金属管件、法兰、管系、压力容器的生产和销售。公司产品应用范围广泛，大量销售并应用于石油、化工、海洋工程、船舶、建筑、燃气等行业。公司经营模式为以销定产，凭借公司多年积累的技术优势、先进的制造工艺以及丰富的生产管理经验，为客户提供优质的产品和服务。

（二）文化传媒板块

主要业务：电视剧、电影等项目的投资、策划、制作、发行、营销及其衍生品开发业务；文化产业的股权投资。公司在电视剧、电影、网络剧等项目上主要通过投资、制作、发行、销售影视项目来获取收入，影视项目主要由公司独立或与其他投资方共同出资筹备剧组进行拍摄、制作，并按照出资比例或合同约定的方式承担销售结果。

（三）新能源板块

主要业务：公司主要通过控股子公司江阴国联新能源有限公司（以下简称“国联新能源”）开展生产经营活动，主要经营模式为光伏电站的开发、投资、建设及运营。屋顶分布式光伏电站主要分布于江阴地区，目前的经营模式为“自发自用，余电上网”，即利用企事业单位建筑物屋顶架设光伏发电组件，所发电量优先供企事业单位使用，若存在剩余电量则并入当地电网公司系统。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

中南红文化集团股份有限公司

董事长：薛健

2024年 4 月18日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2024-012

中南红文化集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年4月3日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于2024年4月16日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》

《公司2023年年度报告》于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司2023年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司2023年度董事会工作报告内容详见2024年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

此外，公司独立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华、承军（已离任）、汪瑞敏（已离任）向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》（详见同日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并将在2023年年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

七、审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，公司对2024年度审计机构实施公开招标，根据评审结果中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中标，公司拟聘任其为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币158万元（含税），其中：2024年度财务报告审计费为130万元，2024年内部控制审计费为28万元。自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

八、审议《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

九、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元（含），授信有效期为12个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过18亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券。公司董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

十一、审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司控股子公司江阴市国联法兰管件有限公司（以下简称“国联法兰”）因日常经营需要，预计2024年度将与公司关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）发生总金额累计不超过人民币25,000万元（不含税）的日常关联交易，其中向华西法兰出售商品（法兰等）不超过20,000万元（不含税），采购原材料不超过5000万元（不含税）。

国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联交易。

公司全体独立董事于2024年4月16日召开2024年第三次独立董事专门会议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事薛健先生回避了表决，本议案获得通过。

十二、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司决定于2024年5月10日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2024-021

中南红文化集团股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：公司2023年年度股东大会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议，同意召开2023年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

5、召集人：董事会

6、股权登记日：2024年5月6日（星期一）

7、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至2024年5月6日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

2、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，内容详见2024年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、会议登记

（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2024年5月9日前公司收到为准。

（2）登记时间：2024年5月7日一2024年5月9日

（3）登记地点：公司证券管理中心

（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、其它事项

（1）会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

邮政编码：214437

联系人：陈燕

联系电话：0510-86996882

传真：0510-86996030（转证券管理中心）

（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362445

2.投票简称：中南投票

3.填报表决意见：

本次股东大会均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

■

（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托持股数： 股

受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2024-013

中南红文化集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年4月3日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2024年4月16日在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2023年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司2023年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

二、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

四、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2023年度利润分配预案，同意该利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

五、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

监事会认为《公司2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

六、审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

七、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

公司全体监事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

八、审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联交易，关联监事吴雅清女士回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计公告》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，关联监事吴雅清女士回避表决，本议案获得通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司监事会

2024年4月18日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2024-014

中南红文化集团股份有限公司

关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了真实、准确地反映中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值及2023年度的经营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减值测试。经过测试，本次计提资产减值金额合计1,780.41万元，转回资产减值准备金额合计1,691.73万元。

（二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间

经公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面清查和减值测试后，本年计提各项资产减值准备合计1,780.41万元，转回资产减值准备金额合计1,691.73万元，具体见下表所示：

单位：万元

■

本次计提和转回资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

二、 本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）信用减值损失的确定方法

1、应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

根据以上方法，公司本年计提应收票据坏账准备26.83万元，转回应收票据坏账准备20.37万元。

2、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

按组合计提坏账准备的计提方法

■

根据以上方法，公司本年计提应收账款坏账准备1,176.85万元，因收回应收账款转回应收账款坏账准备1,624.83万元。

3、其他应收款

公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

根据以上方法，公司本年计提其他应收款坏账准备35.96万元，因收回其他应收款转回其他应收款坏账准备46.53万元。

（二）资产减值损失的确定方法

1、存货跌价准备

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

根据以上方法，公司本年计提存货跌价准备517.81万元。

2、固定资产减值准备

本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

根据以上方法，公司本年计提固定资产减值准备22.96万元。

三、本年核销资产情况

2023年度，因应收账款确认无法收回，核销应收账款722.22万元，已全额计提坏账准备。因部分固定资产处置或报废，核销固定资产原值662.32万元、累计折旧553.29万元和减值准备19.44万元，确认资产处置损失49.72万元。

四、本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循会计谨慎性原则，真实、客观地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次计提减值准备及核销资产导致公司2023年度合并报表净利润减少138.40万元。本次计提减值准备及核销资产已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2024-015

中南红文化集团股份有限公司关于

2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案

公司经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为128,712,718.83元，母公司净利润为32,670,569.74元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度净利润应先用于弥补亏损，截至2023年12月31日，公司可供普通股股东分配利润为-2,515,474,940.35元。

公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因

尽管公司2023年度盈利，但2023年末合并财务报表及母公司财务报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，故本年度拟不进行利润分配，确保为公司后续发展提供必要的、充足的资金，以促进公司未来可持续发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

三、董事会意见

董事会经审议认为：由于报告期末合并财务报表及母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。

四、监事会意见

监事会经审议认为：2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2023年度利润分配预案。

五、报备文件

1、第六届董事会第七次会议决议

2、第六届监事会第六次会议决议

3、2023年度审计报告

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2024-016

中南红文化集团股份有限公司

关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度监事薪酬的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

二、本方案适用期限：2024年1月1日一2024年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付非独立董事津贴。

（2）未在公司担任任何管理职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。

（3）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币10万元(税前)的津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，该等独立董事津贴按月度发放。

2、公司监事薪酬标准

（1）在公司任职的监事,依据其与公司签署的《劳动合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取员工薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，不再额外领取监事津贴。

（2）不在公司任职的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴,也不在公司享有任何福利待遇。

3、公司高级管理人员薪酬标准

目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

四、其他规定

1、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按月度发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交2023年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2024-017

中南红文化集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托理财概况

（一）基本情况

为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过18亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（二）审议情况

公司于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）本次委托理财事项不构成关联交易。

（四）本次委托理财事项尚未正式签署协议。

二、委托理财的主要内容

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过18亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。如公司及下属子公司以额度金额在规定期限内进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三）委托理财产品的品种

公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券。

（四）投资及授权期限

投资及授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）实施方式

委托理财以公司或子公司名义进行,股东大会授权公司管理层实施具体相关事宜。

（六）资金来源

资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资理财的实际收益不可预期。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制措施

1、使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权管理层具体实施。财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司董事会将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2024－018

中南红文化集团股份有限公司关于

举行2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月26日（星期五）下午15:00-16:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长薛健先生、总经理许卫国先生，副总经理、董事会秘书蒋荣状先生、副总经理杨宝作先生、财务总监张弘伟先生、独立董事许庆华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月25日（星期四）下午17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：002445证券简称：中南文化公告编号：2024-019

中南红文化集团股份有限公司

关于控股子公司2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴市国联法兰管件有限公司（以下简称“国联法兰”）因日常经营需要，预计2024年度将与公司关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）发生总金额累计不超过人民币25,000万元（不含税）的日常关联交易。其中向华西法兰出售商品（法兰等）不超过20,000万元（不含税），采购原材料不超过5000万元（不含税）。

（二）关联关系介绍

国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。

（三）关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事薛健回避表决，本项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事吴雅清回避表决，本项议案以2票赞成、0票反对、0票弃权获得监事会通过。本关联交易事项已经由公司独立董事2024年第三次专门会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）及其一致行动人江阴市新国联电力发展有限公司须回避表决。

（四）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（五）上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度公司与华西法兰(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)未发生其他日常关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：江阴市华西法兰管件有限公司

统一社会信用代码：91320281779654605Y

类型：有限责任公司

法定代表人：张逸

成立日期：2005-08-31

注册资本：5180万元人民币

注册地址：江苏省江阴市华士镇华西村小康路18号

经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；钢压延加工；特种设备销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属表面处理及热处理加工；金属制品修理；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售；金属制品研发；汽车轮毂制造；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；五金产品零售；紧固件销售；密封件销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件销售；风力发电机组及零部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权结构

江阴市华士金属材料制品有限公司（以下简称“华士金属”）持有华西法兰100%股权。华西钢铁集团持有华士金属100%股权。

截至本公告日，华西法兰的控股股东为华士金属，实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

（三）关联关系

华西法兰是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该公司为本公司的关联方。

（四）主要财务数据

单位：万元

■

（五）履约能力分析

报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的主要内容

该日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购部分原材料并销售商品。

（二）关联交易的定价原则和依据

上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行。关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况。

关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是基于双方日常经营需要所发生的，均为公司控股子公司国联法兰与关联方华西法兰之间正常、合法、持续性的经济行为，能够充分利用交易双方的资源和优势，有利于公司生产经营计划的顺利实施。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易价格以市场变化为基准，交易遵循客观、公平、公正、公允的原则，未损害公司利益及中小股东合法权益。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

公司控股子公司国联法兰与关联方华西法兰发生的关联交易虽然会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

六、独立董事专门会议意见

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议的情况如下：

经核查，我们认为控股子公司2024年度日常关联交易预计是正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并将本议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、《第六届董事会第七次会议决议》；

2、《第六届监事会第六次会议决议》；

3、《独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2024-023

中南红文化集团股份有限公司

关于拟聘任2024年度会计师

事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。

2.原聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）。

3.变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，公司对2024年度审计机构实施公开招标，根据评审结果中兴华会计师事务所中标，公司拟聘任其为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

4.本次变更会计师事务所事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59 万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。本公司同行业上市公司审计客户家数76家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

（二）项目信息

1.基本信息。项目合伙人及签字注册会计师：任华贵先生，2004年成为中国执业注册会计师，2013年开始从事上市公司审计工作，2015年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年为5家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师：汪军先生，2009年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为6家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：李大胜先生，2006年成为中国执业注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为5家上市公司提供年报复核服务。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。

4．审计收费。根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经公开招标选聘定价，2024年度财务报告审计费为130万元，2024年内部控制审计费为28万元。2023年度财务报告审计费为120万元，2023年内部控制审计费为35万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构利安达已连续4年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。截至本公告披露日，利安达已对公司2023年度财务报告及内部控制的有效性发表了标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，公司对2024年度审计机构实施公开招标，根据评审结果中兴华会计师事务所中标，公司拟聘任其为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与利安达、中兴华进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次更换无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。公司对利安达会计师事务所专业团队一直以来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚的敬意！

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024年3月13日，公司第六届董事会审计委员会召开第三次会议，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件要求，启动关于选聘会计师事务所的工作，以公开招投标方式进行选聘会计事务所，并制订《选聘2024年度会计师事务所项目招标文件》。

2024年4月16日，公司第六届董事会审计委员会召开第四次会议，对中兴华及其审计费用进行了认真审查，认为中兴华具备为公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力、经验和资质，具备投资者保护能力，符合公司审计工作的要求。同意聘请中兴华为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意公司聘任中兴华作为公司2024年度审计机构。

（三）监事会审议意见

经核查，监事会认为公司聘任中兴华为公司 2024年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第六次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

4、中兴华会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2024-020

中南红文化集团股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元（含），授信有效期为12个月，授信期间内，授信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务。具体融资金额以相关机构与公司实际发生的融资金额为准。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。

上述授信额度尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会审议通过后生效，公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次申请综合授信额度及授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日