苏州东山精密制造股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-029

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,701,276,209 （不含库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务在本报告期内无重大变化。

公司致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案。主要从事电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED显示器件等的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、通信设备、工业设备、AI、医疗器械等行业。

（二）报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

公司利用完整的业务链体系为客户提供全方位、一站式、行业领先的综合服务，从而不断加深与客户的合作深度和粘性，实现与消费电子、新能源汽车、通信设备行业内全球领先的优质客户的长期稳定合作。

公司主要产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产，并最终实现交付。

（1）公司主要产品及其用途情况如下：

■

（2）公司产品在新能源汽车的应用情况如下图所示：

■

（3） 公司在所处行业的情况：

在电子电路领域，根据Prismark的研究报告数据，以2023年收入规模计算，公司柔性线路板（FPC）排名全球第二，PCB排名全球第三。公司在电子电路行业具有较强的技术研发、质量控制、智能工厂管理等能力，能为客户提供优质的产品和服务。公司电子电路客户主要为全球知名消费电子和新能源汽车企业，客户资源较好，竞争实力突出。

在精密组件领域，公司是中国综合规模较大的专业精密组件供应商之一，产品涵盖新能源汽车和通信设备等领域相关结构件产品，主要服务全球知名新能源汽车、通信设备厂商，行业竞争力较强。公司是上游供应商中为数不多的能为新能源汽车客户提供PCB（含FPC）、车载屏、功能性结构件等多种产品及综合解决方案的厂商。未来多产业链、一体化的优势将进一步加深公司与客户的黏性。

在触控显示模组、LED显示器件领域，公司是国内触控显示模组和LED显示器件领域规模较大的企业之一。2023年1月，公司完成对苏州晶端的收购，进一步拓展车载显示模组业务，触控显示模组业务整体实力进一步增强。

三、核心竞争力分析

（一）客户优势：拥有国内外优质的客户群

公司产品已获得行业内全球顶尖客户的青睐，积累了优质的客户资源，产生了良好的示范效应，进一步提升了公司知名度，有利于进一步提高公司新客户的开拓能力，助力公司在未来竞争中得到客户更多的支持。公司客户群体丰富，涉及消费电子、新能源汽车、通信设备等多个行业，这样能为公司抵御不同行业经营的季节性和周期性影响，并在保持公司业务稳定发展的基础上，提升公司的核心竞争力。

（二）产品优势：横向多品类，纵向一体化

近年来，公司通过外延并购和内生发展相结合的方式，不断优化和完善产业及产品结构，突破自身发展瓶颈，持续导入能带来新利润增长点的优势产品。公司产品线横向已形成了涵盖电子电路、光电显示、精密制造三大板块，能为消费电子及新能源汽车客户提供多种智能互联互通领域基础核心器件。在电子电路板块，公司已发展成为行业领先的头部企业之一。公司积极发挥各业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面的协同性，通过整合内部资源和协同发展，迅速逐步构建起纵向一体化的产业链协同优势，努力为客户提供全方位、一站式、技术领先的综合产品解决方案，最大程度满足客户定制化的需求。

（三）技术优势：坚持科技创新能力是第一生产要素

公司将技术创新放在企业发展的重要位置，坚持以创新驱动发展。通过参与行业领先客户的先期开发，紧跟技术前沿，现已形成完备的研发体系和高效的研发机制，建立了一支专业水平突出、行业经验丰富、创新能力强的全球化研发团队。通过对新材料、新技术、新制程等方面持续的研发投入，不断探索智能互联互通领域核心器件的制造工艺前沿，为服务未来的创新业务如AR\VR、IoT、Mini LED显示及新能源汽车等行业奠定了坚实的基础。在推进产品技术提升的同时，公司也高度重视生产技术创新升级，两化融合发展已取得了一定成效，通过全力推进工业化和信息化，大力发展智能制造，建设智能工厂。

（四）管理优势：理念先进，体系完备，执行高效

公司秉承“开放、包容、务实、进取”的企业精神，实施“规划统筹、业务放权、平台支持、监管集权”管理理念，充分发挥各组织的主观能动性和创造性，建立起科学、高效的管理体系。公司的管理团队拥有先进制造业管理实战经验和开阔国际视野，对所处行业趋势和发展机遇拥有较为精准的战略预判力和决策魄力，凝聚力和执行力强。日常运营管理务实、进取，定期通过“对标管理”分析与历史数据、预算目标及优秀同行的差距，按照“立榜样、树目标、找抓手、重落实、回头看”五步法切实提升经营质效，为企业可持续高质量发展奠定了坚实的基础。

（五）规模优势：以规模促发展，以协同促效益

目前公司合作的客户均为国际国内知名的高科技公司，采购量大，对产品交付要求严格，对供应商的生产规模和生产效率要求较高。公司经过多年的发展和积累，现已发展成为综合能力较强的智能互联互通核心器件提供商之一。公司产能规模较大，能够满足下游大客户规模化的采购需求，形成良好的规模优势。公司的规模优势一方面有利于通过较强的采购议价能力降低单位产品生产成本，另一方面可以通过内部资源的有效整合，降低运营成本，有利于公司与竞争对手形成差距，进一步巩固和提高公司的行业地位，提升核心竞争力。

（六）国际化优势：促进国内国际双循环的新发展格局

公司紧紧围绕国家发展战略，积极参与全球经济竞争，持续加强对行业优质资源整合。通过两次境外并购，成功进入发展前景更宽广的电子电路行业，产业结构得到优化，为推动企业高质量发展奠定了坚实的基础。公司跨越式的发展，带来了企业规模和业绩的提升。近年来，公司在北美、欧洲、东南亚等多个国家和地区设有不同职能的运营机构。2022年为实施公司新一轮的发展战略，基于新能源汽车行业的发展机遇，公司确立了双轮驱动的战略主线，全力聚焦消费电子和新能源两大核心赛道。为响应客户需求，公司加快布局海外生产基地，年度内墨西哥基地顺利投产、泰国基地开工建设。公司的国际化运营能力进一步得到提升，这将有利于构建企业国内国际双循环相互促进的新发展格局，以积极应对复杂的竞争环境。

1、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

2、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2024年4月18日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-032

苏州东山精密制造股份有限公司2023年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980号），本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,216.98万元（不含税金额）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

[注] 截至2023年12月31日，该差异系暂时补充流动资金23,000.00万元及项目结项产生的永久补充流动资金665.18万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有11个募集资金专户，其中因项目结项及变更募集资金用途注销9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-039

苏州东山精密制造股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月6日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年4月16日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2023年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《2023年度财务报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《2023年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，同时符合公司实际经营情况和发展规划，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益情形。

五、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

六、审议《关于监事2024年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

公司监事2024年度薪酬按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

七、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。《2023年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况。

八、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：2023年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

九、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2024年4月16日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-038

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16召开第六届董事会第九次会议，会议决议于2024年5月10日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年5月10日下午14:00

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

本次股东大会提案编码表

■

2、上述议案经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，其中议案11已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2024年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

4、本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案11、13、15。

5、本次股东大会审议的议案中，涉及关联股东回避表决的议案有：议案7、8、11.14-11.16。

6、本次股东大会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露有：议案1-15。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2024年5月8日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“苏州东山精密制造股份有限公司证券部”收。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。

5、会议联系方式：

联 系 人：证券部

联系电话：0512-80190019

传 真：0512-80190029

联系地址：苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部

邮政编码：215128

会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2024年5月8日17:00前与公司联系。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年5月10日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

■

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-028

苏州东山精密制造股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月6日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年4月16日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《2023年度管理层工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2023年年度报告》全文中“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”内容。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《2023年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：2023年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。《2023年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《2023年度财务报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

董事会对在任独立董事2023年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。《关于2023年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

七、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

八、审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

九、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十一、审议通过《关于2024年度申请银行等金融机构授信的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

为满足公司业务发展需要，董事会同意2024年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过260亿元人民币集团综合授信额度（最终以银行等金融机构审批为准），授信期限内循环使用，各银行等金融机构授信额度之间在总额度范围内相互调剂。为降低融资成本，公司可视融资方案不同提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施以提高融资额度。同时授权管理层办理具体相关事宜。公司本次申请银行等金融机构授信事项决议有效期不超过18个月（自股东大会审议通过之日起算）。

十二、审议通过《关于对外担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（1）为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保155,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保280,000 万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（3）为盐城东山精密制造有限公司提供担保120,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（4）为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保150,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（5）为牧东光电科技有限公司提供担保100,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（6）为苏州市永创金属科技有限公司提供担保80,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（7）为超维微电子（盐城）有限公司提供担保60,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（8）为盐城东山通信技术有限公司提供担保13,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（9）为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保5,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（10）为香港东山精密联合光电有限公司提供担保5,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（11）为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保8,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（12）为苏州东越新能源科技有限公司提供担保20,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（13）为盐城东创精密制造有限公司提供担保100,000万元；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（14）为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保3,000万元；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

（15）为苏州雷格特智能设备股份有限公司提供担保3,000万元；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

（16）为上海复珊精密制造有限公司提供担保3,000万元。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事回避表决）

上述议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

《对外担保公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十三、审议通过《2023年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2023年环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于对外投资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《对外投资公告》详见巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十五、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十六、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十八、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《总经理工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-040

苏州东山精密制造股份有限公司

关于举行2023年度及2024年第一季度

业绩网上说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日披露2023年度报告，同时于2024年4月25日披露2024年第一季度报告。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2024年4月25日（星期四）15:00-17:00在全景网举行2023年度及2024年第一季度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、执行总裁单建斌先生，公司董事、副总经理、财务总监王旭先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司独立董事高永如先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度及2024年第一季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月25日（星期四）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或者扫描附件二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件：

■

（问题征集专题页面二维码）

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-037

苏州东山精密制造股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

(下转118版)