大族激光科技产业集团股份有限公司

(上接153版)

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

■

上年金额

单位：元

■

二、2023年半年度与更正事项相关的财务报表附注

五、重要会计政策及会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

①投资性房地产由成本模式改为公允价值模式计量

公司为更加客观地反映投资性房地产的真实价值，经公司董事会审议，自2023年6月30日起，将投资性房地产由成本模式计量改为公允价值模式计量。

根据《企业会计准则第 3 号一投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的， 属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。

本次会计政策变更将增加公司2022年12月31日归属于上市公司所有者权益96,297,716.26元，增加2022年度合并财务报表利润总额6,824,383.34元，增加2022年度归属于母公司股东的净利润4,787,750.30元。

本公司对2022年度合并比较财务报表相关项目追溯调整如下：

■

本次会计政策变更对母公司的财务报表无影响。

②2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号，以下简称解释 16 号）， “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

七、合并财务报表项目注释

15、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 √不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元

■

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

■

其他说明

本年末无未办妥产权证书的投资性房地产。

16、固定资产

单位：元

■

（1） 固定资产情况

单位：元

■

（2） 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

■

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

■

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

■

其他说明

无

（5） 固定资产清理

单位：元

■

其他说明：

无

19、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元

■

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例7.26%

（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

■

其他说明

23、递延所得税资产/递延所得税负债

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

■

45、其他综合收益

单位：元

■

47、未分配利润

单位：元

■

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润90,435,713.29元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

48、营业收入和营业成本

单位：元

■

56、公允价值变动收益

单位：元

■

其他说明：

无

62、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

■

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

■

其他说明

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

4、营业收入和营业成本

单位：元

■

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

主要系个人所得税扣缴手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

■

三、2023年三季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

■

法定代表人：高云峰 主管会计工作负责人：周辉强 会计机构负责人：何军伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高云峰 主管会计工作负责人：周辉强 会计机构负责人：何军伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年4月18日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2024034

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：本次股东大会为公司2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2024年5月8日上午10:30－12:00；

网络投票时间：2024年5月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月8日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年5月8日上午9:15至2024年5月8日下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2024年4月25日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）截止2024年4月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室

二、会议审议事项：

（一）独立董事在2023年年度股东大会上述职

（二）审议如下议案：

■

注：（1）上述议案 8 属于特别决议表决事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。

上述议案已经第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见2024年4月18日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

三、会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或邮件的方式登记。

2、登记时间及地点：

（1）登记时间：2024年4月26日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）

（2）登记地点：深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋6楼董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址：深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋6楼董秘办

大会联系电话：0755－86161340

大会联系传真：0755－86161327

大会电子信箱：bsd@hanslaser.com

邮政编码：518052

联系人：胡志毅

参加会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件：

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年4月18日

附件一：参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362008

2、投票简称：大族投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月8日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月8日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

■

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：

1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

2. 若对“议案 100”表示“同意”、“反对”、“弃权”，则视为对除累积投票议案以外的所有议案（如“议案 1.00”等）均表示相同意见。

3. 对除累积投票议案以外的其他所有议案，投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果出现“议案 100”与相关具体议案（如“议案 1.00”等）表决意见不一致的情形，以“议案 100”的表决意见为准。

4. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日至该次会议结束时止。

5.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024026

大族激光科技产业集团股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届监事会第二十一次会议通知于2024年4月3日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2024年4月16日以现场形式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度利润分配的预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度审计报告》容诚审字[2024]518Z0354号确认，2023年母公司净利润1,521,122,510.53元，加上母公司年初未分配利润5,859,474,233.18元，减去2022年度已分配股利210,437,013.20元，2023年母公司可用于股东分配的利润为7,170,159,730.51元。

公司利润分配预案如下：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，拟派发的现金来源于公司自有资金。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会审阅了公司2023年内部控制自我评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司在不超过人民币100亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024028）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次会计差错更正符合财政部的相关规定及公司的实际情况，更正后更符合《企业会计准则第3号一投资性房地产》及证监会会计部《上市公司2022年年度财务报告会计监管报告》的监管要求，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施上述会计差错更正。

具体内容详见2024年4月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年4月18日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024028

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2024年4月16日召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）在不超过人民币100亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。详细情况如下：

一、投资概况

1、资金来源

公司以部分闲置自有资金作为资金来源，将根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及市场状况择机购买。

2、投资品种

公司拟购买的投资品种发行主体为商业银行、证券公司等金融机构，且投资品种均为安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，不涉及风险投资品种，风险较低，预期收益高于同期银行存款利息。

3、投资额度及期限

公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币100亿元，额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔最长投资期限12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

4、决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次使用自有资金进行现金管理的额度超过公司董事会的审批权限，该事项需提交股东大会进行审议。公司拟购买的投资品种的发行主体为商业银行、证券公司等金融机构，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，与受托方之间没有关联关系。

5、实施方式

在额度范围内，由公司财务负责人负责具体实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司拟投资购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

2、投资风险控制措施

（1）公司每笔现金管理事项由公司财务负责人具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的公司审批流程。

（2）公司拟购买的投资品种的发行主体为商业银行、证券公司等金融机构，产品均为高流动性、保本型或者固定收益类产品。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买投资产品的资金使用情况进行专项审计。

（4）独立董事与公司管理层保持密切沟通，及时掌握和检查资金的使用情况。

（5）公司监事会将对资金的使用情况进行监督与检查。

（6）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机进行现金管理，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

四、专项意见说明

监事会意见：为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，同意公司在不超过人民币100亿元额度内使用闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

五、其他

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年4月18日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024029

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司预计2024年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过19,300万元，涉及关联交易的关联法人为大族控股集团有限公司（含下属公司，以下简称“大族控股”）、深圳汉和智造有限公司（以下简称“汉和智造”）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称“大族天成”）、深圳市华创智企科技有限公司（以下简称“华创智企”）等，上述关联交易事项经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事高云峰、陈俊雅、张永龙因在上述关联方担任董事、高管等职务回避表决，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《大族激光科技产业集团股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。2023年度公司同上述关联方实际发生的日常关联交易金额为8,959.00万元。

2024年度预计日常关联交易情况见下表：

单位：万元

■

2023年度日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

(下转155版)