中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第70次会议决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-016

中国有色金属建设股份有限公司

第九届董事会第70次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第70次会议于2024年4月12日以邮件形式发出通知，并于2024年4月17日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于减持盛达金属资源股份有限公司股票的议案》。

公司持有盛达金属资源股份有限公司（以下简称“盛达资源”）股票15,926,096股，占盛达资源总股本的2.31%，全部为无限售流通股。为优化公司资产结构，提高资产运营效率，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在此期间内，若盛达资源发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟出售盛达资源股票的公告》。

三、备查文件

1. 第九届董事会第70次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024年4月18日

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-017

中国有色金属建设股份有限公司

关于拟出售盛达资源股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”）现持有盛达金属资源股份有限公司（以下简称“盛达资源”）股票15,926,096股，占盛达资源总股本的2.31%，全部为无限售流通股。为优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司拟出售所持盛达资源的全部股票。

2024年4月17日，公司第九届董事会第70次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于减持盛达金属资源股份有限公司股票的议案》，公司董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在此期间内，若盛达资源发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1. 标的资产概况

标的资产：公司持有的盛达资源股票

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在査封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2. 盛达资源基本情况

公司名称：盛达金属资源股份有限公司

注册地址：北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号

法定代表人：赵庆

注册资本：689,969,346元人民币

企业类型：其他股份有限公司（上市）

成立时间：1995年6月22日

经营范围：销售矿产品、化工产品；矿山工程技术咨询、技术开发；投资及资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经查询，盛达资源不是失信被执行人。

3.股权结构：

截至2024年1月5日，盛达资源前十大股东情况如下表所示：

■

注：以上股东数据来源于盛达资源公告。

4.财务状况

盛达资源最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

注：以上财务数据来源于盛达资源《2022年年度报告》及《2023年三季度报告》。

三、本次交易安排

1. 出售方式及数量：拟采取集中竞价交易、大宗交易等合法方式出售公司所持盛达资源全部股票。若采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，减持股份总数不超过盛达资源股份总数的1%；若采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份总数不超过盛达资源股份总数的2%。

2. 出售价格：根据减持时市场价格确定。

3. 出售期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。

4. 授权事项：授权公司管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等。

四、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性及使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次拟出售股票资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计确认后的最终数据为准。

本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售进展，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1. 第九届董事会第70次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024年4月18日