太极计算机股份有限公司

公司在财务公司存款的利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。

2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：

公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独立董事一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2024年4月17日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-006

太极计算机股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2024年4月3日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年4月17日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到监事5位，实到监事5位，会议由监事会召集人胡雷先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为：董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2023年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

监事会认为：公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，考虑了差异化的现金分红政策，明确了现金分红的条件和比例，有利于建立持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，有利于公司利润分配政策的连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失和资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2024年4月17日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-014

太极计算机股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:00

（2）网络投票时间：2024年5月15日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日时间：2024年5月10日

7、出席对象：

（1）截至2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项及提案编码

表一 本次股东大会提案编码表

■

除审议上述议案外，公司独立董事还将进行年度述职。

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。议案10为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案7、9涉及关联交易，关联股东需回避表决，其他议案为普通表决事项。具体内容详见2024年4月18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记办法

1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2024年5月14日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记）。

3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2024年5月14日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5.会议联系方式

联系电话：010-57702596

传真：010-57702476、010-57702889

电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

联系人：董伟、黄超

邮政编码：100102

通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6.出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届监事会第十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

太极计算机股份有限公司

董事会

2024年4月17日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月15日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日9：15一15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2023年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）:

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-005

太极计算机股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年4月3日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2024年4月17日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2023年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润375,240,784.81元。母公司实现净利润196,019,379.12元，加期初未分配利润1,005,791,691.95 元，本年已分配利润113,605,721.92元，可供分配的利润1,088,205,349.15元，提取法定盈余公积金19,601,937.91元，实际可供股东分配利润为：1,068,603,411.24元。

公司拟以2023年12月31日总股本为基数，按每10股分配现金股利1.81元（含税）进行分配，共计分配112,804,862.77元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配方案实施前，若总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于2023年公司高级管理人员薪酬的议案》

关联董事仲恺先生、柴永茂先生、吕灏先生对该事项回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2024年4月17日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-013

太极计算机股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩说明会

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年年度报告》。为使广大投资者更加深入、全面地了解公司经营情况，公司将于2024年4月24日（星期三）15:00-16:30举办2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁仲恺先生，副总裁、财务总监、董事会秘书王茜女士，独立董事商有光先生。

为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2024年4月17日

(上接198版)