福建发展高速公路股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600033 公司简称：福建高速

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4华兴会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以2023年12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.2元（含税）。该利润分配预案尚需经本公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

由于我国地理环境以及区域间经济发展不平衡等原因，行业整体布局密集情况与区域经济发展进程呈正相关关系。2023年，随公共卫生事件的影响逐渐消散，我国经济的稳步恢复以及基础设施建设的持续推进，高速公路交通量恢复明显，尤其东部沿海地区客车流量显著增长。报告期内，高速公路建设投资保持稳定增长，由于国家级高速公路路网已基本建成，现阶段新增公路里程的增速有所放缓，但总体较上年呈现积极的发展态势。在公路路网运营日渐成熟的同时，行业内上市公司也在不断谋求道路服务水平新高度。

数字化浪潮的推动下，高速公路领域不断推进智能化、信息化技术的应用，提高行业运营效率和安全水平。2023年3月，交通运输部、国家铁路局等五个部门联合发布《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》，提到要完善科技创新基础制度，加强交通战略科技力量、科技基础能力建设，加快推进智慧交通建设，健全交通科技创新体系。2023年为“五年行动计划”的开局之年，高速公路行业创新成效不断显现，新型交安设施、环保、智慧收费等一批新材料、新技术、新产品加速推广应用，不断塑造交通运输发展新动能新优势。

公司始终坚持“主业提升、投资驱动”的总体发展战略，一方面聚焦高速公路主业，发挥自身优势，推动福建省内高速公路高质量发展；另一方面积极探寻优质投资标的，持续提升公司价值。

在主业方面，公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，公司的经营模式是通过投资建设高速公路，收取车辆通行费的方式获得经营收益。公司的营业收入主要来源于公司向车辆征收的高速公路通行费，主营业务收入为高速公路通行费分配收入，其它业务收入包括高速公路广告收入、ETC闽通卡收入、清障业务收入、经营开发收入等，公司营业收入中主营业务收入占比较高，报告期内，公司主营业务未发生变化。公司运营管理的路段为泉厦高速公路（收费里程82公里）、福泉高速公路（收费里程167公里）和罗宁高速公路（收费里程33公里），合计运营里程为282公里，公司参股浦南高速公路（收费里程245公里）。报告期内，公司没有新增高速公路通车里程。福泉高速公路、泉厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程，其它路段均为双向4车道。

在投资方面，公司积极探索，科学决策，审慎投资，通过发挥高速公路行业的现金流优势，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。公司先后投资了厦门国际银行、海峡财险和兴业银行，总体上给公司带来了良好的投资收益，积极助力实现公司长期可持续发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

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5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现营业收入30.50亿元，同比增长14.14%；营业总成本15.09亿元，同比增长12.85%；净利润11.46亿元，同比增长8.29%；实现归属于母公司所有者的净利润9.02亿元，同比增长7.36%，每股收益0.33元；加权平均净资产收益率为8.18％，同比增长0.29个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2024-002

福建发展高速公路股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司于2024年4月6日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年4月17日以现场表决的方式召开，会议应到监事7人，实到监事5人，监事李文海先生和余根华先生均委托陈建忠先生出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈建忠先生主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2023年度及2024年度中期利润分配议案》。表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0票。

为了保证分红政策的延续性，公司拟以2023年12月31日总股本2,644,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），本次派发红利总额为329,328,000.00元。

监事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。

有关公司2023年利润分配方案的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-004）。

四、审议通过《2023年年度报告》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认真审阅了公司2023年年度报告，认为：1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3.在提出本意见前，没有发现参与公司2023年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2023年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2023年度内部控制评价报告》及其摘要，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于2023年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2023年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。

六、审议通过《2023年度社会责任报告》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2023年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2024年度财务预算预案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2024年度日常关联交易议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司2024年度日常性关联交易均是公司及各子公司正常运营所产生的交易，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，监事会同意通过本议案。

有关公司2024年度日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《福建高速2024年度日常关联交易公告》（公告编号：临2024-003）。

九、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于提名第十届监事会监事候选人的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司监事会同意提名罗龙晖先生、陈洁女士、张瑞环先生、余根华先生为第十届监事会股东代表监事候选人，李文海先生、林元洪先生、邱路阳先生任公司第十届监事会职工监事，其任期与公司第十届监事会任期一致。公司监事会同意将以上候选人（简历附后）提请公司股东大会选举。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案一、二、三、四、七、九、十尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监 事 会

2024年4月18日

股东代表监事候选人、职工监事简历

一、股东代表监事候选人

罗龙晖：1965年1月出生，大学学历，工商管理硕士。曾任福建省高速公路有限责任公司秘书、办公室副科长、人教处副科长、科长、党委办公室副主任、办公室副主任，福建省高速公路集团有限公司南平管理分公司党委副书记、经理，福建省高速公路集团有限公司企业管理处（法律和审计事务处）负责人（主持）。现任福建省高速公路集团有限公司企业事务部总经理。

陈洁：1973年10月出生，大学学历，高级会计师。曾任福州港务集团有限公司审计室审计员、计划财务部会计，计划财务部副经理、审计室主任，福建省港口集团有限责任公司审计评价部副经理。现任福建省汽车运输集团有限公司党委委员、总会计师。

张瑞环：1992年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。现任招商公路资本运营部经理，兼任越秀河南越秀平临高速公路有限公司监事，湖南永蓝高速公路有限公司监事。

余根华：1971年10月出生，中共党员，大专学历。曾任福州市公路局设计室财务，福州京福高速公路有限责任公司财务审计处副主任、主任，南平浦南高速公路有限责任公司财务部主任、副总经理，福建省高速公路有限责任公司监察审计处副处长。现任福建省高速公路集团有限公司法务合规部和审计风控部总经理。

二、职工代表监事

李文海：1964年11月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任三明化工总厂电石厂动仪车间技术员、副主任、设备动力科副科长、科长、副厂长、党委书记，福建石化集团三明化工有限责任公司临时党委副书记、临时纪委书记、党委副书记、纪委书记，泉州泉三高速公路公司临时党委副书记，福建省高速公路有限公司泉州管理分公司副经理、龙岩管理分公司经理、党委书记、漳州管理分公司党委书记。现任福建泉厦高速公路管理有限公司党委书记、执行董事。

林元洪：1965年6月出生，中共党员，省委党校研究生学历，工程师。曾任福建省福州港务局港务船队干部（期间曾借调规划办技术员、助理工程师），福建省交通厅科技处科员、副主任科员、主任科员、科技教育处副处长，福建省高速公路信息中心主任，福建省高速公路信息科技有限公司总经理、宁德管理分公司党委书记。现任福建省福泉高速公路有限公司党委书记、董事长。

邱路阳：1979年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任福建省交通规划设计院助理工程师、工程师，福建省高速公路养护工程有限公司工程师、高级工程师，福建省高速公路集团有限公司道路养护处高级工程师、运营管理部技术主管，现任福建罗宁高速公路有限公司副总经理。

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2024-004

福建发展高速公路股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.2元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023年年度利润分配方案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2023年度审计报告，公司2023年度实现净利润817,783,051.20元（母公司），按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积81,778,305.12元，加上年初未分配利润 2,280,893,777.88元，减去2023年公司实施分配的2022年普通股现金股利 411,660,000.00元，截止报告期末可供股东分配的利润为2,605,238,523.96元。

经董事会决议，为了保证分红政策的延续性，考虑股东利益和公司发展的需要，公司2023年度利润分配预案如下：公司拟以2023年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），本次派发红利总额为329,328,000.00元，剩余未分配利润 2,275,910,523.96元结转下一年度。本年度公司现金分红比例为36.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2024年中期现金分红事项的说明

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，公司拟安排于2024年三季报披露后实施中期现金分红，中期现金分红金额不超过公司相应期间归属于上市公司股东净利润的50%，届时由公司董事会根据股东大会授权在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。

公司2024年中期现金分红的事项尚需提请公司股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2024年4月17日召开了第九届董事会第二十次会议，会议一致审议通过了《2023年度及2024年度中期利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，有利于维护公司及公司股东长期利益，同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2024年4月18日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2024- 005

福建发展高速公路股份有限公司

关于修订公司《章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月17日召开第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司《章程》修订情况

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等监管规则有关规定，结合实际情况，对《章程》部分条款进行修订，具体如下：

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因新增或者减少条款导致序号错位以及部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化所做相应调整不在上表列示。除上述条款修改外，原公司《章程》其他条款不变。本次章程修订事项尚须提请公司股东大会审议。公司《章程》内容以市场监督管理局最终核准版本为准。

二、公司治理制度修订情况

为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据法律、法规、监管规则的要求及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度。修订后的部分制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体内容如下：

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特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

2024年4月18日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2024-001

福建发展高速公路股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(下转208版)