多氟多新材料股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-032
多氟多新材料股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15至15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长李世江先生。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
■
其中：参加本次会议的中小投资者共33人，代表有表决权的股份35,778,832股，占公司总股本的2.9978%。
（2）出席及列席现场会议的人员：公司董事、监事及部分高级管理人员；河南怀川律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、2023年度董事会工作报告
表决结果：同意207,878,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8947%；反对167,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0803%；弃权52,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,559,752股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3877%；反对167,080股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4670%；弃权52,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1453%。
2、2023年度监事会工作报告
表决结果：同意207,878,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8947%；反对167,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0803%；弃权52,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,559,752股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3877%；反对167,080股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4670%；弃权52,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1453%。
3、2023年年度报告（全文及摘要）
表决结果：同意207,878,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8947%；反对167,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0803%；弃权52,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,559,752股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3877%；反对167,080股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4670%；弃权52,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1453%。
4、2023年度财务决算的议案
表决结果：同意207,878,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8947%；反对167,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0803%；弃权52,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,559,752股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3877%；反对167,080股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4670%；弃权52,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1453%。
5、2023年度利润分配预案的议案
表决结果：同意207,935,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9220%；反对162,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0780%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,616,532股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5464%；反对162,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4536%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6、公司向相关金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
表决结果：同意207,559,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7416%；反对517,043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2485%；弃权20,701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,241,088股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.4970%；反对517,043股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4451%；弃权20,701股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0579%。
7、2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
表决结果：同意202,231,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.1811%；反对5,848,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.8107%；弃权17,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意29,912,794股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的83.6047%；反对5,848,938股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的16.3475%；弃权17,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0478%。
8、2024年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意39,095,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4967%；反对180,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4598%；弃权17,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0435%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,581,052股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4472%；反对180,680股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5050%；弃权17,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0478%。
9、2023年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意207,878,623股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8947%；反对170,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0820%；弃权48,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,559,752股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3877%；反对170,680股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4770%；弃权48,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1353%。
10、关于变更部分回购股份用途并注销的议案
表决结果：同意207,947,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9280%；反对149,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,628,932股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.5810%；反对149,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4187%；弃权100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0003%。
11、关于购买董监高责任险的议案
表决结果：同意207,855,223股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8835%；反对177,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%；弃权65,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意35,536,352股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3223%；反对177,080股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4949%；弃权65,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1828%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司法律顾问河南怀川律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司2023年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、多氟多新材料股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、河南怀川律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2024年4月19日
