浙江正裕工业股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：603089 公司简称：正裕工业
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为58,870,743.54元，截至2023年12月31日，母公司报表累计未分配利润为247,810,299.01元。
根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，考虑到公司以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，经公司董事会讨论，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2.1汽车零部件行业概况与发展前景
公司产品归属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670）。
汽车零部件行业是汽车工业的基础，即位于汽车制造业的上游，为整车提供配套（整车配套市场），同时又位于汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分（售后市场），因此汽车零部件行业的发展与汽车工业息息相关。从规模来看，汽车零部件约占整个汽车产业链50%的价值，在欧美等成熟汽车市场，汽车整车行业与零部件行业的规模比例为1:1.7。
汽车零部件市场可分为售后市场（AM市场）和整车配套市场（OEM市场）。售后市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗而形成的零部件维修、更换市场；整车配套市场是指汽车零部件厂商为整车厂商生产的新车提供零部件配套。
2.2汽车零部件行业的经营模式（整车配套市场和汽车售后市场）
①汽车售后市场（AM市场）。所面对的主要客户是汽配厂商、汽车零部件采购商，其主要产品诸如汽车减震器、前后保险杠、刹车盘等汽车易损件。市场需求则是与汽车保有量及车龄密切相关，同时也受到车辆的行驶路况、载荷情况、驾驶习惯、保养方式等因素的影响。汽车后市场，在经济扩展期，新车销量增长，导致汽车保有量增加；经济衰退期，新车销量增速放缓，导致在使用车辆的平均年龄增加，需求量反而也增加。所以相比整车配套市场，后市场规模增速受经济波动周期的影响更小，在一定程度上可以穿越经济周期。
近年来，全球汽车市场新车型推出速度快，存量车型众多。而且，不同车型、不同排气量或不同年份参数的同一车型都可能要求适配不同型号的减震器及发动机密封件，此外，同一辆车的前后减震器之间通常也存在差异。因此，在汽车售后市场，汽车减震器及发动机密封件种类繁多、产品更新迅速，减震器及发动机密封件厂商的客户订单也具有多品种、小批量、多批次的特点，这对制造厂商的产品开发、制造及“一站式”供货能力提出了很高的要求。
国际售后市场目前是我国汽车零部件重要的出口市场。国际庞大的汽车保有量构成了售后市场坚实的市场基础，并将推动售后市场的持续发展。国际能源署IEA推测，全球整车工业未来几年将呈现发达国家增速平稳、新兴市场国家较快增长的态势；随着时间的推移，新车转化为存量，将进一步扩大汽车保有量的规模，2023年底，全球汽车保有量已超16亿辆。伴随售后市场的整体发展，汽车零部件亦有望在售后市场保持快速发展。
国内售后市场将迎来高速成长发展期。截止2023年底，我国汽车保有量为3.36亿辆，车辆平均车龄相对国际市场来说较低，但随着国内保有量及车龄的不断增长、汽车消费者不断成熟，以及连锁维修企业和线上电商模式等多元化多渠道后市场流通体系的加快形成，未来我国售后市场巨大的发展潜力将加速释放。
②整车配套市场（OEM市场）。所面对的客户是整车制造商，需求主要取决于汽车产量，与整车市场的发展密切相关。随着全球汽车市场进入成熟期，总体上看，汽车零部件整车配套市场预计在未来一段时间将伴随整车市场呈现平稳发展的态势。在整车配套市场，整车厂商对减震器、密封件的质量、性能要求较高，对配套企业的认证环节多、周期长，要求减震器、密封件企业能够与整车厂商进行同步甚至是超前的产品开发，并能提供充足的产能以配套整车厂商的生产，这对配套企业的研发、资金实力都提出了很高的要求。而减震器、密封件企业一旦通过认证进入整车厂商的配套体系将获得较为稳定、大批次的订单，可以整个车间甚至是整个工厂为整车厂商的既定车型提供配套，同时面对的产品型号、原材料/配件规格较少，生产的标准化程度高，较易于形成规模效益，亦可迅速扩大品牌影响力。
2.3公司现阶段行业市场定位
海外售后市场，是本公司目前产品的主要市场。公司的主要客户为国际知名的汽车零部件制造厂商或集团采购商，销售方式是直销。欧美等国家汽车售后市场的汽配流通渠道较为成熟，拥有美国ADVANCE、天纳克（TENNECO）、采埃孚（ZF）集团、美国AutoZone等国际知名的汽配进口商或生产商等，以及网点众多的社区汽车配件超市等。其产品定位于中高端，对产品质量要求较高。国内减震器、密封件生产企业要进入这些客户的全球采购体系，必须具备产品市场化同步研发、柔性化精益生产、规模化集约供应能力，才能在满足客户“一站式”采购要求的同时，确保自身的生产效率和规模效益。并且在国外发达国家还建立起了严格的非原厂配件认证和质量监督体系，以保障非原厂件的质量品质，从而使国外发达汽车后市场非原厂配件占据了大部分市场份额。
国内汽车售后市场，随着国内汽车保有量及车龄的逐年提高，需求也将快速增长，公司积极进入新兴国内售后市场。同时，中国新能源车爆发式增长，关键零部件国产化进度加快，新能源汽车对于智能化要求较高，厂商普遍采用高端电控智能悬架系统。对于公司来说，也将迎来新的发展机遇，可以依靠多年高端电控悬架系统减震器的技术积累，实现汽车关键零部件的进口替代。
2.4报告期内公司从事的业务情况
公司目前主要从事汽车悬架系统减震器、汽车橡胶减震产品以及发动机密封件等汽车零部件产品的研发、生产与销售。公司始终致力于为全球客户提供适配的汽车零部件产品和相关服务，各系列产品可适配全球大多数车型，能够满足客户多品种、小批量、多批次，“一站式”采购需求。
①汽车悬架系统减震器
汽车悬架系统减震器（又称避震器或阻尼减震器）主要应用于汽车悬架系统。悬架系统汽车减震器按照结构可分为单筒减震器和双筒减震器，按阻尼介质可分为油压式减震器、油气混合式减震器、油气分离式减震器和气压减震器，按阻尼是否可调分为被动减震器和主动减震器。
汽车悬架系统减震器系公司自成立以来即专业从事的主要业务，已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力，以及整车配套能力。悬架系统减震器是汽车悬架系统的核心部件，由于涉及到车辆的综合性能，特别是安全性和舒适性，包括新能源汽车在内的绝大多数汽车的悬架系统内都需装配有减震器。
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②汽车橡胶减震产品
橡胶减震产品属于汽车NVH（Noise，Vibration and Harshness，即噪声、震动和不平顺性）零部件。橡胶减震产品广泛分布于汽车的各个部位，品种丰富，规格繁杂，涉及上万个不同规格的产品。从产品类别来看，橡胶减震产品通常包括动力总成悬置、变速箱悬置、动力吸震器、排气吊耳、后置衬套、液压衬套、悬架衬套和支撑、控制臂衬套、拉杆衬套、缓冲块等，其中动力总成悬置为最典型的橡胶减震产品。公司目前产品主要为悬置、顶胶、衬套、防尘罩等。
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③发动机密封件
发动机密封件属于汽车发动机系统中重要的零部件。发动机是油气混合、加压并燃烧的场所，在短时间内可产生较高的温度、压力和爆发力，结构复杂，工作环境较为恶劣。发动机密封件是发动机在运行过程中，对维持发动机正常工作的油品、冷却液、气体等物质进行密封，防止发动机内高温高压介质泄露的关键零部件。发动机密封件主要包括汽缸垫、排气管垫、油底壳垫、气门室盖垫、进气岐管垫、增压器垫、油封等。
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3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入175,821.48万元，同比增加3.42%；营业利润为8,237.13万元，同比增加3.41%；实现归属于上市公司股东的净利润5,887.07万元，同比减少16.61%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-004
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；
2023年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信息披露，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的贡献，保障公司良好的发展态势，有效地维护了公司和全体股东的利益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；
公司总经理郑念辉先生报告2023年度经营与管理工作情况，并对2024年度工作进行规划与展望。经审议，全体董事对《浙江正裕工业股份有限公司2023年度总经理工作报告》无异议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》；
公司董事会对2023年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2023年年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；
2023年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，秉持审慎、客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切实履行职责，保证了公司和中小股东的合法权益。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
（五）审议通过《2023年度独立董事述职报告》；
2023年度，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《浙江正裕工业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司独立董事提交了述职报告，并将在公司股东大会述职，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》；
董事会审议通过了《2023年度内部控制评价报告》，认为于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》《天健会计师事务所出具的〈内部控制审计报告〉》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》；
董事会认为：公司2023年度财务决算方案是对公司2023年度整体经营状况的总结，客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（八）审议通过《2023年度拟不进行利润分配的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币247,810,299.01元（母公司报表口径）。鉴于目前公司以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过程之中，为确保公司向特定对象发行股票工作按期落实和顺利推进募集资金项目的投资建设，同时公司2020年至 2023年累计现金分红金额人民币7,787.47万元，达到公司利润分配政策（即在满足现金分红的条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润其比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的45%）。综合考虑公司发展、向特定对象发行股票事项进展情况以及股东长远利益等因素，故拟定2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
会议同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2024年度财务报告审计与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（十）审议通过《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
（十一）审议通过《公司董事2024年度薪酬方案的议案》；
公司结合董事的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事2024年度的薪酬方案：公司内部董事薪酬依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定独立董事津贴标准并按年发放。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第一次会议审议（0票同意，0票反对， 0票弃权，3票回避），需提交董事会审议，公司薪酬与考核委员会同意提交董事会审议。
因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；
2024年度公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。
郑念辉先生、陈灵辉先生、王筠女士为关联董事，回避了此项议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员王筠女士回避表决。
（十三）审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
2024年度，公司及全资、控股子公司2024年度根据业务发展需要拟申请银行综合授信额度不超过人民币15.00亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（十四）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》；
董事会认为：本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（十五）审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
为降低汇率波动对年度经营业绩的影响，根据公司业务发展情况，公司拟开展金融衍生品投资业务，累计交易金额不超过12,000万美元（或同等价值外汇金额）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（十六）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。
郑念辉先生、郑连平先生为关联董事，回避了此项议案的表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，关联董事郑连平先生回避表决。
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（十七）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（十八）审议通过《关于修订和新增公司相关制度的议案》；
18-1审议通过《董事会议事规则》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18-2审议通过《独立董事工作制度》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18-3审议通过《关联交易管理制度》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18-4审议通过《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18-5审议通过《募集资金管理办法》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18-6审议通过《董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18-7审议通过《董事会提名委员会工作细则》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18-8审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1项至第5项制度尚需提交公司2023年股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行；
上述第6项至第8项制度经公司董事会审议通过后生效执行, 原相关制度停止执行，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（二十）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
鉴于公司2022年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长股东大会决议有效期至2024年年度股东大会召开之日止，除上述延长股东大会决议有效期外，本次以简易程序向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
公司拟提请召开2023年年度股东大会，召开时间另行通知，审议上述需要由股东大会审议的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-005
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》；
监事会认真审核了《公司2023年年度报告及其摘要》，认为：
公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2023年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；
本年度内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司监事会就2023年以来的工作情况进行了总结，形成了《浙江正裕工业股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》；
监事会已经检查了公司2023年度财务决算情况，同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（五）审议通过《2023年度拟不进行利润分配的议案》；
监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司发展、股东长远利益及公司以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度，符合公司实际经营现状，预案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（六）审议通过《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
监事会认为：经审核，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，决策程序合法，依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能客观公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
（七）审议通过《公司监事2024年度薪酬方案的议案》；
2024年度公司监事薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。
表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0 票；回避：3票。
因全体监事均为关联监事，一致同意将议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》；
与会监事认为，公司根据各子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，2024年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过30,000.00万元（包括已发生且延续至2024年的担保）。有效期自2023年年度股东大会通过此议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（九）审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
经审核，监事会认为：为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，通过外汇衍生品交易业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，减少了汇率波动对公司经营业绩的影响。同意公司关于2024年开展外汇衍生品交易额度的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
（十）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：议案所涉及的日常关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，我们对公司2023年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2024年度日常关联交易表示同意。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2024年4月19日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-009
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年度计提各项资产减值准备合计5,685.00万元，其中信用减值损失2,243.15万元， 资产减值损失3,441.85万元。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明
（一）2023年度信用减值损失及资产减值损失变化情况
经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内各项减值计提及其他变化明细如下表：
单位：万元
■
（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明
1、计提应收款项坏账损失的情况
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
2023年合计计提坏账准备2,243.15万元，因应收账款贴现转出减少坏账准备1,466.91万元。
2、计提存货跌价损失的情况
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2023年计提存货跌价准备3,441.85万元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备3,302.71万元。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本期合并计提各项减值损失5,685.00万元，转销3,302.71万元，因应收账款贴现转出减少坏账准备1,466.91万元，考虑本期转销及其他减少的影响因素后，影响公司本期利润总额915.38万元，对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序
（一）董事会审议和表决情况
公司第五届董事会第四次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，谨慎、充分地披露了可能的风险，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
监事会认为：经审核，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，决策程序合法，依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能客观公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
（三）董事会审计委员会意见
2024年4月18日公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-011
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司关于
2024年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕”）、芜湖荣基密封系统有限公司（以下简称“芜湖荣基”），前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司及子公司预计提供担保的总额度为不超过30,000.00万元（包括已发生且延续至2024年的担保），全部为资产负债率未超过70%的子公司预计提供的担保额度。截止本公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为16,000.00万元，均为公司为子公司提供的担保。
● 本次担保无反担保。
● 公司及各子公司均无对外担保逾期发生。
一、担保情况概述
（一）担保额度预计基本情况
为满足公司子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司及其子公司预计2024年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过30,000.00万元，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务并签署有关合同及文件，不再另行召开董事会或股东大会，授权期限自2023年股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
本年度担保额度预计的具体情况如下：
单位:万元 币种:人民币
■
注：在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司及其控股子公司，下同）。其中资产负债率低于70%的下属控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的下属控股公司与资产负债率低于70%的下属控股公司之间的各类担保额度不可互相调剂。
二、被担保人基本情况
（一）宁波鸿裕
1、名称：宁波鸿裕工业有限公司
2、统一社会信用代码：9133020675628252XX
3、成立时间：2003年12月28日
4、注册地点：宁波市北仑区富春江路 668 号
5、法定代表人：郑元豪
6、注册资本：13,630.26万元
7、经营范围：汽车减震器及其他汽车关键零部件的研发和生产；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
9、最近一年经审计财务数据（单体报表）：
■
宁波鸿裕不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（二）芜湖荣基
1、名称：芜湖荣基密封系统有限公司
2、统一社会信用代码：91340221563411460X
3、成立时间：2010年10月15日
4、注册地点：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区南次一路1000号
5、法定代表人：林忠琴
6、注册资本：2,800.00万元
7、经营范围：汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 汽车零部件、密封件、塑料制品、模具制造、加工、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，林忠琴持有其49%的股权。
9、最近一年经审计财务数据：
■
芜湖荣基不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未经公司股东大会审议，有关各方目前尚未签订担保协议，公司将根据股东大会、董事会授权，按照业务发展的实际需求，与金融机构或相关方协商确定担保协议、反担保协议的内容，并将按照相关信息披露规则进行披露。
四、担保的必要性和合理性
公司与全资（控股）子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。 公司能对子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为16,000万元（不含本次），担保总额占最近一年经审计净资产的13.82%。其中逾期担保金额为0元。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-013
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于预计2024年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会构成公司对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议及表决情况
2024年4月18日，公司召开2024年独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。会议认为：本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。我们同意将此议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
2、审计委员会意见
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，关联董事郑连平先生回避表决。公司审计委员会认为：公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。综上，审计委员会同意将该项关联交易事项提交董事会审议。
3、董事会审议及表决情况
2024年4月18日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，该议案关联董事郑念辉、郑连平回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2023年日常关联交易预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、台州玉信精密机械有限公司
公司名称：台州玉信精密机械有限公司
统一社会信用代码：91331021MA2K7RE77M
成立日期：2021年01月22日
注册地址：浙江省玉环经济开发区永清路88号
法定代表人：南雪梅
注册资本：5000万人民币
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；建筑工程用机械制造；电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：南雪梅持股80%，公司持股20%
最近一年财务数据（未经审计）：
■
台州玉信精密机械有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
2、广西南宁优肯汽车科技有限公司
公司名称：广西南宁优肯汽车科技有限公司
统一社会信用代码：91450100MAA7A6DC3K
成立日期：2021年08月09日
注册地址：南宁市那洪大道38号西五栋14-2号202号房
法定代表人：陈毛贵
注册资本：100万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：陈毛贵持股40%，南京优肯汽车科技有限公司持股30%，伍建持股15%，徐凌持股15%。
最近一年财务数据（未经审计）：
■
广西南宁优肯汽车科技有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
3、浙江正裕投资有限公司
公司名称：浙江正裕投资有限公司
统一社会信用代码：9133102157932752XY
成立日期：2011年07月20日
注册地址：玉环市玉城街道双港路422号
法定代表人：郑连平
注册资本：2000万人民币
经营范围：国家法律、法规、政策允许的投资业务，投资咨询服务，汽车配件、摩托车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：郑连松、郑念辉、郑连平分别持股35%、32.5%、32.5%
最近一年财务数据（未经审计）：
■
浙江正裕投资有限公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
4、林忠琴先生
姓名：林忠琴
性别：男
国籍：中国国籍
是否拥有永久境外居留权：无
（二）与公司关联关系
1、台州玉信精密机械有限公司
台州玉信精密机械有限公司是公司参股子公司，公司持有其20%股份。
2、广西南宁优肯汽车科技有限公司
广西南宁优肯汽车科技有限公司是公司参股子公司，公司控股子公司南京优肯汽车科技有限公司持有其30%股份。
3、浙江正裕投资有限公司
浙江正裕投资有限公司是公司控股股东，持有公司44.02%的股份；公司董事长兼总经理郑念辉先生持有浙江正裕投资有限公司32.5%的股份；公司董事郑连平先生为浙江正裕投资有限公司执行董事，持有其32.5%的股份。
4、林忠琴先生
林忠琴先生持有公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司49%股份、持有公司控股子公司芜湖安博帝特工业有限公司49%股份。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
1、前期同类关联交易的执行情况：前期未发生关联方违约的情形。
2、履约能力分析：前述关联方财务状况和资信情况良好，具备履约能力，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购材料、销售产品、租赁厂房、拆入资金。
（二）关联交易定价依据
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行。根据市场情况，关联借款利率不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。采购及销售产品按照市场价格、协议价、成本加成定价确定产品价格。
1、市场价格指国内同行业企业销售同类产品而收取的价格、国内同行业企业接受同类服务而支付的价格。
2、在无销售产品的市场价格的情况下采取协议价，协议价指：
（1）参考公司以往年度根据市场价格销售同类产品的交易记录并结合原材料及人力资源成本上涨因素而拟定的价格；
（2）若国内市场无公司销售商品的相关产品之供应，则价格为相关产品进口价加上公司进口成本费用及一定利润。
3、成本加成定价指按照成本加合理的费用和利润进行定价的方法。
（三）关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系公司日常经营业务，公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人预计发生的日常关联交易，基于公司业务经营和拓展的需要，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的长远稳健发展。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-014
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
关于变更注册资本、注册地址
及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，具体修改如下：
（下转88版）
